2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 普华永道中天会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人周建雄、主管会计工作负责人刘海强及会计机构负责人（会计主管人员）方芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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4.2 股东数量和持股情况
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:亿元 币种:人民币
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:万元
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内经营情况的回顾
（1）报告期内公司总体经营情况的概述：
强化措施，新兴产业长足发展。新兴产业是公司“十一五”和未来发展的强劲支撑。公司以风电产业为重点，相继拓展了中闽、福煤、福建嘉儒等风电市场，风电机组在漳州六鳌风电场成功并网发电；与美国铁姆肯公司合资组建铁姆肯湘电(湖南)轴承有限公司，为解决风电关键零部件供应瓶颈问题，确保风电产业供应链的安全提供了保证。长泵搬迁改制项目稳步推进，宁乡铸造基地全面搬迁到位，麓谷基地主体厂房已全部完成，为加快长泵发展奠定了基础。
整合资源，市场开拓取得突破。公司努力构建“效益营销”“以效定销”的营销机制。成立了市场部，强化宏观策划、统筹管理、指导协调、监管服务的功能，提升了整体营销水平；加强对客户资源的管理，从严合同评审，加大应收账款催收力度，有效释放库存。加快传统产品优化升级和结构调整步伐，促进传统产品向高附加值领域转移，为拓展国际、国内两个市场提供了保证。国内新市场开拓力度进一步加大，成立了冶金项目部，在冶金领域实现订货近3亿元，同比增长50%左右；胜利完成北京地铁奥运保障任务，成功进入深圳地铁、成都地铁等新市场。国际市场开拓步伐进一步加快，有效利用与福斯公司的合作平台，成立了驻美商务代表处，为公司产品融入国际市场奠定了基础。
着力创新，技术发展步伐加快。科技投入进一步加大，全年技术开发立项118项，鉴定率超过80％。加快新产品开发步伐，大型立式电机、交流异步牵引电动机等产品先后获得省市科技进步奖，高效高压三相异步电动机、2兆瓦以上低风区直驱式永磁风力发电机组等分别进入国家科技支撑计划和科技部国际合作项目；成功申报国家认定企业技术中心创新能力建设项目，争取国家以及省、市高新技术引导资金等2000余万元。健全了知识产权工作体系，制订了知识产权、专利、商标、商业秘密保护等管理规定和职务发明专利奖酬办法等规章制度；建立了专利和科技情报信息检索平台，全年公司专利申请完成43项，其中发明专利12项、实用新型专利31项。
完善机制，管控水平有效提升。围绕全年方针目标，公司从效益着眼、从细节入手，切实加大管理和整改工作力度。狠抓成本控制工作，实现了外委外协费用降低5%的工作要求；严格控制财务费用支出，全年节约财务费用约1000万元；加大三项资金检查考核力度，降低了资金占用，经济运行质量切实提高。建立了营销、质量、技术线的月度例会工作制度，提高了公司经营预警能力；完善了基础管理制度，全年制定、修订制度26项；坚持每季基层走访调研制度和半年度经济分析制度，加大了对各经营单位指导、协调、服务和监管力度；规范运作、强化监管，内部管理向前推进。一年来，公司切实增强服务意识，积极提高履责能力，宏观指导，细节协调，战略研究、人力资源、对外投资、全面预算和信息技术等工作都实现了新的发展、新的突破。
2008年，公司实现营业收入334,154万元，同比增长26%，利润总额9,655万元，较上年下降20%。
与公允价值计量相关的项目
□适用 √不适用
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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（下转C31版）
| 股票简称 | 湘电股份 |
| 股票代码 | 600416 |
| 上市交易所 | 上海 |
| 公司注册地址和办公地址 | 湖南省湘潭市下摄司街302号 湖南省湘潭市下摄司街302号 |
| 邮政编码 | 411101 |
| 公司国际互联网网址 | http：//www.xemc.com.cn |
| 电子信箱 | mail.xemc.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 姚利民 | 李怡文 |
| 联系地址 | 湖南省湘潭市下摄司街302号 | 湖南省湘潭市下摄司街302号 |
| 电话 | 0732 — 8595732 8595252 | 0732—8595732 8595252 |
| 传真 | 0732 — 8610767 8595252 | 0732—8595252 |
| 电子信箱 | 董事会秘书电子信箱 | xdgfzjb1@vip.163.com |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 营业收入 | 3,341,535,492.00 | 2,655,382,516.00 | 25.84 | 2,231,753,259.00 |
