大冶特殊钢股份有限公司
第五届董事会第八次会议
决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
大冶特殊钢股份有限公司第五届董事会第八次会议于2009年3月10日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2009年3月20日在公司701会议室召开，会议应到董事11名，实际参加会议董事11名。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长蔡星海先生主持了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经到会董事认真讨论后审议表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》；
该议案表决结果，赞成票：11票；反对票、弃权票为0票。
二、审议通过了《公司2008年度总经理工作报告》；
该议案表决结果，赞成票：11票；反对票、弃权票为0票。
三、审议通过了《公司2008年年度报告及其摘要》；
该议案表决结果，赞成票：11票；反对票、弃权票为0票。
四、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》；
该议案表决结果，赞成票：11票；反对票、弃权票为0票。
五、审议通过了《公司2008年度利润分配预案》；
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现净利润200,880,836元，根据《公司章程》的规定，提取10%法定公积金20,088,083元，本年度可供股东分配利润180,792,753元，加上年初未分配利润594,038,142元，减去已分配2007年度利润89,881,696元，可供股东分配的利润684,949,199 元。公司董事会决定，拟以2008年末总股本449,408,480股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计分配现金股利44,940,848元，剩余640,008,351元结转下一年度。本次分配，不进行资本公积金转增股本。上述利润分配方案尚需提交公司2008年年度股东大会批准。
该议案表决结果，赞成票：11票；反对票、弃权票为0票。
六、审议通过了《关于公司内部控制自我评价的报告》（详细内容见同日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn）；
该议案表决结果，赞成票：11票；反对票、弃权票为0票。
七、审议通过了《关于建设真空特殊冶炼、锻造、辗环生产线项目的议案》；
公司投资建设真空特殊冶炼、锻造、辗环生产线项目，对技术装备和产品结构进行优化升级，提高公司在特钢市场中的地位和核心竞争力。投资金额为16,600万元。
具体内容见《公司关于建设真空特殊冶炼、锻造、辗环生产线项目的公告》；
该议案表决结果，赞成票：11票；反对票、弃权票为0票。
八、审议通过了《关于修改公司章程的议案》（见附件）；
该议案表决结果，赞成票：11票；反对票、弃权票为0票。
九、审议通过了《关于续聘会计师事务所和支付2008年度会计师事务所审计费用的议案》；
2009年，公司续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为审计机构，聘期一年。
公司同意支付普华永道中天会计师事务所有限公司2008年度财务报表审计费用168万元。
公司独立董事事前认可2009年续聘会计师事务所的议案，同意将本议案提交董事会审议。在审议中，发表了同意的独立意见。
该议案表决结果，赞成票：11票，反对票、弃权票为0票。
十、审议通过了《关于公司2009年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容见《关于公司2009年度日常关联交易预计的公告》；
独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议；在审议中，发表了同意的独立意见。
该议案的表决，关联董事蔡星海先生、罗铭韬先生、邵鹏星先生、阎胜科先生、文武先生回避表决；其表决结果：赞成票6票，反对票、弃权票为0票。
十一、审议通过了《关于公司2009年借贷事项的议案》；
根据生产经营和技术改造的需要，公司2009年向银行贷款总额度不突破 10亿元。公司将根据实际资金的需求量，按有关规定办理贷款手续。
该议案表决结果，赞成票：11票，反对票、弃权票为0票。
十二、审议通过了《关于召开公司2008年年度股东大会的通知》；
会议决定于2009年4月22日上午9时在公司报告厅召开2008年年度股东大会。
该议案表决结果，赞成票：11票；反对票、弃权票为0票。
上述第一、三、四、五、八、九、十、十一项议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议通过。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2009年3月20日
