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      2009 年 3 月 21 日
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    19版：信息披露
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      | 19版：信息披露
    上海隧道工程股份有限公司2008年度报告摘要
    上海隧道工程股份有限公司
    第五届董事会第二十七次会议决议公告
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    上海证券报网络版郑重声明
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    上海隧道工程股份有限公司2008年度报告摘要
    2009年03月21日      来源：上海证券报      作者：
    　　上海隧道工程股份有限公司

    　　2008年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2董事王鑫强，因公出差，委托董事陈金章行使表决权。

    独立董事王振信，因公出差，委托独立董事周骏行使表决权。

    1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 公司负责人陈彬、主管会计工作负责人沈培良及会计机构负责人（会计主管人员）蔡剑霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    ■

    2.2 联系人和联系方式

    ■

    §3 会计数据和业务数据摘要：

    3.1 主要会计数据

    单位：元 币种：人民币

    ■

    3.2 主要财务指标

    ■

    非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位：元 币种：人民币

    ■

    3.3 境内外会计准则差异：

    □适用 √不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位：股

    ■

    限售股份变动情况表

    □适用 √不适用

    4.2 股东数量和持股情况

    单位：股

    ■

    ■

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    4.3.2.1 法人控股股东情况

    单位:元 币种:人民币

    ■

    4.3.2.2 法人实际控制人情况

    单位: 元 币种:人民币

    ■

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    ■

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    单位:股

    ■

    (下转20版)

    股票简称隧道股份
    股票代码600820
    上市交易所上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址上海市浦东新区海徐路957号 上海市大连路118号
    邮政编码200082
    公司国际互联网网址www.stec.net
    电子信箱stecodd@stec.net

     董事会秘书
    姓名金波
    联系地址上海市大连路118号
    电话021-65419590
    传真021-65419227
    电子信箱600820@stec.net

     2008年2007年本年比上年增减(%)2006年
    营业收入12,501,499,665.928,576,908,788.9445.765,954,957,720.42
    利润总额367,498,985.53270,986,706.9735.62164,777,414.29
    归属于上市公司股东的净利润292,240,067.26190,349,152.6053.53123,303,849.13
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润214,887,307.94145,723,366.7047.4682,370,639.61
    经营活动产生的现金流量净额1,687,231,254.761,736,002,767.47-2.81711,609,384.58
     2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末
    总资产14,816,942,726.5211,178,500,130.6132.559,972,065,342.19
    所有者权益（或股东权益）3,639,457,315.352,220,974,940.8663.872,084,585,070.55

     2008年2007年本年比上年增减(%)2006年
    基本每股收益（元／股）0.430.3223.730.2086
    稀释每股收益（元／股）0.430.3223.730.2086
    扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.320.3218.840.1393
    全面摊薄净资产收益率（%）8.038.57减少0.54个百分点5.92
    加权平均净资产收益率（%）9.658.81增加0.84个百分点6.10
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）5.906.56减少0.66个百分点3.95
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.106.76增加0.34个百分点4.07
    每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）2.30022.9368-21.681.2038
     2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）4.963.7624.283.53

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益2,651,000.70
    越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免83,522,879.90
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益75,141.65
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,477,997.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,155,113.23
    少数股东权益影响额-105,480.75
    所得税影响额-11,423,892.41
    合计77,352,759.32

     本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份 
    1、国家持股         
    2、国有法人持股216,241,42836.58     216,241,42829.48
    3、其他内资持股         
    其中： 境内非国有法人持股         
    境内自然人持股         
    ４、外资持股         
    其中： 境外法人持股         
    境外自然人持股         
    有限售条件股份合计216,241,42836.58     216,241,42829.48
    二、无限售条件流通股份 
    1、人民币普通股374,887,30763.42142,392,612   142,392,612517,279,91970.52
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    无限售条件流通股份合计374,887,30763.42142,392,612   142,392,612517,279,91970.52
    三、股份总数591,128,735100.00142,392,612   142,392,612733,521,347100.00

