A股简称：云天化 公司债简称：07云化债
云南云天化股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届董事会第十五次会议通知已于2009年3月10日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议于2009年3月20日在公司本部以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事白书云先生书面委托董事张嘉庆先生代为出席会议并行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张嘉庆先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2008年度财务决算报告》。
该报告尚须提交公司股东大会审议通过。
二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2009年度财务预算方案》。
该方案尚须提交公司股东大会审议通过。
三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2008年度利润分配预案》。
2008年分配预案如下：拟每10股派发现金股利4元(含税)，按公司2009年3月6日的股本590,121,281股计算，拟派发现金股利236,048,512.40元。
该预案尚须提交公司股东大会审议通过。
四、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2009年度日常关联交易的议案》。
关联董事张嘉庆先生、白书云先生回避表决。
该议案尚须提交公司股东大会审议通过。
五、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请固定资产报废的议案》。
本次拟报废的固定资产原值8,727,172.02元，净损失4,091,568.41元。
六、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》。
根据公司的实际情况，以及公司2009年财务审计工作的要求，公司拟续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，并确定2009年审计费用总额为48万元。
该议案尚须提交公司股东大会审议通过。
七、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司内部控制自我评估报告的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
八、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司社会责任报告的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
九、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司调整部分董事会成员的议案》。
由于工作变动原因，白书云先生申请辞去公司董事职务，经董事会提名委员会提名拟聘任卢应双先生为公司董事。公司独立董事对卢应双先生任公司董事发表了独立意见，认为卢应双先生具备公司董事的任职资格和条件。
该议案尚须提交公司股东大会审议通过。
十、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《云南云天化股份有限公司董事会审计委员会年度报告工作规程修正案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
十一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司章程修正案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
该议案尚须提交公司股东大会审议通过。
十二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司申请2009年度流动资金授信额度的议案》。
结合公司2009年度实际情况，同意公司向银行申请2009年度流动资金授信额度28.4亿元。
十三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《云南云天化股份有限公司捐赠管理制度的议案》。
十四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司自筹资金15000万元建设重庆新材料研发中心项目的议案》。
为充分利用公司在聚甲醛工程塑料和玻璃纤维产业上的优势，实现聚甲醛工程塑料和玻璃纤维产业的有机结合，促进聚甲醛、玻璃纤维产业链的形成，实现公司聚甲醛和玻璃纤维的产业升级，提高产品的市场竞争力，增强公司聚甲醛工程塑料和玻璃纤维产业的竞争力，公司拟投资1.5亿元人民币在重庆晏家工业园区投资建设新材料研发中心项目，该项目将集聚甲醛、玻璃纤维等新材料的研究、生产于一体，预计该项目将于2010年3月全部建成。
十五、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于将闲置的募集资金转存定期存款的议案》。
十六、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2008年期初资产负债表相关项目调整的议案》。
根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号－存货>等38项具体准则的通知》，公司从2007年1月1日起执行新《企业会计准则》,按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和《企业会计准则讲解2008》的要求，对已披露的2008年期初资产负债表相关项目进行了追溯调整及做出修正。
追溯调整及修正的项目变化如下：
单位：元
| 报表（合并）项目 | 前期已披露的2008年期初数 | 本次年报披露的2008 年期初数 | 披露差异 |
| 存货 | 1,055,668,485.29 | 1,039,228,522.95 | 16,439,962.34 |
| 固定资产 | 5,099,795,860.46 | 5,125,320,563.61 | -25,524,703.15 |
| 在建工程 | 4,097,272,651.94 | 4,056,729,151.94 | 40,543,500.00 |
