四川海特高新技术股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2009年3月5日以书面形式告知各位董事。会议于2009年3月20日上午9：30在成都市高新区高朋大道21号本公司二号楼一楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议有效。会议由董事长李飚先生主持，经认真审议研究，全体董事投票表决，形成以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2008年度总经理工作报告》；
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2008年度董事会工作报告》，该报告需提交公司2008年度股东大会审议；
公司独立董事王存浩先生、刘亚芸女士、周德镇先生、陈光礻禹 先生分别向董事会提交了《独立董事2008年度述职报告》，并将在公司2008年度股东大会上述职，详细内容见巨潮网http://www.cninfo.com.cn。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2008年度财务决算报告》，该议案需提交公司2008年度股东大会审议；
截止2008年末资产总额73,611万元，负债总额19,666万元，少数股东权益1,448万元,归属于母公司所有者权益52,497万元，资产负债率为26.72%。本年度取得主营业务收入20,548万元，利润总额3,467万元，归属于母公司的净利润为3,529万元，2008年末未分配利润为15,950万元，净资产报酬率为6.72%（摊薄），每股收益0.19元，每股净资产2.79元。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2008年年度报告》及其摘要，该议案需提交公司2008年度股东大会审议；
《公司2008年年度报告》全文详见巨潮网ttp://www.cninfo.com.cn；《公司2008年度报告摘要》详见2009年3月24日《证券时报》、《上海证券报》公司2009-005公告。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于募集资金2008年度使用情况的专项报告》；
截止2008年12月31日，募集资金余额为964.40万元,募集资金银行存款余额为1,459.31万元,差异金额494.91万元为募集资金利息收入。发动机维修生产线项目计划投入募集资金15,643万元，已累计投入14,226.05万元；波音系列、空客系列新型飞机机载设备维修生产线技术改造项目计划投入募集资金6,900万元，已累计投入7,352.28万元；航空辅助动力装置（APU）维修生产线技术改造项目计划投入募集资金3,884万元，已累计投入3,884.27万元。
《关于募集资金2008年度使用情况的专项报告》详见2009年3月24日《证券时报》、《上海证券报》公司2009-007号公告。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2008年度利润分配预案》，该议案需提交公司2008年度股东大会审议批准；
经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2008CDA1019号《审计报告》确认，公司2008年度实现净利润35,293,903.51元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取盈余公积金3,529,390.35元，加年初未分配利润127,731,367.55元，2008年累计可供股东分配利润为159,495,880.71元。
本公司2008年度利润分配预案为：公司拟以2008年12月31日公司总股本188,139,561股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元人民币（含税），本次利润分配18，813，956.10元，利润分配后，剩余未分配利润140，681，924.61元转入下一年度。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2009年度公司申请银行综合授信的议案》；
根据公司2009年的经营目标及整体战略发展规划，结合我公司的投、融资现状，公司拟在2009年度向合作银行申请总额不超过5亿元人民币的综合授信额度，用于办理中、短期贷款、银行承兑汇票、开立信用证、贸易融资和保函以及公司战略发展等业务的资金需要。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保金额的议案》，该议案需提交公司2008年度股东大会审议批准；
该项议案内容详见2009年3月24日《证券时报》、《上海证券报》公司2009-008公告。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任2009年度审计机构的议案》，该议案需提交公司2008年度股东大会审议；
公司拟续聘信永中和会计师事务所为本公司及控股子公司2009年度的财务审计机构。
独立董事意见详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》；
该报告详细内容见公司巨潮网http://www.cninfo.com.cn。
公司监事会和独立董事对《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》发表了意见，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司关于内部控制的自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。信永中和会计师事务所对公司内部控制的有效性出具了XYZH/2008CDA1019-3号《内部控制审核报告》，详细内容见巨潮网http://www.cninfo.com.cn。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2008年度股东大会的议案》。
