联化科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2009年3月7日以电子邮件方式发出。会议于2009年3月17日14时在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人（其中独立董事吴大器先生以通讯表决方式参加）。公司监事、高级管理人员和保荐代表人列席了本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《2008 年度总裁工作报告》。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《2008年度董事会工作报告》，本报告需提交2008年度股东大会审议。
《2008年度董事会工作报告》全文见公司《2008年年度报告》全文相关章节。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《2008年度财务决算报告》。本报告需提交2008年度股东大会审议。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《2008 年年度报告》及摘要。该报告需提交2008年度股东大会审议。
《2008年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
《2008年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）、《证券时报》和《上海证券报》（公告编号：2009－005）。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《2008年度利润分配预案》，一致同意以2008年度末总股本129,140,000股为基数,向全体股东按每10股派现金3.00元（含税）,共计分配红利38,742,000.00元,余额161,418,915.75元结转下一年度。本利润分配预案需提交2008 年度股东大会审议。
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》，同意续聘立信会计事务所，由其继续为公司提供2009年度审计、验资及其他相关的业务咨询等服务，并确定2009年审计费用为40万元整。公司独立董事对此发表了同意的意见。本议案需提交2008 年度股东大会审议。
七 、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于修订公司章程的议案》。本议案需提交2008 年度股东大会审议。
八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于申请办理银行综合授信额度的议案》，决定公司2009 年度向中国农业银行台州市黄岩区支行以及浙江省内其它银行（包括但不限于银行在浙江的分支机构）申请办理合计不超过人民币6.6亿元的综合授信额度，具体包括人民币/外币贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函业务；以及为办理上述业务而提供本公司所有的房地产抵押担保，同时全权授予公司法定代表人具体办理上述事务。期限为二年。
本议案需提交2008年度股东大会审议。
九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《2008年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事、监事会及保荐机构对此报告均发表了独立意见。
《2008年度内部控制自我评价报告》及相关意见详细内容刊登于巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于募集资金2008年度使用情况的专项报告》。
公司董事会《关于募集资金2008年度使用情况的专项报告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）（公告编号：2009－011）。立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字（2009）第10355号《募集资金2008年度使用情况鉴证报告》，具体内容刊登于巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为人民币3000 万元，使用期限自本次董事会通过之日起不超过6个月。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2009－008）。
十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于修订财务管理制度的议案》。
《财务管理制度》全文见巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于制订审计委员会年报工作规程的议案》。
《审计委员会年报工作规程》全文见巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于股东提名监事候选人的议案》，同意将股东郑宪平先生、鲍臻湧先生提交的《关于提名樊小彬先生为联化科技股份有限公司第三届监事会监事候选人的提案》提交公司股东大会进行选举。
十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于召开2008年度股东大会的议案》。
会议通知的详细内容，请见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）上的公司《关于召开2008年度股东大会的通知》。（公告编号：2009—009）
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○○九年三月十九日
附件一
联化科技股份有限公司章程修正案
联化科技股份有限公司《章程》现修订如下：
原文：
第二百五十七条 公司分配股利采取现金或者股票方式。
现修订为：
第二百五十七条 公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，实行持续、稳定的利润分配政策。
（二）公司年度或中期可以采取以下三种方式分配股利：现金、股票、现金和股票结合。
（三）最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
附件二
樊小彬先生简介
樊小彬，中国国籍，无境外永久居留权，男，1976年3月出生，硕士，毕业于河北工业大学化工工艺专业。2002年进入联化科技工作，历任联化科技研发中心副主任、农药与精细化学品研发部主任。现任联化科技股份有限公司总裁助理，主管农药及精细化学品的研发工作。
樊小彬先生未持有公司股份，与控股股东牟金香女士不存在任何关联关系，也不存在被中国证监会或深圳证券交易所稽查、行政处罚、通报批评公开谴责的情况。
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2009—007
联化科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
联化科技股份有限公司第三届监事会第五次会议通知于2009 年3月7日以电子邮件方式发出，会议于2009年3月17日10时在本公司会议室召开，应出席监事3人，实到监事2人（王江涛先生因工作原因未能出席，委托王小会先生代为行使表决权）。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成以下决议：
1、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议通过了《2008年度监事会工作报告》。本报告需提交公司2008 年度股东大会审议。
《2008 年度监事会工作报告》全文见公司《2008 年年度报告》相关章节。
2、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议通过了《2008年度财务决算报告》。本报告需提交公司2008年度股东大会审议。
3、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议通过了《2008年度利润分配预案》。一致同意2008年度利润分配预案为：公司拟以2008年度末总股本129,140,000股为基数,向全体股东按每10股派现金3.00元（含税）,共计分配红利38,742,000.00元,余额161,418,915.75元结转下一年度。本预案需提交公司2008 年度股东大会审议。
