北矿磁材科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司第三届董事会于2009年3月9日发出召开第十一次董事会的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2009年3月19日召开了第三届董事会第十一次会议，会议应到董事7人，实到董事7人。公司部分监事及高管列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式审议通过了如下议案：
一、《公司2008年总经理工作报告》
赞成 7 票；反对 0票；弃权0 票。
二、《公司2008年度财务决算报告》
赞成 7 票；反对 0票；弃权 0票。
该议案将提交公司2008年度股东大会审议。
三、《公司2008年度利润分配预案》
根据北京京都天华会计师事务所有限责任公司的审计报告，2008年度公司实现归属于母公司股东的净利润638.53万元，提取法定盈余公积金117.34万元，加上年度初未分配利润1,020.78万元，累计可供股东分配的利润为1,541.97万元。
公司董事会决定2008年度不进行现金分配，不进行资本公积金转增股本。
1．2009年将是公司极富挑战性，同时也是充满机遇的一年，面对复杂多变且异常艰难的宏观经济环境，如何把握好市场这个生存的根本，不断加强公司在生产、销售、科研、管理等各个方面的工作是公司能否长久健康生存和发展的基石。
2．2009年将是公司新产品产业化取得重要进展和突破的一年，使之成为公司新的效益增长点。公司将投入大量资金加快已有研发项目产业化进程，同时，加大研发经费的投入，继续开展有市场前景的新项目，为实现公司健康可持续发展提供技术和产品储备。
3．固安磁粉生产基地是我公司面对国家政策对北京地区企业生产环保要求不断提高、北京地区生产成本高等原因而建设的利于公司长远发展、集各项功能于一体的综合性生产基地，2009年公司将进一步完善对固安生产基地各方面条件的改善。
因此公司2009年资金需求量较大，为了保证公司度过难关、更好地经营、发展，拟2009年不进行现金分配，不进行资本公积金转增股本。
赞成 7 票；反对0 票；弃权 0票。
该预案将提交公司2008年度股东大会审议。
四、《公司2008年度董事会工作报告》
赞成 7 票；反对 0票；弃权 0票。
该议案将提交公司2008年度股东大会审议。
五、《公司2008年度报告及摘要》
赞成 7 票；反对 0票；弃权 0票。
该议案将提交公司2008年度股东大会审议。
六、《公司独立董事2008年度述职报告》
赞成 7票；反对 0票；弃权0 票。
该议案将提交公司2008年度股东大会审议。
七、《2008年度公司高级管理人员及职工监事薪酬方案》
赞成 7 票；反对0 票；弃权0 票。
该议案将提交公司2008年度股东大会审议。
八、《2008年公司独立董事津贴及董事、监事会议费拟定标准》
2008年度公司独立董事津贴税后3万元，董事、监事会议费税后0.8万元。
赞成 7 票；反对0 票；弃权0 票。
该议案将提交公司2008年度股东大会审议。
九、《公司2009年度日常关联交易事项》（详细内容见公司2009年度日常关联交易事项公告）
赞成 5 票；反对 0票；弃权0 票。
公司关联董事蒋开喜、刘显清回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致通过该议案。
该议案将提交公司2008年度股东大会审议。
十、《关于聘任北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案》
公司聘任北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度审计机构，期限一年，审计费用35万元。
赞成 7 票；反对0 票；弃权0 票。
该议案将提交公司2008年度股东大会审议。
十一、《公司2008年计提资产减值损失及处理资产的议案》
根据《企业会计准则-2006》和公司财务会计政策的相关规定，2008年度我公司计提资产减值损失9,781,031.51元。其中，通过对应收款项区分为单项金额重大的和非重大款项具体进行信用风险特征分析，计提坏账准备714,560.93元；按照存货的成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的存货计提存货跌价9,066,470.58元。
根据我公司会计核算办法并经总经理办公会讨论，2008年度我公司应核销应收账款1,050,981.06元。
因办公楼搬迁及产业布局调整需处理固定资产原值13,567,976.91元， 净值8,712,240.60元；处理存货损失1,100,199.06元。
赞成 7 票；反对 0票；弃权 0票。
该议案将提交公司2008年度股东大会审议。
十二、《关于公司章程修改的议案》
根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证券监督管理委员会令第57 号）关于对上市公司现金分红的有关规定，结合本公司的实际情况，特修改本公司章程第一百五十八条。
第一百五十八条原为：公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。
第一百五十八条拟变更为：公司利润分配政策为：
（一）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性
和稳定性。
（二）公司结合整体经营情况和现金流状况，可以采用现金、送股和转增
股本等分配方式，可以进行中期现金分红。
（三）公司可以根据宏观经济环境、发展资金需求等情况对本章程的现金
分红规定进行调整，但需履行股东大会特别决议的决策程序。
赞成 7 票；反对 0票；弃权 0票。
该议案将提交公司2008年度股东大会审议。
十三、《公司董事会审计委员会审议年度财务报告的工作规程》（修订）(详细内容见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN)
赞成 7 票；反对 0票；弃权 0票。
