2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人康军、主管会计工作负责人王萍及会计机构负责人（会计主管人员）王长娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:元 币种:人民币
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4.3.2.2 法人实际控制人情况
单位: 元 币种:人民币
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内，公司主营业务范围为拥有自主知识产权应用软件产品、行业解决方案的研发销售和计算机系统集成、浓缩苹果汁的生产销售、教育投资及市政基础建设等业务。
（1）报告期内，公司实现营业收入23209.57万元,比上年同期减少-23.28%，实现净利润-3727.57 万元，比上年同期减少-501.03%。
① 宏观因素影响分析：2008年度因国际金融环境发生剧烈变化，遭遇普遍的金融危机和经济危机，宏观经济环境波动较大，国内外市场竞争加剧，在宏观调控政策等诸多因素影响下，各行业都出现不同程度的投资萎缩，公司在系统集成和软件开发业务的业务量有所下降，规模效应无法体现，影响了盈利能力；教育投资因学院新校区建设承担了较大的借款利息支出及固定资产折旧，使得整体利润率下降较大；浓缩果汁加工业务由于受国际经济形势影响，国际消费购买力降低，果汁出口销售价格有较大降幅，使得报告期内收入和盈利状况大幅降低。报告期内，公司未持有外币投资性资产，无外币套期类资产。
② 报告期内，因为公司主营业务不突出，业务间结构不合理，难以适应市场的变化，根据大股东西安经发集团有限责任公司的磋商通知，公司拟与其进行重大资产重组工作，后因证券市场情况发生较大变化，重组工作予以中止，2009年2月公司又拟与经发集团筹划重大资产重组事项。
③ 报告期 内公司主业分析：现有主业比较多元，业务之间缺乏有机的联系，而且各项业务在该领域都不突出。自主软件业务竞争加剧，在研发和实施过程中不可控因素较多，项目进度长，利润难以得到保障，虽然公司在采掘、电力和国土等行业的应用软件市场具有较强的竞争优势，但目前行业分布还不够成熟，而这些行业受到经济周期的影响较大，在不断加剧的市场竞争下对公司业绩的持续稳定造成了较大影响；交大城市学院属于国家支持的教育行业，教育部2008年2月发布的《独立学院设置与管理办法》，对独立院校的部分政策有所调整，另根据财政部相关规定，学院执行企业会计准则，固定资产折旧计提和借款利息计入费用，而新校区的持续建设投入资金比较大，影响了目前城市学院的盈利能力；经发基础工程公司在本地区发展中具有一定市场优势，该业务也还需进一步提升建设资质，目前在市场项目竞标中存在较大不确定性风险；浓缩苹果汁出口业务目前也面临着国际购买力下降、果源的收购竞争等多重不利因素。为了公司持续健康的发展，对股东的投资收益负责，公司迫切需要对现有业务进行重大整合，使公司逐步实现战略发展明确、业务结构合理、主营业务突出、品牌特色鲜明。
④ 经第三届董事会第十九次会议审议通过，公司2008年8月8日发布公告，本公司拟与大股东西安经发集团有限责任公司进行重大资产置换暨向西安经发集团有限责任公司发行股份购买西安经发地产有限公司股权；后因证券市场情况发生了较大变化，经第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司2008年11月25日发布公告，与经发集团中止了本次重大资产重组事项；经过三个月之后，经研究、并与经发集团沟通，公司2009年2月26日发布公告，拟再次与经发集团磋商重大资产重组事项。
主营业务分行业、产品构成情况：
单位：人民币万元
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2、对公司未来发展的展望
（1）公司将按照国家相关规定，科学拟定重大资产重组方案，待审议批准后尽快实施，明晰公司主业并不断做强做大，努力提高上市公司经营竞争能力。
（2）在重组工作的同时，在现有业务及资产置出之前上市公司仍将努力做好现有各项业务的稳定发展，促进公司重大资产重组工作的顺利实施和相关业务的平稳过渡。公司目前主营业务为拥有自主知识产权应用软件产品、行业解决方案的研发销售和计算机系统集成、浓缩苹果汁的生产销售、教育投资及市政基础建设等业务，从当前国家宏观形势分析，各项主营业务中各具优势也各有困难，机遇和挑战并存。
① 应用管理类软件产品、行业解决方案、业务流程外包和系统集成业务
公司应用软件类产品主要面向煤炭、电力、国土等资源行业，在应用软件行业经过十年的拼搏与发展，已日趋成熟，形成了自己特有的管理理念和技术优势，业务流程外包业务和系统集成业务是公司把握国际信息服务形势新开展的重要业务，公司将做好技术创新和自主创新工作，促进产品研发、产品 提升和服务提升。
② 浓缩苹果汁业务
陕西的苹果产业化的发展潜力巨大，目前国际经济衰退，国际市场消费力有所下降影响，以出口市场为主的浓缩苹果汁业务受到了一定影响，企业将一方面不断完善生产线、提高产能，切实做好节能减排工作，另一方面要加紧拓宽原料采购渠道，降低采购周期成本，积极采取规避汇率风险手段，并加紧开拓国际及国内销售市场。
③ 教育投资
公司与西安交通大学合作创办的西安交通大学城市学院，秉承西安交大优良的办学传统，通过改革传统的教学计划，以培养基础好、技能强、素质高的可持续发展应用型人才为目标，学院招生规模稳步上升。城市学院要着力构建按社会需求设立专业，着力提升学生的实践能力、创新意识和创新能力的优秀应用性人才，并根据现代科学技术发展趋势和地方经济社会发展需求设置专业，不断提高教学质量，办出特色、办出优势，同时也要不断改善新校区建设，完善硬件环境，扩大招生规模。
④ 城市基础建设行业
随着国家4万亿提振经济发展政策的逐步落实，西部经济开发的延伸，城市基础设施建设投资会有很大规模，西安市城市建设的大力推进、以及西安经济技术开发区内道路的建设，都给经发基础建设公司带来了较好的发展空间和业务市场。经发基础建设公司应紧紧抓住西安市政府北迁、经开区建设等良好时机，迅速扩大规模，占领市场，不断增强企业资质种类和等级等实力。
（2）2009年度的经营计划以及为达到此经营目标拟采取的策略和行动。
