长春一汽富维汽车零部件汽车股份有限公司
2009年日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 预计公司2009年日常关联交易的基本情况 单位：万元
| 关联交 易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计2009年总金额 | 占同类交易的比例 | 2008年 总金额 | |
| 采购原材料 | 钢材、轮胎 | 一汽解放汽车有限公司 | 76279-103985 | 95000-145000 | 33.57% | 220011 |
| 零部件 | ||||||
| 铝轮、零部件 | 一汽轿车股份有限公司 | 2855-5687 | ||||
| 零部件 | 中国第一汽车集团公司 | 1677-4475 | ||||
| 零部件 | 一汽进出口公司 | 620-980 | ||||
| 零部件 | 一汽专用车公司 | 2243-3697 | ||||
| 零部件 | 一汽大众有限责任公司 | 11421-26167 | ||||
| 购买燃料 | 动能 | 中国第一汽车集团公司 | 3500 | 3500 | 100.00% | 2847 |
| 和动力 | ||||||
| 销售产品 | 零部件 | 一汽解放汽车有限公司 | 107653-134256 | 260000-360000 | 90.45% | 309926 |
| 零部件 | 一汽轿车股份有限公司 | 28985-43251 | ||||
| 零部件 | 中国第一汽车集团公司 | 12483-18485 | ||||
| 零部件 | 一汽大众有限责任公司 | 113151-163921 | ||||
| 提供劳务 | 运输服务 | 一汽解放汽车有限公司 | 101 | 300 | 8% | 249 |
| 运输服务 | 中国第一汽车集团公司 | 133 | ||||
| 运输服务 | 一汽大众有限责任公司 | 66 | ||||
| 接受劳务 | 运输服务、 | 中国第一汽车集团公司 | 571 | 800 | 30% | 780 |
| 检测服务 | 134 | |||||
| 污水处理 | 中国第一汽车集团公司 | 95 | ||||
| 在关联财务公司存款 | 存款 | 一汽财务有限公司 | 700 | 700 | 12.01% | 1052 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国第一汽车集团公司
1、注册地址：长春市绿园区东风大街83号；
2、法人代表：徐建一；
3、注册资本：叁拾柒亿玖仟捌佰万圆整（379,800万元）；
4、经营范围：汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级；
5、关联关系：该公司为本公司控股股东；
6、履约能力：该公司依法存续经营，于本公司以往的交易均能正常结算，其支付的款项不会形成本公司的坏帐。
（二）一汽轿车股份有限公司
1、公司地址： 高新区蔚山路4888号；
2、法人代表：徐建一；
3、注册资本：壹拾陆亿贰仟柒佰五拾万圆整（162,750万元）；
4、经营范围： 开发、制造、销售轿车，旅行车及其配件，修理汽车，加工非标设备，机械配件，机电产品（不含小轿车）销售；
5、关联关系：该公司为本公司控股股东控股的上市公司；
6、履约能力：该公司依法存续经营，于本公司以往的交易均能正常结算，其支付的款项不会形成本公司的坏帐。
（三）一汽—大众汽车有限公司
1、公司地址： 吉林省长春市东风大街；
2、法人代表：徐建一；
3、注册资本：柒拾捌亿壹仟贰佰万圆整（781,200万元）；
4、经营范围：生产德国大众A级系列和奥迪C/D级系列轿车、奥迪V6系列发动机及其总成、零部件，并销售自产产品、提供售后服务；
5、关联关系：该公司为本公司控股股东控股的中外合资公司；
6、履约能力：该公司依法存续经营，于本公司以往的交易均能正常结算，其支付的款项不会形成本公司的坏帐。
（四）一汽解放汽车有限公司
1、公司地址： 长春市绿园区东风大街76号；
2、法人代表：徐建一；
3、注册资本： 柒拾玖亿捌仟伍佰万圆整（798,500万元）；
4、经营范围： 生产和销售中重型载重车、整车、汽车总成及零部件、机械加工、仓储物流、汽车修理（应经专项审批的项目，未取得专项审批许可前不得经营）；
5、关联关系：该公司为本公司控股股东控股的全资子公司；
6、履约能力：该公司依法存续经营，于本公司以往的交易均能正常结算，其支付的款项不会形成本公司的坏帐。
（五）一汽财务有限公司
1、公司地址：绿园区东风大街19号；
2、法人代表：徐建一；
3、注册资本： 柒亿圆整(112,880万元)；
4、经营范围： 办理中国第一汽车集团内部金融业务及其人民银行批准的金融业务；
5、关联关系：该公司为本公司控股股东控股的有限公司；
6、履约能力：该公司依法存续经营，于本公司以往的交易均能正常结算，其支付的款项不会形成本公司的坏帐。
三、定价原则
关联交易定价坚持公平、公正以及比价原则。如该种产品有国家价格，即采用国家价格；若无国家价格，产品价格根据市场的价格变化情况、所供货物的市场供求状况、供货数量及供货价格、质量、服务等情况，以书面协议、合同的方式进行确定。
四、交易目的和交易对公司的影响
1、 交易的目的
