湖北福星科技股份有限公司
第六届董事会第十三次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于二00九年三月六日以书面方式送达全体董事，会议于二00九年三月十八日下午15时在公司办公楼三楼会议室召开，会议由公司董事长谭功炎先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以举手表决方式审议通过如下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》；
该议案需提交公司2008年年度股东大会审议。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2008年度总经理工作报告》；
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2008年度财务决算报告》；
该议案需提交公司2008年年度股东大会审议。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司2008年度利润分配方案；
经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计：2008年度公司实现归属于母公司所有者的净利润330,369,143.34元，按公司章程规定提取法定盈余公积金89,148,131.91元，加年初未分配利润929,947,397.94元，减已分配股利52,522,765.00元，可供股东分配的利润为1,118,645,644.37元。
公司2008年度利润分配预案为：以2008年年末总股本705,227,650股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利70,522,765.00元，剩余未分配利润结转下一年度。
公司本年度不进行资本公积金转增股本。
该议案需提交2008年年度股东大会审议通过后实施。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2008年年度报告全文及摘要》；
该议案需提交公司2008年年度股东大会审议。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》；
北京京都天华会计师事务所有限责任公司(原北京京都会计师事务所有限责任公司)在为公司提供2008年度审计服务期间，严格遵守法律法规、职业道德规范和审计准则的规定，尽职尽责，审慎查验，从会计专业角度维护公司与股东利益。董事会决定续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司2009年会计报表审计机构，聘期一年（自股东大会通过之日起），同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。
该议案需提交公司2008年年度股东大会审议。
七、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，关联董事李守明、李顺义、唐国平回避表决。
独立董事津贴由原来的每人每年5 万元（含税）调整为每人每年6万元（含税），由公司统一按税法规定代扣代缴个人所得税；调整后的独立董事津贴标准自股东大会审议通过的当月开始按月发放；独立董事出席董事会、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使其职权时发生的必要费用，均由公司据实报销。
该议案需提交公司2008年年度股东大会审议。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
《公司章程》原“第一百五十五条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”
修改为“第一百五十五条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。
公司可于年度结束后或者中期采取现金方式分配股利。现金分红的比例原则上不低于当年实现的可归属于母公司的净利润的5%。
每一会计年度结束，报告期内盈利公司董事会如未做出现金利润分配预案，应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，公司独立董事应对此发表独立意见。
公司应在定期报告中披露现金分红政策在本报告期的执行情况。公司还应在年度报告中以列表方式明确披露公司前三年现金分红的数额、与净利润的比率。
公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众发行新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。”
该议案需提交公司2008年年度股东大会审议。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2008年度内部控制自我评价报告》；
十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2008年年度股东大会的通知》。
董事会决定于2009年4月12日在公司办公楼三楼会议室召开2008年年度股东大会。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二00九年三月二十日
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2009-006
湖北福星科技股份有限公司
关于召开2008年年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于召开2008年年度股东大会的通知》的议案，具体内容如下：
（一）、召开会议基本情况
1、会议时间：2009年4月12日（周日）上午9:00
2、会议召开地点：
湖北省汉川市沉湖镇福星街1号本公司综合楼二楼会议室
3、本次会议股权登记日: 2009年4月8日。
4、召集人: 公司董事会
5、会议方式：现场投票表决方式
6、出席会议对象
(1)凡2009年4月8日(周三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式参加本次会议及表决；不能亲自出席本次会议现场投票的股东可以委托授权他人代为出席(被授权人可不必是公司股东)。
(2)公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的见证律师。
（二）、会议审议事项
1、审议《公司2008年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008年度财务决算报告》；
3、审议公司2008年度利润分配方案；
4、审议公司《2008年年度报告全文及摘要》；
5、审议《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》；
6、审议《公司2008年度监事会工作报告》；
7、审议关于修改《公司章程》的议案；
8、审议关于调整独立董事津贴的议案。
（三）、会议登记及出席有关事项
1、登记时间：2009年4月9日、10日(8:30—11:30，14:00—17:00)。
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点：
地址: 湖北省汉川市沉湖镇福星街1号，本公司证券及投资者关系管理部。
邮编：431608
联系电话（传真）:0712-8740018
联系人:杨望云 杨霞
(信函上请注明“年度股东大会”字样)
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北福星科技股份有限公司2008年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户: 委托日期:2009年 月 日
本单位/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见
| 序号 | 议案内容 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《公司2008年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《公司2008年度财务决算报告》 | |||
| 3 | 公司2008年度利润分配方案 | |||
| 4 | 公司《2008年年度报告正文及摘要》 | |||
| 5 | 《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》 | |||
| 6 | 《公司2008年度监事会工作报告》 | |||
| 7 | 《关于调整独立董事津贴的议案》 | |||
| 8 | 关于修改《公司章程》的议案 |
被委托人签名: 被委托人身份证号码:
委托书有效期限:
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二00九年三月二十日
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2009-007
湖北福星科技股份有限公司
第六届监事会第五次
会议决议公告
湖北福星科技股份有限公司第六届监事会第五次会议于二00九年三月十九日上午9时在公司宾馆二楼会议室召开，会议由公司监事会主席谭才旺先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以举手表决方式通过了如下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司2008年度监事会工作报告》；
监事会意见：
1、公司依法运作情况：
公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作。公司重大决策科学合理，决策程序合法有效；公司建立和完善了各项内部管理和内部控制制度；公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况：
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真核查，认为公司2008年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，北京京都天华会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
3、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺项目完全一致，没有发生改变募集资金投向的情形。
4、公司收购、出售资产交易价格公平合理，程序合法，没有发现内幕交易、损害部份股东的权益或造成公司资产流失的行为。
5、公司关联交易公平合理，程序合法，没有损害公司利益。
6、北京京都天华会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准的无解释性说明无保留意见的审计报告。
7、对公司内部控制自我评价的意见
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2008 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司2008年年度报告全文及摘要》；
监事会认为：
1、公司2008年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
2、公司2008年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会承诺对公司2008年年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、北京京都天华会计师事务所有限责任公司对公司2008年年度报告出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司2008年度财务决算报告》；
四、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过公司2008年度利润分配方案。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司监事会
二00九年三月二十日
证券代码：000926 证券简称：福星股份 编号：2009－008
湖北福星科技股份有限公司
副总经理辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会于2009年3月17日收到公司副总经理谭少年先生提交的书面辞职报告，因其工作变动，请求辞去公司副总经理职务。根据《公司章程》的有关规定，谭少年先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。本公司感谢谭少年先生在任职期间对公司发展所作出的贡献。同时，公司董事会认为谭少年先生的辞职不影响公司的正常运作。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二00九年三月二十日