附件：
关于修改公司章程的议案
根据中国证券监督管理委员会令第57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（2008年10月9日起施行）的有关规定，对《公司章程》作如下修改：
原第一百五十五条 公司利润分配政策为：进行利润分配时，公司可以采取现金或者股票方式进行。
现修改为：第一百五十五条 公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
（三）公司的具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定；
（四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2009-007
大冶特殊钢股份有限公司
第五届监事会第五次会议
决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大冶特殊钢股份有限公司第五届监事会第五次会议于2009年3月20日在公司501会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》；
该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。
二、审议通过了《公司2008年年度报告及其摘要》；
监事会认为：公司2008年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关文件的规定和要求，真实、准确、完整地反映出2008年度的公司治理和财务经营状况。在编制和审议的过程中，严格遵循相关法律、法规和公司章程的规定，未发现参与人员有违反保密规定的行为。
该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。
三、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》；
该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。
四、审议通过了《公司2008年度利润分配预案》；
该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。
五、审议通过了《关于公司内部控制自我评价的报告》；
该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。
六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。
七、《关于续聘会计师事务所和支付2008年度会计师事务所审计费用的议案》；
该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。
八、审议通过了《关于公司2009年度日常关联交易预计的议案》；
该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
监 事 会
2009年3月20日
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2009-008
大冶特殊钢股份有限公司
关于召开二○○八年年度
股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
经公司第五届董事会第八次会议决议，定于2009年4月22日召开公司2008年年度股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开的合法合规性：本次会议的召开经公司第五届董事会第八次会议决定。其召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
3、会议召开的日期和时间：2009年4月22日上午9时
4、会议召开方式：现场投票方式
5、出席对象：
⑴ 截止2009年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
⑵ 本公司董事、监事和高级管理人员；
⑶ 本公司聘请的律师。
6、会议地点：公司报告厅
二、会议审议事项
1、提案名称：
⑴审议《公司2008年度董事会工作报告》；
⑵审议《公司2008年度监事会工作报告》；
⑶审议《公司2008年度报告及其摘要》；
⑷审议《公司2008年度财务决算报告》；
⑸审议《公司2008年度利润分配预案》；
⑹审议《关于修改公司章程的议案》；
该议案需以特别决议通过。
⑺审议《关于续聘会计师事务所和支付2008年度会计师事务所审计费用的议案》；
⑻审议《关于公司2009年度日常关联交易预计的议案》；
⑼审议《关于公司2009年度借贷事项的议案》；
2、披露情况：上述议案的详细内容见2009年3月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳巨潮网www.cninfo.com.cn上刊登的公司第五届董事会第八次会议决议公告、公司第五届监事会第五次会议决议公告。
