• 1:头版
  • 2:财经要闻
  • 3:焦点
  • 4:金融·证券
  • 5:金融·证券
  • 6:观点评论
  • 7:时事国内
  • 8:时事·海外
  • A1:市场
  • A2:基金
  • A3:货币债券
  • A4:期货
  • A5:策略·数据
  • A6:行业·个股
  • A7:热点·博客
  • A8:理财
  • B1:公 司
  • B2:上市公司
  • B3:特别报道
  • B4:产业·公司
  • B5:产业·公司
  • B6:中国融资
  • B7:产权信息
  • B8:人物
  • C1:披 露
  • C3:信息披露
  • C4:信息披露
  • C5:信息披露
  • C6:信息披露
  • C7:信息披露
  • C8:信息披露
  • C9:信息披露
  • C10:信息披露
  • C11:信息披露
  • C12:信息披露
  • C13:信息披露
  • C14:信息披露
  • C15:信息披露
  • C16:信息披露
  • C17:信息披露
  • C18:信息披露
  • C19:信息披露
  • C20:信息披露
  • C21:信息披露
  • C22:信息披露
  • C23:信息披露
  • C24:信息披露
  • C25:信息披露
  • C26:信息披露
  • C27:信息披露
  • C28:信息披露
  • C29:信息披露
  • C30:信息披露
  • C31:信息披露
  • C32:信息披露
  • C33:信息披露
  • C34:信息披露
  • C35:信息披露
  • C36:信息披露
  • C37:信息披露
  • C38:信息披露
  • C39:信息披露
  • C40:信息披露
  • C41:信息披露
  • C42:信息披露
  • C43:信息披露
  • C44:信息披露
  • C45:信息披露
  • C46:信息披露
  • C47:信息披露
  • C48:信息披露
  • C49:信息披露
  • C50:信息披露
  • C51:信息披露
  • C52:信息披露
  •  
      2009 3 24
    前一天  后一天  
    按日期查找
    C32版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
     
      | C32版:信息披露
    上海航天汽车机电股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
    华安基金管理有限公司
    关于华安稳定收益债券型证券
    投资基金参加中国农业银行基金
    定期定额申购费率优惠活动的公告
    江苏永鼎股份有限公司第五届
    董事会2009 年第一次临时会议
    决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知
    鹏华基金管理有限公司
    关于鹏华普天债券投资基金2009年第一次分红预案公告
    航天通信控股集团股份有限公司
    公 告
    泰豪科技股份有限公司
    2008年度股东大会决议公告
    贵州长征电气股份有限公司2009年第二次
    临时股东大会决议公告
    长春欧亚集团股份有限公司公告
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (8621-38967588 ) 。

     
    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    泰豪科技股份有限公司2008年度股东大会决议公告
    2009年03月24日      来源:上海证券报      作者:
    股票代码:600590         股票简称:泰豪科技         编号:临2009-010

    泰豪科技股份有限公司

    2008年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况;

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    泰豪科技股份有限公司2008年度股东大会于2009年3月21日上午9:30时在南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室召开现场会议。经董事长陆致成先生委托,会议由副董事长黄代放先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议。

    本次股东大会参加表决的股东及股东授权代表共10人,代表股份119,740,040股,占公司总股本的40.66%。会议符合公司法和公司章程的规定。

    二、提案审议情况

    大会采取现场投票表决方式,审议了列入会议通知的各项议案,经股东记名投票表决,产生如下决议:

    (一)审议通过《公司2008年度董事会工作报告》

    表决结果:

     赞成反对弃权
    股数119,740,04000
    占有效表决(%)100%00

    (二)审议通过《公司2008年度监事会工作报告》

    表决结果:

     赞成反对弃权
    股数119,740,04000
    占有效表决(%)100%00

    (三)审议通过《公司2008年度独立董事述职报告》

    表决结果:

     赞成反对弃权
    股数119,740,04000
    占有效表决(%)100%00

    (四)审议通过《公司2008年度财务决算报告》

    表决结果:

     赞成反对弃权
    股数119,740,04000
    占有效表决(%)100%00

    (五)审议通过《公司2008年年度报告》(全文及摘要)

    表决结果:

     赞成反对弃权
    股数119,740,04000
    占有效表决(%)100%00

    (六)审议通过《公司2008年度利润分配预案》

    表决结果:

     赞成反对弃权
    股数119,740,04000
    占有效表决(%)100%00

    (七)审议通过《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度审计机构及报酬的议案》

    表决结果:

     赞成反对弃权
    股数119,740,04000
    占有效表决(%)100%00

    (八)审议通过《关于修改公司章程的议案》

    表决结果:

     赞成反对弃权
    股数119,740,04000
    占有效表决(%)100%00

    (九)审议通过《关于延长公司配股项目有效期的议案》

    表决结果:

     赞成反对弃权
    股数119,740,04000
    占有效表决(%)100%00

    三、律师见证情况

    本次会议经北京市天元律师事务所律师王振强、于利淼律师见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律及公司章程的有关规定。

    四、备查文件目录

    1、泰豪科技股份有限公司2008年度股东大会决议;

    2、北京市天元律师事务所关于泰豪科技股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    泰豪科技股份有限公司

    二○○九年三月二十一日

    股票代码:600590         股票简称:泰豪科技         编号:临2009-011

    泰豪科技股份有限公司

    关于股东股份继续质押的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    泰豪科技股份有限公司(以下简称“本公司”)接到第二大股东泰豪集团有限公司(以下简称“泰豪集团”)通知,泰豪集团质押在上海浦东发展银行南昌分行的7,650,000股股份(其中限售流通股5,524,407股,无限售流通股2,125,593股)和中国工商银行南昌北京西路支行的7,500,000股股份(其中限售流通股5,416,085股,无限售流通股2,083,915股)因质押期限届满,已办理解除质押登记手续,同时泰豪集团继续将持有本公司5,700,000限售流通股和380,000股无限售流通股质押给上海浦东发展银行南昌分行,6,300,000股限售流通股质押给中国工商银行南昌北京西路支行,质押期限均为一年。上述质押已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。

    目前泰豪集团累计持有本公司4143万股股权被质押,占泰豪集团持有本公司总股份的90.65%。

    特此公告。

    泰豪科技股份有限公司董事会

    二○○九年三月二十三日