2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人马兴田、主管会计工作负责人许冬瑾及会计机构负责人（会计主管人员）庄义清声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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4.2 股东数量和持股情况
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:元 币种:人民币
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4.3.2.2 自然人实际控制人情况
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况回顾
(1)公司总体经营情况
2008年全世界都经历了一场前所未有的金融风暴。对我国更是不平凡的一年，一方面受到了特大雪灾和汶川大地震等自然灾害的冲击和挑战，经历了上半年的经济高涨期和下半年的金融危机期；另一方面迎来了改革开放30周年，成功举办了北京奥运会，见证了神七飞天。2008年，公司面对国内外宏观经济形势发生重大变化的情况，紧紧围绕董事会制定的目标任务，迎难而进，唱响了“整合提升”的主旋律，取得了较好的经营业绩。2008年不但展示了康美人的胸怀，也展示了康美人的追求；不但展示了康美人的智慧，还展示了康美人的实力；不但展示了康美人的信心，更展示了康美人的境界。
报告期内公司实现主营业务收入172,716.42万元，比上年同期增长33.47%，实现营业利润33,378.01万元，比上年同期增长38.39%，实现净利润29,457.54万元，比上年增长64.74%。
报告期内公司按照国家法律、法规和中国证监会等有关文件精神，不断加强内部管理，完善各项制度，强化规范运作。公司凭着企业规模、品牌价值、公众形象、社会责任、诚信经营、竞争优势以及规范的公司治理等方面的突出表现，荣膺“2008年广东上市公司最具成长性10强”称号。
报告期内公司努力实施外延扩张计划，初步完成了北京隆盛堂中药饮片公司和集安新开河公司资产收购工作。
报告期内公司各个重大项目的顺利推进，公司贯通中药饮片上下游“中药材-中药饮片-医院”的产业链一体化的模式初具雏形，围绕中医药领域做强做大的基础已经具备。
报告期内公司完成了中药饮片一期和二期基地的优化整合工作，产能和效率得到大幅度提升。
报告期内公司加强了对中药饮片产品的包装及等级分类等整合工作，产品品规扩大了三倍，充分适应了不同客户不同市场的需求。
报告期内公司加快了中药饮片下游产品的开发力度，“加洲宝贝”西洋参含片作为消费型产品已投放市场，“菊皇茶”等系列新产品也将逐步进入市场。
报告期内公司公开发行了90000万元认股权和债券分离交易的可转换公司债券，为公司项目建设和经营活动提供了强大的资金保障。
报告期内公司通过了广东省高新技术企业资格评定，享受15%的所得税税率政策。
报告期内公司经国家工商总局批准，企业名称由“广东康美药业股份有限公司”变更为“康美药业股份有限公司”。
报告期内公司向国家商标总局申报“康美”商标中国驰名商标。
报告期内公司提出“整合提升”的目标，重点针对“9个整合，9个提升”积极落实，并取得突出的效果。部门协同效应增强，内部经营效率提升，费用支出得到控制，公司抗风险能力进一步增强。
报告期内公司全面整合经费，加强了预算管理，引导部门侧重对资源利用的长远规划和对费用控制的监督考核上，倡导节约文化。
报告期内公司进一步完善制度，提升管理。公司狠抓源头，将特殊岗位作为规章整合的重点，并结合GMP认证、GSP认证、ISO管理体系认证等契机，针对运行制度和流程进行必要的梳理、修改、补充与整合。
报告期内公司全面推行绩效考核，建立以量化的月度绩效考核方案为核心，运用KPI关键绩效指标考核法，与员工月度绩效工资直接挂钩；建立以全面评估为主的年度评优体系，对部门和员工年度的工作进行综合、全方位的定性评估，实现与年终奖金及绩效调薪挂钩。
报告期内公司积极适应市场的变化和实际需求，应用现代物流管理理念，组建成立物流部门，并对公司产品、物料、物流配送和生产计划等职能进行了统一和规范，降低了内耗，提升了效能。
报告期内公司加强基建项目管理和监理工作，组建了甲方代表、项目经理专项工作组，项目以合同管理为主线，以控制为中心，实行规范化管理。主动做好事前控制，强化事中控制，积极采取事后控制措施，保证了工程施工的进度和质量，推进了公司重大项目顺利建设。
报告期内公司将企业信息、企业文化、影音艺术、报刊媒体与文化活动、民族大事进一步有机结合，传播以“心怀苍生，大爱无疆”核心价值观以及“用爱感动世界，用心经营健康”经营理念为核心的公司文化，提升公司品牌文化影响，营造和渲染中药发展文化氛围。
报告期内公司选派了40多名骨干和中层管理干部参加了华南理工大学工商管理学院——康美药业MBA高级研修班，为提升公司绩效，实现“百年康美”、“中药名厂”使命提供人力资源保障进行了有效尝试。
报告期内公司董事长马兴田先生当选为第十一届全国人大代表，并在大会上提交了中医药立法、中药饮片标准化、社会保险跨地区转移、解决农民工工资拖欠以及“科学发展观”和“和谐社会”入宪法等6份议案。
报告期内公司积极履行社会责任，成立了康美扶贫福利会，捐赠100万元帮助40位先天性心脏病儿童成功实施了康复救助手术。并在抗击特大雪灾和在“5·12”抗震救灾中，作为第一批向灾区支出援手的企业，先后多次捐款捐物近300多万元。公司被广东省医药行业协会授予“抗震救灾模范集体”，被中华全国总工会授予“抗震救灾重建家园‵工人先锋号′”集体荣誉称号。
报告期内公司科研投入约为3000多万元。公司投资3500万元建成的“广东省中药饮片工程技术中心”先后承担了国家科技部“十五”攻关计划《何首乌、肉豆蔻、诃子、牛蒡子炮制工艺和质量标准规范化研究》及《中药指纹图谱技术在中药饮片质量控制中的应用研究及推广》等多个国家级项目的研究工作，使公司的科研水平跃升入行业前列，对中药饮片行业起到良好的示范、带头和引导作用。报告期内“康美药业博士后科研工作站”继续开展中药饮片、中药材基源等基础课题研究，技术开发 部门进行了前期120多个中药饮片品种的指纹图谱检测工作，推动了中药饮片行业规范化、标准化、现代化的进程。公司与科研机构合作开发的中药新药“红景天”系列和“毒热平注射液”等正在进行临床申报工作，这些新品种将为康美经济的持续增长提供强有力的保障。2008年，康美药业联合广州中医药大学申报通过了国家“重大新药创制”科技专项“十一五”计划——创制新药研究开发技术平台建设专项“中药饮片质量研究平台”课题。报告期内公司通过了高新技术企业资质认定，依据《国家高新技术企业认定管理办法》相关规定，公司将享受系列发展扶持政策。
