航天信息股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
2009年03月24日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2009-006
航天信息股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2009年3月16日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2009年3月23日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式审议通过了“关于北京东方鑫辰科技发展有限公司退回剩余资金的处置议案”。
根据公司第三届董事会第十九次会议决议，已将2000万元冲减了公司2008年度管理费用。现同意将原决议中东方鑫辰公司挂账的16,206,938元冲减公司管理费用。其中，2008年度已退回的10,206,938元冲减2008年度公司管理费用。剩余款项将冲减实际转回年度公司管理费用。
独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
二○○九年三月二十四日