上海实业发展股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第四届董事会第二十八次会议于2009年3月19日上午在金钟广场20层多功能厅召开，会议应参加董事九名，实际参加董事九名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长陆申先生主持，采取书面表决的方式，审议并全票通过了以下议案：
1、《公司2008年度行政工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2、《公司2008年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3、《公司2008年年度报告及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
4、《公司2008年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
5、《公司2008年度利润分配的预案》
公司本部2008年度实现净利润人民币165,681,189.73元，按《公司法》及公司章程的规定，提取10%法定盈余公积16,568,118.97元，加上以前年度未分配利润151,929,038.79元，公司本年度可供分配的利润为301,042,109.55元。公司拟以2008年末总股本1,083,370,873股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），合计分配现金红利32,501,126.19元，剩余未分配利润268,540,983.36元结转下一年度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
6、《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》
鉴于上海上会会计师事务所具有从事证券业务资格以及公司以往年度的会计报表一直得到上海上会会计师事务所公正、客观的审计，公司2009年度继续聘请上海上会会计师事务所进行会计报表审计。公司决定支付其2008年度审计报酬为80万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
7、《关于修改<公司章程>相关条款的议案》
根据中国证券监督管理委员会令第57 号《关于修改上市公司现
金分红若干规定的决定》有关规定，现对《公司章程》作如下修订：
《公司章程》第一百五十五条：
“公司利润分配政策为：公司可采取现金或者股票分配股利”。
修改为：
“公司利润分配政策为：公司可采取现金或者股票方式分配股利；公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。”
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
8、《关于公司向交通银行长宁支行申请综合授信额度的议案》
董事会同意公司向交通银行长宁支行申请人民币壹亿元的综合授信额度，用于公司经营周转，贷款期限壹年，贷款利率按人民银行同期基准利率下浮5％执行，免担保、免抵押。同时授权公司行政全权办理公司向交通银行长宁支行申请综合授信额度的相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
9、《关于公司向中国农业银行上海市分行申请贷款的议案》
董事会同意公司向中国农业银行上海市分行申请人民币贷款三亿元，贷款期限壹年，贷款利率按人民银行同期基准利率执行，免担保、免抵押。同时授权公司行政全权办理公司向农业银行上海市分行申请贷款的相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
10、《关于公司向交通银行长宁支行申请委托贷款的议案》
董事会同意公司通过交通银行长宁支行向上海上实（集团）有限公司获取七亿元人民币的委托贷款，用于补充公司流动资金及工程备料等，贷款期限壹年，贷款利率按人民银行同期基准利率执行，免担保、免抵押。同时授权公司行政全权办理公司向交通银行长宁支行申请委托贷款的相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
11、《公司2008年度内部控制的自我评估报告》
（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
12、《公司2008年度社会责任报告》
（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
13、《公司薪酬管理办法（修订稿）》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
14、《公司董事会审计委员会年报工作规程（修订稿）》
（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
15、《关于授权公司行政2009年度25亿元贷款额度的议案》
根据2009年度经营目标和业务发展需要，董事会同意公司2009年银行借款总额在2008年底36.22亿元的基础上增加，增加额度控制在25亿元以内。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
以上议案二、三、四、五、六、七将提交公司2008年年度股东大会审议。2008年年度股东大会召开时间和内容将另行公告。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二○○九年三月二十日
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2009-04
上海实业发展股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第四届监事会第十一次会议于2009年3月19日上午在金钟广场20层多功能厅召开，会议应参加监事5名，实际参加监事5名，会议由监事长瞿定先生主持。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并全票通过了以下议案：
1、《公司2008年年度报告及摘要》
监事会对公司2008年年度报告的审核意见如下：
1)公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2)年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3)未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
2、《公司2008年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
以上议案将提交公司2008年年度股东大会审议。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司监事会
二○○九年三月二十日