亿阳信通股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：600289            股票简称：亿阳信通         公告编号：临2009－011

　　亿阳信通股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿阳信通股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2009年3月20日以通讯方式召开。2009年3月13日公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事发出了召开董事会会议的通知。本次应参加会议的董事15人，实际参加会议的董事15人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

　　以全票同意通过了《关于向中国银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请3亿元人民币有条件信贷证明总量的议案》。

　　特此公告。

　　亿阳信通股份有限公司董事会

　　二〇〇九年三月二十日