湖南拓维信息系统股份有限公司
2009年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2009年第一次临时股东大会于2009年3月7日发出会议通知，并于2009年3月23日以现场方式在公司二楼会议室召开。董事长李新宇先生主持本次会议。出席会议的股东（含代理人）共5人，代表股份54,877,949股，占公司总股本的68.71%，会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及高管人员参加了会议。会议审议通过了以下议案：
1、 关于审议变更公司名称的议案.
同意公司名称由“湖南拓维信息系统股份有限公司”变更为“拓维信息系统股份有限公司”；同时，公司英文名称“HUNAN TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD.”变更为“TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD.
同意票54,877,949股，占与会股东有效表决权股份数的100%；
反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0 %；
弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0 %。
2、 关于审议修改公司章程的议案
公司对原《章程》中以下条款做出了修改：
①在原公司章程第二条后增加以下条款——“2009年3月，公司更名为“拓维信息系统股份有限公司”。
②原公司章程中“第四条 公司注册名称：湖南拓维信息系统股份有限公司，英文名称： HUNAN TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO．，LTD.”变更为“第四条 公司注册名称：拓维信息系统股份有限公司，英文名称：TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO．，LTD.”
同意票 54,877,949股，占与会股东有效表决权股份数的100%；
反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0 %；
弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0 %。
本公司董事会聘请湖南启元律师事务所邹棒、李赛男律师对本公司2009年第一次临时股东大会进行现场见证，并出具《法律意见书》，认为公司2009年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2009年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2009年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
湖南拓维信息系统股份有限公司
2009年3月23日