定于2009年4月15日召开公司2008年度股东大会。会议通知详见2009年3月24日《证券时报》、《上海证券报》公司2009-009公告。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2009年3月24日
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2009-006
四川海特高新技术股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2008年3月5日以书面形式发出，并于2008年3月20日下午在公司二号楼一楼会议室以现场表决的方式如期召开。会议由公司监事会主席虞刚先生主持。本次会议应到监事3名，虞刚、欧智、李晋等3名监事会成员均亲自出席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、经认真审议研究，全体监事记名投票表决，形成以下决议：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2008年度监事会工作报告》，该议案需提交公司年度股东大会审议；
2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2008年度财务决算报告》；
3、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2008年度报告》及其摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审议四川海特高新技术股份有限公司2008年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2008年度利润分配预案》。
二、对第三届董事会第十八次会议审议通过的有关议案发表独立意见：
1、监事会认为，公司第三届董事会第十八次会议审议通过的《公司2008年度董事会工作报告》、《公司2008年度总经理工作报告》程序合法，符合实际。
2、监事会认为，公司第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于2009年度公司申请银行综合授信的议案》、《关于为控股子公司提供担保金额的议案》及《关于募集资金2008年度使用情况的专项报告》程序合法，符合公司的生产经营实际。
三、监事会独立意见
监事会依照《公司法》、《公司章程》及有关的法律、法规，对公司的日常管理、重大决策、信息披露以及高管人员执行职务情况进行了监督、检查。经检查，监事会认为，公司在以上工作中能够依法规范运作，重大决策按照《公司章程》的有关规定，履行了必要的决策程序；信息披露符合法律、法规的规定。
监事会在检查了公司相关的财务情况后，认为：财务报告如实反映了公司财务状况和经营现状，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象发生。
监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司关于内部控制的自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司监事会
2009年3月24日
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2009-007
四川海特高新技术股份有限公司董事会
关于募集资金2008年度使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、基本情况
1、募集资金情况
2004年7月6日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监发行字[2004]105号)的核准，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发售人民币普通股股票（“A”股）2,400万股，每股面值人民币1元，每股发行价格11.88元，募集资金总额285,120,000.00 元，扣除各项发行费用20,851,500.00元，实际募集资金净额264,268,500.00元。募集资金全部到位时间为2004年7月13日，业经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司验证，并出具四川华信验(2004)20号验资报告。
2、募集资金存放情况
募集资金存放于下列专项账户中存放情况(单位:元)：
| 开户银行 | 账户类别 | 账号 | 2008年12月31日 |
| 工商银行高新支行永丰路分理处 | 募集资金专户 | 4402922029084534293 | 4.00 |
| 华夏银行股份有限公司成都玉林支行 | 募集资金专户 | 8191-38209 | 4,346,102.47 |
| 华夏银行股份有限公司成都玉林支行 | 募集资金专户 | 8303-10363 | 10,230,798.00 |
| 华夏银行股份有限公司成都玉林支行 | 募集资金专户 | 8191-54930 | 16,232.38 |
| 合计 | 14,593,136.85 |
募集资金余额截止2008年12月31日余额为964.40万元,募集资金银行存款余额为1,459.31万元,差异金额为494.91万元，为募集资金利息收入。
二、募集资金管理制度及执行情况
为了加强和规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司于2004年依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律法规，结合本公司实际情况，制定了《四川海特高新技术股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），并于2006年8月召开第二届董事会第二十次会议对《管理办法》进行修订。根据《管理办法》的要求并结合本公司经营需要，开设了银行专户对募集资金实行专户存储，并与募集资金开户银行、保荐代表人签订三方协议共同监管募集资金，授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专用帐户资料，本公司一次或12 个月内累计从专户中支取的金额超过1,000.00 万元或募集资金总额的百分之五的，本公司及开户银行应当知会保荐代表人。