| 无形资产 | 155,880,292.08 | 179,423,792.08 | -23,543,500.00 |
| 长期应付款 | 539,072,763.89 | 538,623,208.81 | 449,555.08 |
| 专项应付款 | 123,000,000.00 | 6,000,000.00 | 117,000,000.00 |
| 其他非流动负债 | 21,655,240.62 | 1,491,071.43 | 20,164,169.19 |
| 资本公积 | 1,020,161,707.48 | 1,110,961,707.48 | -90,800,000.00 |
| 盈余公积 | 916,936,183.74 | 917,275,585.33 | -339,401.59 |
| 未分配利润 | 847,117,316.18 | 845,676,379.67 | 1,440,936.51 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,320,565,476.40 | 3,410,263,941.48 | -89,698,465.08 |
| 少数股东权益 | 1,600,805,261.57 | 1,640,805,261.57 | -40,000,000.00 |
主要原因如下：
1.前期误将贵金属分类为存货，现将存货中价值为16,439,962.34元的贵金属重分类为固定资产核算。
2.根据《企业会计准则第6号－无形资产》，前期误将6万吨/年聚甲醛建设项目取得的土地使用权23,543,500.00元，计入在建工程核算，现将该土地使用权重分类为无形资产核算。
3.根据《企业会计准则第16号－政府补助》和财政部《中央预算内固定资产投资补助资金财政财务管理暂行办法》（财建[2005]355号）的规定，将30,800,000.00拨款转入资本公积，本期对前期差错进行更正，调增年初固定资产9,084,740.81元，调减年初递延收益20,164,169.19元，调减年初未分配利润1,395,981.00 元，调减年初盈余公积155,109.00 元，调增年初资本公积30,800,000元。
4.根据《企业会计准则第16号－政府补助》的规定，公司将专项应付款1700万元中调出冲减在建工程,调减年初专项应付款和在建工程1700万元。
5.根据财政部《中央预算内固定资产投资补助资金财政财务管理暂行办法》（财建［2005］355号）规定，公司对经营性建设项目的投资补助作为资本公积管理，将中央预算内资金1亿元转入资本公积，调减年初专项应付款1亿元，调增合并报表的年初资本公积6000万元以及年初少数股东权益4000万元。
6.追溯调整安全生产费导致长期应付款年初数减少449,555.08元，盈余公积年初数增加494,510.59元，同时未分配利润年初数减少44,955.51 元。
单位：元
| 报表（母公司）项目 | 前期已披露的2008年期初数 | 本次年报披露的2008 年期初数 | 披露差异 |
| 固定资产 | 1,530,437,573.40 | 1,539,522,314.21 | -9,084,740.81 |
| 在建工程 | 198,581,605.87 | 175,038,105.87 | 23,543,500.00 |
| 无形资产 | 21,324,800.00 | 44,868,300.00 | -23,543,500.00 |
| 长期应付款 | 539,072,763.89 | 538,623,208.81 | 449,555.08 |
| 其他非流动负债 | 21,655,240.62 | 1,491,071.43 | 20,164,169.19 |
| 资本公积 | 966,605,169.82 | 997,405,169.82 | -30,800,000.00 |
| 盈余公积 | 916,936,183.74 | 917,275,585.33 | -339,401.59 |
| 未分配利润 | 229,716,044.56 | 228,275,108.05 | 1,440,936.51 |
主要原因如下：
1.公司2004年收到项目资金拨款30,800,000.00元纳入专项应付款列示，并冲减了在建工程9,084,740.81元，剩余21,715,259.19元2007年转入递延收益, 当期计入损益1,551,090.00元。按照《企业会计准则第16号－政府补助》和财政部《中央预算内固定资产投资补助资金财政财务管理暂行办法》（财建[2005]355号）规定，本期对此前期差错进行更正，调增年初固定资产9,084,740.81元，调减年初递延收益20,164,169.19元，调减年初未分配利润1,395,981.00 元，调减年初盈余公积155,109.00 元，调增年初资本公积30,800,000元。
2.追溯调整安全生产费导致长期应付款年初数减少449,555.08元，盈余公积年初数增加494,510.59元，同时未分配利润年初数减少44,955.51 元。
十七、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
十八、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
该议案尚须提交公司股东大会审议通过。
十九、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2008年度董事会工作报告》。
该议案尚须提交公司股东大会审议通过。
云南云天化股份有限公司
董 事 会
二○○九年三月二十四日
附简历：
卢应双,男，出生于1967年5月，大学本科，注册会计师。1985年参加工作，1996年6月加入中国共产党。1998年7月至2003年9月任云天化集团财务处副处长、资产财务部副部长；2003年9月至2004年12月任云天化集团运营协调部部长；2004年12月至今任云天化集团资产财务部部长；2007年5月至今任公司监事；2008年 月至今任云天化集团副总会计师。
A股代码：600096 公司债代码：126003 编号：临2009-058
A股简称：云天化 公司债简称：07云化债
云南云天化股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
云南云天化股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2009年3月20日在公司本部召开。会议应到监事5人，实到监事3人，因工作原因监事张国卿、卢应双未能到会，卢应双书面委托监事梁洪代行表决权。会议由监事梁洪主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：