公司产品、劳务是为中国第一汽车集团公司生产的各类整车系列提供零件和总成配套中国第一汽车集团公司是公司长期和稳定的战略合作伙伴；由于公司生产场所处在中国第一汽车集团公司厂区，生产经营所需的能源包括水、电、气等，必须由中国第一汽车集团公司提供；公司利用中国第一汽车集团公司采购网络，采取统订分购形式，进行生产所需的原材料，因此存在着不可避免的大金额的关联交易。
2、交易对公司的影响
上述关联交易均为公司正常经营所需。上述关联交易坚持公平、公正以及比价原则，是必要的、不可避免的；该项关联交易可充分利用中国第一汽车集团公司的优势，节约公司的材料采购费用，降低生产成本和物流成本，有利于提高公司的生产效率，符合公司的最大利益。
五、审议程序
1、此项议案为关联交易, 三位关联董事回避表决，非关联董事一致通过，该议案将提交2008年年度股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。
2、独立董事的事前认可情况及独立意见
（1）公司独立董事叶韶勋先生、李一军先生、齐二石先生对上述关联交易议案进行了事前审慎审核，同意将《2007年日常关联交易的议案》预案提交公司第五届董事会第十八次会议审议。
（2）三位独立董事对上述日常关联交易发表如下独立意见：该项关联交易可充分利用中国第一汽车集团公司的优势，节约公司的材料采购费用，降低生产成本和物流成本，有利于提高公司的生产效率，符合公司的最大利益。公司认为是必要的和不可避免的；交易符合公开、公平、公正的原则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的有关规定。符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
六、关联交易协议签署情况
公司于2003年4月9日与中国第一汽车集团公司签订了采购协议、销售协议、承揽加工协议、服务协议，协议有效期届满后，如甲、乙双方对本协议项下的条款均无异议，本协议将自动延长。
七、备查文件目录
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的事前认可及独立意见。
长春一汽富维汽车零部件汽车股份有限公司董事会
2009年3月18日
股票代码：600742 股票简称：一汽富维 公告编号：临2009-004
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
五届十八次董事会决议公告暨召开
公司2008年年度股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于2009年3月10日以电子邮件、电话通知方式发出，会议于2009年3月18日在大连金石国际会议中心会议室召开，应到会董事9人，实到会7人，董事许艳华、郜德吉因公出未能出席会议，分别委托董事尚兴武、温树泽代为行使表决权，监事和公司经管会成员列席会议。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长滕铁骑先生主持，逐项审议并通过了以下议案：
一、2008年度董事会报告；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、2008年度总经理业务报告；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、2008年年报和摘要；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、2008年度分配预案；
公司经立信会计师事务所审字(2009)第 号审计报告确认，公司2008年实现净利润189,515,952.57元，其中母公司实现净利润188,062,282.37元，按母公司当期实现的净利润的10%提取法定盈余公积金18,806,228.24元后，当年实现可供股东分配的利润为170，709，724.33元，加上以前年度的未分配利润，累计可供股东分配的利润为293,307,670.76元。
2008年度分配预案：拟以2008年12月31日的股本总额211,523,400股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），预计分配股利31,728,510.00元，剩余261,579,160.76元转入下一年。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、2008年度财务决算报告；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、2009年度财务预算报告；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、公司董事会换届的议案
根据《公司章程》的规定，公司五届董事会将于2009年5月任期届满，为提高董事会工作效率，公司董事会需进行换届改选，公司六届董事会董事候选人如下：
1、董事会提名的董事候选人：滕铁骑、王玉明、温树泽、郜德吉、许艳华、尚兴武；
2、中国第一汽车集团公司提名的独立董事候选人：杨晓慧、宋冬林、赵继。
董事及独立董事候选人简历附后。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、公司2009年度日常关联交易金额的议案；（内容详见《公司2009年日常关联交易的公告》）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、公司内控制度和内控制度自我评估报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、修改公司章程的议案
