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      2009 3 23
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    A16版:信息披露
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      | A16版:信息披露
    茂名石化实华股份有限公司2008年度报告摘要
    茂名石化实华股份有限公司
    第七届董事会第四次
    会议决议公告
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    茂名石化实华股份有限公司2008年度报告摘要
    2009年03月23日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:000637                         证券简称:茂化实华                         公告编号:2009-012

      茂名石化实华股份有限公司

      2008年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

    1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

    1.3 除下列董事外,其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

    1.4 立信羊城会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.5 公司董事长郭劲松、总经理主管孙晶磊、财务总监余智谋及财务经理张兰江声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    2.2 联系人和联系方式

    §3 会计数据和业务数据摘要

    3.1 主要会计数据

    单位:(人民币)元

    3.2 主要财务指标

    单位:(人民币)元

    非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)元

    3.3 境内外会计准则差异

    □ 适用 √ 不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    单位:股

    注:高管股份变化是因报告期内部分高管离任后原被冻结的股份解冻所致。

    限售股份变动情况表

    单位:股

    注:按照股改承诺,上述法人股东有限售股份应于2009年3月25日上市流通。实际是:2009年3月4日,公司股改后限售股份第一次上市流通,本次限售股份实际可上市流通数量为49,191,796股,占总股本比例为10.88%。(该事项已于2009年3月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公告)

    4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    公司控股股东为北京泰跃房地产开发有限责任公司,法定代表人∶刘汉元。成立日期:1995年7月31日。注册资本:人民币 16000万元。经营范围∶房地产项目开发、销售商品房、房地产信息咨询。

    公司实际控制人为刘军,国籍:中国,没有取得其他国家或地区居留权,最近五年内的职业及职务:1995至今北京泰跃房地产开发有限责任公司董事长、总经理;2003年1月至今任中泰信用担保有限公司董事长;2005年1月至2005年5月任茂名石化实华股份有限公司董事长;2005年5月至2007年11月任茂名石化实华股份有限公司董事。

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

    □ 适用 √ 不适用

    5.2 董事出席董事会会议情况

    连续两次未亲自出席董事会会议的说明

    董事李小平、尹兆林因工作原因连续两次未能亲自出席董事会会议,两次均委托其他董事代为出席并表决。

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    报告期内公司总体经营情况:

    2008年,公司按照“优化生产,细化管理,深化改革,强化科技”的工作方针,公司经营班子带领全体职工齐心协力,努力克服金融风暴带来的不利影响,精心组织生产经营,科学统筹工程项目建设,上下一心,奋力拼搏,各项工作仍取得较好的成绩。全年实现销售收入378336亿元,同比增加15.53%;利润总额1387万元,同比减少91.04%;净利润1116万元,同比减少91.18%。

    2008年主要工作和成效如下:

    1、公司狠抓安稳长满优生产,全年共生产产品54万吨,完成年计划的104.6%,同比增加9.96%。其中,共生产聚丙烯15.98万吨,完成年计划的103.08%,同比增加13.95%;生产溶剂油系列产品3.16万吨,完成年计划的100.3%,同比增加5.5%;生产乙醇胺产品7579.14吨,完成年计划的95.05%,同比减少3.18%。

    2、抓好产品营销,努力克服市场疲软,产品价格大幅下滑的影响,加大产品推销力度,公司各类产品基本实现全产全销。销售产品总量54.2万吨,产销率100%。全年销售聚丙烯16.1万吨,产销率100.7%;溶剂油系列产品3.18万吨,产销率100.6%;乙醇胺产品6643吨,产销率87.6%。

