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      2009 3 24
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    C29版:信息披露
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      | C29版:信息披露
    大冶特殊钢股份有限公司2008年度报告摘要
    大冶特殊钢股份有限公司
    第五届董事会第八次会议
    决议公告
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    大冶特殊钢股份有限公司2008年度报告摘要
    2009年03月24日      来源:上海证券报      作者:
      大冶特殊钢股份有限公司

      2008年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

    1.2没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

    1.3 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

    1.4 公司董事长蔡星海先生、总经理钱刚先生、总会计师吴巨波先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    2.2 联系人和联系方式

    §3 会计数据和业务数据摘要

    3.1 主要会计数据

    3.2 主要财务指标

    非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    采用公允价值计量的项目

    □适用 √不适用

    3.3 境内外会计准则差异

    □适用 √不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    有限售股份变动情况表

    说明:湖北正智资产管理有限公司所持2,280,000股有限售条件的流通股,股改承诺解除限售日期为2007年8月7日,报告期内该股东未提出解除限售申请。

    湖北新冶钢有限公司、中信泰富(中国)投资有限公司分别持有的134,620,000股、126,618,480股有限售条件流通股于2009年2月26日解除限售,上市流通。

    4.2 前10名股东、前10名流通股股东或无限售条件股东持股情况表

    4.3控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

    (1) 公司控股股东情况

    (2) 公司实际控制人情况

    4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    ■董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

    □适用 √不适用

    5.2董事出席董事会会议情况

    (下转C31版)

    股票简称大冶特钢
    股票代码000708
    上市交易所深圳证券交易所
    注册地址和办公地址湖北省黄石市黄石大道316号
    邮政编码435001
    公司国际互联网网址http://www.dayesteel.com.cn
    电子信箱dytg0708@163.com

     董 事 会 秘 书证 券 事 务 代 表
    姓名吴巨波王平国
    联系地址湖北省黄石市黄石大道316号湖北省黄石市黄石大道316号
    电话0714-62973730714--6297373
    传真0714-62972800714-6297280
    电子邮箱dytg0708@163.comdytg0708@163.com

    项         目2008年2007年本年比上年增减(%)2006年
    调整前调整后
    营业收入7,501,771,0465,908,041,85326.984,816,904,1554,816,904,155
    利润总额178,921,613323,626,851-44.71317,659,280317,659,280
    归属于上市公司股东的净利润200,880,836323,626,851-37.93317,659,280317,659,280
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润135,501,266302,954,580-55.27256,830,062245,077,017
    经营活动产生的现金流量净额356,706,142144,705,188146.51532,677,656503,266,209
     2008年2007年本年比上年增减(%)2006年
    调整前调整后
    总资产3,398,352,4363,440,322,222-1.222,958,462,1312,958,462,131
    所有者权益1,756,657,9561,645,658,8166.741,322,031,9651,322,031,965

    项         目2008年2007年本年比上年增减(%)2006年
    调整前调整后
    基本每股收益0.4470.720-37.920.7070.707
    稀释每股收益0.4470.720-37.920.7070.707
    扣除非经常性损益后的基本每股收益0.3020.674-55.190.5710.545
    全面摊薄净资产收益率(%)11.4419.67下降8.23个百分点24.0324.03
    加权平均净资产收益率(%)11.9121.81下降9.90个百分点27.7427.74
    扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%)7.7118.41下降10.70个百分点19.4318.54
    扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)8.0420.42下降12.38个百分点22.4321.40
    每股经营活动产生的现金流量净额0.7940.322146.581.1851.120
     2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末
    调整前调整后
    归属于上市公司股东的每股净资产3.9093.6626.742.9422.942

    非经常性损益项目金额
    1.处置非流动资产(收益)/损失298,638
    2.政府补贴3,100,000
    3.债务重组收益1,296,076
    4. 转回长账龄应付暂估款项56,369,053
    5.其他营业外收支净额4,315,803
    合计影响数65,379,570

    单位:股
     本次变动前本次变动增减(+、 -)本次变动后
    数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
    一、有限售条件股份268,560,53259.76   -5,040,000-5,040,000263,520,53258.64
    1、国家持股         
    2、国有法人持股         
    3、其他内资持股141,942,05231.58   -5,040,000-5,040,000136,902,05230.46
    其中         
    境内非国有法人持股141,940,00031.58   -5,040,000-5,040,000136,900,00030.46
    境内自然人持股2,052      2,052 
    4、外资持股126,618,48028.18     126,618,48028.18
    其中         
    境外法人持股126,618,48028.18     126,618,48028.18
    境外自然人持股         
    二、无限售条件股份180,847,94840.24   +5,040,000+5,040,000185,887,94841.36
    1、人民币普通股180,847,94840.24   +5,040,000+5,040,000185,887,94841.36
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    三、股份总数449,408,480100.00     449,408,480100.00