公司2009年度的工作指导思想是：力求重组成功，稳定现有业务，实现公司发展。在目前主营业务范围无变化的情况下，2009年度预计实现营业收入23000万元，费用成本24100万元。
公司将不断加强创新发展的意识，根据发展战略调整产业结构和产品结构，明细和做强主业，提升企业核心竞争力，主要做好以下几方面工作：
① 按照国家相关法规，规范操作，努力做好上市公司重大资产重组工作，实现战略发展的重要转型。
② 现有业务经营中，继续加大销售力度，稳定销售市场，保持客户资源的良性发展，要加快服务外包业务市场开拓步伐，并逐步树立公司在国际市场的形象和地位，使服务外包成为公司新的经济增长点。加强渠道资源的维护和开发，推进与上下游之间的战略联盟，推动产业价值链的建设和形成，强化合作共赢。
③ 实施产品研发，推进自主创新，加强行业应用优势，开发行业解决方案对应的产品，充分发挥系统集成一级资质的优势，多方面开拓市场，在西安市及外部地区做好集成工作，加强与供应商的战略合作关系，实现共盈。
④ 进一步建立健全内部控制制度并严格执行，按照相关法律法规的要求规范运作，不断完善法人治理结构和内控体系建设。
（3）2009年资金需求和使用计划。
2009年，公司资金需求、使用及来源如下：
① 西安交通大学城市学院新校区建设资金需要6000万元，主要来源于银行借款和自筹；② 泾阳怡科食品有限公司原材料采购资金5000万元，主要来源于销售回款和银行借款；③ 服务外包业务需要资金1000万元，主要来源于业务回款和银行借款；④系统集成业务需要2000万元资金，主要来源于业务回款和银行借款；⑤补充经营性流动资金1000万元，主要来源于业务回款和银行借款。
（4）可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析，以及采取的对策和措施。
① 重大资产重组实施风险
公司目前拟实施重大资产重组，会遇到国家政策变化、监管部门审核、新业务发展前景等风险。公司将对政策和市场做深入分析，拟制切实可行的操作方案，尽大程度降低重组风险。
② 计算机信息技术市场及技术风险
应用软件产品目前市场竞争激烈，项目型业务在实施过程中受牵制的因素和不可控因素太多，项目拖期较为普遍，影响利润。公司将以先进管理模式来引导公司的产品研发、产品提升和服务提升，进行业务梳理，逐步减少定制产品比重，降低项目型业务的风险。
③ 浓缩苹果汁市场及汇率风险
虽然陕西省苹果种植面积和产量在全国排在前位，但浓缩苹果汁出口业务目前面临着国际购买力下降、果源收购竞争、国际货币汇率波动较大等多重不利因素。公司将积极采取规避汇率风险手段，并加紧开拓国际及国内销售市场，采取预定、联合收购等方式扩大原料采购渠道，降低采购成本和周期。
④ 教育行业投资风险
公司与西安交通大学联合创建交大城市学院，属于国家支持的教育行业，但建设投入较大，经营费用居高不下。公司将充分利用西安交通大学的优质办学资源，争取政策支持，提高教学质量，拓宽学生就业渠道，稳定并扩大生源，积极筹措资金，不断完善新校区建设，加强与国际、国内知名院校的交流与合作，打响学院品牌。
⑤ 市政基础建设的项目风险
经发基础建设公司依托于西安经济技术开发区背景，在本地区虽有一定市场优势，但项目竞标时也还存在一定风险；而且公司因成立时间较短，相关配套建设资质需要进一步完善。公司将提高市场化运作能力，充分利用政策、背景和地域优势，创新经营机制，夯实资质基础，积极拓展市场。
与公允价值计量相关的项目
□适用 √不适用
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
6.2 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
变更项目情况
√适用 □不适用
因市场环境发生变化，交大博通资讯企业成本管理系统项目和制造企业质量管理系统项目未做投入并已做变更，该次募集资金项目变更经公司第二届董事会第九次会议和2004年度股东大会批准，变更为收购陕西泾阳怡科食品有限公司90%的股权，该事项分别在2005年4月12日和5月28日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露公告。
公司募集资金超出项目合计需求资金部分1,416.24万元，公司分别召开第三届董事会第七次会议和2007年第二次临时股东大会，同意将此1,416.24万元用于补充公司流动资金。该事项分别在2007年4月11日和5月11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露公告。
6.3 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种：人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额48,765,061.50元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为1700万元，控股股东及其子公司向公司提供资金的发生额为11536.64万元，公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额净值为-9836.64万元。
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的余额为0，控股股东及其子公司向公司提供资金的余额为13951.89万元，公司向控股股东及其子公司提供资金的余额净值为-13951.89万元。
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
■
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
2008年11月公司收到收到陕西省高级人民法院（简称“陕西高院”）的传票，西安点石投资管理有限公司（简称“西安点石”）和西安天元房地产开发有限责任公司（简称“西安天元”）因股东权纠纷向陕西高院提起民事诉讼，西安点石和西安天元为原告，本公司为被告，陕西高院已予以立案。
