2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。
1.4 公司董事长蔡星海先生、总经理钱刚先生、总会计师吴巨波先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
■
采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
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有限售股份变动情况表
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说明：湖北正智资产管理有限公司所持2,280,000股有限售条件的流通股，股改承诺解除限售日期为2007年8月7日，报告期内该股东未提出解除限售申请。
湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有限公司分别持有的134,620,000股、126,618,480股有限售条件流通股于2009年2月26日解除限售，上市流通。
4.2 前10名股东、前10名流通股股东或无限售条件股东持股情况表
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4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1) 公司控股股东情况
■
(2) 公司实际控制人情况
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4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
5.2董事出席董事会会议情况
(下转C31版)
| 股票简称 | 大冶特钢 |
| 股票代码 | 000708 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 湖北省黄石市黄石大道316号 |
| 邮政编码 | 435001 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.dayesteel.com.cn |
| 电子信箱 | dytg0708@163.com |
| 董 事 会 秘 书 | 证 券 事 务 代 表 | |
| 姓名 | 吴巨波 | 王平国 |
| 联系地址 | 湖北省黄石市黄石大道316号 | 湖北省黄石市黄石大道316号 |
| 电话 | 0714-6297373 | 0714--6297373 |
| 传真 | 0714-6297280 | 0714-6297280 |
| 电子邮箱 | dytg0708@163.com | dytg0708@163.com |
| 项 目 | 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 调整前 | 调整后 | ||||
| 营业收入 | 7,501,771,046 | 5,908,041,853 | 26.98 | 4,816,904,155 | 4,816,904,155 |
| 利润总额 | 178,921,613 | 323,626,851 | -44.71 | 317,659,280 | 317,659,280 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 200,880,836 | 323,626,851 | -37.93 | 317,659,280 | 317,659,280 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 135,501,266 | 302,954,580 | -55.27 | 256,830,062 | 245,077,017 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 356,706,142 | 144,705,188 | 146.51 | 532,677,656 | 503,266,209 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | ||
| 调整前 | 调整后 | ||||
| 总资产 | 3,398,352,436 | 3,440,322,222 | -1.22 | 2,958,462,131 | 2,958,462,131 |
| 所有者权益 | 1,756,657,956 | 1,645,658,816 | 6.74 | 1,322,031,965 | 1,322,031,965 |
| 项 目 | 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 调整前 | 调整后 | ||||
| 基本每股收益 | 0.447 | 0.720 | -37.92 | 0.707 | 0.707 |
| 稀释每股收益 | 0.447 | 0.720 | -37.92 | 0.707 | 0.707 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.302 | 0.674 | -55.19 | 0.571 | 0.545 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 11.44 | 19.67 | 下降8.23个百分点 | 24.03 | 24.03 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 11.91 | 21.81 | 下降9.90个百分点 | 27.74 | 27.74 |
| 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率（%） | 7.71 | 18.41 | 下降10.70个百分点 | 19.43 | 18.54 |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%） | 8.04 | 20.42 | 下降12.38个百分点 | 22.43 | 21.40 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.794 | 0.322 | 146.58 | 1.185 | 1.120 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | ||
| 调整前 | 调整后 | ||||
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.909 | 3.662 | 6.74 | 2.942 | 2.942 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 1.处置非流动资产(收益)/损失 | 298,638 |
| 2.政府补贴 | 3,100,000 |
| 3.债务重组收益 | 1,296,076 |
| 4. 转回长账龄应付暂估款项 | 56,369,053 |
| 5.其他营业外收支净额 | 4,315,803 |
| 合计影响数 | 65,379,570 |
| 单位：股 | |||||||||
| 本次变动前 | 本次变动增减（+、 -） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 268,560,532 | 59.76 | -5,040,000 | -5,040,000 | 263,520,532 | 58.64 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 141,942,052 | 31.58 | -5,040,000 | -5,040,000 | 136,902,052 | 30.46 | |||
| 其中 | |||||||||
| 境内非国有法人持股 | 141,940,000 | 31.58 | -5,040,000 | -5,040,000 | 136,900,000 | 30.46 | |||
| 境内自然人持股 | 2,052 | 2,052 | |||||||
| ４、外资持股 | 126,618,480 | 28.18 | 126,618,480 | 28.18 | |||||
| 其中 | |||||||||