4、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议通过了《2008年年度报告》及摘要，并发表如下审核意见：
公司董事会编制和审核公司2008 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2008年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
《2008年年度报告摘要》刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）（公告编号：2009－005）。
5、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议通过了《2008年度内部控制自我评价报告》，并发表如下审核意见：
公司已根据有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要建立了完善的内部控制体系，且能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2008年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
6、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表如下审核意见：
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2009－008）。
特此公告。
联化科技股份有限公司监事会
二○○九年三月十九日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2009—008
联化科技股份有限公司
关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经2008年8月20日召开的公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司已将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为人民币3000 万元，使用期限自董事会通过之日起不超过6个月。现该笔款项已于2009年2月17日归还到募集资金专项帐户。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年2 月修订)和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，2009年3月17日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定继续将存放在中国农业银行台州市黄岩区支行募集资金专项帐户的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为人民币3000 万元，使用期限自本次董事会通过之日起不超过6个月。
上述用于补充流动资金的闲置募集资金期限届满或因项目建设加快而对募集资金的使用提前，公司将及时归还该等资金至募集资金专用账户，不影响募集资金投资计划的正常进行。
公司独立董事经核查后发表独立意见如下：
公司继续将闲置募集资金暂时补充流动资金，保证募集资金补充流动资金后不影响募集资金项目的正常实施。基于独立判断的立场我们认为此举有助于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，并且符合全体股东的利益，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。
公司监事会经核查后发表意见如下：
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。我们同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为人民币3000万元，使用期限不超过6个月。
保荐人东北证券股份有限公司经核查后认为：
联化科技本次拟运用闲置募集资金补充流动资金金额为3000万元，不超过募集资金净额的10%，已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2008 年修订）》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等的规定，本保荐机构对联化科技运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
备查文件：
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3、监事会关于公司第三届监事会第五次会议相关事项的审核意见；
4、东北证券股份有限公司关于联化科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○○九年三月十九日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2009－009
联化科技股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2009年4月11日（星期六）14时 —16时
2、召开地点：浙江省台州市黄岩国际大酒店会议室
3、召集人：联化科技股份有限公司董事会
4、召开方式：本次年度股东大会以现场会议的形式召开
5、股权登记日：2009年4月7日
二、会议审议事项
1、审议《2008年度董事会工作报告》，听取公司独立董事述职报告。
2、审议《2008年度监事会工作报告》。
3、审议《2008年度财务决算报告》。
4、审议《2008年年度报告》及摘要。
5、审议《2008年度利润分配预案》。
6、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案。》
7、审议《关于修订公司章程的议案》。
8、审议《关于申请办理银行综合授信额度的议案》。
9、审议《补选第三届监事会监事的议案》。
上述第1项、第3项至第8项经公司第三届董事会第十次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。第2项经公司第三届监事会第五次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。第9项为公司股东（合并持股3%以上）提名选举第三届监事会监事，经公司第三届董事会第十次会议审核同意提交本次股东大会审议。详情见巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
三、出席对象：
1、截止2009年 4月7日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、律师及其他相关人员。
四、会议登记事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券帐户卡和持股证明办理登记手续。
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券帐户卡及持股证明办理登记手续。
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2009年4月10日下午4：00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
5、登记时间：2009 年4月10日上午9：00－11：00，下午2：00－4：00）。
6、登记地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼
联化科技证券部 。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：叶彩群
联系电话：0576-84275238 传真：0576-84275238
联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼
邮 编：318020
2、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。
六、授权委托书（详见附件）
特此通知。
联化科技股份有限公司董事会
二〇〇九年三月十九日
附件：
授 权 委 托 书
致：联化科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限公司2008年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