三、募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金的资金使用项目的情况（单位：万元）。
| 募集资金总额 | 26,426.85 | 本年度投入募集资金总额 | 1472.12 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 25,462.60 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截止期末末承诺投投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截止期末累计已投入金额(2) | 截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截止期末投入进度%(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否符合预计收益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 支线飞机涡扇、涡浆航空发动机及附件维修生产线开发 | 否 | 15643 | 15643 | 15643 | 962.47 | 14,226.05 | -1416.95 | 90.95% | 2008.9 | 1724 | 是 | 否 |
| 波音系列、空客系列新型飞机机载设备维修生产线技术改造 | 否 | 6900 | 6900 | 6900 | 429.32 | 7352.28 | 452.28 | 100% | 2007.12 | 816 | 是 | 否 |
| 航空辅助动力装置（APU）维修生产线技术改造 | 否 | 3884 | 3884 | 3884 | 80.33 | 3884.27 | 0.27 | 100% | 2007.12 | 345 | 是 | 否 |
| 合计 | 26427 | 26427 | 26427 | 1472.12 | 25,462.60 | -964.40 | 2885 | |||||
| 未达到计划进度的原因(分具体项目) | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 注释(1) | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点调整情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
发动机维修生产线项目目前进行了四种型号发动机维修生产线的开发，2006年5 月，PT6A-27发动机维修生产线所需的试车台已建造调试完毕并经OEM厂家标定合格，取得了适航维修许可证，该生产线已具备了批量修理的生产能力；“0301工程”试车台已于2007年11月完成标定工作； “0501”发动机的试车台正在进行鉴定。“0601”发动机维修生产线开发目前完成了部分分解、工装夹具设计和技术资料准备，该型发动机试车台正在建设之中，正与国外OEM厂家进行合作洽谈。
波音系列、空客系列新型飞机机载设备维修生产线技术改造项目主体设备ATEC－60A的配套软件全部到位，并已开展全面的检测维修工作。
“航空辅助动力装置（APU）维修生产线技术改造”项目，由控股子公司四川奥特附件维修有限责任公司实施，2008年4月底正式投入生产，至2008年底，生产线启用共完成15台APU的翻修工作。新的 APU生产线开发成功并投产后，大大提高了APU的维修效率和测试精度，实现了全功能无噪音监测，完全达到了技改的设计标准。2009年将在现有平台基础上拓展737NG、A320型号的维修能力，将为公司带来预期收益。
上述募集资金项目，部分是新建实施、部分是技术改造。新建项目本公司单独建帐，进行了单独核算；技术改造项目由于是在原有公司基础上统一实施核算，产生的收益系按照新增设备投入生产所对应生产的产品归集营业收入和营业成本，未考虑项目的期间费用以及其他业务收入和所得税的影响。
注释(1) 截止2004 年6月30日，本公司在募集资金到位前利用银行贷款和自有资金对募集资金项目已累计投入6,306.60万元，截止2004年12 月31 日止，拨付本公司经营帐户资金垫付的募集资金项目投资款7,120.00万元。2006年经本公司第二届董事会第二十三次会议决议通过，四川奥特附件维修有限责任公司以募集资金置换预先已投入该募集资金项目的自筹资金2,838.64万元，其中：房屋建筑及相关土地2,245.10万元，机器设备593.54万元。2008年度本公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司2008年12月31日止年度报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2009年3月24日
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2009－008
四川海特高新技术股份有限公司
关于为控股子公司提供担保金额的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
经四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过，公司同意于2009年度为控股子公司四川海特航空检测开发有限公司（下称“海特检测”）、四川奥特附件维修有限公司（下称“四川奥特”）、四川亚美动力技术有限公司（下称“亚美动力”）、四川海特国际贸易有限公司（下称“海特国贸”）、四川海特农业发展有限公司（下称“海特农业”）、 成都成电科信科技发展有限公司（下称“成电科信”）、昆明飞安航空训练有限公司（下称“昆明飞安”）七家公司提供担保，担保业务包括短期流动资金贷款、中长期项目贷款、出口信用证押汇担保及承兑汇票等，累计担保金额余额不超过22,000万元人民币(各子公司担保余额分配见下表),并授权公司管理层在上述担保额度内办理具体担保手续。
| 序号 | 子公司名称 | 担保余额(万元) |
| 1 | 四川海特航空检测开发有限公司 | 500 |
| 2 | 四川奥特附件维修有限公司 | 7,500 |