    报告期末股东总数61,359户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    上海城建（集团）公司国有法人36.85270,301,785216,241,428无
    全国社保基金一零六组合其他4.4532,654,393  
    中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金其他2.9721,812,211  
    中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金其他1.8213,355,279  
    华夏成长证券投资基金其他1.4410,576,956 

    国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED其他1.077,819,857  
    国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION其他1.017,390,025  
    中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金其他1.007,306,219 

    招商证券－渣打－ING BANK N.V.其他0.977,111,348 

    中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金其他0.946,878,883 


    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
    上海城建（集团）公司54,060,357人民币普通股
    全国社保基金一零六组合32,654,393人民币普通股
    中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金21,812,211人民币普通股
    中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金13,355,279人民币普通股
    华夏成长证券投资基金10,576,956人民币普通股
    国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED7,819,857人民币普通股
    国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION7,390,025人民币普通股
    中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金7,306,219人民币普通股
    招商证券－渣打－ING BANK N.V.7,111,348人民币普通股
    中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金6,878,883人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

    名称法定代表人注册资本成立日期主营业务
    上海城建（集团）公司朱家祥1,343,970,0001996年10月4日施工建设总承包，实业投资，国内贸易（除专项规定外），国有资产运作，开展对外经济技术合作业务等。

    名称法定代表人注册资本成立日期主营业务
    上海市国有资产监督管理委员会    

    姓名职务性别年龄任期

    起止日期

    		年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）报告期被授予的股权激励情况是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
    可行权股数已行权数量行权价（元）期末股票市价（元）
    陈彬董事长男472006年6月22日～

    2009年6月22日

    		00      是
    周文波副董事长、总经理男442006年6月22日～

    2009年6月22日

    		1,5731,966公司配股认购26.4    否
    陈金章董事男572006年6月22日～

    2009年6月22日

    		26,26532,831公司配股认购     是
    王鑫强董事男442006年6月22日～

    2009年6月22日

    		00      是
    杨磊董事、副总经理男472006年6月22日～

    2009年6月22日

    		00 24.94    否
    周松董事男402006年6月22日～

    2009年6月22日

    		22,88028,600公司配股认购     是
    金波董事、董事会秘书男372006年6月22日～

    2009年6月22日

    		3,9794,974公司配股认购23.74    否
    周骏独立董事男582006年6月22日～

    2009年6月22日

    		00 4.8    否
    沈恭独立董事男742006年6月22日～

    2009年6月22日

    		00 4.8    否
    王振信独立董事男782006年6月22日～

    2009年6月22日

    		00 4.8    否
    楼民独立董事男392006年6月22日～

    2009年6月22日

    		00 4.8    否
    朱家祥监事会主席男602006年6月22日～

    2009年6月22日

    		00      是
    朱晨红监事会副主席女412006年6月22日～

    2009年6月22日

    		00 23.93    否
    林莺监事女492007年10月22日～

    2009年6月22日

    		00 23.51    否
    朱美君监事女562006年6月22日～

    2009年6月22日

    		00      否
    陈洪彰监事男602006年6月22日～

    2009年6月22日

    		00      是
    余暄平副总经理男422006年6月22日～

    2009年6月22日

    		00 24.99    否
    王放伟副总经理男482006年6月22日～

    2009年6月22日

    		00 24.31    否
    沈培良副总经理男382006年6月22日～

    2009年6月22日

    		00 24.09    否
    濮朝晖副总经理男412006年6月22日～

    2009年6月22日

    		00 23.68    否
    杨国祥总工程师男592006年6月22日～

    2009年6月22日

    		1,5731,573 24.45    否
    宋晓东总经济师男362007年8月21日～

    2009年6月22日

    		00 23.88    否
    蔡剑霞财务部主任女602006年6月22日～

    2009年6月22日

    		41,41451,767公司配股认购17.4    否
    合计////97,684121,711/304.52  ///

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