3、其他事项：听取公司独立董事2008年度工作报告书。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场、信函或传真方式
2、登记时间：2009年4月20日至4月21日上午9：00-12：00；下午2：00-5：00
3、登记地点：湖北省黄石市黄石大道316号大冶特殊钢股份有限公司董事会秘书室。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。
四、其他事项
1、会议联系方式：
⑴会议联系人：王平国 彭百条
⑵联系电话：0714—6297373
⑶传 真：0714—6297280
⑷邮政编码：435001
2、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理；
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2009年3月20日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席大冶特殊钢股份有限公司2008年年度股东大会，对列入会议的审议事项的议案代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号：
委托权限：
委托日期：
特此公告。
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2009-009
大冶特殊钢股份有限公司
关于建设真空特殊冶炼、锻造、
辗环生产线项目的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、投资概述
为提高公司的核心竞争力，提升特殊冶炼生产水平，开发大型锻材（件）和环件产品，保证企业可持续发展，公司拟投资建设真空特殊冶炼、锻造、辗环生产线项目（以下简称项目或该项目），投资概算为16,600万元。该项目分为三个子项目，即真空特殊冶炼项目，投资8,000万元；快速锻造项目，投资3,000万元；辗环项目，投资5,600万元。资金来源为依靠自有资金解决。
该项目获黄石市发展和改革委员会批准备案。
该项目经公司第五届董事会第八次会议审议通过，到会11名董事均投同意票。该事项不需提交股东大会批准。
此项投资不构成关联交易。
二、投资主体
大冶特殊钢股份有限公司
三、项目基本情况
（一）项目的主要内容
1、真空特殊冶炼项目
建设内容：引进6吨真空感应炉1台，引进6吨真空自耗炉1台，配套相应的公辅设施和辅助设备。
2、快速锻造项目
建设内容：20MN快锻液压机主机1套，200KN/400KN全液压有轨锻造操作机2台，200KN送料回转车1台，配套加热炉、退火炉及其他辅助设施。
3、辗环项目
建设内容：国产D53-2500和D53-5000数控径－轴向辗环机各1台，改建室式炉加热4台，600-1000mm带锯床12台，3吨、8吨装取料机各1台及配套公辅设施。
（二）生产规模和产品方案
| 序号 | 产品 | 主要品种 | 产品规格 | 数量（吨） | ||
| 1 | 高合金钢锭 | 超高强度钢、高温合金、特种不锈钢 | 直径(mm) | 高度(mm) | 3,500 | |
| 3吨钢锭, | 355(430) | 4000(2900) | ||||
| 6吨钢锭 | 465(555) | 4000(3500) | ||||
| 2 | 大型锻材和锻件 | 超级模具钢、超高强度钢、高温合金、特殊不锈钢、合金轧辊、高级轴承钢 | 锻件：（环）外径＜1200mm （饼）外径＜1000mm | 20,000 | ||
| 3 | 大型环轧件 | 环件、轮毂、齿圈、SKF轴承套圈 | 壁厚：50--300mm 高度：80--600mm | 13,000 | ||
| 合计 | 36,500 | |||||
（三）项目的可行性和优势
该项目主要生产高技术含量、高附加值的超高强度钢、高温合金、大型锻件和环件，属于国家鼓励发展、替代进口的产品，未来的市场发展空间较大。国防建设的加强、武器装备的更新、航天航空事业的发展、高速铁路的加快建设和环保型新能源的开发利用都以高端特殊钢合金材料为依托。超高强度钢广泛应用于火箭发动机外壳、飞机起落架、防弹钢板等性能有特殊要求的领域；高温合金主要用于制造航空、舰艇和工业用燃汽轮机的高温部件，随着我国各行业建设步伐的加快，民用工业对这类材料的需求快速增多，目前已扩大到能源电力、石油化工、交通运输、冶金矿山、玻璃制造以及核电等领域。尽管当前受金融危机的影响，钢铁市场疲软，但该类产品继续保持旺盛的需求，并大量依靠进口解决。公司作为特钢的重要企业，该项目符合公司产品发展的方向，具有较高的经济效益，特别是适应了国家在大型飞机制造、高速铁路建设和风力发电行业的发展需要，因此其建设是切实可行的。
1、工艺装备优势
该项目采用的主体装备优良，工艺先进，特别是引进的真空感应炉和真空自耗炉，具有国际先进水平，与公司已建成的保护性气氛电渣炉可以组成“双联法”、“三联法”真空冶炼，可生产出高纯净度、高等向性、耐高温、耐腐蚀、防辐射等特殊要求的高端产品，满足航空航天、核工业、特种模具等市场的需求。
