泰豪科技股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
泰豪科技股份有限公司2008年度股东大会于2009年3月21日上午9:30时在南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室召开现场会议。经董事长陆致成先生委托，会议由副董事长黄代放先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议。
本次股东大会参加表决的股东及股东授权代表共10人，代表股份119,740,040股，占公司总股本的40.66％。会议符合公司法和公司章程的规定。
二、提案审议情况
大会采取现场投票表决方式，审议了列入会议通知的各项议案，经股东记名投票表决，产生如下决议：
（一）审议通过《公司2008年度董事会工作报告》
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 119,740,040 | 0 | 0 |
| 占有效表决（%） | 100% | 0 | 0 |
（二）审议通过《公司2008年度监事会工作报告》
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 119,740,040 | 0 | 0 |
| 占有效表决（%） | 100% | 0 | 0 |
（三）审议通过《公司2008年度独立董事述职报告》
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 119,740,040 | 0 | 0 |
| 占有效表决（%） | 100% | 0 | 0 |
（四）审议通过《公司2008年度财务决算报告》
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 119,740,040 | 0 | 0 |
| 占有效表决（%） | 100% | 0 | 0 |
（五）审议通过《公司2008年年度报告》（全文及摘要）
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 119,740,040 | 0 | 0 |
| 占有效表决（%） | 100% | 0 | 0 |
（六）审议通过《公司2008年度利润分配预案》
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 119,740,040 | 0 | 0 |
| 占有效表决（%） | 100% | 0 | 0 |
（七）审议通过《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度审计机构及报酬的议案》
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 119,740,040 | 0 | 0 |
| 占有效表决（%） | 100% | 0 | 0 |
（八）审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 119,740,040 | 0 | 0 |
| 占有效表决（%） | 100% | 0 | 0 |
（九）审议通过《关于延长公司配股项目有效期的议案》
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 119,740,040 | 0 | 0 |
| 占有效表决（%） | 100% | 0 | 0 |
三、律师见证情况
本次会议经北京市天元律师事务所律师王振强、于利淼律师见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律及公司章程的有关规定。
四、备查文件目录
1、泰豪科技股份有限公司2008年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于泰豪科技股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
二○○九年三月二十一日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2009-011
泰豪科技股份有限公司
关于股东股份继续质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“本公司”）接到第二大股东泰豪集团有限公司(以下简称“泰豪集团”)通知，泰豪集团质押在上海浦东发展银行南昌分行的7,650，000股股份（其中限售流通股5，524，407股，无限售流通股2,125,593股）和中国工商银行南昌北京西路支行的7,500,000股股份（其中限售流通股5,416,085股，无限售流通股2,083,915股）因质押期限届满，已办理解除质押登记手续，同时泰豪集团继续将持有本公司5,700,000限售流通股和380,000股无限售流通股质押给上海浦东发展银行南昌分行，6,300,000股限售流通股质押给中国工商银行南昌北京西路支行，质押期限均为一年。上述质押已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
目前泰豪集团累计持有本公司4143万股股权被质押，占泰豪集团持有本公司总股份的90.65%。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
二○○九年三月二十三日