湖南山河智能机械股份有限公司关于出资设立全资子公司的公告

　　证券代码：002097         证券简称：山河智能         公告编号：2009-004

　　湖南山河智能机械股份有限公司

　　关于出资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

　　一、对外投资概述

　　公司拟以现金人民币150万元出资设立北京山河智能机械销售有限公司（名称以工商行政管理部门核准为准，以下简称“北京山河”）。根据《公司章程》和公司《对外投资管理办法》规定，本次对外投资设立全资子公司的批准权限在公司董事长的审批权限内，无需经公司董事会和股东大会以及政府部门的批准。

　　本项对外投资不涉及关联交易。

　　二、拟设立全资子公司的基本情况

　　公司名称：北京山河智能机械销售有限公司。

　　拟定注册资本：人民币150万元，100%由公司出资。

　　拟定注册地点：北京市朝阳区小红门乡小红门村A区138、139号。

　　资金来源及出资方式：公司以自有资金现金出资150万元。

　　拟定经营范围：工程机械产品的整机、配件销售、维修、售后服务及咨询。（具体以工商行政管理部门核准的经营范围为准）

　　三、设立子公司的目的及影响

　　公司设立北京山河是为了有效整合北京及周边地区现有市场资源，增强公司的决策和控制能力。

　　北京山河设立后，公司将能更好地调配该地区资源，发挥公司的掌控能力，为公司在该区域的未来发展规划创造条件。

　　特此公告。

　　湖南山河智能机械股份有限公司

　　2009年3月21日