北京万通地产股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京万通地产股份有限公司于2009年3月20日召开2008年度股东大会，本次会议采取现场召开方式，现场会议召开地点北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层第一会议室，公司董事会召集本次会议，董事长冯仑先生主持会议。
参加本次会议表决的股东及授权代表共8人，代表股份304,347,423股，占公司股份总数的60.03%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
本次会议召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
参加表决的股东和股东代表对列入会议议程议案进行逐项审议，并以记名投票方式表决，表决结果如下：
一、董事会2008年度工作报告。
表决结果：赞成票304,347,423股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
二、监事会2008年度工作报告。
表决结果：赞成票304,347,423股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
三、公司2008年度报告及摘要的报告。
表决结果：赞成票304,347,423股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
四、公司2008年度财务决算报告。
表决结果：赞成票304,347,423股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
五、公司2008年度利润分配方案。
表决结果：赞成票304,347,423股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
六、2008年度资本公积金转增股本方案的报告。
表决结果：赞成票304,347,423股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
七、计提2009年度万通公益基金的议案。
表决结果：赞成票304,347,423股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
八、选举王玮先生为公司第四届董事会董事的议案。
表决结果：赞成票304,347,423股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
九、选举孙晓明先生为公司第四届董事会董事的议案。
表决结果：赞成票304,347,423股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
十、续聘北京兴华会计师事务所为公司2009年度财务审计机构议案的报告。
表决结果：赞成票304,347,423股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
十一、修改公司章程的报告。
表决结果：赞成票304,347,423股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
十二、为控股子公司申请贷款提供担保的议案的报告。
表决结果：赞成票304,347,423股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
北京竞天公诚律师事务所律师吴琥先生对本次会议发表法律意见，法律意见认为：万通地产本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
二00九年三月二十日