在安全生产方面，报告期内公司已通过了职业健康安全管理体系认证。公司落实安全生产责任制度，坚持“预防为主，屏障结合；以人为本，群防群治”原则，立足企业实际生产的各个环节，以员工为本、以发展为基，以安全为重，通过理念引导、精心组织、构建机制、奖惩有章等有效措施和手段，推动企业安全生产和企业发展。公司每年有计划、有步骤、有重点地组织员工开展安全理念的学习、讨论，通过举办“安全知识竞赛”、“安全讲座”、“消防演习”等方式，强化员工在生产过程中“重安全，防事故”的意识，让每一位员工从“要我安全”到“我要安全”的思想转变，为实现本质安全提供精神动力和思想保证。报告期内，公司获评为市安全文化示范企业。
在环境保护方面，报告期内公司已通过了国际环境管理体系认证。公司对所有投资和建设项目，均坚持事前做好环评可研和论证，经报环境管理部门批准后实施。公司运用大量新技术、新工艺、新设备，采取多种手段实现节能减排和可持续发展的目标，从根本上解决了环境保护的问题。
（2）公司主营业务及其经营状况
A、主营业务分行业、产品情况
单位:元 币种:人民币
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(下转C18版)
| 股票简称 | 康美药业 |
| 股票代码 | 600518 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 股票简称 | 康美CWB1 |
| 股票代码 | 580023 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 股票简称 | 08康美债 |
| 股票代码 | 126015 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 广东省普宁市流沙镇长春路中段 广东省普宁市长春路中段 |
| 邮政编码 | 515300 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.kangmei.com.cn |
| 电子信箱 | kangmei@126.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 邱锡伟 | 温少生 |
| 联系地址 | 广东省普宁市长春路中段 | 广东省普宁市长春路中段 |
| 电话 | 0663-2917777转8009 | 0663-2917777转8006 |
| 传真 | 0663-2916111 | 0663-2916111 |
| 电子信箱 | kangmei@126.com | kangmei@126.com |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 营业收入 | 1,727,164,151.65 | 1,294,056,733.07 | 33.47 | 825,606,616.19 |
| 利润总额 | 337,328,438.17 | 251,658,410.78 | 34.04 | 149,475,195.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 294,575,387.85 | 178,809,537.91 | 64.74 | 100,005,476.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 291,587,431.47 | 168,310,777.05 | 73.24 | 98,298,684.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,015,266.03 | 162,553,107.89 | -98.15 | 68,318,922.79 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 总资产 | 4,208,585,463.14 | 3,239,705,401.12 | 29.91 | 1,923,772,046.12 |
| 所有者权益（或股东权益） | 2,916,114,826.51 | 2,356,997,635.18 | 23.72 | 1,157,475,553.54 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.385 | 0.261 | 47.51 | 0.181 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.385 | 0.261 | 47.51 | 0.181 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.381 | 0.246 | 54.88 | 0.178 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 10.10 | 7.59 | 增加2.51个百分点 | 8.64 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 11.08 | 11.92 | 减少0.84个百分点 | 12.11 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 10.00 | 7.14 | 增加2.86个百分点 | 8.49 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 10.97 | 11.22 | 减少0.25个百分点 | 11.91 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.004 | 0.319 | -98.75 | 0.312 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 3.815 | 4.625 | -17.51 | 5.278 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,243,691.68 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,695,320.06 |