十四、《公司2008年度内控制度自我评估报告》(公司内部控制自我评估报告及北京京都天华会计师事务所有限责任公司出具的内部控制自我评估报告核实评价意见见年报全文)
赞成 7 票；反对0 票；弃权0 票。
十五、《公司2008年度社会责任报告》(详细内容见年报全文)
赞成 7 票；反对0 票；弃权0 票。
十六、《关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司5,000万元贷款额度提供担保的议案》
公司为控股子公司北矿锌业有限责任公司2009年度（担保期限为2009年4月16日至2010年4月15日）5,000万元贷款额度提供担保，单次使用不超过3,000万元。
同意7票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案将提交公司2008年度股东大会审议。
十七、《关于拟向广东发展银行北京分行申请综合授信额度的议案》
公司拟向广东发展银行北京分行申请综合授信额度9,000万元。
同意7票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案将提交公司2008年度股东大会审议。
十八、《北矿磁材科技股份有限公司关于召开2008年度股东大会的议案》
公司定于2009年4月16日召开公司2008年度股东大会（详细内容见《北矿磁材科技股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知》）
赞成 7 票；反对0 票；弃权 0票。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇〇九年三月十九日
股票简称：北矿磁材 股票代码：600980 公告编号：2009-04号
北矿磁材科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司第三届监事会于2009年3月9日发出召开第八次监事会的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位监事。根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于2009年3月19日召开了第三届监事会第八次会议，会议由公司监事会主席夏晓鸥先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人。公司董事会秘书列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式审议通过了如下议案：
一、《公司2008年总经理工作报告》
赞成5 票；反对 0票；弃权0 票。
二、《公司2008年度财务决算报告》
赞成 5票；反对 0票；弃权 0票。
该议案将提交公司2008年度股东大会审议。
三、《公司2008年度利润分配预案》
根据北京京都天华会计师事务所有限责任公司的审计报告，2008年度公司实现归属于母公司股东的净利润638.53万元，提取法定盈余公积金117.34万元，加上年度初未分配利润1,020.78万元，累计可供股东分配的利润为1,541.97万元。
公司董事会决定2008年度不进行现金分配，不进行资本公积金转增股本。
1．2009年将是公司极富挑战性，同时也是充满机遇的一年，面对复杂多变且异常艰难的宏观经济环境，如何把握好市场这个生存的根本，不断加强公司在生产、销售、科研、管理等各个方面的工作是公司能否长久健康生存和发展的基石。
2．2009年将是公司新产品产业化取得重要进展和突破的一年，使之成为公司新的效益增长点。公司将投入大量资金加快已有研发项目产业化进程，同时，加大研发经费的投入，继续开展有市场前景的新项目，为实现公司健康可持续发展提供技术和产品储备。
3．固安磁粉生产基地是我公司面对国家政策对北京地区企业生产环保要求不断提高、北京地区生产成本高等原因而建设的利于公司长远发展的集各项功能于一体的综合性生产基地，2009年公司将进一步完善对固安生产基地各方面条件的改善。
因此公司2009年资金需求量较大，为了保证公司度过难关、更好地经营、发展，拟2009年不进行现金分配，不进行资本公积金转增股本。
赞成 5票；反对0 票；弃权 0票。
该预案将提交公司2008年度股东大会审议。
四、《公司2008年度监事会工作报告》
赞成 5 票；反对 0票；弃权 0票。
该议案将提交公司2008年度股东大会审议。
五、《公司2008年度报告及摘要》
经审议，监事会认为，公司2008年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2008年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，2008年度报告中所包含的信息，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营状况；
在提出本意见前，未发现参与2008年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
监事会认为，公司聘任的北京京都天华会计师事务所有限责任公司对公司2008年年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。
同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案将提交公司2008年度股东大会审议。
六、《2008年度公司高级管理人员及职工监事薪酬方案》
赞成 5 票；反对0 票；弃权0 票。
该议案将提交公司2008年度股东大会审议。
七、《2008年公司独立董事津贴及董事、监事会议费拟定标准》
2008年度公司独立董事津贴税后3万元，董事、监事会议费税后0.8万元。
赞成 5 票；反对0 票；弃权0 票。
该议案将提交公司2008年度股东大会审议。
八、《公司2009年度日常关联交易事项》（详细内容见公司2009年度日常关联交易事项公告）
赞成 5 票；反对 0票；弃权0 票。