根据西安点石和西安天元的民事诉状，（1）其诉讼请求为：请求确认西安交通大学城市学院（简称“城市学院”）70%的产权人为西安博捷科技发展有限公司（简称“西安博捷”）；本公司将城市学院70%的全部产权和管理权以及经营权等返还给西安博捷；公布审核城市学院的全部账务；本公司给西安博捷返还从城市学院经营管理活动中取得的全部收益 （上述诉讼请求共计10190.30万元）；本公司承担全部诉讼费用。（2）其立案标的计算为：城市学院注册资金为1亿元，原告主张的70%股权为7000万元，2007年年度报告中载收益为2740.30万元，2006年年度报告收益为450万元，以上共计10190.30万元。（3）其认为西安博捷于2004年给城市学院投资了520万元，认为城市学院举办的主体是西安博捷而不是本公司。
该诉讼事项已于2008年11月26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露公告。
2009年1月14日公司收到陕西高院（2008）陕民二初字第22号《民事裁定书》，裁定结果如下：1、驳回西安点石和西安天元的起诉；2、案件受理费551,315元,退还西安点石和西安天元；3、如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向陕西高院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于中华人民共和国最高人民法院。该诉讼民事裁定事项已于2009年1月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露公告。
在法定上诉期内本公司未接到法院关于西安点石和西安天元上诉的通知。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
2008年度公司监事会根据国家相关法律法规的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的履行职务情况和公司管理制度执行情况等多方面进行了监督。通过上述监督工作，公司监事会认为，公司依照国家法律法规和《公司章程》的规定，已建立并不断完善着公司的治理结构和内部控制制度；报告期内公司严格按照国家有关法律法规和《公司章程》规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；未发现公司董事和高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为；公司内部控制制度比较完善，促进了公司合法经营。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司财务状况进行了认真检查，认为公司2008年度经营业绩出现较大亏损，应加大工作力度，改善财务状况，提升盈利能力；西安希格玛有限责任会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告和对所涉及事项作出的评价是客观公正的，公司2008年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，无变更募集资金情况发生，募集资金投入正常。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内公司未发生收购、出售资产情况。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司无重大关联交易事项发生；其他日常经营性关联交易，交易价格公允，无内幕交易，无损害上市公司和中小股东利益的情况，也无造成公司资产流失的情况。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
2008年度西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2008年12月31日
编制单位:西安交大博通资讯股份有限公司
单位:元 币种:人民币
■
（下转50版）
| 股票简称 | 交大博通 |
| 股票代码 | 600455 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 西安市经济技术开发区未央路130号凯鑫大厦 陕西省西安市经济技术开发区凤城十二路1号凯瑞大厦A座17层 |
| 邮政编码 | 710018 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.butone.com |
| 电子信箱 | stock@butone.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 蔡启龙 | 张蕙 |
| 联系地址 | 陕西省西安市经济技术开发区凤城十二路1号凯瑞大厦A座17层 | 陕西省西安市经济技术开发区凤城十二路1号凯瑞大厦A座17层 |
| 电话 | 029-86135059 | 029-86135051-311 |
| 传真 | 029-86135059 | 029-86135059 |
| 电子信箱 | caiql@butone.com | zhanghui@butone.com |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 营业收入 | 232,095,683.81 | 302,535,374.88 | -23.28 | 251,268,943.02 |
| 利润总额 | -59,992,039.52 | 27,129,748.74 | -321.13 | 313,193.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -37,275,732.60 | 9,295,090.07 | -501.03 | -4,458,247.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -36,664,690.94 | -733,473.69 | -4,891.96 | -3,543,404.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,371,743.99 | 17,067,939.49 | -21.66 | 21,313,883.34 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 总资产 | 714,793,158.88 | 777,897,918.71 | -8.11 | 606,383,049.70 |