| 所得税影响额 | -560,415.24 |
| 合计 | 2,987,956.38 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 137,738,868 | 27.03 | 13,773,887 | 55,095,547 | -206,608,302 | -137,738,868 | 0 | 0 | |
| 其中： 境内非国有法人持股 | 137,738,868 | 27.03 | 13,773,887 | 55,095,547 | -206,608,302 | -137,738,868 | 0 | 0 | |
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 137,738,868 | 27.03 | 13,773,887 | 55,095,547 | -206,608,302 | -137,738,868 | 0 | 0 | |
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 371,861,132 | 72.97 | 37,186,113 | 148,744,453 | 206,608,302 | 392,538,868 | 764,400,000 | 100 | |
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 371,861,132 | 72.97 | 37,186,113 | 148,744,453 | 206,608,302 | 392,538,868 | 764,400,000 | 100 | |
| 三、股份总数 | 509,600,000 | 100 | 50,960,000 | 203,840,000 | 0 | 254,800,000 | 764,400,000 | 100 | |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 普宁市康美实业有限公司 | 137,738,868 | 206,608,302 | 68,869,434 | 0 | 股权分置改革 | 2008年10月27日 |
| 合计 | 137,738,868 | 206,608,302 | 68,869,434 | 0 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 70,106户 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 普宁市康美实业有限公司 | 境内非国有法人 | 33.42 | 255,431,202 | 无 | ||||
| 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 其他 | 4.75 | 36,308,422 | 无 | ||||
| 中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资 | 其他 | 3.40 | 26,014,989 | 无 | ||||
| 许燕君 | 境内自然人 | 2.34 | 17,906,676 | 质押17,906,676 | ||||
| 普宁市金信典当行有限公司 | 境内非国有法人 | 2.34 | 17,906,676 | 无 | ||||
| 许冬瑾 | 境内自然人 | 2.34 | 17,906,673 | 无 | ||||
| 普宁市国际信息咨询服务有限公司 | 境内非国有法人 | 2.34 | 17,906,673 | 无 | ||||
| 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 其他 | 1.96 | 15,006,680 | 无 | ||||
| 中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 其他 | 1.45 | 11,052,651 | 无 | ||||
| 中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 | 其他 | 1.40 | 10,682,955 | 无 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | ||||||
| 普宁市康美实业有限公司 | 255,431,202 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 36,308,422 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资 | 26,014,989 | 人民币普通股 | ||||||
| 许燕君 | 17,906,676 | 人民币普通股 | ||||||
| 普宁市金信典当行有限公司 | 17,906,676 | 人民币普通股 | ||||||
| 许冬瑾 | 17,906,673 | 人民币普通股 | ||||||
