上海梅林正广和股份有限公司
第四届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会临时会议于2009年3月19日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过的决议如下：
同意为控股子公司重庆今普食品有限公司向重庆市合川区财政局借款444万元提供担保；
本公司为控股子公司重庆今普食品有限公司（以下简称“重庆今普”）向重庆市合川区财政局借款人民币444万元整提供担保，期限5年（具体日期以合同为准）。
1、被担保人基本情况
被担保人名称：重庆今普食品有限公司
注册地址：重庆市建桥工业园区（重庆市大渡口区八桥镇八一村）
注册资本：1818万元人民币
经营范围：生猪养殖、收购、屠宰和肉制品加工
重庆今普系本公司控股子公司，本公司持股比例为51%。截止本公告日（含本次借款），该公司资产总计38479万元，负债合计24188万元，资产负债率为62.86%。
2、担保情况概述
2008年重庆今普申报成功国家农业综合开发重点项目，该项目获得地方财政资金640万元，其中：全额贴息196万元，部分贴息444万元。根据地方财政局及农办的要求，部分贴息444万元须办理借款担保手续。因此，本公司为控股子公司重庆今普向重庆市合川区财政局借款人民币444万元整提供担保，期限伍年(具体日期以合同约定为准)。
赞成9票、弃权0票、反对0票。
截止本公告日，本公司及其控股子公司对外担保总额为19354万元人民币（含上述担保），占公司净资产（未经审计）的比例为23.76%。截止本公告日，本公司无对外逾期担保。
特此公告
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2009年3月20日