营口港务股份有限公司关于2008年度股东大会决议公告的更正公告

　　股票代码：600317             股票简称：营 口 港             编号：临2009－010

　　营口港务股份有限公司关于2008年度股东大会

　　决议公告的更正公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　由于公司有关人员疏忽,公司于2009年3月23日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上的《营口港务股份有限公司2008年度股东大会决议公告》 “6、关于聘请2009年度审计机构的议案”中“辽宁天健会计师事务所有限公司”存在错误，现更正如下：

　　原公告“6、关于聘请2009年度审计机构的议案”中“辽宁天健会计师事务所有限公司”现更正为“华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司”。

　　更正后的“6、关于聘请2009年度审计机构的议案”如下：

　　6、关于聘请2009年度审计机构的议案

　　公司继续聘请华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司作为本公司2009年度审计机构。

　　修正后的营口港务股份有限公司2008年度股东大会决议公告全文详见上海证券交易所网站。

　　特此更正,并向广大投资者表示歉意。

　　营口港务股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年3月23日