| 普宁市国际信息咨询服务有限公司 | 17,906,673 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 15,006,680 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 11,052,651 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 | 10,682,955 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除此之外，本公司未知其他流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。 本公司未知其他流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。 | |||||
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 普宁市康美实业有限公司 | 马文添 | 83,000,000 | 1997年1月20日 | 销售：电子元件，五金、交电、金属材料，建筑、装饰材料，化工产品及原料（不含危险化学品及监控化学品），机动车配件，百货，布料、化妆品，成革制品，纸制品（不含新闻纸、凸版纸），陶瓷；生产、加工、销售：服装及配件，针棉织品；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的另行办理审批登记后方可经营）。 |
| 姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 | 最近五年内的职业 | 最近五年内的职务 |
| 马兴田 | 中国 | 无 | 医药行业 | 1997年6月至今在康美药业股份有限公司任董事长、总经理 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期 起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价（元） | 期末股票市价（元） | ||||||||||
| 马兴田 | 董事长、总经理 | 男 | 40 | 2006年4月28日～ 2009年4月28日 | 33.87 | 否 | |||||||
| 许冬瑾 | 副董事长、副总经理 | 女 | 39 | 2006年4月28日～ 2009年4月28日 | 11,937,782 | 17,906,673 | 送红股及资本公积转增股本 | 21.27 | 否 | ||||
| 马汉耀 | 董事 | 男 | 42 | 2006年4月28日～ 2009年4月28日 | 11.18 | 否 | |||||||
| 林大浩 | 董事 | 男 | 50 | 2006年4月28日～ 2009年4月28日 | 11.71 | 否 | |||||||
| 李建胜 | 董事 | 男 | 42 | 2006年4月28日～ 2009年4月28日 | 6.8 | 否 | |||||||
| 钟 辉 | 董事 | 男 | 45 | 2006年4月28日～ 2009年4月28日 | 6.8 | 否 | |||||||
| 王锦春 | 独立董事 | 男 | 67 | 2006年4月28日～ 2009年4月28日 | 6.8 | 否 | |||||||
| 江镇平 | 独立董事 | 男 | 51 | 2006年4月28日～ 2009年4月28日 | 6.8 | 否 | |||||||
| 张弘 | 独立董事 | 男 | 39 | 2006年4月28日～ 2009年4月28日 | 6.8 | 否 | |||||||
| 王廉君 | 监事长 | 男 | 45 | 2006年4月28日～ 2009年4月28日 | 11.37 | 否 | |||||||
| 邱淑卿 | 监事 | 女 | 40 | 2006年4月28日～ 2009年4月28日 | 6.8 | 否 | |||||||
| 王敏 | 监事 | 男 | 38 | 2006年4月28日～ 2009年4月28日 | 16.62 | 否 | |||||||
| 邱锡伟 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 37 | 2006年5月10日～ 2009年5月10日 | 21.23 | 否 | |||||||
| 林国雄 | 副总经理 | 男 | 50 | 2008年1月30日～ 2009年4月28日 | 21.23 | 否 | |||||||
| 庄义清 | 财务总监 | 女 | 38 | 2006年5月10日～ 2009年5月10日 | 15.71 | 否 | |||||||
| 李建华 | 总经理助理 | 男 | 34 | 2008年1月30日～ 2009年4月28日 | 18.07 | 否 | |||||||
| 合计 | / | / | / | / | 11,937,782 | 17,906,673 | / | 223.06 | / | / | / |
| 分行业或分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务利润率(%) | 主营业务收入比上年增减(%) | 主营业务成本比上年增减(%) | 主营业务利润率比上年增减(%) |
| 分行业 | ||||||
| 医药 | 1,727,164,151.65 | 1,262,484,748.53 | 26.90 | 33.47 | 32.03 | 增加了0.79个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 培宁 | 35,653,166.33 | 13,976,956.27 | 60.80 | 3.01 | 2.95 | 增加了0.02个百分点 |
| 络欣平 | 59,698,175.35 | 26,232,439.74 | 56.06 | -8.42 | -9.03 | 增加了0.30个百分点 |
| 康美诺沙 | 61,848,411.73 | 40,392,113.34 | 34.69 | -4.52 | -4.07 | 减少了0.31个百分点 |
| 康美利乐 | 66,086,764.85 | 42,263,826.71 | 36.05 | -0.90 | 0.72 | 减少了1.03个百分点 |
| 中药饮片 | 628,237,110.03 | 389,408,460.81 | 38.02 | 79.34 | 77.09 | 增加了0.79个百分点 |