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      | C45版:信息披露
    宁波海运股份有限公司2008年度报告摘要
    宁波海运股份有限公司
    第四届董事会第十八次会议决议公告
    暨召开2008年度股东大会的通知
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    宁波海运股份有限公司2008年度报告摘要
    2009年03月24日      来源:上海证券报      作者:
      宁波海运股份有限公司

      2008年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

    未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的说明
    董事郑建义、许爱红因工作原因未出席董事会,委托章骏良董事出席并代为行使表决权。

    1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 公司负责人徐炳祥、主管会计工作负责人管雄文及会计机构负责人(会计主管人员)夏海国声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称宁波海运
    股票代码600798
    上市交易所上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址宁波市中马路568号, 宁波市北岸财富中心1幢
    邮政编码315020
    公司国际互联网网址http//www.nbmc.com.cn
    电子信箱nbmcl@mail.nbptt.zj.cn

    2.2 联系人和联系方式

     董事会秘书证券事务代表
    姓名黄敏辉徐勇
    联系地址宁波市北岸财富中心1幢宁波市北岸财富中心1幢
    电话(0574)87659140(0574)87659140
    传真(0574)87355051(0574)87355051
    电子信箱hminhui@nbmc.com.cnxuyong@nbmc.com.cn

    §3 会计数据和业务数据摘要

    3.1 主要会计数据

    单位:元 币种:人民币

     2008年2007年本年比上年增减(%)2006年
    营业收入1,466,987,921.711,186,451,449.5323.65903,933,738.67
    利润总额374,174,171.10263,257,246.2142.13148,861,276.29
    归属于上市公司股东的净利润303,838,377.61173,517,470.3075.1196,641,359.18
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润301,246,455.84165,078,423.8382.4998,609,386.26
    经营活动产生的现金流量净额591,651,594.11233,817,031.06153.04238,744,434.54
     2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末
    总资产6,866,022,704.976,684,772,829.292.714,496,483,520.54
    所有者权益(或股东权益)1,970,616,183.831,154,555,522.0270.681,067,033,051.72

    3.2 主要财务指标

     2008年2007年本年比上年增减(%)2006年
    基本每股收益(元/股)0.52840.33955.86830.189
    稀释每股收益(元/股)  不适用 
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.5240.32262.730.193
    全面摊薄净资产收益率(%)15.4215.03增加0.39个百分点9.06
    加权平均净资产收益率(%)16.8115.62增加1.19个百分点9.47
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)15.2914.30增加0.99个百分点9.24
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)16.6614.86增加1.80个百分点9.66
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.01870.4568123.000.47
     2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)3.3932.25650.402.085

    非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益212,535.2
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,974,604.91
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出526,213.9
    少数股东权益影响额-1,886,187.46
    所得税影响额-235,244.78
    合计2,591,921.77

    3.3 境内外会计准则差异:

    □适用 √不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:万股

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份 
    1、国家持股         
    2、国有法人持股20,789.225940.611,988.8800  -2,559.3750-570.495020,218.730934.82
    3、其他内资持股5,621.519710.984,900.0000  -502.76974,397.230310,018.750017.25
    其中: 境内非国有法人持股5,621.519710.983,710.0000  -502.76973,207.23038,828.750015.20
    境内自然人持股  1,190.0000   1,190.00001,190.00002.05
    4、外资持股         

    其中: 境外法人持股         
    境外自然人持股         
    有限售条件股份合计26,410.745651.596,888.8800  -3,062.14473,826.735330,237.480952.07
    二、无限售条件流通股份 
    1、人民币普通股24,776.754448.410  3,062.14473,062.144727,838.899147.93
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    无限售条件流通股份合计24,776.754448.410  3,062.14473,062.144727,838.899147.93
    三、股份总数51,187.50001006,888.8800  06,888.880058,076.3800100

    限售股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
    宁波海运集团有限公司207,892,25925,593,7509,888,800192,187,309股权分置改革和非公开发行2011年4月26日
    浙江省电力燃料有限公司56,215,1975,027,697 51,187,500股权分置改革2011年4月26日
    泰康资产管理有限责任公司0 7,100,0007,100,000非公开发行2009年1月9日
    浙江省兴合集团公司0 7,000,0007,000,000非公开发行2009年1月9日
    兴业基金管理有限公司0 20,000,00020,000,000非公开发行2009年1月9日
    天津港(集团)有限公司0 10,000,00010,000,000非公开发行2009年1月9日
    宁波安百利印刷有限公司0 3,000,0003,000,000非公开发行2009年1月9日
    许国锋0 4,250,0004,250,000非公开发行2009年1月9日
    王益平0 4,250,0004,250,000非公开发行2009年1月9日
    葛静静0 3,400,0003,400,000非公开发行2009年1月9日
    合计 30,621,44768,888,800 //

    4.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数50,048户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有非流通股数量质押或冻结的股份数量
    宁波海运集团有限公司国有法人41.9243,374,809 
    浙江省电力燃料有限公司境内非国有法人13.1576,363,928 
    兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金未知2.5815,000,000 
    天津港(集团)有限公司国有法人1.7210,000,000 
    浙江省兴合集团公司未知1.217,000,000 
    泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连未知1.217,000,000 
    宁波江北富搏企业管理咨询公司境内非国有法人1.176,800,000 
    兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金未知0.945,445,397 
    许国锋境内自然人0.744,286,636 
    王益平境内自然人0.734,250,000 
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
    宁波海运集团有限公司51,187,500人民币普通股
    浙江省电力燃料有限公司25,176,428人民币普通股
    宁波江北富搏企业管理咨询公司6,800,000人民币普通股
    宁波交通投资控股有限公司1,737,754人民币普通股
    庄初俊1,641,732人民币普通股
    江苏中天凤凰投资管理股份有限公司1,487,000人民币普通股
    彭珊1,303,400人民币普通股
    中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金1,003,286人民币普通股
    许文珊985,926人民币普通股
    中钢期货有限公司889,650人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,第一大股东和宁波交通投资控股有限公司存在关联关系,宁波交通投资控股有限公司持有宁波海运集团有限公司40%的股份。此外,公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    4.3.2.1 法人控股股东情况

    (下转C46版)