同方股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
同方股份有限公司于2009年3月18日以电子邮件、短信方式发出了关于召开第四届董事会第二十四次会议的通知，同方股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2009年3月23日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议讨论并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于为沈阳同方多媒体公司向中信银行申请的7000万元综合授信额度提供续保的议案》
同意公司为下属子公司沈阳同方多媒体科技有限公司向中信银行申请的7000万元综合授信额度提供续保。
二、审议通过了《关于运用2008年度配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司于2008年9月22日经第四届董事会第二十次会议审议通过，同意将公司2007年度非公开发行部分闲置募集资金12000万元、2008年度配股部分闲置募集资金19000万元暂时用以补充流动资金，使用期限不超过6个月。公司已根据董事会决议，于2009年3月19日和2009年3月20日分别将上述全部资金归还至募集资金专户。
现因2008年度配股募集资金仍有闲置，因此为降低财务费用，提高募集资金使用效率，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司继续将2008年度配股部分闲置募集资金19000万元暂时用以补充流动资金，使用期限不超过6个月。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字〔2007〕25号)和上海证券交易所《关于发布<上海证券交易所公司募集资金管理规定>的通知》中的关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的相关规定使用该部分资金，公司承诺上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金，仅用于与主营业务相关的生产经营使用，不会用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专户，并将在资金全部归还后2个交易日内公告。如果因募集资金投资项目建设进程加快而需要对募集资金提前使用时，公司将确保及时将用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户，由此形成的流动资金缺口由公司通过自有资金或银行贷款等方式解决。
公司独立董事程凤朝、陈金占、夏斌就上述事项发表了独立意见，认为：
本次闲置募集资金暂时补充流通资金的程序符合证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和上海证券交易所《关于发布<上海证券交易所公司募集资金管理规定>的通知》的相关规定。公司董事会做出的上述决定有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，符合全体股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分募集资金暂时补充流动资金的决定。
公司保荐机构及保荐人对上述事项也出具了核查意见。
上述议案均以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过。
特此公告
同方股份有限公司董事会
2009年3月24日
证券简称：同方股份 股票代码：600100 编号：临2009－005
同方股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
同方股份有限公司于2009年3月18日以电子邮件方式发出了关于召开第四届监事会第十次会议的通知，会议于2009年3月23日以通讯表决方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议审议并通过了如下决议：
审议通过了《关于运用2008年度配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将2008年度配股部分闲置募集资金19000万元暂时用以补充流动资金，使用期限不超过6个月。
监事会认为：公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金是为了提高募集资金使用效益，降低公司财务费用；本次运用闲置募集资金补充流动资金并不影响募集资金投资项目的建设，该补充流动资金事宜是可行的。
上述议案均以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。
特此公告
同方股份有限公司监事会
2009年3月24日
证券代码：600100 证券简称:同方股份 编号:临2009－006
同方股份有限公司
关于已将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还及继续将部分募集资金暂时
补充流动资金的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、已将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还情况
公司于2008年9月22日经第四届董事会第二十次会议审议通过，同意将公司2007年度非公开发行部分闲置募集资金12000万元、2008年度配股部分闲置募集资金19000万元暂时用以补充流动资金，使用期限不超过6个月。
公司已根据董事会决议，于2009年3月19日和2009年3月20日分别将上述全部资金归还至募集资金专户。
二、继续运用2008年度配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]626号文核准，公司向截至2008年5月15日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东按16元/股的配股价格，以每10股配2股的配售比例配售股份。截至2008年5月26日(配股除权日)，配股有效认购总数为122,903,516股，募集资金总额1,966,456,256.00元，扣除发行费用的募集资金净额为1,919,429,663.65元。信永中和会计师事务所有限责任公司对上述募集资金进行了验证。
公司于2009年3月23日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于运用2008年度配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定继续用部分闲置募集资金暂时补充流动资金：
截止2009年2月28日，公司已按本次增发募集资金使用方案，使用募集资金116,038.03万元，结存75,904.94万元闲置募集资金。为降低财务费用，提高募集资金使用效率，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司继续将2008年度配股部分闲置募集资金19000万元暂时用以补充流动资金，使用期限不超过6个月。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字〔2007〕25号)和上海证券交易所《关于发布<上海证券交易所公司募集资金管理规定>的通知》中的关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的相关规定使用该部分资金，公司承诺上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金，仅用于与主营业务相关的生产经营使用，不会用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专户，并将在资金全部归还后2个交易日内公告。如果因募集资金投资项目建设进程加快而需要对募集资金提前使用时，公司将确保及时将用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户，由此形成的流动资金缺口由公司通过自有资金或银行贷款等方式解决。
公司独立董事程凤朝、陈金占、夏斌就上述事项发表了独立意见，认为：
本次闲置募集资金暂时补充流通资金的程序符合证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和上海证券交易所《关于发布<上海证券交易所公司募集资金管理规定>的通知》的相关规定。公司董事会做出的上述决定有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，符合全体股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分募集资金暂时补充流动资金的决定。
公司保荐机构平安证券股份有限公司及配股保荐代表人黄澎、汪家胜对上述事项出具了核查意见，认为：
同方股份上述募集资金使用行为履行了必要的程序，及时通知了保荐人，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。因此，平安证券同意同方股份本次使用不超过19,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
特此公告
备查文件：
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议公告；
2、公司独立董事发表的独立意见；
3、平安证券有限责任公司关于同方股份有限公司运用2008年度配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见
同方股份有限公司董事会
2009年3月24日
证券简称：同方股份 证券代码：600100 编号：临 2009—007
同方股份有限公司
为下属控股子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 公司于2009年3月23日召开第四届董事会第二十四次会议，同意为沈阳同方多媒体科技有限公司(以下简称“沈阳多媒体”)提供担保。
● 本次担保数量及累计为其提供的担保数量
为沈阳多媒体提供7000万元综合授信额度的续保，截至2009年2月28日，累计为其提供的担保余额为26900万元；
● 对外担保累计数量：截至2009年2月28日，公司担保余额为11.60亿元，其中为控股子公司的担保余额为9.45亿元。
● 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。
一、担保情况概述
2008年3月经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司为沈阳多媒体向中信银行申请的1亿元授信额度提供了担保，现上述贷款额度即将到期，为此公司于2009年3月23日召开第四届董事会第二十四次会议，审议批准了为沈阳同方多媒体科技有限公司向中信银行申请的7000万元综合授信额度提供续保。
上述担保事宜董事会以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。
二、被担保人基本情况
沈阳同方多媒体科技有限公司系公司合并持股100%的下属全资公司，设立日期为2004年12月8日，注册资本为31800万元，法定代表人为陆致成，数字电视系统终端产品的开发与生产，是公司在数字电视领域的生产基地，目前沈阳多媒体已经建成了年产100万台数字电视终端产品的生产基地。
2008年，沈阳多媒体的资产总额为90972.17万元，负债总额为57322.58万元，其中短期借款为27599.14万元，一年内到期的长期负债为0元，归属于母公司的所有者权益为33649.59万元，实现营业收入88305.54万元。
三、董事会意见
董事会认为，沈阳多媒体其向银行申请的贷款事宜系正常业务开展所致，为贷款到期的续贷，公司为其提供的担保为续保，属正常的经营安排，担保对象系公司控股子公司，上述担保事宜风险可控。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2009年2月28日，公司担保余额为11.60亿元，占截至2008年9月30日净资产的16.04%，其中为控股子公司的担保余额为9.45亿元，占截至2008年9月30日净资产的13.07%，符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。
五、备查文件目录
第四届董事会第二十四次会议决议
同方股份有限公司董事会
2009年3月24日