一、4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2008年度财务决算报告》；
二、4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2009年度财务预算方案》；
三、4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2008年度利润分配预案》；
四、4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2009年度日常关联交易的议案》；
五、4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请固定资产报废的议案》；
六、4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于云南云天化股份有限公司内部控制自我评估报告的议案》；
七、4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于云南云天化股份有限公司社会责任报告的议案》；
八、4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南云天化股份有限公司捐赠管理制度的议案》；
九、4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司自筹资金15000万元建设重庆新材料研发中心的议案》；
十、4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于将闲置的募集资金转存定期存款的议案》；
十一、4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2008年期初资产负债表相关项目调整的议案》；
十二、4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
十三、4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》；
公司监事会根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2008年年度报告及摘要进行了严格审核，提出以下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008年度的经营成果和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2008年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司2008年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
十四、4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2008年度公司监事会工作报告及2009年度公司监事会工作计划》；
十五、4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司调整部分监事会成员和选举监事会主席的议案》。
因工作原因，监事卢应双不能再履行监事职能，因年龄原因，监事会主席张国卿不能履行监事职能，公司监事会提议李杰和郑谦为公司股东监事，该事项需提交股东大会审议。
公司监事会审议通过，监事梁洪为公司监事会主席。
云南云天化股份有限公司
监 事 会
二〇〇九年三月二十四日
附简历：
梁洪，男，汉族，1967年11月出生，广东开平人，大学本科，工程师，中共党员。现任云南云天化股份公司工会主席、纪委书记、党委委员。该同志1989年7月从云南工学院毕业后在云天化厂参加工作，1994年10月任云天化生产准备处、甲醇车间技术员、工会主席，1997年8月任有机分厂工会主席，2000年7月任季戊四醇车间副主任、主任，2003年4月任云天化股份公司生产部副经理，2003年7月任尿素车间主任、党支部书记，2006年3月任云天化股份公司企管部经理，2007年4月任云天化股份公司工会副主席，2007年7月任云天化股份公司工会主席、纪委书记、党委委员。
郑谦，男，汉族，云南绥江人，1976年6月出生，大学本科文化，1997年9月参加工作，1998年3月获得律师资格，2008年9月取得高级经济师资格，现任云天化集团有限责任公司法律事务部部长、董事会办公室副主任。该同志1997年7月毕业于西南政法大学法律专业，1997年9月至2000年8月在云天化集团有限责任公司企管处工作，2008年8月至2001年9月在云天化集团有限责任公司政策法规部工作，2001年9月至今在云天化集团有限责任公司法律事务部工作，2004年12月至2008年12月任云天化集团有限责任公司法律事务部副部长，2005年1月任云天化有限责任公司董事会办公室副主任，2008年12月任云天化集团有限责任公司法律事务部部长。
李杰，男，汉族，1969年11月出生，1990年7月参加工作，本科学历，中共党员，助理会计师，现任云天化集团有限责任公司监审部副部长。该同志1990年至2005年2月在云南红磷化工有限公司从事财务工作，1998年5月任财务处长，2005年3月至2006年10月任云南天马物流有限公司财务总监，2006年11月至今任云天化集团有限责任公司监审部副部长。
A股代码：600096 公司债代码：126003 编号：临2009-059
A股简称：云天化 公司债简称：07云化债
云南云天化股份有限公司
2009年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1．交易内容：公司2009年度日常关联交易事项。
2．关于此项关联交易表决的情况：该《日常关联交易的议案》已经2009年3月20日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通过，关联董事张嘉庆先生、白书云先生回避了该项议案的表决。
一、预计全年日常关联交易的基本情况：
| 关联企业名称 | 关联事项 | 预计交易金额 | 上年同期 | |||
| 云天化集团有限责任公司 | 1.向云天化集团有限责任公司水富分公司提供生活用天然气、电、水、材料 | 2800万元 | 3500万元 | |||