根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第57号）规定,拟对公司原章程部份内容进行修改,修改条款如下：
原章程第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一百五十五条 公司利润分配政策为：按股东持股数额进行分配，同股同利。重视对投资者的合理投资回报，可以采取现金或者股票方式分配股利。
修改为:“第一百五十五条：公司利润分配政策为：按股东持股数额进行分配，同股同利。公司盈利年度以现金分配的利润不少于百分之十，或者股票方式分配股利。
原章程第五章 董事会
第一百零六条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。
修改为:“第一百零六条 董事会由10名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。
本预案经董事会审议后，需提请2008年度公司股东大会批准。再对《公司章程》予以修改。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、授权总经理流动资金融资权的议案；
依据《公司章程》及五届十八次董事会批准的2009年度生产经营发展计划，拟请董事会授权总经理在计划内向银行取得贷款。具体内容：
1、时间：2009年3月18日至2010年4月25日；
2、贷款额度33,000万元，其中：归还到期贷款23,000万元，新增贷款10,000万元。
3、单笔贷款不超过10,000万元。
4、年初贷款余额23,000万元，年末贷款余额不超过33,000万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、公司审计委员会年报工作规程（详见上海证券交易所网站）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、关于召开2008年年度股东大会的议案；
公司五届十八次董事会决定:于2009年4月10日上午8:30时在公司会议室，召开2008年年度股东大会。有关事项如下:
一.会议主要议程
1、审议2008年度董事会报告；
2、审议2008年度监事会报告
3、审议2008年年报和摘要；
4、审议2008年度利润分配预案；
5、审议2008年度财务决算和2009年度财务预算报告；
6、审议公司董事会换届的议案；
7、审议公司监事会换届的议案
8、审议公司2009年度日常关联交易金额的议案；
9、审议修改公司章程的议案；
二.出席会议对象
1.本公司董事、监事、高级管理人员;
2.截止2009年4月3日下午交易结束后,在上海证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表;
三.会议登记办法
出席本次会议的股东凭身份证,持股凭证(代理他人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证)于2009年4月8日到公司证券部办理登记手续，外地股东可通过传真办理登记手续（公司传真：0431--87629113）。
四.其他事项
本次股东大会会期半天,参加会议的股东食宿、交通费自理。
五.公司联系地址
长春市普阳街3505号,长春一汽富维汽车零部件股份有限公司证券部
邮编:130011
传真:0431-87629115
联系电话:0431-87629115
联系人:刘志勇
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
附件：授权委托书（格式）
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2008年年度股东大会,并代理行使表决权。
委托人股东账号: 委托人持股数:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人签名: 受托人签名:
特此公告
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
董事会
2009年3月18日
独立董事候选人简历：
杨晓慧，男，1962年出生，回族，中共党员，理学博士，教授，博士生导师。现任东北师范大学党委副书记兼副校长。历任东北师范大学党委学生工作部部长、学生处处长；东北师范大学校长助理兼学校办公室主任等职。
宋冬林，男，1957年出生，汉族，中共党员，经济学博士，教授，博士生导师，享受国务院政府津贴。现任长春税务学院院长。历任吉林大学经济学院教师、吉林大学商学院副院长、吉林大学经济学院副院长等职。
赵继，男，1959年出生，汉族，中共党员，工学博士，教授，博士生导师。现任吉林大学党委常委，常务副校长。历任吉林工业大学教研室主任、教务处副处长、处长，吉林大学副校长等职。
董事候选人简历：
滕铁骑，男，汉族，1957年出生，中共党员，研究生学历，研究员级高工，现任一汽集团公司党委常委、副总经理。历任一汽底盘厂技术科技术员、科长，一汽对外经济贸易处处长助理，一汽集团公司总经理助理、兼计划财务部部长，专务经理、兼计划财务部部长、集团董事，一汽集团公司副总经理、集团董事。