公司关联董事蒋开喜、刘显清回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致通过该议案。
该议案将提交公司2008年度股东大会审议。
九、《关于聘任北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案》
公司聘任北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度审计机构，期限一年，审计费用35万元。
赞成 5 票；反对0 票；弃权0 票。
该议案将提交公司2008年度股东大会审议。
十、《公司2008年计提资产减值损失及处理资产的议案》
根据《企业会计准则-2006》和公司财务会计政策的相关规定，2008年度我公司计提资产减值损失9,781,031.51元。其中，通过对应收款项区分为单项金额重大的和非重大款项具体进行信用风险特征分析，计提坏账准备714,560.93元；按照存货的成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的存货计提存货跌价9,066,470.58元。
根据我公司会计核算办法并经总经理办公会讨论，2008年度我公司应核销应收账款1,050,981.06元。
因办公楼搬迁及产业布局调整需处理固定资产原值13,567,976.91元， 净值8,712,240.60元；处理存货损失1,100,199.06元。
赞成 5 票；反对 0票；弃权 0票。
该议案将提交公司2008年度股东大会审议。
十一、《公司2008年度内控制度自我评估报告》(公司内部控制自我评估报告及北京京都天华会计师事务所有限责任公司出具的内部控制自我评估报告核实评价意见见年报全文)
赞成 5 票；反对0 票；弃权0 票。
十二、《公司2008年度社会责任报告》(详细内容见年报全文)
赞成5 票；反对0 票；弃权0 票。
十三、《关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司5,000万元贷款额度提供担保的议案》
公司为控股子公司北矿锌业有限责任公司2009年度（担保期限为2009年4月16日至2010年4月15日）5,000万元贷款额度提供担保，单次使用不超过3,000万元。
同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案将提交公司2008年度股东大会审议。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司监事会
二〇〇九年三月十九日
股票简称：北矿磁材 股票代码：600980 公告编号：2009-05号
北矿磁材科技股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的通知
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议定于2009年4月16日召开公司2008年度股东大会，有关事项通知如下：
一、会议时间：2009年4月16日（星期四）
二、会议期限：上午9：00-12：00
三、 会议地点：北京市西城区西直门外文兴街1号北京矿冶研究总院306会议室
四、 会议内容：
1.《公司2008年度财务决算报告》
2.《公司2008年度利润分配预案》
3.《公司2008年度董事会工作报告》
4.《公司2008年度监事会工作报告》
5.《公司2008年度报告及摘要》
6.《公司独立董事2008年度述职报告》
7.《公司2008年度董事、监事薪酬及津贴的议案》
8.《公司2009年度日常关联交易事项》
9.《关于聘任北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案》
10.《公司2008年计提资产减值损失及处理资产的议案》
11.《关于公司章程修改的议案》
12.《关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司5,000万元贷款额度提供担保的议案》
13.《关于拟向广东发展银行北京分行申请综合授信额度的议案》
五、股权登记日:2009年4月13日
六、 会议出席人员：
1.现任公司董事、监事及相关高级管理人员。
2．截止2009年4月13日下午15时收市前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。
3．见证律师及相关中介机构
七、会议登记事项
1．登记手续：法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）及被委托人股票帐户卡登记。外地股东可通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到传真为准。
2．登记时间：2009年4月14日、15日上午 8：30-11：30
下午13：30-16：30
3．登记地点：本公司综合管理部（北京市丰台区南四环西路188号六区5号楼）
八、其他事项：
1．会期半天，费用自理
2．联系电话：010-67537184
传 真：010-67583947
联系人： 权 博
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二○○九年三月十九日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位出席北矿磁材科技股份有限公司2008年度股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：
1．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投赞成票；
2．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投弃权票；
3．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投反对票；
4．对本委托书未明确意见的议案，受托人可自主行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