| 3 | 四川亚美动力技术有限公司 | 5,500 |
| 4 | 四川海特国际贸易有限公司 | 2,000 |
| 5 | 四川海特农业发展有限公司 | 4,000 |
| 6 | 成都成电科信科技发展有限公司 | 500 |
| 7 | 昆明飞安航空训练有限公司 | 2,000 |
| 8 | 合 计 | 22,000 |
本次议案需提交股东大会表决。
二、被担保人基本情况
四川奥特，注册地点成都市高新技术开发区科园南路1号，法定代表人为李飚先生，注册资本6,884 完元人民币，为公司的控股子公司，公司所占其股权比例为99.56%，主营业务为航空机械附件维修研发。截止2008 年12月31日，其总资产13,451万元，净资产8,899万元，负债合计4,552万元，资产负债率33.84％，净资产8,899万元。2008年度实现主营收入3,327万元，净利润813万元。
海特检测，注册地点成都市高新技术开发区起步区内，法定代表人为李刚先生，注册资本500万元，为公司的控股子公司，公司所占其股权比例为95%，主营业务为航空设备的测试、校验、开发、研制，航空技术的开发和转让。截止2008年12月31日，其总资产2,651万元，净资产2,192万元，负债合计459万元，资产负债率17.31％，净资产2,192万元。2008年度实现主营收入788万元，净利润-11万元。
亚美动力，注册地点成都市高新技术开发区科园南路4号，法定代表人为李刚先生，注册资本4,000万元，为公司的控股子公司，公司所占其股权比例为100%，主营业务为航空动力设备的测试、检验、开发、修理，航空技术服务，航空器材销售。截止2008年12月31日，其总资产9,585万元，净资产8,252万元，负债合计1,333万元，资产负债率13.91％，净资产8,252万元。2008年度实现主营收入3,557万元，净利润1,841万元。
海特国贸，注册地点成都市高新技术开发区科园南路1号，法定代表人为李飚先生，注册资本1,200 万元，为公司的控股子公司，公司所占其股权比例为100%，主要从事机电产品、矿产品、航空器材及技术的进出口。截止2008年12月31日，其总资产5,737万元，净资产1,439万元，负债合计4,298万元，资产负债率74.92％，净资产1,439万元。2008年度实现主营收入6,321万元，净利润22万元。
海特农业，注册地点温江区成都海峡两岸科技产业开发园温泉大道，法定代表人为符漫女士，注册资本1,000万元，为海特国贸的控股子公司，海特国贸所占其股权比例为100%，主要从事农副产品、机电产品、矿产品的销售及货物进出口、技术的进出口。截止2008年12月31日，其总资产4,357万元，净资产1,193万元，负债合计3254万元，资产负债率74.69％。2008年度实现主营收入6,066万元，净利润-42万元。
成电科信，注册地点成都市高新区科园南路1号，法定代表人为曾川先生，注册资本1,000万元，为海特检测的控股子公司，公司所占其股权比例为55%，主要从事软件开发、转让，检测设备的研发、生产、销售和相关技术转让。截止2008年12月31日，其总资产1,175万元，净资产1,010万元，负债合计165万元，资产负债率14.04％，净资产1,010万元。2008年度实现主营收入441万元，净利润-16.50万元。
昆明飞安，成立于2008年12月15日，昆明市经开区经开路3号科技创新园2A16－18室，法定代表人为李飚先生，注册资本5,000万元，为公司的控股子公司，公司所占其股权比例为95%，主要从事利用飞机模拟机为飞行员提供训练及相关安全培训等业务。截止2008年12月31日，其总资产5,000万元，净资产5,000.00元，负债合计0万元。2008年度无主营业务收入。
三、担保收益和风险的评估
1、2008年12月31日，公司资产总额736,105,759.91元，负债总额196,660,775.38 元，净资产539,444,984.53元，资产负债率26.72%，流动比率2.61，速动比率2.09。2008 年主营业务收入205,480,708.42 元，净利润35,293,903.51 元。上述财务数据已经信永中和会计师事务所出具的2008 年《审计报告》确认，审计机构具有证券期货职业资格，审计意见为标准无保留审计意见。
2、四川奥特、海特检测、亚美动力、海特国贸和昆明飞安为公司的控股子公司，是公司在航空维修领域实行专业化分工的骨干企业，公司为其担保有利于提高其生产经营能力，有利于公司的发展。海特农业为海特国贸的全资子公司，是公司进行农副产品出口的骨干企业，公司为其担保有利于扩大其出口创汇能力，占领更大的市场分额，有利于补充公司的现金流。成电科信为海特检测控股子公司，是公司航空技术及设备研发的重要企业，公司为其担保有利于公司加大研发投入，储备航空新项目。
3、、四川奥特、海特检测、亚美动力、海特国贸、海特农业、成电科信和昆明飞安七家公司经营状况良好，资产质量优良，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，公司确认其有偿还债务的能力。
四、独立董事意见
作为公司的独立董事，我们对公司2008年度对外担保情况进行了认真核查，具体担保情况如下：
| 担保对象 | 担保类型 | 担保期限 | 担保合同签署时间 | 审议批准的担保额度 | 实际担保金额 | 担保债务 逾期情况 |
| 四川奥特 | 一般保证 | 2008.06.25-2009.06.24 | 2008.06.25 | 1000万元 | 1000万元 | 未到期 |
| 四川奥特 | 一般保证 | 2008.07.17-2009.06.27 | 2008.07.17 | 1000万元 | 1000万元 | 未到期 |
| 亚美动力 | 一般保证 | 2008.08.05-2009.08.05 | 2008.08.05 | 1000万元 | 1000万元 | 未到期 |
| 农业公司 | 一般保证 | 2008.09.02-2009.09.01 | 2008.09.02 | 1000万元 | 1000万元 | 未到期 |
| 农业公司 | 一般保证 | 2008.10.28-2009.10.28 | 2008.10.28 | 1000万元 | 1000万元 | 未到期 |
| 农业公司 | 一般保证 | 2008.09.02-2009.09.01 | 2008.09.02 | 3200万元（余额） | 717.75万元（余额） | 未到期 |
