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    西南证券股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
    2009年03月24日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600369     股票简称:西南证券         编号:临2009-28

      西南证券股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    西南证券股份有限公司第六届董事会第二次会议,于2009年3月17以电子邮件方式发出通知,并以通讯方式召开。本次会议应表决董事8人,在规定期限内表决的董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票的方式审议并通过如下决议:

    一、审议通过《关于董事会专门委员会组成及成员的议案》

    (一)董事会战略委员会由5名董事组成,董事会审计、风险控制、薪酬与提名、关联交易决策委员会均由3名董事组成。其中,董事会审计、薪酬与提名、关联交易决策委员会成员中,独立董事不少于2人,并由独立董事担任主任委员。

    (二)董事会各专门委员会的成员为:

    序号专委会名称主任委员委员
    1战略委员会蒋辉吴坚、翁振杰、王珠林、刘晶
    2审计委员会刘萍(独董)张宗益(独董)、邓勇
    3风险控制委员会王珠林吴坚、刘晶
    4薪酬与提名委员会张宗益(独董)蒋辉、刘萍(独董)
    5关联交易决策委员会吴军(独董)张宗益(独董)、刘萍(独董)

    其中,刘晶在取得中国证监会核准的董事任职资格后任职。

    表决结果:[ 8 ]票同意,[ 0 ]票反对,[ 0 ]票弃权,审议通过本议案。

    二、审议通过《关于设立分公司的议案》

    (一)同意公司在北京设立一家分公司,从事证券承销与保荐业务、财务顾问、代办股份转让与股份报价转让业务。

    (二)同意公司在上海设立一家分公司,作为公司专门的证券自营业务机构经营证券自营业务。

    (三)分公司的设立与经营业务范围最终以中国证监会核准为准。

    (四)授权公司经理层办理上述两家分公司的申报、筹建等设立的相关事宜,以及设立完成后相关部门的撤销和调整事宜。

    表决结果:[ 8 ]票同意,[ 0 ]票反对,[ 0 ]票弃权,审议通过本议案。

    特此公告

    西南证券股份有限公司董事会

    二〇〇九年三月二十三日