1、《2008年度董事会工作报告》
赞成□、 反对□、 弃权□
2、《2008年度监事会工作报告》
赞成□、 反对□、 弃权□
3、《2008年度财务决算报告》
赞成□、 反对□、 弃权□
4、《2008年年度报告》及摘要
赞成□、 反对□、 弃权□
5、《2008年度利润分配预案》
赞成□、 反对□、 弃权□
6、《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》
赞成□、 反对□、 弃权□
7、《关于修订公司章程的议案》
赞成□、 反对□、 弃权□
8、《关于申请办理银行综合授信额度的议案》
赞成□、 反对□、 弃权□
9、《补选第三届监事会监事的议案》
赞成□、 反对□、 弃权□
委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2009—010
联化科技股份有限公司
关于举行 2008 年度网上业绩说明会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
联化科技股份有限公司定于 2009年3月23日（星期一）下午 2：00—— 4：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长牟金香女士、总裁王萍女士、副总裁兼董事会秘书鲍臻湧先生、财务总监曾明女士、保荐代表人梁化军先生和独立董事1名。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○○九年三月十九日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2009—011
联化科技股份有限公司董事会
关于募集资金2008年度使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》等有关规定，将公司截至2008年12月31日止募集资金年度使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]732号文核准，公司由主承销商东北证券股份有限公司于2008年6月5日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票3,230万股，每股面值1元，每股发行价人民币10.52 元。本公司共募集资金总额为人民币339,796,000元，扣除发行费用25,198,643元，募集资金净额为314,597,357元。2008 年6月11日，上述发行募集的资金业经立信会计师事务所以“信会师报字[2008]11751号”验资报告验证确认。
截止2008 年12月31日，本公司募集资金使用合计208,381,369.81元，其中：①使用募集资金超额部分补充流动资金71,661,357.00元；②募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金67,561,659.56元；③资金到位后，直接投入募集资金项目39,795,773.05元；④2008年8月20日以闲置募集资金暂时补充公司流动资金30，000,000元（2009年2月17日已全部归还），⑤募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入637,419.80 元。
截止2008 年12 月31 日，募集资金账户余额为人民币106,215,987.19元。
截止2008 年12月31日，本公司对募集资金项目累计投入107,357,432.61 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自筹资金先期投入募集资金项目人民币67,561,659.56 元； 2008 年7 月1 日起至2008 年12 月31 日止使用募集资金人民币39,795,773.05元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，于2008年7月5日经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于修订联化科技股份有限公司募集资金使用管理办法的议案》，该议案经2008年7月26日召开的2008年第一次临时股东大会通过，公司已修订了《募集资金使用管理办法》。
公司于2008年7月7日在中国农业银行台州市黄岩区支行开立了募集资金专项账户，账号为915101040989899；在中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行开立了募集资金专项账户，账号为1207031129045555555。
2008年7月7日，公司同保荐机构东北证券股份有限公司和中国农业银行台州市黄岩区支行、中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，与三方监管协议范本不存在重大差异。该协议规定了：公司募集资金专户仅用于公司募集资金投资项目资金的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议签订以来履行情况良好。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司募集资金项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《联化科技股份有限公司募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
联化科技股份有限公司董事会
二○○九年三月十七日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 33,979.60 | 本年度投入募集资金总额 | 7,874.37 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 10,735.75 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 年产2500吨卤代芳腈产业化技改项目 | 否 | 10,824.60 | 10,824.60 | 3900.00 | 2,256.41 | 3,658.15 | -241.85 | 93.80 | 2010年05月31日 | 0.00 | - | 否 | |
| 年产600吨XDE生产线建设项目 | 否 | 8,669.00 | 8,669.00 | 5300.00 | 5,045.62 | 5,427.56 | 127.56 | 102.41 | 2009年12月31日 | 0.00 | - | 否 | |
| 高新技术研究开发中心技改项目 | 否 | 4,800.00 | 4,800.00 | 1700.00 | 572.34 | 1,650.04 | -49.96 | 97.06 | 2009年06月30日 | 0.00 | - | 否 | |
| 合 计 | —— | 24,293.60 | 24,293.60 | 10,900.00 | 7,874.37 | 10,735.75 | -164.25 | —— | ——- | 0.00 | —— | —— | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经2008年7月5日召开的公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为67,561,659.56元，于2008年7月7日置换完毕。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 经2008年8月20日召开的公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为人民币3000 万元，使用期限自董事会通过之日起不超过6个月。现该笔款项已于2009年2月17日归还到募集资金专项帐户。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用。 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2008 年12 月31 日，尚未使用的募集资金余额人民币106,215,987.19元存放于募集资金专项帐户。 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 | ||||||||||||