西安交大博通资讯股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安交大博通资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2009年3月9日以传真、当面送交的方式发出。2009年3月19日上午，在公司会议室召开了公司第三届董事会第二十三次会议，会议由康军董事长主持，会议应到董事9名，实到董事9 名，公司监事和高管人员列席会议，会议程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《交大博通2008年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《交大博通董事会2008年度工作报告》，该报告还需提交2008年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《交大博通2008年度报告》和《交大博通2008年度报告摘要》，该报告还需提交2008年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《交大博通2008年度利润分配方案》
按照《公司法》和《公司章程》的规定，因2008年度净利润为亏损3727.57 万元，所以不实施利润分配方案，该方案还需交公司2008年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、根据中国证券监督管理委员会公告〔2008〕48号的相关要求，审议通过修订后的《交大博通审计委员会年报工作规程》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟继续聘用西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2009年度财务报告的审计机构，该议案还需交公司2008年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会第57号令），修改《交大博通公司章程》的议案，同意将公司章程第一百五十五条做修改：
修改前为：“公司利润分配政策为采取现金或者股票方式分配股利。股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
将其修改为“公司实施积极的利润分配政策，利润分配政策为采取现金方式或者股票方式分配股利，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；若公司盈利但董事会未提出现金利润分配预案，公司应在定期报告中说明未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途。股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
该议案还需交公司2008年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、鉴于本公司股东西安交通大学产业（集团）总公司因其内部工作分工调整，其推荐到本公司的董事雷锦录先生书面提出辞去本公司董事职务，并推荐熊建龙先生担任本公司董事，本公司董事会接受雷锦录先生辞去董事职务，并对其多年来的辛勤工作表示衷心感谢。本公司董事会经审议通过，同意提名熊建龙先生为本公司第三届董事会董事候选人（熊建龙先生简历附后），其拟任期为股东大会批准日至第三届董事会任期截止日。
本事项尚需交公司2008年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于召开交大博通2008年度股东大会的议案》。
2008年度股东大会将审议：（1）《交大博通董事会2008年度工作报告》；（2）《交大博通监事会2008年度工作报告》；（3）《交大博通2008年度报告》和《交大博通2008年度报告摘要》；（4）《交大博通2008年度利润分配方案》；（5）《关于续聘会计师事务所的议案》；（6）《关于修改交大博通公司章程的议案》；（7）《关于选举韩晓更女士、熊建龙先生为本公司第三届董事会董事的议案》（公司2008年7月17日召开的第三届董事会第十八次会议，已同意提名韩晓更女士为第三届董事会董事候选人，以及同意将公司章程第一百零六条部分内容做修改，即将“董事会由9名董事组成”之内容，修改为“董事会由7-11名董事组成”）。
2008年度股东大会的具体召开时间将另行商议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
熊建龙先生简历：
熊建龙，男，1963年2月出生，中共党员，西安交通大学机械工程系本科毕业，香港理工大学工商管理硕士毕业，高级工程师，1985年7月毕业于西安交通大学机械工程系，开始在陕西省延河水泥厂工作，历任技术员、技术组组长、分厂厂长，1997年10月至2004年2月在西安建筑科技大学中星材料有限责任公司工作，历任生产部部长、总经理助理兼总工程师、常务副总经理，2004年2月至今在西安交通大学产业（集团）总公司工作，历任办公室主任、总裁助理、副总裁、常务副总裁。
特此公告。
西安交大博通资讯股份有限公司董事会
2009年3月19日
证券代码：600455 证券简称：交大博通 公告编号：2009-11
西安交大博通资讯股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安交大博通资讯股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届监事会第十一次会议通知于2009年3月9日以传真、当面送交的方式发出，2009年3月19日上午，在公司会议室召开了公司第三届监事会第十一次会议，监事会召集人乐开端因公务出差在外、书面委托刘春明监事主持本次会议。会议应到监事6名，实到监事4名，乐开端监事书面委托刘春明监事代行表决权，蔺建文监事因公务出差在外、书面委托张蕙监事代行表决权，有效监事表决票为6票，会议程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。经监事审议表决通过，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《监事会2008年度工作报告》。 该报告尚需提交公司2008年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、公司监事会审核了公司2008年报的编制和审议程序，认真阅读了公司2008年度报告全文及摘要，审议通过了《交大博通2008年度报告》和《交大博通2008年度报告摘要》，监事会认为：
（1）公司2008年年度报告全文和摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
（2）公司2008年年度报告全文和摘要的内容合格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含信息从各个方面真实地反应出公司2008年度的经营管理和财务状况；
（3）未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
西安交大博通资讯股份有限公司监事会
2009年3月19日