| 所有者权益（或股东权益） | 158,535,482.55 | 195,811,215.15 | -19.04 | 186,516,125.08 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 基本每股收益（元／股） | -0.60 | 0.15 | -500.00 | -0.07 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.60 | 0.15 | -500.00 | -0.07 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.59 | -0.01 | -5,800.00 | -0.06 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | -23.51 | 4.75 | 减少28.26个百分点 | -2.39 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -21.04 | 4.86 | 减少25.90个百分点 | -2.47 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | -23.13 | -0.37 | 减少22.76个百分点 | -1.90 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -20.69 | -0.38 | 减少20.31个百分点 | -1.97 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.21 | 0.27 | -22.22 | 0.36 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 2.54 | 3.14 | -19.11 | 2.99 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -235,646.16 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,857,018.02 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,914,997.70 |
| 少数股东权益影响额 | -129,132.55 |
| 所得税影响额 | -188,283.27 |
| 合计 | -611,041.66 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 23,786,652 | 38.08 | -5,142,900 | -5,142,900 | 18,643,752 | 29.85 | |||
| 3、其他内资持股 | 13,811,348 | 22.11 | -7,927,033 | -7,927,033 | 5,884,315 | 9.42 | |||
| 其中： 境内非国有法人持股 | 12,127,215 | 19.42 | -6,242,900 | -6,242,900 | 5,884,315 | 9.42 | |||
| 境内自然人持股 | 1,684,133 | 2.69 | -1,684,133 | -1,684,133 | 0 | 0 | |||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 37,598,000 | 60.19 | -13,069,933 | -13,069,933 | 24,528,067 | 39.27 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 24,860,000 | 39.81 | 13,069,933 | 13,069,933 | 37,929,933 | 60.73 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 24,860,000 | 39.81 | 13,069,933 | 13,069,933 | 37,929,933 | 60.73 | |||
| 三、股份总数 | 62,458,000 | 100.00 | 62,458,000 | 100.00 | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售 日期 |
| 西安经发集团有限责任公司 | 12,740,232 | 12,740,232 | 股改限售股份 | |||
| 上海昊太投资有限公司 | 7,984,760 | 3,122,900 | 4,861,860 | 股改限售股份 | 2008年1月28日 | |
| 西安交通大学产业（集团）总公司 | 9,023,520 | 3,120,000 | 5,903,520 | 股改限售股份 | 2008年1月28日 | |
| 西安经发经贸实业有限责任公司 | 4,142,455 | 3,120,000 | 1,022,455 | 股改限售股份 | 2008年1月28日 | |
| 西安计算机软件产业推进中心 | 2,022,900 | 2,022,900 | 股改限售股份 | 2008年1月28日 | ||
| 李台元 | 1,152,319 | 1,152,319 | 股改限售股份 | 2008年1月28日 | ||
| 王进芝 | 366,814 | 366,814 | 股改限售股份 | 2008年1月28日 | ||
| 魏霞云 | 165,000 | 165,000 | 股改限售股份 | 2008年1月28日 | ||
| 合计 | 37,598,000 | 13,069,933 | 24,528,067 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 9,451户 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 西安经发集团有限责任公司 | 国有法人 | 20.40 | 12,740,232 | 12,740,232 | 无 | |||