    股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
    湖北新冶钢有限公司134,620,0000-134,620,000股改2009年2月26日
    中信泰富(中国)投资有限公司126,618,4800-126,618,480股改2009年2月26日
    襄阳汽车轴承股份有限公司3,420,0003,420,000-0股改2008年2 月25日
    湖北正智资产管理有限公司2,280,0000-2,280,000股改2007年8月7日
    中国北车集团北京南口机车车辆机械厂1,140,0001,140,000-0股改2008年2月25日
    上海宏成物业有限公司300,000300,000-0股改2008年2月25日
    无锡市国联投资管理咨询有限公司180,000180,000-0股改2008年2月25日
    傅柏树2,052  2,052高管 
    合计268,560,5325,040,000-263,520,532--

    股东总数46,860户
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    湖北新冶钢有限公司境内非国有法人29.95134,620,000134,620,000 
    中信泰富(中国)投资有限公司境外法人28.18126,618,480126,618,480 
    全国社保基金一零二组合其他2.5411,413,2980 
    东风汽车公司其他1.787,980,0000 
    上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金其他1.215,455,2680 
    全国社保基金一零八组合其他0.672,999,9690 
    交银国际信托有限公司-国贸盛乾一期证券投资集合资金信托其他0.622,806,3170 
    冯声浪其他0.602,700,0000 
    湖北正智资产管理有限公司其他0.512,280,0002,280,0002,280,000
    中国一拖集团有限公司其他0.512,280,0000 
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    全国社保基金一零二组合11,413,298人民币普通股
    东风汽车公司7,980,000人民币普通股
    上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金5,455,268人民币普通股
    全国社保基金一零八组合2,999,969人民币普通股
    交银国际信托有限公司-国贸盛乾一期证券投资集合资金信托2,806,317人民币普通股
    冯声浪2,700,000人民币普通股
    中国一拖集团有限公司2,280,000人民币普通股
    国际金融-渣打-GOV'T OF SINGAPORE INVEST CORP. PTE LTD.2,070,904人民币普通股
    襄阳汽车轴承股份有限公司1,477,201人民币普通股
    陈锡明1,145,000人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中,前第一名股东和前第二名股东系同一实际控制人中信泰富有限公司控制的下属公司,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

    未知前10名流通股股东之间及前10名流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系。


    公司名称:湖北新冶钢有限公司
    法定代表人:刘玠
    注册资本:33,983万美元
    变更日期:2004年10月15日
    企业类型:中外合资经营
    主要经营业务或管理活动:生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务;钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、钢材、钢管、球墨铸铁管及管件、焦炭、金属制品制造、机械及仪表电器制造和修理、化工产品(不含危险品和限制类产品)制造和供应。

    公司名称:中国中信集团公司
    法定代表人:孔丹
    成立日期:1979年10月
    法定股本:300亿元
    主要经营业务或管理活动:中信集团是中国政府授权投资的机构和国有大型综合性跨国企业集团,业务涉及银行、证券、保险、信托、基金等金融领域,以及房地产与土地成片开发、工程承包、基础设施、资源与能源、机械制造、信息产业、高新技术等非金融领域,以及在境内外拥有一批具有一定影响力的上市公司。

    姓 名性别职 务任期起止日期年 龄年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额

    (万元)

    是否在股东单位或其他关联单位领取
    蔡星海董事长2008.4-2011.464    
    罗铭韬董事2008.4-2011.445    
    邵鹏星董事2008.4-2011.459    
    阎胜科董事2008.12-2011.463    
    钱    刚董事

    总经理

    2008.4-2011.442   40
    文    武董事2008.4-2011.448    
    吴巨波总会计师

    董事会秘书

    2008.12-2011.443   25
    吴茂清独立董事2008.4-2011.466   5
    周志海独立董事2008.4-2011.462   5
    沈    岩独立董事2008.4-2011.445   5
    虞良杰独立董事2008.4-2011.466   5
    傅柏树监事会主席2008.4-2011.4552,7362,736  
    关景南监事2008.4-2011.447    
    郭培锋监事2008.12-2011.437    
    刘亚平监事2008.4-2011.449   11
    黄旭光监事2008.4-2011.442   11
    高国华副总经理2008.4-2011.440   28
    王社教副总经理2008.4-2011.442   28