王玉明，男，汉族，1957年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。现任长春一汽四环集团有限公司总经理。历任一汽办公室秘书组秘书、一汽—大众汽车有限公司采购部经理、部长、一汽解放汽车有限公司副总经理。
温树泽，男，汉族，1961年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事、总经理。历任第一汽车制造厂工艺处主任、中国第一汽车集团公司内饰件厂副厂长、富奥公司内饰件分公司副总经理（主持工作）、长春富奥江森自控汽车饰件系统有限公司总经理。
郜德吉，男，汉族，1958年出生，中共党员，大学学历，高级会计师。现任一汽集团公司财务控制部部长。历任一汽财会处会计科副科长、科长、一汽财会处处长助理、一汽集团公司计划财务部副总会计师、副部长、部长。
许艳华，女，汉族，1955年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。现任一汽集团公司规划部部长。历任一汽集团公司规划处综合科科长；一汽集团公司规划部总体规划室主任；一汽集团公司规划部副部长（主持工作）。
尚兴武，男，汉族，1966年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。现任一汽集团公司技术中心商用车部部长。历任一汽汽研所中型车部副部长、一汽集团公司规划部副部长、一汽商用车制造中心规划产品部部长、一汽解放汽车有限公司规划产品部部长、一汽解放汽车有限公司规划部部长。
股票代码：600742 股票简称：一汽富维 公告编号：临2009-005
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
五届十四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司五届十四次监事会于2009年3月18日在大连金石国际会议中心会议室召开，应到监事3人,实到监事3人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了：
1、审议公司2008年监事会工作报告
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议2008年年报和摘要；
按照《证券法》的有关要求，监事会对董事会编制2008年年度报告进行了审核，认为：
(1)董事会编制2008年年度报告和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(2)2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了2008年度的经营管理和财务状况；
(3)在出具本意见之前，未发现参与2008年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议2008年度利润分配预案；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议2008年度财务决算和2009年度财务预算报告；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议修改公司章程的议案；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、审议公司内控制度和内控制度自我评估报告；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、审议公司2009年度日常关联交易金额的议案；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、审议关于公司第六届监事会换届的议案。
提名陈殿甲先生、冯玉玺先生为第六届监事会监事侯选人；郎瑞兰女士为经职工代表大会推举的监事。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事侯选人简历附后。
以上议案内容详见《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司五届十八次董事会决议公告》。
上述第一项和第八项议案将提交公司2008年年度股东大会审议。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
监事会
2009年3月18日
监事侯选人简历：
陈殿甲：男，汉族，1950年出生，中共党员，大专学历，高级会计师，现任一汽集团公司监事会办公室子公司特派监事。历任一汽集团公司计财处副处长，一汽集团公司审计处副处长，一汽集团公司吉汽公司副总经理。
冯玉玺：男，汉族，1955年出生，中共党员，大专学历，高级政工师，现任一汽集团公司纪委常务副书记。历任一汽集团公司纪委监察处业务主任、一汽集团公司纪委监察室主任、一汽集团公司纪委（监察室）副书记（副主任）等职。
郎瑞兰：女，汉族，1962年出生，中共党员，大学学历，高级经济师，现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司审计部部长。历任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司审计室主任、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司审计部副部长等职。