| 利润总额 | 96,554,382.00 | 120,605,935.00 | -19.94 | 108,265,569.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 58,808,561.00 | 72,655,979.00 | -19.06 | 83,160,453.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,868,651.00 | 55,817,879.00 | -94.86 | 72,895,018.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,487,942.00 | -182,630,767.00 | 不适用 | -84,019,329.00 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 总资产 | 5,031,832,898.00 | 3,662,286,790.00 | 37.40 | 3,015,031,116.00 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,191,847,838.00 | 1,133,675,061.00 | 5.13 | 1,103,373,082.00 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.25 | 0.31 | -19.35 | 0.42 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.25 | 0.31 | -19.35 | 0.42 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.01 | 0.24 | -95.83 | 0.37 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 4.93 | 6.41 | 减少1.48个百分点 | 7.54 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.12 | 6.52 | 减少1.4个百分点 | 10.59 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 0.24 | 4.92 | 减少4.68个百分点 | 6.61 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.25 | 5.01 | 减少4.76个百分点 | 9.29 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.36 | -0.78 | 不适用 | -0.36 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 5.07 | 4.82 | 5.19 | 4.7 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 106,370,197 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,806,481 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -511,575 |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | -6,554,537 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,650,859 |
| 少数股东权益影响额 | -24,454,914 |
| 所得税影响额 | -28,064,883 |
| 合计 | 55,939,910 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 83,319,525 | 35.46 | -9,750,000 | 73,569,525 | 31.31 | ||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 83,319,525 | 35.46 | -9,750,000 | 73,569,525 | 31.31 | ||||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 151,680,475 | 64.54 | 9,750,000 | 161,430,475 | 68.69 | ||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 151,680,475 | 64.54 | 9,750,000 | 161,430,475 | 68.69 | ||||
| 三、股份总数 | 235,000,000 | 100 | 235,000,000 | 100 | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 湘电集团有限公司 | 83,319,525 | 9,750,000 | 73,569,525 | 2008年6月8日 | ||
| 合计 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 35,371户 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 湘电集团有限公司 | 国有法人 | 38.36 | 90,770,025 | 73,569,525 | 质押20,000,000 | |
| 上海星河数码投资有限公司 | 4.3 | 10,000,000 | 10,000,000 | 未知 | ||
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 | 1.84 | 4,319,677 | 4,319,677 | 未知 | ||
| 宬隆控股有限公司 | 1.66 | 3,900,000 | 3,900,000 | 未知 | ||
| 谭坚艺 | 1.23 | 2,891,300 | 2,891,300 | 未知 | |||
| 王永明 | 1.15 | 2,705,000 | 2,705,000 | 未知 | |||
| 谢彩霞 | 1.13 | 2,662,239 | 2,662,239 | 未知 | |||
| 周巧霞 | 0.09 | 2,287,000 | 2,287,000 | 未知 | |||
| 上海致群实业发展有限公司 | 0.08 | 2,061,350 | 2,061,350 | 未知 | |||