2、技术基础和销售网络优势
我公司是我国特殊钢生产的骨干企业，在特种冶金和高附加值特殊钢材料生产和研制方面，具有较强的技术力量和良好的研发及市场准入基础，有广阔的销售渠道和很高的知名度，从60年代起就生产和试制高温合金三十多个牌号，最高年产量达2,000吨，积累了高端产品生产的宝贵经验和建立了广泛的销售网络。从而，为该项目的达产达效提供了坚实的保障。
3、协同互动优势
该项目与公司现有装备具备互动效应。真空感应炉和真空自耗炉可与公司现有的16吨保护气氛电渣炉配套，形成三种典型的特种钢生产工艺，即真空感应+真空自耗，真空感应+保护性气氛电渣，真空感应+保护性气氛电渣+真空自耗，生产出各种锭型的高温合金和超高强度钢，与新建的20MN快锻形成完整的冶炼加工生产线；辗环生产线，可利用已有的30MN、8MN快锻作为环轧件毛坯锻造设备，只需投资建设2500mm和5000mm辗环机，就可生产SKF轴承套圈、轮毂、齿圈等产品。既节省投资，又拉动现有资产发挥更大的效能。
（四）项目建设期
真空特殊冶炼项目的建设期为1.5年，预计2010年投产；快速锻造生产线项目的建设期为1年，预计2009年竣工、调试；辗环生产线项目的建设期为1年，预计2010年投产。
（五）项目投资的回收期
真空特殊冶炼项目投资回收期约6.1年（含建设期1.5年），快速锻造生产线项目投资回收期约6.2年（含建设期1年），辗环生产线项目投资回收期约5.4年（含建设期1年）。
四、项目投资的目的、风险及对公司的影响
项目投资的目的是为了提升公司特殊冶炼生产水平，开发大型锻材（件）和环件产品、优化产品结构，使公司成为最具核心竞争力的特钢基地。该项目采用先进、适用的工艺技术装备，并在国际知名特钢企业成熟运用，技术可靠，市场广阔，投资风险小。该项目建成投产后，将提高公司的创效能力，推动公司持续发展。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2009年3月20日
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2009-010
大冶特殊钢股份有限公司
关于2009年日常关联交易
预计公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的情况
| 关联交易分类 | 按产品或劳务进一步分类 | 关联方 | 2009年预计总金额（万元） | 占同类交易比例(%) | 2008年总金额（万元） | |
| 采购货物 | 钢坯 | 湖北新冶钢有限公司 | 26,511 | 129,816 | 20.89 | 42,348 |
| 钢材 | 湖北新冶钢有限公司 | 14,616 | 39,241 | |||
| 原材料 | 湖北新冶钢有限公司 | 88,689 | 95,043 | |||
| 焦炭 | 湖北中特新化能科技有限公司 | 57,494 | 76,716 | 12.35 | 60,635 | |
| 原材料 | 湖北中特新化能科技有限公司 | 7,119 | 3,482 | |||
| 燃料动力 | 湖北中特新化能科技有限公司 | 12,103 | 10,602 | |||
| 原材料 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 24,300 | 24,300 | 3.91 | 18,128 | |
| 原材料 | 黄石新兴管业有限公司 | 2,070 | 2,070 | 0.33 | 2,406 | |
| 原材料 | 石家庄钢铁有限责任公司 | 50 | 50 | 0.01 | 59 | |
| 原材料 | 湖北新冶钢特种钢管有限公司 | 18 | 18 | 0.00 | 5 | |
| 设备备件 | 中信泰富工程技术（上海）有限公司 | 1,434 | 1,434 | 0.23 | 3,706 | |
| 销售货物 | 管坯、钢材 | 湖北新冶钢有限公司 | 20,985 | 54,195 | 7.22 | 39,806 |
| 原材料 | 湖北新冶钢有限公司 | 25,200 | 28,829 | |||
| 备件材料 | 湖北新冶钢有限公司 | 4,500 | 5,177 | |||
| 燃料动力 | 湖北新冶钢有限公司 | 3,510 | 3,962 | |||
| 原材料 | 湖北中特新化能科技有限公司 | 6,300 | 8,550 | 1.14 | 4,853 | |
| 燃料动力 | 湖北中特新化能科技有限公司 | 2,250 | 2,530 | |||
| 钢材 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 180 | 180 | 0.02 | ||
| 原材料 | 黄石新兴管业有限公司 | 585 | 585 | 0.08 | 654 | |
| 钢坯 | 湖北新冶钢特种钢管有限公司 | 25,428 | 25,428 | 3.39 | 535 | |