委托日期：
受托人签名： 受托人身份证号：
回 执 单
截止2009年4月13日，我单位持有北矿磁材股票 股，拟参加公司2008年度股东大会。
出席人姓名：
股东名称（盖章）：
股票简称：北矿磁材 股票代码：600980 公告编号：2009-06号
北矿磁材科技股份有限公司
2009年度日常关联交易事项公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计2009年度日常关联交易的基本情况
单位：万元
| 关联交易 类别 | 关联交易 内容 | 关联人 | 2009年 预计金额 | 2008年关联交易金额 | 占同类交易的比例(%) |
| 采购产品 | 编织袋、材料等 | 北京磁城科贸有限公司 | 209.58 | 232.86 | 67.07 |
| 北京矿冶研究总院丹东冶金机械厂 | 19.30 | 21.44 | 100.00 | ||
| 小计 | 228.88 | 254.30 | — | ||
| 销售产品 | 烧结磁器件、 锌粉等 | 北京矿冶研究总院 | 73.98 | 82.20 | 0.65 |
| 北京矿冶总公司 | 9.93 | 11.04 | 0.04 | ||
| 北京钨钼材料厂 | 4.78 | 5.32 | 100.00 | ||
| 小计 | 88.69 | 98.56 | — | ||
| 提供劳务 | 水、电、房屋租赁、运输等 | 北京矿冶研究总院 | 717.84 | 950.82 | 37.23 |
| 北京钨钼材料厂 | 0.50 | — | — | ||
| 北京捷安货运公司 | 38.38 | 42.64 | 5.35 | ||
| 小计 | 756.72 | 993.46 | — | ||
| 进出口代理 | 进出口代理费 | 北京矿冶总公司 | 132.77 | 147.52 | 100.00 |
| 合 计 | 1,207.06 | 1,493.84 | — | ||
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
（1）北京矿冶研究总院
法定代表人：蒋开喜
注册资本： 22,272.20万元
注册地址：北京市西城区文兴街1号
成立日期：1956年。1999年作为12个重点院所之一，转制为中央直属大型科技企业，于2000年5月19日取得企业法人营业执照。
经营范围：矿产资源技术、有色金属、黑色金属、稀有、稀土、贵金属及合金的技术开发、咨询、服务、转让；化工原料；植物胶、机械、电子、环保工程、自动化技术、节能工程、资源评价及测试技术的技术开发、咨询、服务、转让及相关产品的销售（国家专营专项除外）；工程承包；机械设备，仪器仪表及配件的销售。业务包括：采矿工艺、矿山机械、工业炸药、起爆器材、工程爆破、矿山系统工程、各种矿石的采矿、选矿设备、选矿药剂、自动化工程、计算机应用、火法与湿法冶金工艺、冶金设备、金属复合粉末材料、无机非金属材料、精细化工、理化测试、环境工程、矿山复垦、工程设计、信息技术等专业。
（2）北京矿冶总公司
法定代表人：蒋开喜
注册资本：2,000万元
注册地址：北京市西城区文兴街1号
成立日期：1993年6月14日。
经营范围：经营北京矿冶研究总院及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务；经营本院及直属企业科技和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务；承办本院及直属企业对外合资经营合作生产及“三来一补”业务；经贸部批准的其他商品的进出口业务；自营和代理各类商品和技术的进出口。
（3）北京磁城科贸公司
法定代表人：李言孝
注册资本：50万元
成立日期：1994年1月6日。
注册地址：北京市丰台区右安门外草桥28号
经营范围：技术咨询、技术服务、技术开发；销售上述开发经鉴定合格的新产品；购销金属材料、建筑材料、机械设备、电器设备、五金交电、日用百货；塑料编织袋制造；包装用木箱制造。
（4）北京捷安货物运输有限责任公司
法定代表人：李士伦
注册资本： 80万元
成立日期：2002年11月29日。
注册地址：北京市丰台区右安门外草桥28号
经营范围：普通货物运输。
（5）北京钨钼材料厂
法定代表人： 李炳山
注册资本：1,615.30万元
成立日期：1991年6月19 日。
注册地址：北京市昌平区科技园区中兴路10号A216室
经营范围：制造钨材，钼材压延加工。
2、公司与关联方关系
(1)北京矿冶研究总院为公司控股股东。
(2)北京矿冶总公司为本公司控股股东北京矿冶研究总院的全资子公司。
(3)北京磁城科贸公司为本公司控股股东北京矿冶研究总院的全资子公司。
(4)北京捷安货物运输有限责任公司为本公司控股股东北京矿冶研究总院的控股子公司。
(5)北京钨钼材料厂为北京矿冶总公司的全资子公司。
3、履约能力
北京矿冶研究总院、北京矿冶总公司、北京磁城科贸公司、北京捷安货物运输公司、北京钨钼材料厂都是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强。在以往的关联交易中，不存在拖欠货款或长期占用资金并形成坏帐的情形。
4、公司与关联方进行的各类日常关联交易总额
2009年度，预计公司与关联方进行的各类日常关联交易总额为1,207.06万元。
三、定价政策和定价依据
本公司及其控股子公司与北京矿冶研究总院及其下属企业根据自愿、平等，互惠互利、公平公允的原则按市价签订各类关联交易协议。该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。首先，本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。其次，通过关联交易可以有效配置双方的内部资源，同时，降低双方的费用支出、提高效率、提高盈利水平。第三，根据本公司各项有效的关联交易协议，公司与各关联企业相互提供产品和服务的定价方法：优先参照国家定价，无国家定价的参照市场价格，既无国家定价又无市场价格可供参照的，以成本加合理的利润由双方协商定价，公司与关联方相互确认同意并保证相互提供的产品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同产品或服务的价格，这种定价方法确保了本公司的利益不受到损害。对于执行市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格的变化对关联交易价格进行相应调整。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