2008年度，公司除对控股子公司提供必要的担保以外，没有其他担保情况发生。截至本报告期末，公司对外担保余额（含为控股子公司担保）为5,717.75万元。公司严格遵循《公司法》、《证券法》及中国证监会证监发〔2003〕56 号文关于上市公司对外担保的有关规定和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》（深证上〔2006〕5 号）对上市公司的规定和要求，建立有完善的对外担保风险控制制度，对外担保的决策程序符合相关法律法规规章和公司章程的规定，信息披露充分完整，并充分揭示了对外担保存在的风险，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
作为公司独立董事，我们认为此次公司同意2009年度为四川奥特、海特检测、亚美动力、成电科信、安昆明飞安、海特国贸和海特农业提供担保，符合对外担保的有关决策程序，被担保方均为控股子公司或其全资子公司，经营状况良好，具有实际债务承担能力。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2008年12月31日，公司对外担保（含对控股子公司担保）余额为5,717.75万元，公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、四川海特高新技术股份有限公司截止2008年12月31日经审计财务报表；
3、四川奥特附件维修有限责任公司截止2008年12月31日经审计财务报表；
4、四川海特航空检测开发有限公司截止2008年12月31日经审计财务报表；
5、四川亚美动力技术有限公司截止2008年12月31日经审计财务报表；
6、四川海特国际贸易有限公司截止2008年12月31日经审计财务报表；
7、四川海特农业发展有限公司截止2008年12月31日经审计财务报表；
8、成都成电科信科技发展有限公司截止2008年12月31日经审计财务报表。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2009年3月24日
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2009-009
四川海特高新技术股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议召开2008年度股东大会，有关事项如下：
一、会议时间：2009年4月15日（星期三）上午9：30开始，会期半天。
二、会议地点：成都市一环路南四段20号文翰宾馆
三、会议召开方式：现场表决方式。
四、会议召集人：四川海特高新技术股份有限公司董事会。
五、会议主要议程及事项：
1、审议议案：
（1）《公司2008年度董事会工作报告》；
（2）《公司2008年度监事会工作报告》；
（3）《公司2008年度财务决算报告》；
（4）《公司2008年年度报告》及其摘要；
（5）《公司2008年度利润分配预案》；
（6）《关于为控股子公司提供担保金额的议案》；
（7）《关于聘任2009年度审计机构的议案》。
2、独立董事向本次股东大会作2008年度述职报告。
六、出席会议人员：
1、截止2009年4月10日（星期五）下午3：00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、见证律师和保荐机构代表。
七、出席会议登记办法：
1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券办公室。
2、登记时间：2009年4月13日、14日（上午9：00-11：30，下午13：30-15：00）。
3、登记地点：成都市高新区高朋大道21号公司三楼证券办公室。如采用信函登记，请在信函上注明“2008年度股东大会”字样，通讯地址：成都市高新区高朋大道21号四川海特高新技术股份有限公司证券办公室，邮政编码： 610041。
八、其它事项
1、与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。
2、会议咨询：公司证券办公室。联系人：郑德华、居平；联系电话：028－85131440；联系传真：028－85158567。
九、备查文件：
《四川海特高新技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司
2009年3月24日
附件一：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席四川海特高新技术股份有限公司2008年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。
| 序号 | 议 案 名 称 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《公司2008年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《公司2008年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2008年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 《公司2008年年度报告》及其摘要 | |||
| 5 | 《公司2008年度利润分配预案》 | |||
| 6 | 《关于为控股子公司提供担保金额的议案》； | |||
| 7 | 《关于聘任2009年度审计机构的议案》 | |||
委托人签名（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2009年 月 日
注：本表决票所列“赞成”、“反对”、“弃权”三项中只能选择一项，用“√ ”表示，否则无效。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件二：
股东登记表
截止2009年4月10日下午15：00时交易结束时本人（或单位）持有002023海特高新股票，现登记参加公司2009年度股东大会。
单位名称（或姓名）： 联系电话：
身份证号码： 股东帐户号：
持有股数： 日期： 年 月 日