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    浙江海越股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
    2009年03月24日      来源:上海证券报      作者:
      股票简称:海越股份     股票代码:600387     公告编号:临2009---007

      浙江海越股份有限公司

      第五届董事会第十七次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      浙江海越股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2009年3月23日以通讯方式召开。全体董事参加了会议,会议召开符合公司法和公司章程的规定。

      公司全体监事和部分高级管理人员审议了会议内容。

      与会董事审议并一致通过如下决议:

      《关于与海亮集团有限公司续签互保协议的议案》。

      鉴于本公司与海亮集团有限公司的互保协议已到期,经双方协商,拟签订担保总金额为10000万元人民币,担保方式为等额连带责任互保,担保期为一年的《互保协议书》。海亮集团有限公司经营范围为:经销:金属材料及制品,建筑装潢材料,化工原料(前二项除危险化学品),日用杂品,文体用品;种植业,养植业,物业管理;房地产开发等。公司注册地址:诸暨市店口镇解放路386号。法定代表人:冯亚丽。公司类型:有限责任公司。注册资本:42920万元。截止2008年12月31日,总资产为891,229.50万元,负债总计564,625.09万元,净资产326,604.41万元,2008年度净利润23,548.62万元。

      特此公告。

      浙江海越股份有限公司董事会

      2009年3月23日