    3、抓好安全意识教育,落实安全生产责任制,公司全年实现了安全“三零三率”目标。

    4、抓好节能减排工作,各项生产技术指标进一步优化。聚丙烯、四预分离、溶剂油加氢、乙醇胺等生产装置能耗分别比去年同期降低1千克标油/吨、3.42千克标油/吨、6.47千克标油/吨和34.3千克标油/吨;同比降低2.29%、8.54%、38.31%、19.11%。公司被评为广东省清洁生产企业,同时被国家认定为全国千家耗能企业之一,在国家发改委组织的能源审计、节能规划评审中被评为优秀。

    5、新项目发展工作取得新进展。4万吨/年乙醇胺项目已经股东大会批准,项目建设顺利推进,与苏尔寿公司签订了工艺包设计合同,省经贸委已批复同意项目立项,目前正在进行项目设计工作。

    6、内部改革有新突破,管理效率进一步提高。公司对新一届经营班子进行调整,对机关机构和人员进行精减,实施了员工内退和退休管理办法。

    6.2 主营业务分行业、产品情况表

    单位:(人民币)万元

    6.3 主营业务分地区情况

    单位:(人民币)万元

    6.4 采用公允价值计量的项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)元

    6.5 募集资金使用情况

    □ 适用 √ 不适用

    变更项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.6 非募集资金项目情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)万元

    6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    2008年公司实现净利润11,159,680.08元,按公司章程规定提取法定盈余公积金691,290.52,当年可供股东分配的利润为10,468,289.56元,加上期初未分配利润65,920,966.73元,累计可供股东分配的利润为76,389,356.29元。

    公司拟以2008年末股本总额452,065,527股为基数,向全体股东每10 股派现金0.2元(含税),预计分派现金9,041,310.54元。未分配利润余额67,348,045.75元结转下年。

    本议案尚须公司2008年年度股东大会审议通过。

    公司前三年现金分红情况

    单位:(人民币)元

    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

    □ 适用 √ 不适用

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    □ 适用 √ 不适用

    7.2 出售资产

    □ 适用 √ 不适用

    7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

    7.3 重大担保

    □ 适用 √ 不适用

    7.4 重大关联交易

    (下转A15版)

    未出席董事姓名未出席会议原因被委托人姓名
    李小平因公出差孙晶磊
    尹兆林因公出差孙晶磊

    股票简称茂化实华
    股票代码000637
    上市交易所深圳证券交易所
    注册地址广东省茂名市官渡路162号
    注册地址的邮政编码525000
    办公地址广东省茂名市官渡路162号
    办公地址的邮政编码525000
    公司国际互联网网址http://www.mhsh0637.com.cn
    电子信箱mhsh000637@163.net

     董事会秘书证券事务代表
    姓名梁 杰梁 杰
    联系地址广东省茂名市官渡路162号广东省茂名市官渡路162号
    电话(0668)2276176(0668)2276176
    传真(0668)2281965(0668)2281965
    电子信箱mhsh000637@163.netmhsh000637@163.net

     2008年2007年本年比上年增减(%)2006年
      调整前调整后调整后调整前调整后
    营业收入3,783,362,088.373,274,708,930.603,274,708,930.6015.53%3,761,131,553.583,766,984,991.62
    利润总额13,866,234.14154,744,265.60154,744,265.60-91.04%158,275,036.29162,761,964.12
    归属于上市公司股东的净利润11,159,680.08126,541,481.03126,541,481.03-91.18%120,925,005.41138,135,012.72
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,458,289.9964,347,477.4364,347,477.43-55.77%81,798,795.55103,682,268.86
    经营活动产生的现金流量净额17,214,745.3342,725,453.9142,725,453.91-59.71%98,778,261.9998,778,261.99
     2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末
      调整前调整后调整后调整前调整后
    总资产704,769,493.97846,259,885.38846,259,885.38-16.72%762,202,325.61795,392,560.46
    所有者权益(或股东权益)691,872,912.35771,013,677.67771,013,677.67-10.26%702,668,189.09734,861,155.85
    股本452,065,527.00452,065,527.00452,065,527.000.00%452,065,527.00452,065,527.00

