福建实达电脑集团股份有限公司第六届董事会第十四次
会议决议公告及召开公司2009年第一次临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建实达电脑集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2009年3月19日以通讯方式召开。公司现有董事9名，实际参与会议的董事为7名（董事李川北先生、许晓军先生因已提出辞职未参与会议，另李锦华独立董事因出差在外委托任真独立董事参与会议并行使表决权）。会议审议通过如下议案：
一、会议通报李川北先生因个人原因辞去公司董事、副董事长职务。
二、会议通报许晓军先生因工作原因辞去公司董事职务。
李川北先生和许晓军先生的辞职于本日起生效，公司现有董事由9名减少到7名。
三、会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于变更公司名称的议案》：鉴于公司股改后主营业务由原来单一的电脑外设业务变更为房地产和电脑外设两大业务，公司现有名称已不能完全涵盖公司所有的主营业务，同意将公司的名称由“福建实达电脑集团股份有限公司”变更为“福建实达集团股份有限公司”，公司英文名称由“FUJIAN START COMPUTER GROUP CO.LTD（简称SCG）”变更为“FUJIAN START GROUP CO.LTD（简称SG）”。公司简称和股票代码不变。
四、会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于变更公司经营范围的议案》：鉴于公司主营业务增加了房地产开发等业务，同意将公司的经营范围由原来的：电子计算机及其外部设备、仪器仪表及电传、办公设备、电子计算机及配件，通信设备，家用电器及视频产品、音响设备的制造、批发、零售；电子计算机技术咨询、技术服务、信息服务；从事本公司生产、经营产品及配套设备的租赁业务；信息咨询服务。（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）
变更为：电子计算机及其外部设备、仪器仪表及电传、办公设备、电子计算机及配件，通信设备，家用电器及视频产品、音响设备的制造、批发、零售；电子计算机技术咨询、技术服务、信息服务；从事本公司生产、经营产品及配套设备的租赁业务；信息咨询服务；房地产开发及商品房销售、物业经营和租赁。（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）
五、会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于修改公司章程的议案》：同意对公司章程做如下修改：
1、第四条 公司注册名称：福建实达电脑集团股份有限公司（简称实达集团） FUJIAN START COMPUTER GROUP CO.LTD（简称SCG）。
修改为：第四条 公司注册名称：福建实达集团股份有限公司（简称实达集团） FUJIAN START GROUP CO.LTD（简称SG）。
2、第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电子计算机及其外部设备、仪器仪表及电传、办公设备、电子计算机及配件，通信设备，家用电器及视频产品、音响设备的制造、批发、零售；电子计算机技术咨询、技术服务、信息服务；从事本公司生产、经营产品及配套设备的租赁业务；信息咨询服务。（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）
修改为：第十三条 “经依法登记，公司的经营范围：电子计算机及其外部设备、仪器仪表及电传、办公设备、电子计算机及配件，通信设备，家用电器及视频产品、音响设备的制造、批发、零售；电子计算机技术咨询、技术服务、信息服务；从事本公司生产、经营产品及配套设备的租赁业务；信息咨询服务；房地产开发及商品房销售、物业经营和租赁。（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）”
3、第十九条 公司的股本结构为：普通股351558394股，其中发起人境内法人持有股份149762500股；募集法人股69063750股；流通股132732144股。
修改为：第十九条 公司的股本结构为：普通股351558394股。
4、第一百一十条 第4点 公司与关联方的关联交易总额未同时达到下列标准的，由公司董事会审议批准，董事会全体成员三分之二以上（含三分之二）同意通过即可:
（1）关联交易总额高于人民币3000万元。
（2）关联交易总额高于公司最近经审计净资产值的5％以上（含5％）。
公司与关联方的关联交易总额同时达到上述标准的，应经公司股东大会批准。公司在连续十二个月内对同一关联交易分次进行的，以其在此期间交易的累计数量计算（扣除已经公司股东大会审议批准的部分）。
修改为：第一百一十条 第4点 公司与关联方的关联交易总额未同时达到下列标准的，由公司董事会审议批准，该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会决议经非关联董事过半数通过即可（出席董事会会议的非关联董事人数不足3人的，公司应当将交易提交股东大会审议）:
（1）关联交易总额高于人民币3000万元。
（2）关联交易总额高于公司最近经审计净资产值的5％以上（含5％）。