| 西安交通大学产业（集团）总公司 | 国有法人 | 9.45 | 5,903,520 | 5,903,520 | 冻结5,903,520 | |||
| 上海昊太投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7.86 | 4,911,480 | 4,861,860 | 质押4,862,100 | |||
| 西安经发经贸实业有限责任公司 | 境内非国有法人 | 6.63 | 4,142,455 | 1,022,455 | 无 | |||
| 陈美华 | 境内自然人 | 1.55 | 965,767 | 未知 | ||||
| 席冀平 | 境内自然人 | 1.43 | 895,112 | 未知 | ||||
| 李永良 | 境内自然人 | 1.28 | 800,000 | 未知 | ||||
| 罗桥章 | 境内自然人 | 1.05 | 655,290 | 未知 | ||||
| 李台元 | 境内自然人 | 0.81 | 508,869 | 未知 | ||||
| 西安计算机软件产业推进中心 | 国有法人 | 0.62 | 384,309 | 无 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | ||||||
| 西安经发经贸实业有限责任公司 | 3,120,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 陈美华 | 965,767 | 人民币普通股 | ||||||
| 席冀平 | 895,112 | 人民币普通股 | ||||||
| 李永良 | 800,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 罗桥章 | 655,290 | 人民币普通股 | ||||||
| 李台元 | 508,869 | 人民币普通股 | ||||||
| 西安计算机软件产业推进中心 | 384,309 | 人民币普通股 | ||||||
| 陈凤祥 | 363,750 | 人民币普通股 | ||||||
| 陈伯君 | 356,500 | 人民币普通股 | ||||||
| 席冰 | 278,755 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 有限售条件法人股东之间无其他关联关系和一致行动。 公司不知晓前十名无限售条件股东之间是否有关联关系或是一致行动。 | |||||||
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 西安经发集团有限责任公司 | 康军 | 520,000,000 | 2001年9月5日 | 基础设施建设投资、高科技产品开发及项目投资、教育文化艺术项目投资、现代农业、房地产开发及经营、装饰装修工程施工、园林绿化及环境清洁服务、机电产品销售、自营和代理各类商品和技术的进出口。 |
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 西安经济技术开发区管委会 | 郭学民 | 447,229,300 | 1993年1月1日 | 组织实施区内各项基本建设工程；按授权依法审批、审核和管理外商投资项目，技术引进项目及其他涉外事务，进去企业的开办审批及管理；相关社会服务。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期 起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价（元） | 期末股票市价（元） | ||||||||||
| 康军 | 董事长 | 男 | 45 | 2006年8月3日～ 2009年8月3日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||
| 雷厉 | 董事、总经理 | 男 | 45 | 2006年8月3日～ 2009年8月3日 | 0 | 0 | 26.77 | 否 | |||||
| 雷锦录 | 董事 | 男 | 54 | 2006年8月3日～ 2009年8月3日 | 0 | 0 | 3 | 是 | |||||
| 韩东升 | 董事 | 男 | 44 | 2006年8月3日～ 2009年8月3日 | 0 | 0 | 3 | 是 | |||||
| 刘民 | 董事、常务副总经理 | 男 | 43 | 2007年5月10日～ 2009年8月3日 | 0 | 0 | 15.98 | 否 | |||||
| 王萍 | 董事、副总经理、财务总监 | 女 | 34 | 2006年8月3日～ 2009年8月3日 | 0 | 0 | 15.98 | 否 | |||||
| 郑谦 | 独立董事 | 男 | 36 | 2006年8月3日～ 2009年8月3日 | 0 | 0 | 5 | 否 | |||||
| 杨乃定 | 独立董事 | 男 | 45 | 2006年8月3日～ 2009年8月3日 | 0 | 0 | 5 | 否 | |||||
| 张武 | 独立董事 | 男 | 39 | 2007年9月26日～ 2009年8月3日 | 0 | 0 | 5 | 否 | |||||
| 乐开端 | 监事会召集人 | 男 | 43 | 2006年8月3日～ 2009年8月3日 | 0 | 0 | 1 | 是 | |||||
| 刘春明 | 监事 | 男 | 47 | 2006年8月3日～ 2009年8月3日 | 0 | 0 | 1 | 是 | |||||
| 郭俊玉 | 监事 | 女 | 52 | 2006年8月3日～ 2009年8月3日 | 0 | 0 | 1 | 是 | |||||
| 马建强 | 监事 | 男 | 48 | 2006年8月3日～ 2009年8月3日 | 0 | 0 | 1 | 是 | |||||
| 蔺建文 | 监事 | 男 | 43 | 2006年8月3日～ 2009年8月3日 | 0 | 0 | 1 | 是 | |||||
| 张蕙 | 监事 | 女 | 27 | 2006年8月3日～ 2009年8月3日 | 0 | 0 | 5.26 | 否 | |||||