| 中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金 | 0.072 | 1,699,969 | 1,699,969 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | |||||
| 湘电集团有限公司 | 17,200,500 | 人民币普通股 | |||||
| 上海星河数码投资有限公司 | 10,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 | 4,319,677 | 人民币普通股 | |||||
| 宬隆控股有限公司 | 3,900,000 | 人民币普通股 | |||||
| 谭坚艺 | 2,891,300 | 人民币普通股 | |||||
| 王永明 | 2,705,000 | 人民币普通股 | |||||
| 谢彩霞 | 2,662,239 | 人民币普通股 | |||||
| 周巧霞 | 2,287,000 | 人民币普通股 | |||||
| 上海致群实业发展有限公司 | 2,061,350 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金 | 1,699,969 | 其它 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十名无限售条件股东中, 湘电集团有限公司为国有股东；公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 | ||||||
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 湘电集团有限公司 | 周建雄 | 4.293 | 1993年12月23日 | 湖南省人民政府授权范围内的国有资产投资、经营、管理；电气机械及器材，电子设备，专用设备，通用设备，交通运输设备制造、销售；法律、法规允许经营的对外贸易；职业技能培训；安全技术防范系统设计与施工、代办电信业务、金属制品、化学原料及化学制品的制造与销售、电力、燃气及水的生产和供应；（限分公司经营） |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前） |
| 周建雄 | 董事长 | 男 | 54 | 2006年3月31日 | 2009年3月31日 | 37.96 | |||
| 马甄拔 | 董事 | 男 | 59 | 2006年3月31日 | 2009年3月31日 | 0.00 |
| 张建伟 | 董事 | 男 | 53 | 2006年3月31日 | 2009年3月31日 | 32.81 | |||
| 陈能 | 董事 、总经理 | 男 | 45 | 2006年3月31日 | 2009年3月31日 | 35.18 | |||
| 王林 | 董事、副总经理 | 男 | 49 | 2006年3月31日 | 2009年3月31日 | 33.07 | |||
| 罗百敏 | 董事、总工程师 | 男 | 54 | 2006年3月31日 | 2009年3月31日 | 33.04 | |||
| 汤鸿辉 | 董事、副总经理 | 男 | 46 | 2006年3月31日 | 2009年3月31日 | 31.78 | |||
| 陆燕荪 | 独立董事 | 男 | 75 | 2006年3月31日 | 2009年3月31日 | 6.00 | |||
| 马伟明 | 独立董事 | 男 | 48 | 2006年3月31日 | 2009年3月31日 | 6.00 | |||
| 陈晓红 | 独立董事 | 女 | 42 | 2006年3月31日 | 2009年3月31日 | 6.00 | |||
| 王善平 | 独立董事 | 男 | 44 | 2006年3月31日 | 2009年3月31日 | 6.00 | |||
| 肖仁章 | 监事会主席 | 男 | 46 | 2006年3月31日 | 2009年3月31日 | 30.17 | |||
| 柳春玲 | 监事 | 女 | 54 | 2006年3月31日 | 2009年3月31日 | 1.00 | |||
| 钟学超 | 职工监事 | 男 | 44 | 2006年3月14日 | 2009年3月31日 | 11.56 | |||
| 刘宁先 | 监事 | 男 | 51 | 2006年3月31日 | 2009年3月31日 | 11.15 | |||
| 刘少诚 | 职工监事 | 男 | 48 | 2006年3月14日 | 2009年3月31日 | 10.08 | |||
| 马小平 | 副总经理 | 男 | 48 | 2006年2月26日 | 2009年3月31日 | 30.11 | |||
| 颜勇飞 | 副总经理 | 男 | 47 | 2006年2月26日 | 2009年3月31日 | 29.60 | |||
| 姚利民 | 董事会秘书 | 男 | 43 | 2008年2月04日 | 2009年3月31日 | 30.04 | |||
| 刘海强 | 财务总监 | 男 | 41 | 2008年2月04日 | 2009年3月31日 | 30.05 | |||
| 合计 | / | / | / | / | / | / | 411.60 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 机械制造业 | 3,228,749,089 | 2,715,794,659 | 16 | 26 | 33 | 减少4个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 交流电机 | 1,211,376,949 | 961,901,634 | 21 | -11 | -10 | 增加0个百分点 |
| 风能发电系统 | 629,774,758 | 606,304,526 | 4 | |||
| 直流电机 | 311,591,040 | 187,677,380 | 40 | -4 | -17 | 增加10个百分点 |
| 水泵及配套产品 | 656,959,637 | 566,746,400 | 14 | 88 | 105 | 减少7个百分点 |
| 备品备件及其他 | 341,397,272 | 320,367,379 | 6 | 37 | 69 | 减少18个百分点 |