公司与关联方的关联交易总额同时达到上述标准的，应经公司股东大会批准。公司在连续十二个月内对同一关联交易分次进行的，以其在此期间交易的累计数量计算（扣除已经公司股东大会审议批准的部分）。
公司为关联人及公司股东提供担保的，不论金额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
5、第一百五十五条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。
修改为：第一百五十五条 在公司累计未分配利润为正数、公司当年实现的归属于母公司所有者的净利润为正数、公司每股净资产不低于1元、且公司当年经营活动产生的现金流量净额为正数的前提下，公司当年原则上应以不低于当年实现的归属于母公司所有者的净利润的30％用于向股东进行利润分配，但当年公司利润分配不得超过累计可分配利润。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由公司股东大会审议决定。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
六、会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于提名施劲松先生为公司董事候选人的议案》：鉴于公司董事李川北先生、许晓军先生已提出辞去董事职务，为保证公司董事会人数完整，同意提名施劲松先生为公司董事候选人。
七、会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于提名郝爱军女士为公司董事候选人的议案》：鉴于公司董事李川北先生、许晓军先生提出辞去董事职务，为保证公司董事会人数完整，同意提名郝爱军女士为公司董事候选人。
公司独立董事李锦华、任真、唐文元对施劲松先生和郝爱军女士的董事候选人任职资格发表了独立意见，认为上述人员提名方式、任职资格合法。
上述第三至第七项议案还需要提交公司股东大会审议批准。
八、会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》，股东大会具体事宜如下：
（一）会议时间：2009年4月7日（星期二）上午9：30时。
（二）会议地点：福建省福州市福二工业区实达科技城九层3号会议室。
（三）会议议题：
1、审议《关于变更公司名称的议案》。
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》。
3、审议修改后的《公司章程》。
4、审议《关于增补施劲松先生为公司董事的议案》。
5、审议《关于增补郝爱军女士为公司董事的议案》。
（四）出席会议对象：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）凡是2009年3月30日（星期一）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
（3）符合法定条件的股东代理人。
（五）参加会议办法：
符合出席条件的股东及股东代理人，于2009年4月1日至2日（上午9：00~12：00，下午2：00~5：00）持股东帐户卡，个人身份证或单位介绍信，授权委托书等有效证件至本公司办公室登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
（六）其他事项：
出席会议的股东食宿及交通费自理。
公司地址：福州福二工业区实达科技城 邮政编码：350002
联系电话：（0591）83709680
传 真：（0591）83708128
联 系 人：吴波、周凌云
特此公告。
福建实达电脑集团股份有限公司董事会
2009年3月19日
附1：董事候选人简历
1、施劲松：男，1964年8月出生，中共党员，湖南大学金融专业本科学历，厦门大学企业管理研究生班毕业。1982年12月至2001年11月在中国银行福建分行工作，其中1998年5月至2001年2月任中国银行福州分行副行长，2001年2月至2001年11月任中国银行南平分行副行长（主持工作）。2001年11月至2007年8月任泰禾（福建）集团有限公司董事副总裁、北京泰禾房地产开发公司总经理。2007年9月至今任福建实达电脑集团股份有限公司副总裁、执行总裁。
2、郝爱军：女，1975年4月出生，户籍北京，1997年7月北京商学院会计系会计学专业毕业，大学本科，经济学学士，2008年7月北京大学光华管理学院毕业，高级管理人员工商管理硕士。1997年8月—2003年5月在电信科学技术研究院（大唐电信科技产业集团）任集团财务部高级经理；2003年5月—2005年9月在大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（深市上市公司，代码000851）任总经理助理、财务负责人；2005年10月—2008年6月在电信科学技术研究院（大唐电信科技产业集团）任资产经营部总经理；2008年7月——2008年9月在北京中展证信投资有限公司任副总经理。2008年10月至今任福建实达电脑集团股份有限公司财务总监。
附2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席福建实达电脑集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。受托人在本次股东大会表决的意见代表本公司（本人）的意见。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
（注：授权委托书剪报及复印件均有效）