| 2.煤渣运费 | 280万元 | 280万元 | ||||
| 3.租赁云天化集团有限责任公司土地 | 587万元 | 410万元 | ||||
| 4.云天化集团有限责任公司为公司提供综合服务 | 200万元 | 200万元 | ||||
| 5.机器设备维护费 | 1400万元 | 1400万元 | ||||
| 6.房屋租赁费 | 83万元 | 无 | ||||
| 7.云天化集团有限责任公司为公司控股子公司云南天安化工有限公司提供信用借款担保 | 7398万欧元（担保金额） | 8000万欧元（担保金额） | ||||
| 516万美元（担保金额） | 1500万美元（担保金额） | |||||
| 56551万人民币（担保金额） | 58800万元（担保金额） | |||||
| 云南云天化联合商务有限公司 | 国际贸易代理业务、购买原材料 | 10400万元 | 600万元 | |||
| 云南天鸿化工工程股份有限公司 | 设备检修、劳务费 | 5000万元 | 1944万元 | |||
| 云南盐化股份有限公司 | 购买原材料 销售产品 | 274万元 | 210万元 | |||
| 云天化国际化工有限公司 | 购买原材料 销售商品 | 75291万元 | 40500万元 | |||
| 云南天达化工实业有限公司 | 销售产品 | 8232万元 | 1800万元 | |||
| 云南一平浪恒通有限责任公司 | 购买原材料 | 750万元 | 755万元 | |||
| 马龙产业集团股份有限公司 | 销售产品 | 200万元 | 744万元 | |||
| 云南天丰农药有限公司 | 购买商品 | 220万元 | 35万元 | |||
| 云南天信融资担保有限公司 | 为公司控股子公司提供信用借款担保额及费用 | 担保金额 | 费 用 | 担保金额 | 费 用 | |
| 1亿元 | 50万元 | 1亿元 | 50万 | |||
| 1000万 美元 | 5万美元 | 1000万 美元 | 5万 美元 | |||
| 云南省水富县天盛有限责任公司 | 购买原材料、销售商品 | 5300万元 | 无 | |||
二、关联方介绍及关联关系
1．企业名称：云天化集团有限责任公司
注册地址：云南省昆明市滇池路1417号
注册资本：人民币168000万元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：董华
主要业务：投资、投资咨询，管理咨询、压力容器，经济信息及科技咨询服务；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。出口企业自产的化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，工业气体、化工设备。进口企业生产所需的原辅材料、机械设备及零配件。
与公司的关联关系：云天化集团有限责任公司为公司的控股股东，持有公司股份329,441,977股，占公司总股本的55.826% 。云天化集团有限责任公司是云南省国资委直接管理的国有独资公司，云南省国资委为本公司的实际控制人。
履约能力分析：良好
2．企业名称：云南云天化联合商务有限公司
注册地址：云南省昆明市滇池路1417号
注册资本：人民币5000万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李如岗
主要业务：国际贸易，国际经济技术合作，国内贸易，物资供销，化肥进出口经营，经济技术咨询服务；国际货运代理，货运代理，农产品贸易。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经 营活动）
与公司的关联关系：云南云天化联合商务有限公司为公司的参股公司，公司持有云南云天化联合商务有限公司9.8%股份。
履约能力分析：良好
3．企业名称：云南天鸿化工工程股份有限公司
注册地址：昆明市二环西路394号
注册资本：人民币5000万元，实收资本：人民币4200万元
企业类型：股份有限公司
法定代表人：张嘉庆
主要业务：工业与民用建筑施工，化工、石油化工装置的设计安装，Ⅰ、Ⅱ、 Ⅲ类压力容器设计、制造，仪器、压力容器、化工机械、化工生产装置的安装、 维修和技术改造等工程类施工。
与公司的关联关系：云南天鸿化工工程股份有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，与公司为关联方。
履约能力分析：良好
4．企业名称：云南盐化股份有限公司
注册地址：昆明市盘龙区拓东路石家巷10号
注册资本：人民币18585.11万元
企业类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：杨建东
主要业务：食用盐、液体盐、工业盐、医药用盐、畜牧用盐、肠衣盐、多品种营养盐、盐化工产品，无水硫酸钠，烧碱及其后加工产品；液氯、盐酸、氯化 钙、次氯酸钠、三氯化铁等；聚氯乙烯及其后加工产品；氯化聚氯乙烯及其后加 工产品；其他有机及精细氯产品；钻井、机电机械产品制造、修理、安装，聚丙 烯酰胺及其它化工新开发的产品；氯化纳、硫酸纳采矿；铁路专用线共用业务； 现代物流配送中心、加工中心，代理经营配套设施建设及连锁经营；出口本企业 生产的盐、无水硫酸纳、盐化工产品等；进口企业生产、科研所需的原辅材料、 仪器仪表等。（经营以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批， 按审批的项目和时限开展经营活动）
与公司的关联关系：云南盐化股份有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，与公司为关联方。
履约能力分析：良好
5．企业名称：云天化国际化工有限公司
注册地址：云南昆明市滇池路1417号
注册资本：人民币125015万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李如岗
主要业务：生产销售化工产品（涉及危险化学品许可证管理的凭许可证生产 经营）、家用氮磷钾化学肥料及建筑材料、磷矿副产品、矿物饲料，化工原料、设备的进出口，北海市港区内从事磷酸货物的装卸、仓储作业（凭许可证经营）化工工程设计及对外投资等。
与公司的关联关系：云天化国际化工有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，与公司为关联方。
履约能力分析：良好
6．企业名称：云南天达化工实业有限公司
注册地址：云南省安宁市草铺镇
注册资本：人民币92863万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：白书云