| 方枫 | 监事 | 男 | 39 | 2006年8月3日～ 2008年4月3日 | 0 | 0 | 0 | 否 | |||||
| 高昆 | 副总经理 | 男 | 45 | 2006年8月3日～ 2009年8月3日 | 0 | 0 | 15.98 | 否 | |||||
| 杨军志 | 副总经理 | 男 | 43 | 2006年8月3日～ 2008年4月3日 | 0 | 0 | 3.64 | 否 | |||||
| 蔡启龙 | 董事会秘书 | 男 | 35 | 2007年1月26日～ 2009年8月3日 | 0 | 0 | 10.01 | 否 | |||||
| 合计 | / | / | / | / | 0 | 0 | / | 119.62 | / | / | / | ||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（％） | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
| 计算机信息技术 | 2,529.06 | 2,275.63 | 10.02 | -34.14 | -9.61 | -24.43 |
| 果汁 | 9,025.64 | 7,590.57 | 15.9 | -41.53 | -41.25 | -0.4 |
| 基础建设 | 5,810.24 | 5,038.47 | 13.28 | -15.93 | -14.58 | -1.37 |
| 学费及住宿费收入 | 5,844.63 | 2,727.21 | 53.34 | 43.71 | 105.56 | 14.04 |
| 合计 | 23,209.57 | 17,631.88 | -- | -- | -- | -- |
| 募集资金总额 | 169,162,400 | 本年度已使用募集资金总额 | 2,104,500 | ||||
| 已累计使用募集资金总额 | 167,841,200 | ||||||
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | |
| 交大博通资讯大中型企业营销资源计划管理系统项目 | 否 | 42,000,000 | 42,000,000 | 是 | 2,000,000 | 589,000 | |
| 交大博通资讯成长型小企业营销资源计划管理系统项目 | 否 | 24,000,000 | 22,676,000 | 是 | 2,000,000 | 2,361,400 | |
| 交大博通资讯e速软件产品项目 | 否 | 43,000,000 | 43,002,800 | 是 | 2,500,000 | 682,900 | |
| 交大博通资讯企业成本管理系统项目 | 是 | 21,500,000 | 0 | ||||
| 交大博通资讯制造企业质量管理系统项目 | 是 | 24,500,000 | 0 | ||||
| 合计 | / | 155,000,000 | 107,678,800 | / | 6,500,000 | / | |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | 市场影响 市场影响 | ||||||
| 变更原因及变更程序说明（分具体项目） | 因市场环境发生变化，交大博通企业成本管理系统项目未做投入并在2005年做了变更，该次变更经公司第二届董事会第九次会议和2004年年度股东大会批准。 因市场环境发生变化，交大博通资讯制造企业质量管理系统项目未做投入并在2005年做了变更，该次变更经公司第二届董事会第九次会议和2004年年度股东大会批准。 | ||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于银行 | ||||||
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 西安博通国际软件有限公司 | 10,000,000 | 该公司成立第一年，进展正常。 | -367.32 |
| 合计 | 10,000,000 | / | / |
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
| 西安经济技术开发区管委会 | 37,599,389.65 | 64.72 | ||
| 合计 | 37,599,389.65 | 64.72 | ||
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 上海西安交大开元企业发展有限公司 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 西安经发集团有限责任公司 | 0 | 0 | 10,436.64 | 13,351.89 |
| 西安经发担保有限公司 | 1,000 | 0 | 200 | 0 |
| 西安经济技术开发区建设有限公司 | 500 | 600 | ||
| 西安出口加工区投资建设有限公司 | 300 | 0 | ||
| 西安经发商旅投资管理有限公司 | 100 | 0 | ||
| 合计 | 1,700 | 0 | 11,536.64 | 13,951.89 |
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 持股5%以上股东的股改承诺：（1）第一大股东西安经发集团有限责任公司承诺：其所持有的暂不流通股股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易或者转让。在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售的股份，出售数量占交大博通股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五且减持价格不低于10元，在二十四个月内不超过总股本的百分之十减持价格不低于10元。（2）西安交通大学产业（集团）总公司、上海昊太投资有限公司、西安经发经贸实业有限责任公司等其他三名股东承诺：其所持有的暂不流通股股份自获得流通权之日起，一年内不上市流通，在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份，出售数量占交大博通股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五；出售数量占交大博通股份总数的比例在二十四个月内不得超过百分之十。 | 各股东承诺履行情况良好。 |