| 境外法人持股 | 126,618,480 | 28.18 | 126,618,480 | 28.18 | |||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 180,847,948 | 40.24 | +5,040,000 | +5,040,000 | 185,887,948 | 41.36 | |||
| 1、人民币普通股 | 180,847,948 | 40.24 | +5,040,000 | +5,040,000 | 185,887,948 | 41.36 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 449,408,480 | 100.00 | 449,408,480 | 100.00 | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 湖北新冶钢有限公司 | 134,620,000 | 0 | - | 134,620,000 | 股改 | 2009年2月26日 |
| 中信泰富（中国）投资有限公司 | 126,618,480 | 0 | - | 126,618,480 | 股改 | 2009年2月26日 |
| 襄阳汽车轴承股份有限公司 | 3,420,000 | 3,420,000 | - | 0 | 股改 | 2008年2 月25日 |
| 湖北正智资产管理有限公司 | 2,280,000 | 0 | - | 2,280,000 | 股改 | 2007年8月7日 |
| 中国北车集团北京南口机车车辆机械厂 | 1,140,000 | 1,140,000 | - | 0 | 股改 | 2008年2月25日 |
| 上海宏成物业有限公司 | 300,000 | 300,000 | - | 0 | 股改 | 2008年2月25日 |
| 无锡市国联投资管理咨询有限公司 | 180,000 | 180,000 | - | 0 | 股改 | 2008年2月25日 |
| 傅柏树 | 2,052 | 2,052 | 高管 | |||
| 合计 | 268,560,532 | 5,040,000 | - | 263,520,532 | - | - |
| 股东总数 | 46,860户 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 湖北新冶钢有限公司 | 境内非国有法人 | 29.95 | 134,620,000 | 134,620,000 | |||
| 中信泰富（中国）投资有限公司 | 境外法人 | 28.18 | 126,618,480 | 126,618,480 | |||
| 全国社保基金一零二组合 | 其他 | 2.54 | 11,413,298 | 0 | |||
| 东风汽车公司 | 其他 | 1.78 | 7,980,000 | 0 | |||
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.21 | 5,455,268 | 0 | |||
| 全国社保基金一零八组合 | 其他 | 0.67 | 2,999,969 | 0 | |||
| 交银国际信托有限公司－国贸盛乾一期证券投资集合资金信托 | 其他 | 0.62 | 2,806,317 | 0 | |||
| 冯声浪 | 其他 | 0.60 | 2,700,000 | 0 | |||
| 湖北正智资产管理有限公司 | 其他 | 0.51 | 2,280,000 | 2,280,000 | 2,280,000 | ||
| 中国一拖集团有限公司 | 其他 | 0.51 | 2,280,000 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 全国社保基金一零二组合 | 11,413,298 | 人民币普通股 | |||||
| 东风汽车公司 | 7,980,000 | 人民币普通股 | |||||
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 5,455,268 | 人民币普通股 | |||||
| 全国社保基金一零八组合 | 2,999,969 | 人民币普通股 | |||||
| 交银国际信托有限公司－国贸盛乾一期证券投资集合资金信托 | 2,806,317 | 人民币普通股 | |||||
| 冯声浪 | 2,700,000 | 人民币普通股 | |||||
| 中国一拖集团有限公司 | 2,280,000 | 人民币普通股 | |||||
| 国际金融－渣打－GOV'T OF SINGAPORE INVEST CORP. PTE LTD. | 2,070,904 | 人民币普通股 | |||||
| 襄阳汽车轴承股份有限公司 | 1,477,201 | 人民币普通股 | |||||
| 陈锡明 | 1,145,000 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，前第一名股东和前第二名股东系同一实际控制人中信泰富有限公司控制的下属公司，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 未知前10名流通股股东之间及前10名流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系。 | ||||||
| 公司名称： | 湖北新冶钢有限公司 |
| 法定代表人： | 刘玠 |
| 注册资本： | 33,983万美元 |
| 变更日期： | 2004年10月15日 |
| 企业类型： | 中外合资经营 |
| 主要经营业务或管理活动： | 生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、钢材、钢管、球墨铸铁管及管件、焦炭、金属制品制造、机械及仪表电器制造和修理、化工产品（不含危险品和限制类产品）制造和供应。 |
| 公司名称： | 中国中信集团公司 |
| 法定代表人： | 孔丹 |
| 成立日期： | 1979年10月 |
| 法定股本： | 300亿元 |
| 主要经营业务或管理活动： | 中信集团是中国政府授权投资的机构和国有大型综合性跨国企业集团，业务涉及银行、证券、保险、信托、基金等金融领域，以及房地产与土地成片开发、工程承包、基础设施、资源与能源、机械制造、信息产业、高新技术等非金融领域，以及在境内外拥有一批具有一定影响力的上市公司。 |
| 姓 名 | 性别 | 职 务 | 任期起止日期 | 年 龄 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额 (万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取 |
| 蔡星海 | 男 | 董事长 | 2008.4-2011.4 | 64 | 是 | ||||
| 罗铭韬 | 男 | 董事 | 2008.4-2011.4 | 45 | 是 | ||||
| 邵鹏星 | 男 | 董事 | 2008.4-2011.4 | 59 | 是 | ||||
| 阎胜科 | 男 | 董事 | 2008.12-2011.4 | 63 | 是 | ||||
| 钱 刚 | 男 | 董事 总经理 | 2008.4-2011.4 | 42 | 40 | 否 | |||
| 文 武 | 男 | 董事 | 2008.4-2011.4 | 48 | 是 | ||||
| 吴巨波 | 男 | 总会计师 董事会秘书 | 2008.12-2011.4 | 43 | 25 | 否 | |||
| 吴茂清 | 男 | 独立董事 | 2008.4-2011.4 | 66 | 5 | 否 | |||
| 周志海 | 男 | 独立董事 | 2008.4-2011.4 | 62 | 5 | 否 | |||
| 沈 岩 | 男 | 独立董事 | 2008.4-2011.4 | 45 | 5 | 否 | |||
| 虞良杰 | 男 | 独立董事 | 2008.4-2011.4 | 66 | 5 | 否 | |||
| 傅柏树 | 男 | 监事会主席 | 2008.4-2011.4 | 55 | 2,736 | 2,736 | 是 | ||
| 关景南 | 男 | 监事 | 2008.4-2011.4 | 47 | 是 | ||||
| 郭培锋 | 男 | 监事 | 2008.12-2011.4 | 37 | 是 | ||||
| 刘亚平 | 男 | 监事 | 2008.4-2011.4 | 49 | 11 | 否 | |||
| 黄旭光 | 男 | 监事 | 2008.4-2011.4 | 42 | 11 | 否 | |||
| 高国华 | 男 | 副总经理 | 2008.4-2011.4 | 40 | 28 | 否 | |||
| 王社教 | 男 | 副总经理 | 2008.4-2011.4 | 42 | 28 | 否 |