主要业务：化学肥料、磷化工产品，精细化工产品，机械产品，矿产品；生产经营黄磷、磷酸、磷酸盐等化工系化工产品、磷肥及复合肥系列产品、磷矿产 品、精细化工产品及相关技术的出口业务；化工类设备及钢铁制品，建筑材料， 仓储运输业，技术培训、技术咨询及其他服务业务；经营本企业生产、科研所需 原辅材料，机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务。
与公司的关联关系：云南天达化工实业有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，与公司为关联方。
履约能力分析：良好
7．企业名称：云南一平浪恒通有限责任公司
注册地址：云南省禄丰县一平浪樟多箐
注册资本：人民币288万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：马炳功
主要业务：酒精、松节油储转及销售；白糖中转；成品油零售；日用百货、日用化学品、五金交电、日用杂品、服装、鞋帽、针织品、照相器材、文化体育用品、化工产品（不含受管制的化工产品及原料）、农副产品（除粮食、烟叶）的销售；物资装卸；物资中转；财产租赁；家用电器维修；摄像服务；种植、养殖；工艺美术品（除金银饰品）。（以上经营范围中涉及国家专项审批的，凭有效的《许可证》、《资质证》开展经营）
与公司的关联关系：云南一平浪恒通有限责任公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，与公司为关联方。
履约能力分析：良好
8．企业名称：马龙产业集团股份有限公司
注册地址：云南省马龙县王家庄镇
注册资本：人民币12622.5万元
企业类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：刘文章
主要业务：黄磷，磷酸，饲料磷酸氢钙，水泥的生产及销售；建筑材料，化工产品及原料（不含管理商品），矿产品的批发、零售、代购代销；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”；三聚磷酸钠的生产和销售。
与公司的关联关系：马龙产业集团股份有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，与公司为关联方。
履约能力分析：良好
9．企业名称：云南天丰农药有限公司
注册地址：云南省安宁市草铺镇
注册资本：人民币1500万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张华
主要业务：化工产品中间实验；化学试剂（无毒）、化学农药、食品添加剂、饲料添加剂、农药剂型中间实验；化工原料（危险化学品除外）、矿产品、金属材料、建筑材料的销售。（经营范围中涉及专项审批的按许可证经营）
与公司的关联关系：云南天丰农药有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，与公司为关联方。
履约能力分析：良好
10．企业名称：云南天信融资担保有限公司
注册地址：云南省昆明市春城路62号
注册资本：人民币10000万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：他盛华
主要业务：担保、融资咨询、担保咨询（涉及行业审批凭许可证经营）。
与公司的关联关系：云南天信融资担保有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，与公司为关联方。
履约能力分析：良好
11．企业名称：云南省水富县天盛有限责任公司
注册地址：云南省水富县振兴路云天化厂内
注册资本：人民币500万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：胡均
主要业务：塑料制品、尿素、硝铵编织袋、农膜生产、销售；微肥、建筑材料批发、零售；纯净水的生产、销售；印刷服务。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）
与公司的关联关系：云南省水富县天盛有限责任公司与公司同受关键管理人员控制。
履约能力分析：良好
三、关联交易的定价政策和依据
公司与以上各关联方的交易本着公平交易的原则，以市场定价或市场价格为基础，无重大高于或低于正常交易价格的现象，并以协议方式确定各方的权利和义务。
四、关联交易的目的及对公司的影响
以上关联交易是在公平、平等、互利的基础上进行的，因此，不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。
五、审议程序
公司2009年3月20日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《公司2009年度日常关联交易的议案》。公司独立董事向明、邵卫锋、 克明对此项关联交易发表如下意见：
1、关联交易符合公司既定的发展战略,有利于增加公司盈利能力,获得持续稳定的预期收益；
2、关联交易符合公平、公正、公开原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形；
3、关联交易决策程序、审议及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。
该议案尚须提交公司股东大会审议通过。
六、备查文件
1．公司第四届董事会第十五次会议决议
2．独立董事关于公司2009年度日常关联交易的意见
云南云天化股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年三月二十四日
A股代码：600096 公司债代码：126003 编号：临2009-060
A股简称：云天化 公司债简称：07云化债
云南云天化股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年3月23日中午12点53分，公司合成氨装置合成塔出口管道发生断裂，导致高温、高压气体外泄。事发后公司立即启动应急预案，在半小时内将合成氨装置安全停车。在事故发生和处理过程中，没有发生环境污染事故。由于高温、高压气体外泄形成强冲击波，附近门窗玻璃被震裂，导致事故中心现场有3名员工受到轻微伤。目前，相关部门正在进行善后处理，具体事故原因正在调查中，公司合成氨装置恢复开车时间尚不能最终确定。公司将及时披露事故后续处理情况。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年三月二十四日