内蒙古平庄能源股份有限公司
二○○八年年度
股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议无修改提案的情况；
本次会议无新增提案提交表决的情况；
本次会议没有未通过的议案情况。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2009年3月22日上午9:30；
2、会议召开地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆二楼会议室；
3、会议表决方式：本次股东大会采取现场记名方式投票表决；
4、会议召集人：内蒙古平庄能源股份有限公司第七届董事会；
5、会议主持人：董事长孙国建先生；
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 42名，代表有表决权的股份数为637,341,551股，占公司有表决权股份总数的62.84%。其中有限售条件的流通股东代理人1名，代表有表决权的股份数为622,947,287股，占公司股份总数的61.42%。
公司部分董事、监事和董事会秘书、见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：
1、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2008年年度报告》的议案；
表决情况：637,341,551股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
表决结果：此议案通过。
2、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会2008年工作报告》的议案；
表决情况：637,341,551股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
表决结果：此议案通过。
3、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事2008年工作报告》的议案；
表决情况：637,341,551股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
表决结果：此议案通过。
4、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会2007年工作报告》的议案；
表决情况：637,341,551股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
表决结果：此议案通过。
5、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2008年利润分配方案》的议案；
表决情况：637,341,551股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
表决结果：此议案通过。
6、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2008年财务决算报告》的议案；
表决情况：637,341,551股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
表决结果：此议案通过。
7、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2009年预算报告》的议案；
表决情况：637,341,551股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
表决结果：此议案通过。
8、关于《公司聘请2008年度会计师事务所的议案》的议案；
表决情况：637,341,551股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
表决结果：此议案通过。
9、关于修订《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》的议案；
表决情况：637,341,551股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
表决结果：此议案通过。
10、关于《董事报酬的议案》；
表决情况：637,341,551股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
表决结果：此议案通过。
11、关于《独立董事津贴的议案》；
表决情况：637,341,551股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
表决结果：此议案通过。
12、关于《监事报酬的议案》；
表决情况：637,341,551股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
表决结果：此议案通过。
13、关于《公司2009年预计关联交易的议案》（详细情况见2009年2月28日本公司发布在上海证券报、中国证券报、证券时报、巨潮网上的“2009年日常关联交易情况预计公告”）。
该议案涉及关联交易,关联股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司回避表决，其所持有的有表决权的股份数未计入有效表决权总数。
表决情况：14,394,264股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
表决结果：此议案通过。
14、关于《公司2008年7-12月份关联交易的议案》（详细情况见2009年1月6日本公司发布在上海证券报、中国证券报、证券时报、巨潮网上的“2008年7月至12月煤炭购销关联交易公告”）。
该议案涉及关联交易,关联股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司回避表决，其所持有的有表决权的股份数未计入有效表决权总数。
表决情况：14,394,264股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
表决结果：此议案通过。
15、关于选举张志坚先生为公司第七届监事会监事的议案
会议选举张志坚先生为公司第七届监事会监事，任期自2009年3月22日至2010年5月17日。
表决情况：637,341,551股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
表决结果：此议案通过。
五、律师出具的法律意见
内蒙古经世律师事务所的单润泽律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。经验证，公司本次年度股东大会就公告中列明的审议事项进行了充分讨论，以记名投票方式进行了逐项表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。根据表决结果，除第13项、第14项以外的会议各项议案均以出席会议股东所持表决权的100%通过；大会就第13项、第14项关联交易议案进行表决时，涉及关联交易的股东回避了表决，且该股东所持表决权亦未计入该项议案有表决权的股份总数，该项议案以除关联股东以外的出席会议的其他股东所持有表决权的100%通过，表决程序合法有效。
综上所述，本所律师认为本次年度股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。全文见经世律师事务所对公司2008年度股东大会出具的法律意见书。
六、备查文件
1、公司2008年度股东大会决议；
2、公司2008年年度报告及摘要；
3、经世律师事务所对公司2008年度股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司
二○○九年三月二十二日
证券代码：000780 证券简称：ST平能 公告编号：2009-013
内蒙古平庄能源股份有限公司
第七届监事会第十六次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古平庄能源股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2009年3月22日在内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆二楼会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定，合法有效。会议审议了《关于选举张志坚先生为公司第七届监事会主席的议案》，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：此议案通过。任期自2009年3月22日至2010年5月17日。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司
监 事 会
2009年3月22日
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2009-014
内蒙古平庄能源股份有限公司
关于股票交易撤销其他特别处理并变更股票简称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司（原内蒙古草原兴发股份有限公司）由于2004 年、2005 年连续二年亏损,公司股票于2006年11月1日被深圳证券交易所实行退市风险警示的特别处理。
2007年4月，内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司对本公司进行了重大资产置换，公司经营范围由“畜牧业”变更为“煤炭生产、洗选加工、销售”，公司名称变更为内蒙古平庄能源股份有限公司。经深圳证券交易所批准，本公司股票自2007年7月3日起撤销退市风险警示，实施其他特别处理，股票简称变更为“ST平能”
大信会计师事务所有限公司对本公司2008年度出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，本公司2008 年度实现净利润678,026,720.44元，扣除非经常性损益的净利润为681,609,990.01元；每股净资产为2.41 元，本公司业务运营正常。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票交易实行其他特别处理规定的情形已消除。
经深圳证券交易所核准，决定对本公司股票交易撤销其他特别处理，本公司股票交易将于2009年3月24日停牌一天，2009年3月25日恢复交易。公司股票简称由“ST平能”变更为“平庄能源”，公司股票交易日涨跌幅限制由5%恢复为10%，证券代码不变。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会
2009年3月23日