| 提供劳务 | 提供劳务 | 湖北新冶钢有限公司 | 310 | 310 | 40.79 | 315 |
| 提供劳务 | 湖北中特新化能科技有限公司 | 450 | 450 | 59.21 | 454 | |
| 接受劳务 | 接受劳务 | 湖北新冶钢有限公司 | 600 | 600 | 7.46 | 603 |
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
⑴名称：湖北新冶钢有限公司
法定代表人：刘玠
注册资本：33,983万美元
变更日期：2004年10月15日
主要经营业务或管理活动：生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、钢材、钢管、球墨铸铁管及管件、焦炭、金属制品制造、机械及仪表电器制造和修理、化工产品（不含危险品和限制类产品）制造和供应。
⑵名称：湖北中特新化能科技有限公司
法定代表人：刘玠
注册资本：13,300万美元
成立日期：2006年6月16日
主要经营业务或管理活动：煤气、焦炭及相关化工产品（不含需办许可证经营的产品）的生产、销售；煤焦油深加工、干熄焦余热利用；化工原材料（不含需办许可证经营的化工材料）及设备制作加工与安装。
⑶江阴兴澄特种钢铁有限公司
法定代表人：刘玠
成立日期：1994年11月23日
注册资本：30,963万美元；
主要经营范围业务或管理活动：生产、加工、销售黑色、有色金属材料及其辅助材料。
⑷黄石新兴管业有限公司
法定代表人：马利杰
注册资本：31,096.06万元
成立日期：2008年5月6日
主要经营业务或管理活动：开发、生产及销售各种类型的球墨铁铸管、管件、排水管及其他铸造产品；为自行生产的产品提供售后服务、技术支持及其他客户服务；批发零售境内采购的产品；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家禁止或限制进出口的商品和技术除外）。
⑸石家庄钢铁有限责任公司
法定代表人：李松兴
注册资本：200,000万元人民币；
成立日期：1997年5月22日
主要经营业务或管理活动：生铁及高炉水渣的生产、销售及进出口；钢、钢材及钢副产品、钢渣及制品的生产、销售及进出口；钢材深加工、铁矿沙产品的进出口及国内销售；房屋、机械设备租赁、转让；冶金技术进出口业务、技术服务及技术转让；冶金备件进出口业务。
⑹名称：湖北新冶钢特种钢管有限公司
法定代表人：刘玠
注册资本：15,800万美元
成立日期：2007年3月9日
主要经营业务或管理活动：生产、销售高合金钢管及管件；黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；黑色、有色金属冶炼、压延加工；汽车零部件制造和加工、机械及仪表电器制造和修理、化工产品（不含危险品和限制类产品）制造和供应；餐饮经营与管理。
⑺中信泰富工程技术(上海)有限公司
法定代表人：蔡星海
注册资本：1,000万美元
成立日期：2008年1月16日
主要经营业务或管理活动：冶金、采矿和电力工业自动化控制系统及相关软件的开发、制作，销售自产产品；冶金、采矿和电力工程技术咨询和技术服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
2、关联人履约能力分析
湖北新冶钢有限公司系公司控股股东，预计2009年合计日常关联交易发生额184,921万元。该公司经营和资信状况良好，履约能力较强，不会对本公司形成欠款。
湖北中特新化能科技有限公司与本公司受同一实际控制人控制，预计2009年合计日常关联交易发生额85,716万元。该公司生产经营正常，效益较好，不会对公司形成欠款。
江阴兴澄特种钢铁有限公司与本公司受同一实际控制人控制，预计2009年日常关联交易发生额24,480万元。该公司的经济效益和资信状况良好，不会对公司形成欠款。
黄石新兴管业有限公司系控股股东的参股公司，预计2009年日常关联交易发生额2,655万元。该公司的经营、效益和资信状况较好，不会对公司形成欠款。
石家庄钢铁有限责任公司与本公司受同一实际控制人控制，预计2009年日常关联交易发生额50万元。该公司的经营情况正常，关联交易额度较小，且为公司提供原料，不会对公司形成欠款。
湖北新冶钢特种钢管有限公司与本公司受同一实际控制人控制，预计2009年日常关联交易发生额25,446万元。该公司系新成立公司，产品的市场情况较好，且有控股股东的支持，不会对公司形成欠款。
中信泰富工程技术（上海）有限公司与本公司受同一实际控制人控制，预计2009年日常关联交易发生额1,434万元。该公司系工程工艺技术开发及应用的专业公司，为公司提供设备备件，不会对公司形成欠款。
三、定价政策和定价依据
1、本公司与关联方发生的各项交易均按照自愿、平等、公平、公允的原则进行。
2、定价原则：按市场价格执行；没有市场价格参照时，以实际成本加成一定比例商定协议价格，加成比例不高于成本价的20%。
四、关联交易目的和交易对公司的影响
