天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司六届十次董事会提议召开，公司于2009年3月20日上午在天津市和平宾馆多功能厅，以现场表决的方式召开了公司2008年度股东大会，应出席会议的股东所持股数1105700000股，实际出席会议的股东及授权代表3人，代表股份总数322222680股，占公司总股本 29.14%。
董事长张勇先生主持大会，公司董事、监事和高级管理人员参加了大会。大会采用累计投票制选举了公司董事、监事。本次会议业经天津嘉德恒时律师事务所李天力、刘佑君律师见证，会议程序合法，会议内容真实有效。会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过公司2008年度董事会工作报告；同意322222680股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
2、审议通过公司2008年度监事会工作报告；同意322222680股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
3、审议通过公司2008年年度报告及报告摘要；同意322222680股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
4、审议通过公司2008年财务决算报告；同意322222680股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
5、审议通过公司2008年度利润分配预案；同意322222680股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
2008年母公司实现净利润为96,608,954.05元，加年初未分配利润131,760,591.19元，扣除提取盈余公积11,236,459.89元和已分配普通股利55,285,000.00元，截至2008年12月31日可供分配利润为161,848,085.35元，公司决定以2008年12月31日现有股本1,105,700,000.00股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.30元（含税），需用分红资金33,171,000.00元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
2008年度分红方案实施的具体日期另行公告。
6、审议通过修改公司章程的议案；同意322222680股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
7、审议通过续聘2009年度财务审计机构的议案；同意322222680股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
8、审议通过提名张景泉先生为独立董事的议案；同意322222680股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
会议还听取了公司独立董事2008年度的述职报告。
本次会议业经天津嘉德恒时律师事务所李天力、刘佑君律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格和表决程序合法有效。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
二OO九年三月二十一日