安泰科技股份有限公司2008年度股东大会决议公告

2009年03月21日来源：上海证券报作者：

　　证券代码：000969 证券简称：安泰科技公告编号：2009-016

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2009年3月20日下午1：30

交易系统投票时间为：2009年3月20日9:30－11:30，13:00－15:00

互联网投票时间为：2009年3月19日15：00至3月20日15：00期间的任意时间

2、现场会议召开地点：北京市海淀区学院南路76号公司会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长干勇先生

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：

股东及股东代表共计391人，代表股份234,686,111股，占公司有表决权股份总数的53.1850%；

2、现场会议出席情况：

出席现场会议的股东及股东代表共计17人，代表股份198,108,888股，占公司有表决权股份总数的44.8958%；

3、网络投票情况

通过网络投票的股东374人，代表股份36,577,223股，占公司有表决权股份总数的8.2892%。

二、议案审议情况

1、本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

议案
序号
议案名称投票股数所占比例表决结果
赞成弃权反对赞成弃权反对
1.00 安泰科技股份有限公司2008年度董事会工作报告 229,874,498 3,042,123 1,769,490 97.95% 1.30% 0.75% 同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，本议案获表决通过。
2.00 安泰科技股份有限公司2008年度监事会工作报告 229,803,944 3,212,677 1,669,490 97.92% 1.37% 0.71% 同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，本议案获表决通过。
3.00 安泰科技股份有限公司2008年年度报告 229,775,944 2,921,877 1,988,290 97.91% 1.25% 0.85% 同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，本议案获表决通过。
4.00 安泰科技股份有限公司2008年度财务决算报告 229,775,944 3,258,077 1,652,090 97.91% 1.39% 0.70% 同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，本议案获表决通过。
5.00 安泰科技股份有限公司2008年度利润分配议案 229,674,756 3,279,020 1,732,335 97.86% 1.40% 0.74% 同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，本议案获表决通过。
6.00 关于聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案 229,740,594 3,321,427 1,624,090 97.89% 1.42% 0.69% 同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，本议案获表决通过。
7.00 关于延长公司与钢研集团之间房屋租赁协议有效期限的议案 41,969,692 3,258,877 1,624,090 89.58% 6.96% 3.47% 同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，本议案获表决通过。
8.00 关于延长公司与钢研集团之间综合服务协议有效期限的议案 41,969,692 3,258,877 1,624,090 89.58% 6.96% 3.47% 同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，本议案获表决通过。
9.00 关于安泰科技股份有限公司董事、监事报酬的议案 229,687,244 3,259,177 1,739,690 97.87% 1.39% 0.74% 同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，本议案获表决通过。
10.00 关于修改公司章程的议案 229,803,144 3,255,877 1,627,090 97.92% 1.39% 0.69% 同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。
11.00 关于修改公司募集资金管理制度的议案 229,803,144 3,255,877 1,627,090 97.92% 1.39% 0.69% 同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，本议案获表决通过。
12.00 关于前次募集资金使用情况的议案 229,757,744 3,304,277 1,624,090 97.90% 1.41% 0.69% 同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，本议案获表决通过。
13.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 229,753,144 3,044,735 1,888,232 97.90% 1.30% 0.80% 同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。
14.01 发行规模 229,835,593 1,866,655 2,983,863 97.93% 0.80% 1.27% 本议案所有子议案表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。
14.02 票面金额和发行价格 229,835,593 1,866,655 2,983,863 97.93% 0.80% 1.27%
14.03 债券期限 229,835,593 1,866,655 2,983,863 97.93% 0.80% 1.27%
14.04 债券利率 229,835,593 1,866,655 2,983,863 97.93% 0.80% 1.27%
14.05 利息支付方式 229,835,593 1,866,655 2,983,863 97.93% 0.80% 1.27%
14.06 转股期 229,835,593 1,853,455 2,997,063 97.93% 0.79% 1.28%
14.07 转股价格的确定 229,835,593 1,866,655 2,983,863 97.93% 0.80% 1.27%
14.08 转股价格的调整及计算方式 229,835,593 1,866,655 2,983,863 97.93% 0.80% 1.27%
14.09 转股价格向下修正条款 229,835,593 1,866,655 2,983,863 97.93% 0.80% 1.27%
14.10 转股时不足一股金额的处理方法 229,835,593 1,866,655 2,983,863 97.93% 0.80% 1.27%
14.11 转股年度有关股利的归属 229,835,593 1,866,655 2,983,863 97.93% 0.80% 1.27%
14.12 赎回条款 229,835,593 1,866,655 2,983,863 97.93% 0.80% 1.27%
14.13 回售条款 229,835,593 1,866,655 2,983,863 97.93% 0.80% 1.27%
14.14 发行方式及发行对象 229,835,593 1,866,655 2,983,863 97.93% 0.80% 1.27%
14.15 向原股东配售的安排 229,835,593 1,866,655 2,983,863 97.93% 0.80% 1.27%
14.16 本次募集资金用途 229,835,593 1,866,655 2,983,863 97.93% 0.80% 1.27%
15.01 41,500万元用于偿还银行贷款 229,725,143 3,236,335 1,724,633 97.89% 1.38% 0.73% 本议案所有子议案表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。
15.02 12,123万元用于投资“特种合金精密带钢生产线项目” 229,730,843 2,946,035 2,009,233 97.89% 1.26% 0.86%
15.03 剩余约20,000万元用于补充流动资金 229,725,143 3,281,735 1,679,233 97.89% 1.40% 0.72%
16.00 关于债券持有人权利义务及债券持有人会议相关事项的议案 229,725,143 3,289,735 1,671,233 97.89% 1.40% 0.71% 同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。
17.00 关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案 229,713,343 2,013,335 2,959,433 97.88% 0.86% 1.26% 同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。
18.00 关于授权董事会办理本次债券发行相关事宜 229,713,343 3,301,535 1,671,233 97.88% 1.41% 0.71% 同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。

2、听取《安泰科技股份有限公司2008年度独立董事述职报告》。

三、参会前十大股东表决情况

名称中国钢研科技集团公司中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金全国社保基金110组合中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金全国社保基金604组合中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投资基金中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金王毅中国银行－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金
所持股数（股） 187,833,452 8,416,887 5,286,808 4,999,591 3,222,010 3,003,893 2,600,098 1,367,684 1,147,761 1,052,800
1.00 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
2.00 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
3.00 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
4.00 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
5.00 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
6.00 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
7.00 回避同意同意同意同意同意同意同意同意同意
8.00 回避同意同意同意同意同意同意同意同意同意
9.00 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
10.00 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
11.00 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
12.00 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
13.00 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
14.01 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
14.02 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
14.03 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
14.04 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
14.05 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
14.06 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
14.07 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
14.08 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
14.09 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
14.10 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
14.11 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
14.12 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
14.13 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
14.14 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
14.15 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
14.16 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
15.01 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
15.02 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
15.03 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
16.00 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
17.00 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
18.00 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所

2、律师姓名：朱玉栓、刘文艳

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、股份公司章程及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、北京市天银律师事务所关于安泰科技股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书；

2、安泰科技股份有限公司2008年度股东大会决议。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2009年3月21日

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