四川天一科技股份有限公司董事会
关于召开2008年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年3月14日公司召开第三届董事会第四十七次会议, 会议通过了关于召开2008年年度股东大会的决议，现将召开2008年年度大会相关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、现场会议召开时间：2009年4月15日（星期三）下午14:30
2、网络投票时间： 2009年4月15日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
3、现场会议召开地点：天科股份主楼二楼报告厅
4、会议召集人：天科股份董事会
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
二、会议审议事项
1、2008年度董事会工作报告；
2、2008年度监事会工作报告；
3、2008年度财务决算报告；
4、2008年年度报告及年度报告摘要；
5、关于公司2008年利润分配和资本公积金转增的议案；
6、关于支付2008年审计费用和聘请2009年审计机构的议案；
7、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
8、关于《公司董事、监事以及高管人员2008年度考核与奖励办法》的议案；
9、关于确定公司2009年度副董事长薪酬、独立董事津贴的议案；
10、关于将部分剩余募集资金用于补充流动资金的议案；
三、会议出席对象
1、截止2009年4月8日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问和相关人员。
四、现场会议登记方法
1、登记手续：
（1）个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、本人身份证原件及复印件。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件及复印件、股东的授权委托书。
（2）法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证原件或复印件（盖公章）。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件或复印件（盖公章）、法定代表人的授权委托书。
若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照和代理人的法定代表人的身份证原件或复印件（盖公章）、法人股东的授权委托书。
（3）异地股东可于2009年4月10日前采取信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2009年4月10日（星期五）上午9:00～11:30下午13:30～17:00。
3、登记地点：天科股份董事会秘书处
五、参与网络投票股东的投票程序
1、投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年4月15日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、采用网络投票的程序
（1）投票代码与投票简称
沪市挂牌投票代码：738378，沪市挂牌股票简称：天科投票
（2）具体程序
<1> 买卖方向为买入投票。
<2> 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案1。
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 1 | 2008年度董事会工作报告； | 1.00元 |
| 2 | 2008年度监事会工作报告； | 2.00元 |
| 3 | 2008年度财务决算报告； | 3.00元 |
| 4 | 2008年年度报告及年度报告摘要； | 4.00元 |
| 5 | 关于公司2008年利润分配和资本公积金转增的议案； | 5.00元 |
| 6 | 关于支付2008年审计费用和聘请2009年审计机构的议案； | 6.00元 |
| 7 | 关于修改《公司章程》部分条款的议案； | 7.00元 |
| 8 | 关于《公司董事、监事以及高管人员2008年度考核与奖励办法》的议案； | 8.00元 |
| 9 | 关于确定公司2009年度副董事长薪酬、独立董事津贴的议案； | 9.00元 |
| 10 | 关于将部分剩余募集资金用于补充流动资金的议案； | 10.00元 |
<3> 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
<4> 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
六、其他事项：
1、 本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》要求举行。
2、 联系地址：四川成都机场路445号信箱
3、公司地址：成都机场路近都段87号（成都市内或双流机场乘300、304路公共汽车在机场路学府路口站下车即到）
4、邮编：610225
5、联系电话：028-85968165、85963659 传真：028-85963659
6、参会股东食宿及交通费自理。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告
四川天一科技股份有限公司
董事会
二○○九年三月二十日
附件：
授权委托书
本人/本单位作为四川天一科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司二○○八年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
| 审议议题 | 表决意见（同意√、否决×、弃权O） |
| 2008年度董事会工作报告； | |
| 2008年度监事会工作报告； | |
| 2008年度财务决算报告； | |
| 2008年年度报告及年度报告摘要； | |
| 关于公司2008年利润分配和资本公积金转增的议案； | |
| 关于支付2008年审计费用和聘请2009年审计机构的议案； | |
| 关于修改《公司章程》部分条款的议案； | |
| 关于《公司董事、监事以及高管人员2008年度考核与奖励办法》的议案； | |
| 关于确定公司2009年度副董事长薪酬、独立董事津贴的议案； | |
| 关于将部分剩余募集资金用于补充流动资金的议案； |
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2009年 月 日