本公司与关联方进行的日常关联交易，均为双方生产经营活动所需要。湖北新冶钢有限公司、湖北中特新化能科技有限公司、江阴兴澄特种钢铁有限公司与本公司的交易持续多年，合作良好，形成了稳定的产业链。黄石新兴管业有限公司、石家庄钢铁有限责任公司、湖北新冶钢特种钢管有限公司、中信泰富工程技术（上海）有限公司的关联交易也是生产经营环节中需要的，对生产经营的顺利进行发挥促进作用。且关联方的交易，在产品的质量、成本、服务上均能达到双方的要求，为双方所接受。
公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，在市场化原则下，自愿、公开、公平、公允的进行，对公司的财务经营产生积极的作用。该等关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及股东的利益。
五、审议程序
1、公司第五届董事会第八次会议于2009年3月20日审议通过了《公司2009年日常关联交易预计的议案》，关联董事蔡星海先生、罗铭韬先生、邵鹏星先生、阎胜科先生、文武先生回避表决，其他6名董事一致同意该议案。
2、独立董事吴茂清先生、周志海先生、沈岩先生、虞良杰先生事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就此发表独立意见：本议案所述关联交易是公司生产经营活动所必需，交易产品的质量、成本和服务均符合双方的愿望和要求，保证了双方生产经营持续、稳定进行。此交易本着公平、公允的原则进行，对公司经营财务产生积极作用，满足了公司稳定发展的需求。所有交易符合国家有关法律、法规，不影响公司的独立性，没有损害公司及股东的利益。
3、此项议案需提交股东大会批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上的表决权。
六、关联交易协议签署情况
本公司与关联方按交易分类，分别签署了《原材料买卖协议》、《原材料、钢坯买卖协议》、《管坯、钢材买卖协议》、《供用电、水、气协议》、《设备备件买卖协议》、《备件材料买卖协议》、《钢坯买卖协议》、《焦炭买卖协议》，《煤气买卖协议》、《劳务协议》，协议有效期为2009年1月1日至2009年12月31日。
七、备查文件
1、《原材料买卖协议》、《原材料、钢坯买卖协议》、《管坯、钢材买卖协议》、《供用电、水、气协议》、《设备备件买卖协议》、《备件材料买卖协议》、《钢坯买卖协议》、《焦炭买卖协议》，《煤气买卖协议》、《劳务协议》；
2、独立董事关于公司日常关联交易的事前同意书面文件及独立意见；
3、公司第五届董事会第八次会议决议；
4、公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2009年3月20日
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2009-011
大冶特殊钢股份有限公司
独立董事的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中国证券监督管理委员会公告》[2008]48号、深圳证券交易所《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第五届董事会第八次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的精神，我们对公司对外担保情况进行了认真核查，认为，公司严格执行国家的有关法律法规和公司对外担保的管理制度，控制对外担保风险，没有为大股东及其他关联方、其他单位或个人提供担保，维护了公司和股东的合法权益。
二、对公司内部控制自我评价的独立意见
公司建立了较为完善的内控体系，机构完整，组织健全，职权明确，人员到位；建立了较为完善的内控制度，覆盖了公司经营管理工作的所有环节；保证了内控活动的有序、有效开展，保证了公司各项工作的高效运行，完全符合中国证监会和深圳证券交易所的要求。
公司董事会对公司内部控制的自我评价是实事求是的，符合相关法律法规的要求和公司的实际情况。
三、对公司2009年度日常关联交易预计的独立意见
我们事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议。在董事会审议中，发表了独立意见，认为：本议案所述关联交易是公司生产经营活动所必需，交易产品的质量、成本和服务均符合双方的愿望和要求，保证了双方生产经营持续、稳定进行。此交易本着公平、公允的原则进行，对公司经营财务产生积极作用，满足了公司稳定发展的需求。所有交易符合国家有关法律、法规，不影响公司的独立性，没有损害公司及股东的利益。
四、对续聘会计师事务所的独立意见
我们事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议。在审议中，发表了如下独立意见：
普华永道中天会计师事务所有限为公司提供了5年的审计工作服务。该公司遵循独立审计的原则，出具的审计报告客观、公正，较好完成了公司委托的工作任务，且具备执行证券、期货相关业务资格。我们同意续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
大冶特殊钢股份有限公司独立董事：吴茂清 周志海 沈 岩 虞良杰
2009年3月20日