深圳发展银行股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知以书面方式于2009年3月9日向各董事发出。会议于2009年3月19日在深圳发展银行大厦召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事14人(包括独立董事4人)，董事法兰克纽曼(Frank N. Newman)、唐开罗(Daniel A. Carroll)、单伟建、马雪征、刘伟琪、李敬和、王开国、肖遂宁、刘宝瑞、胡跃飞、米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆（Robert T. Barnum）、谢国忠、陈武朝等共14人到现场或通过电话方式参加了会议。
公司第六届监事会主席康典，监事管维立、肖耿、周建国、马黎民、矫吉生和叶淑虹到现场或通过电话列席了会议。
会议由公司董事长法兰克纽曼(Frank N. Newman)主持。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于部分高管薪酬的议案》。
以上议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
相关人员回避表决。
独立董事米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆（Robert T. Barnum）、谢国忠、陈武朝一致同意此议案。
二、审议通过了《关于2008年第四季度非信贷类不良资产核销的议案》。
同意本次核销非信贷类呆账本金折人民币128,458,234.08元。
以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了安永华明会计师事务所出具的《深圳发展银行股份有限公司截至2008年12月31日止年度的会计报表及审计报告》和安永会计师事务所出具的《深圳发展银行股份有限公司年度审计报告（2008年12月31日）》。
以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《2008年度利润分配方案》。
2008年度本行法定财务报告（经境内注册会计师—安永华明会计师事务所审计）的利润情况为：净利润为人民币614,034,806元，可供分配的利润为人民币1,058,180,871元。
本行在2008年中期按照经境内会计师事务所审计的税后利润的10％的比例提取法定盈余公积人民币214,383,444元；提取一般风险准备人民币608,623,820元；同时，以本行2008年6月30日的总股本2,388,795,202股为基数，每10股送红股3股，并派发现金人民币0.335元（含税）。2008年中期利润分配方案已经本行2008年第一次临时股东大会决议通过并实施。
依据上述利润情况及国家有关规定，本行根据2008年全年利润情况作如下分配：
1、按照全年净利润人民币614,034,806元的10%计算，本行2008年度应提取法定盈余公积人民币61,403,481元，本行已于2008年中期预提法定盈余公积人民币214,383,444元，因此，于2008年期末调减本年度多提取的盈余公积人民币152,979,963元。
2、提取一般风险准备人民币258,968,249元。
3、为更好促进本行长远发展，本行目前暂不进行现金股利分配，也不进行公积金转增资本。
4、经上述利润分配，截至2008年12月31日，本行盈余公积为人民币780,884,544元；一般风险准备为人民币3,583,296,414元；余未分配利润为人民币952,192,585元，用于补充资本金，留待以后年度分配。
以上预案须经本行2008年年度股东大会审议通过。
以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2008年年度报告》及《深圳发展银行股份有限公司2008年年度报告摘要》。
以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《2008年度内部控制自我评价报告》。
以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆（Robert T. Barnum）、谢国忠、陈武朝一致同意此议案。
七、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司社会责任报告》。
以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《2008年度董事会工作报告》。
以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《2008年度独立董事述职报告》。
以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《2008年财务决算报告》。
以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了《2009年业务与财务计划》。
以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过了《关于聘请海通证券股份有限公司为公司混合债券承销商的议案》。
以上议案同意票13，反对票0票，弃权票0票。
相关人员回避表决。
独立董事米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆（Robert T. Barnum）、谢国忠、陈武朝一致同意此议案。
特此公告。
深圳发展银行股份有限公司董事会
2009年3月20日
证券代码：000001 证券简称：深发展 A 公告编号：2009-011
深圳发展银行股份有限公司
监事会决议公告
深圳发展银行第六届监事会于2009年3月18日下午在深圳发展银行6楼2号会议厅召开第十次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到监事7名，实到监事康典、管维立、周建国、肖耿（电话参加）、马黎民、矫吉生、叶淑虹共7名。会议由康典先生召集并主持。会议审议通过了如下议案：
一、会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2008年年度报告》。
以上议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、会议审议通过了《深圳发展银行监事会关于本行2008年年度报告审核意见的报告》。
以上议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
深圳发展银行股份有限公司监事会
2009年3月20日