由于公司所处地理位置和生产经营的需要，公司控股股东为本公司提供供水、供电系统及维修，房屋租赁，生活设施等综合服务，长期以来保障了公司生产经营的正常有序进行，且降低了公司的运营成本。
关联采购方面，借助于北京矿冶总公司的进出口业务实力，公司生产所需的部分原材料铁红和设备由北京矿冶总公司代理进口。为减少关联交易数额，自2005年4月起公司已自行向国外进口部分原材料，减少北京矿冶总公司代理进口；公司所需的产品包装编织袋及印刷品大部分由北京磁城科贸公司提供，大大降低了本公司的采购成本，有利于公司的稳定经营，使公司能够集中于主业的生产经营。
关联销售方面，公司生产的烧结磁器件为控股股东生产矿山设备的一部分原料，为公司长期稳定的客户，公司节约了相关的营业费用。北京矿冶总公司购买部分公司生产的磁器件产品并出口到国外，为本公司进一步扩大海外市场做出了积极的努力。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司已于2009年3月19日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《公司2009年度日常关联交易事项》的议案，公司关联董事对该议案回避了表决。
2、独立董事认可的情况和发表的独立意见
公司独立董事对该议案表示认可，并就此发表了独立意见，认为公司预测2009年度与日常经营相关的关联交易是公平合理的，没有损害公司和投资者的利益。
3、该日常关联交易尚须提交公司2008年度股东大会审议。
六、关联交易协议签署情况
公司与控股股东及其他关联方的相关关联交易在执行过程中主要条款均未发生重大变化，公司与控股股东及其他关联方的相关协议、合同仍沿用已签订的协议、合同。
公司控股子公司北矿锌业有限责任公司与发生关联交易的公司的控股股东及其他关联方签署了相关关联交易协议、合同。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议
2、经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二○○九年三月十九日
股票简称：北矿磁材 股票代码：600980 公告编号：2009-07号
北矿磁材科技股份有限公司
对外担保的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外担保情况概述
北矿磁材科技股份有限公司第三届董事会于2009年3月9日发出召开第十一次董事会的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2009年3月19日召开了第三届董事会第十一次会议，会议应到董事7人，实到董事7人。公司部分监事及高管列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司提供担保的议案》。
同意公司为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司（以下简称“北矿锌业”）2009年度提供人民币5,000万元额度的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保，担保期限为一年(2009年4月16日至2010年4月15日)，且单次担保额不超过3,000万元。本议案需提交2008年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名 称 北京北矿锌业有限责任公司
住 所 北京市丰台区南四环西路188号六区5号楼
法定代表人 夏晓鸥
注册资本 人民币叁仟万元整
企业类型 有限责任公司
经营范围 制造锌制品。
截至2009年2月28日，北矿锌业累计贷款2,000万元，（其中1,000万贷款由北京矿冶研究总院提供担保），资产负债率为65.95%。
三、担保的主要内容
依据“YYB25（高保）20080031号”的《最高额保证合同》，2008年12月22日华夏银行股份有限公司北京奥运村支行向本公司之子公司北矿锌业提供短期贷款1,000万元，用于补充流动资金。本公司为该笔贷款提供连带责任保证，保证期限2008年12月08日至2009年12月08日。
目前北矿锌业生产经营状况良好，2009年度为维持生产经营所需的流动资金，保证公司正常生产经营，特向董事会申请为北矿锌业贷款提供担保。具体为：
公司为北矿锌业2009年度担保金额在5,000万元以内（含5,000万元）贷款提供担保，单次担保不超过3,000万元。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2009年3月19日，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为0元；对控股子公司担保余额为1,000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.95%；累计担保总额为1,000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.95%。公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。
北矿锌业为北矿磁材的控股子公司，北矿磁材为控股子公司的贷款提供担保，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《公司章程》等的规定。
五、备查文件
第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二○○九年三月十九日