     2008年2007年本年比上年增减(%)2006年
      调整前调整后调整后调整前调整后
    基本每股收益(元/股)0.0250.2800.280-91.07%0.270.31
    稀释每股收益(元/股)0.0250.2800.280-91.07%0.270.31
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.0630.1420.142-55.63%0.180.23
    全面摊薄净资产收益率(%)1.61%16.41%16.41%减少14.80个百分点17.21%18.80%
    加权平均净资产收益率(%)1.56%16.98%16.98%减少15.42个百分点19.02%20.96%
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)4.11%8.35%8.35%减少4.24个百分点11.64%14.11%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)3.97%8.63%8.63%减少4.66个百分点12.87%15.73%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.040.090.09-55.56%0.220.22
     2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末
      调整前调整后调整后调整前调整后
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)1.531.711.71-10.53%1.551.63

    非经常性损益项目金额附注(如适用)
    非流动资产处置损益182,834.42附注十三
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-24,285,979.44附注十三
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,214,585.07附注十三
    所得税影响额5,589,950.04附注十三
    合计-17,298,609.91-

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
    一、有限售条件股份246,524,21854.53%000-15,389-15,389246,508,82954.53%
    1、国家持股00.00%0000000.00%
    2、国有法人持股107,378,24423.75%00000107,378,24423.75%
    3、其他内资持股139,116,16630.77%00000139,116,16630.77%
    其中:境内非国有法人持股139,116,16630.77%00000139,116,16630.77%
    境内自然人持股00.00%0000000.00%
    4、外资持股00.00%0000000.00%
    其中:境外法人持股00.00%0000000.00%
    境外自然人持股00.00%0000000.00%
    5、高管股份29,8080.01%000-15,389-15,38914,4190.01%
    二、无限售条件股份205,541,30945.47%00015,38915,389205,556,69845.47%
    1、人民币普通股205,541,30945.47%00015,38915,389205,556,69845.47%
    2、境内上市的外资股00.00%0000000.00%
    3、境外上市的外资股00.00%0000000.00%
    4、其他00.00%0000000.00%
    三、股份总数452,065,527100.00%00000452,065,527100.00%

    股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
    北京泰跃房地产开发有限责任公司133,359,33100133,359,331股改承诺 
    中国石化集团茂名石油化工公司66,659,1310066,659,131股改承诺2009.3.4
    中信信托有限责任公司40,719,1130040,719,113股改承诺2009.3.4
    广东众和化塑有限公司3,904,287003,904,287股改承诺2009.3.4
    茂名石化公司职工互助会1,771,591001,771,591股改承诺 
    天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司80,9570080,957股改承诺2009.3.4
    冯作刚10,9792,74508,234根据《上市公司董、监事、高管持股及变动管理办法》每年25%解除限售
    张平安8,2472,06206,185根据《上市公司董、监事、高管持股及变动管理办法》每年25%解除限售
    合计246,513,6364,8070246,508,829

    股东总数35,804
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    北京泰跃房地产开发有限责任公司境内非国有法人29.50%133,359,331133,359,331133,359,331
    中国石化集团茂名石油化工公司国有法人14.75%66,659,13166,659,1310
    中信信托有限责任公司国有法人9.01%40,719,11340,719,1130
    上海溢杰投资有限公司境内非国有法人1.07%4,833,4220未知
    杨宗孟境内自然人0.97%4,392,7780未知
    广东众和化塑有限公司境内非国有法人0.86%3,904,2873,904,2870
    王渊泉境内自然人0.85%3,868,3680未知
    上海远东证券有限公司境内非国有法人0.76%3,439,8690未知
    高鹏(上海)房地产发展有限公司境内非国有法人0.67%3,036,4700未知
    李秀波境内自然人0.55%2,480,4120未知
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    上海溢杰投资有限公司4,833,422人民币普通股
    杨宗孟4,392,778人民币普通股
    王渊泉3,868,368人民币普通股
    上海远东证券有限公司3,439,869人民币普通股
    高鹏(上海)房地产发展有限公司3,036,470人民币普通股
    李秀波2,480,412人民币普通股
    马进2,000,000人民币普通股
    火树威1,500,000人民币普通股
    金文1,380,447人民币普通股
    沈宁1,311,000人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名法人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人。其他流通股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人的情况不详,其所持股份是否存在质押或冻结的情况不详。____

    姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
    郭劲松董事长432005年05月31日2011年05月31日00没有变动37.50
    孙晶磊董事

    总经理

    442005年05月31日2011年05月31日00没有变动25.00
    宋虎堂董事

    常务副总经理

    452007年11月14日2011年05月31日00没有变动25.00
    于小镭独立董事452003年03月30日2009年03月30日00没有变动6.50
    薛祖云独立董事452005年01月18日2011年01月18日00没有变动6.50
    琚存旭独立董事432008年04月22日2011年05月31日00没有变动6.50
    李子民董事372008年04月22日2011年05月31日00没有变动0.00
    李小平董事502005年05月31日2011年05月31日00没有变动0.00
    尹兆林董事422008年04月22日2011年05月31日00没有变动0.00
    冯作刚监事会召集人552008年04月22日2011年05月31日8,25510,979股改获送16.70
    杨素华监事522005年05月31日2011年05月31日00没有变动0.00
    刘毅聪监事412008年04月22日2011年05月31日00没有变动0.00
    余智谋副总经理

    财务总监

    412008年04月22日2011年05月31日00没有变动20.00
    张平安副总经理422005年05月31日2011年05月31日6,2008,247股改获送20.00
    曹光明副总经理

    总工程师

    402005年05月31日2011年05月31日00没有变动20.00
    梁杰董事会秘书512005年05月31日2011年05月31日00没有变动10.00
    合计-----14,45519,226-193.70-

    董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议
    郭劲松董事长64200
    孙晶磊董事、总经理64200
    宋虎堂董事、

    常务副总经理

    64200
    于小镭独立董事63210
    薛祖云独立董事64200
    琚存旭独立董事52210
    李小平董事62220
    尹兆林董事51220
    李子民董事54100

    年内召开董事会会议次数6
    其中:现场会议次数4
    通讯方式召开会议次数2
    现场结合通讯方式召开会议次数0

    主营业务分行业情况
    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)
    石油化工377,753.05365,560.273.23%16.22%18.12%减少1.56个百分点
    其他583.16156.0573.24%-76.00%-73.87%减少2.18个百分点
    合计378,336.21365,716.323.34%15.53%17.94%减少1.98个百分点
    主营业务分产品情况
    聚丙烯151,085.19140,501.987.00%11.77%15.81%-3.25%
    液化汽178,954.97179,981.30-0.57%16.26%17.34%-0.93%

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    广东地区267,127.6415.67%
    其他地区111,208.5715.20%
    合计378,336.2115.53%

    项目期初金额本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值期末金额
    金融资产:
    其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产74,133,637.44-27,103,548.69-7,127,352.17 50,950,324.89
    其中:衍生金融资产     
    2.可供出售金融资产     
    金融资产小计74,133,637.44-27,103,548.69-7,127,352.17 50,950,324.89
    金融负债     
    投资性房地产     
    生产性生物资产     
    其他     
    合计74,133,637.44-27,103,548.69-7,127,352.17 50,950,324.89

    项目名称项目金额项目进度项目收益情况
    0.6万吨/年乙醇胺装置改扩建至4.6万吨/年项目19,305.00正在进行项目工程设计及施工准备工作。
    合计19,305.00--

     现金分红金额(含税)合并报表中归属于母公司所有者的净利润占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
    2007年90,413,105.40126,541,481.0371.45%
    2006年90,413,105.40138,135,012.7265.45%
    2005年0.00-32,784,047.840.00%