泛海建设集团股份有限公司
第六届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第六届董事会第十九次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2009年3月20日，会议通知和会议文件于2009年3月16日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票9份，收回9份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于增选公司董事的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）
经董事会提名委员会审查，徐建兵、陈家华、匡文等三位同志具备董事任职资格，适合作为公司第六届董事会非独立董事候选人。
本次会议经审议，同意徐建兵、陈家华、匡文等三位同志为公司第六届董事会非独立董事候选人。
公司独立董事认为，由公司董事会及持股74.15%的公司控股股东泛海建设控股有限公司提名公司非独立董事候选人，提名程序符合有关规定，董事候选人的条件符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第147条的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
二、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）
修订后的《泛海建设集团股份有限公司股东大会议事规则》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、关于修订《公司董事会议事规则》的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）
修订后的《泛海建设集团股份有限公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）
修订后的《泛海建设集团股份有限公司独立董事工作制度》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
以上第一至第四项议案将提交公司股东大会审议。
五、关于召开公司2008年度股东大会的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）
会议决定，于2009年4月10日下午14：30在北京召开公司2008年度股东大会。
会议审议如下议案：
（1）关于公司董事会2008年度工作报告的议案；
（2）关于公司监事会2008年度工作报告的议案；
（3）关于公司2008年度财务决算报告的议案；
（4）关于公司2008年度利润分配预案的议案；
（5）关于公司2008年度报告全文及其摘要的议案；
（6）关于公司2009年度日常关联交易预计的议案；
（7）关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案；
（8）关于增选公司董事的议案；
（9）关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
（10）关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
（11）关于修订《公司独立董事工作制度》的议案；
（12）关于修订《公司监事会议事规则》的议案。
以上第（1）—（7）项议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过。
特此公告。
附件：非独立董事候选人简历
泛海建设集团股份有限公司董事会
二○○九年三月二十一日
附件：
徐建兵同志简历
徐建兵，中国国籍，中共党员，经济学硕士，经济师职称。历任光彩事业投资集团有限公司投资管理部副总经理，中国泛海控股有限公司投资管理部副总经理、总经理，武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司副总裁，中国泛海控股集团有限公司董事会秘书兼董监办主任，总裁助理兼总裁办公室主任、人力资源部总经理。现任中国泛海控股集团有限公司监事，泛海建设集团股份有限公司副总裁。
陈家华同志简历
陈家华，中国国籍，中共党员，经济学硕士，讲师职称。历任泛海建设集团股份有限公司投资管理部主管、办公室主任，公司监事会监事，公司总经理助理、副总经理。现任泛海建设集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。
匡文同志简历
匡文，中国国籍，中共党员，大学本科学历，会计师职称。曾任职首都钢铁公司财务部、泛海建设集团股份有限公司资产财务部，历任光彩事业投资集团有限公司资产财务部总经理助理、总经理。现任泛海建设集团股份有限公司首席财务总监。
证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2009-032
泛海建设集团股份有限公司
第六届监事会第十次临时会议决议公告
本公司第六届监事会第十次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2009年3月20日，会议通知和会议文件于2009年3月16日以电子邮件方式发出。向全体监事发出表决票5份，收回5份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》（同意：5票，反对：0票，弃权：0票）。 修订后的《泛海建设集团股份有限公司监事会议事规则》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案将提交公司股东大会审议。
特此公告。
泛海建设集团股份有限公司监事会
二○○九年三月二十一日
证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2009-033
泛海建设集团股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1. 会议召集人：公司董事会。
2. 会议召开的合法、合规性：本公司第六届董事会第十九次临时会议决议召开本次年度股东大会，公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3. 会议召开时间：2009年4月10日（星期五）14：30。
4. 会议表决方式：现场投票。
5. 出席对象
（1）截至2009年4月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6. 会议召开地点：北京市朝阳区建外大街22号赛特饭店一楼金梦厅。
7. 股权登记日：2009 年4月3日。
二、会议审议事项
1. 会议审议事项的合法性和完备性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2. 本次股东大会表决的议案
（1）关于公司董事会2008年度工作报告的议案；
（2）关于公司监事会2008年度工作报告的议案；
（3）关于公司2008年度财务决算报告的议案；
（4）关于公司2008年度利润分配预案的议案；
（5）关于公司2008年度报告全文及其摘要的议案；
（6）关于公司2009年度日常关联交易预计的议案；
（7）关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案；
（8）关于增选公司董事的议案；
（9）关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
（10）关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
（11）关于修订《公司独立董事工作制度》的议案；
（12）关于修订《公司监事会议事规则》的议案。
上述议案详见公司于2009年3月3日、2009年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司第六届董事会第六次会议决议、第六届董事会第十九次临时会议决议等相关公告。
三、现场股东大会登记办法
1. 登记方式：
具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。
个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。
2. 登记时间：2009年4月10日13：30-14：20。
3. 登记地点：北京市朝阳区建外大街22号赛特饭店一楼金梦厅
四、其他
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
公司地址：北京市朝阳区建外大街22号赛特大厦15层
联系电话：010-85110868 0755-82985859
指定传真：010-65239086 0755-82985859
联系人：张 宇、张 颖、刘艳妮、陆 洋
附件：《授权委托书》
泛海建设集团股份有限公司董事会
二〇〇九年三月二十一日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席泛海建设集团股份有限公司2008年度股东大会，并对以下事项代为行使表决权。
按照以下指示表决（具体指示请以“√”表示）：
| 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1．关于公司董事会2008年度工作报告的议案 | |||
| 2. 关于公司监事会2008年度工作报告的议案 | |||
| 3. 关于公司2008年度财务决算报告的议案 | |||
| 4. 关于公司2008年度利润分配预案的议案 | |||
| 5. 关于公司2008年度报告全文及其摘要的议案 | |||
| 6. 关于公司2009年度日常关联交易预计的议案 | |||
| 7. 关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案 | |||
| 8. 关于增选公司董事的议案 | |||
| （1）关于增选徐建兵同志为公司董事的议案 | |||
| （2）关于增选陈家华同志为公司董事的议案 | |||
| （3）关于增选匡文同志为公司董事的议案 | |||
| 9. 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 | |||
| 10. 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | |||
| 11.关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 | |||
| 12. 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 | |||
如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2009年 月 日