| 诉讼(仲裁)基本 情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 西安点石投资管理有限公司和西安天元房地产开发有限责任公司因股东权纠纷向陕西高院提起民事诉讼。 | 10,190.30 | 陕西省高级人民法院已于2009年1月14日作出裁定。 | 陕西省高级人民法院（2008）陕民二初字第22号《民事裁定书》裁定如下：1、驳回西安点石和西安天元的起诉；2、案件受理费551,315元,退还西安点石和西安天元；3、如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向陕西高院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于中华人民共和国最高人民法院。 | 在法定上诉期内本公司未接到法院关于西安点石和西安天元上诉的通知。 |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国西安市高新路15号四层 2009年3月19日 | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | （七）.1 | 80,450,596.40 | 67,975,811.01 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | （七）.2 | 146,000.00 | |
| 应收账款 | （七）.3 | 52,861,515.00 | 50,184,249.65 |
| 预付款项 | （七）.5 | 12,961,511.95 | 10,966,725.61 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | （七）.4 | 17,921,346.32 | 79,463,018.35 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | （七）.6 | 28,372,765.99 | 83,229,749.22 |
| 一年内到期的非流动资产 | 257,812.39 | ||
| 其他流动资产 | 15,316.32 | ||
| 流动资产合计 | 192,971,548.05 | 291,834,870.16 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | （七）.7 | 5,000,000.00 | |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | （七）.9 | 14,143,635.16 | 17,208,877.06 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | （七）.10 | 417,918,755.22 | 396,396,982.24 |
| 在建工程 | （七）.11 | 363,674.37 | 2,424,626.56 |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | （七）.12 | 58,420,135.17 | 60,773,324.43 |
| 开发支出 | 198,784.05 | ||
| 商誉 | 16,273.29 | 16,273.29 | |
| 长期待摊费用 | 450,596.08 | ||
| 递延所得税资产 | （七）.13 | 19,219,274.22 | 2,203,315.54 |
| 其他非流动资产 | （七）.14 | 6,090,483.27 | 7,039,649.43 |
| 非流动资产合计 | 521,821,610.83 | 486,063,048.55 | |
| 资产总计 | 714,793,158.88 | 777,897,918.71 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | （七）.16 | 63,000,000.00 | 38,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 500,000.00 | ||
| 应付账款 | （七）.17 | 142,308,617.53 | 213,846,620.17 |
| 预收款项 | （七）.18 | 45,767,242.33 | 44,094,852.77 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | （七）.19 | 2,414,888.76 | 1,366,051.44 |
| 应交税费 | （七）.20 | 1,004,979.56 | -1,975,982.97 |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | （七）.21 | 1,260,472.60 | 1,260,472.60 |
| 其他应付款 | （七）.22 | 166,696,813.65 | 146,256,156.09 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 422,953,014.43 | 442,848,170.10 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | （七）.23 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
| 负债合计 | 512,953,014.43 | 532,848,170.10 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | （七）.24 | 62,458,000.00 | 62,458,000.00 |