成商集团股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
成商集团股份有限公司2008年度股东大会于2009年3月19日上午10︰00在成都市锦江宾馆召开，会议由公司董事长王福琴女士主持，公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。出席会议的股东及股东代理人共计4人，代表公司股份155,507,236股，占公司股本总额的76.55%。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
1、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》。
表决结果：同意155,507,236股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》。
表决结果：同意155,507,236股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《公司2008年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意155,507,236股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《公司2008年年度报告》。
表决结果：同意155,507,236股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》。
表决结果：同意155,507,236股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
经深圳市鹏城会计师事务所审计，2008年度母公司实现净利润 90,377,141.13元，加上年初未分配利润-196,578,271.78元，2008年度可供股东分配的利润为-106,201,130.65 元，公司决定2008年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意155,507,236股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过了《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案》。
根据公司2008年度财务审计业务的工作量等实际情况，同意支付深圳市鹏城会计师事务所有限公司2008年度财务审计费68万元，并续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。
表决结果：同意155,507,236股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会由四川泰和泰律师事务所林忠群、马若洁律师现场见证，并出具了《法律意见书》。经验证，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员资格，表决方式、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会通过的各项表决结果合法有效。
四、备查文件
1、载有公司董事签名的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、四川泰和泰律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
成商集团股份有限公司董事会
二〇〇九年三月二十日