四川川投能源股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会的二次通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：
现场会议召开时间：2009年3月27日（星期五）上午10:00
网络投票时间：2009年3月27日（星期五）上午9:30－11:30和下午13:00－15:00
● 现场会议召开地点：四川省成都市小南街23号川投大厦16楼1601会议室
● 会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
本公司曾于2009年3月3日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站披露了《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》（2009-009号），由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、会议时间
现场会议召开时间为：2009年3月27日（星期五）上午10:00
网络投票时间为：2009年3月27日（星期五）上午9:30－11:30和下午13:00－15:00
二、会议地点
现场会议地点：四川省成都市小南街23号川投大厦16楼1601会议室
三、会议方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
| 提案报告序号 | 提 案 报 告 |
| 1 | 关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产条件的提案报告 |
| 2 | 关于《四川川投能源股份有限公司向川投集团非公开发行股份购买二滩水电48％股份方案》的提案报告 |
| （1）交易性质 | |
| （2）发行股票的种类和面值 | |
| （3）发行方式 | |
| （4）发行对象 | |
| （5）认购方式 | |
| （6）发行的定价基准日及发行价格 | |
| （7）拟购买的标的资产 | |
| （8）标的资产的定价 | |
| （9）发行数量 | |
| （10）发行股份的持股期限限制 | |
| （11）标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属 | |
| （12）标的资产过户及违约责任 |
| （13）上市地点 | |
| （14）本次发行前滚存未分配利润的共享 | |
| （15）本次发行决议的有效期 | |
| 3 | 关于《四川川投能源股份有限公司向四川省投资集团有限责任公司非公开发行股票购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书》的提案报告 |
| 4 | 关于《非公开发行股票购买资产协议》的提案报告 |
| 5 | 关于《非公开发行股票购买资产协议关于盈利补偿的补充协议》的提案报告 |
| 6 | 关于《非公开发行股票购买资产协议的补充协议》的提案报告 |
| 7 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票购买资产相关事宜的提案报告 |
| 8 | 关于提请股东大会批准控股股东川投集团免于发出要约收购的提案报告 |
注：上述第1、2、3、4、5、6、8项提案报告属关联交易，关联股东将回避表决。
五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票操作流程详见附件。
六、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2009年3月20日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有公司股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
七、相关说明
1、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场、网络或符合规定的其他投票方式重复投票，以第一次投票结果为准。
2、现场会议会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
3、联系方式：
电话：028-86098648
传真：028-86098649
邮编：610015
4、备查文件
四川川投能源股份有限公司第七届董事会第六次会议决议及公告、第七届董事会第九次会议决议及公告。
备查文件存放于四川川投能源股份有限公司证券部
特此通知。
附件：投资者参加网络投票的操作流程
四川川投能源股份有限公司董事会
二〇〇九年三月二十四日
附件：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1．投票代码
| 沪市挂牌股票代码 | 投票简称 | 表决提案报告数量 | 说明 |
| 738674 | 川投投票 | 23 | A股 |
2．表决提案报告
| 公司简称 | 提案报告序号 | 提 案 报 告 | 对应的申报价格 |
| 川投能源 | 1 | 关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产条件的提案报告 | 1.00元 |
| 川投能源 | 2 | 关于《四川川投能源股份有限公司向川投集团非公开发行股份购买二滩水电48％股份方案》的提案报告 | 2.00元 |
| 川投能源 | （1）交易性质 | 2.01元 | |
| 川投能源 | （2）发行股票的种类和面值 | 2.02元 | |
| 川投能源 | （3）发行方式 | 2.03元 | |
| 川投能源 | （4）发行对象 | 2.04元 | |
| 川投能源 | （5）认购方式 | 2.05元 | |
| 川投能源 | （6）发行的定价基准日及发行价格 | 2.06元 | |
| 川投能源 | （7）拟购买的标的资产 | 2.07元 | |
| 川投能源 | （8）标的资产的定价 | 2.08元 | |
| 川投能源 | （9）发行数量 | 2.09元 | |
| 川投能源 | （10）发行股份的持股期限限制 | 2.10元 | |
| 川投能源 | （11）标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属 | 2.11元 | |
| 川投能源 | （12）标的资产过户及违约责任 | 2.12元 | |
| 川投能源 | （13）上市地点 | 2.13元 | |
| 川投能源 | （14）本次发行前滚存未分配利润的共享 | 2.14元 | |
| 川投能源 | （15）本次发行决议的有效期 | 2.15元 | |
| 川投能源 | 3 | 关于《四川川投能源股份有限公司向四川省投资集团有限责任公司非公开发行股票购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书》的提案报告 | 3.00元 |
| 川投能源 | 4 | 关于《非公开发行股票购买资产协议》的提案报告 | 4.00元 |
| 川投能源 | 5 | 关于《非公开发行股票购买资产协议关于盈利补偿的补充协议》的提案报告 | 5.00元 |
| 川投能源 | 6 | 关于《非公开发行股票购买资产协议的补充协议》的提案报告 | 6.00元 |
| 川投能源 | 7 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票购买资产相关事宜的提案报告 | 7.00元 |
| 川投能源 | 8 | 关于提请股东大会批准控股股东川投集团免于发出要约收购的提案报告 | 8.00元 |
3．表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4．买卖方向：均为买入
二、投票举例
1．股权登记日持有“川投能源”A股的投资者，对公司的第一个议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 738674 | 买入 | 1.00元 | 1股 | 同意 |
2．股权登记日持有“川投能源”A股的投资者，对公司的第一个议案投反对票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 738674 | 买入 | 1.00元 | 2股 | 反对 |
3．股权登记日持有“川投能源”A股的投资者，对公司的第一个议案投弃权票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 738674 | 买入 | 1.00元 | 3股 | 弃权 |
4．股权登记日持有“川投能源”A股的投资者，对公司本次股东大会所有提案报告全部投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 738674 | 买入 | 99.00元 | 1股 | 全部同意 |
5．股权登记日持有“川投能源”A股的投资者，对公司本次股东大会所有提案报告全部投反对票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 738674 | 买入 | 99.00元 | 2股 | 全部反对 |
6．股权登记日持有“川投能源”A股的投资者，对公司本次股东大会所有提案报告全部投弃权票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 738674 | 买入 | 99.00元 | 3股 | 全部弃权 |
三、投票注意事项
1.股东大会有多个待表决的提案报告，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2.对同一提案报告不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3.申报价格99.00元代表本次股东大会所有提案报告一揽子申报，对各提案报告的表决申报优先于所有提案报告的一揽子申报。
4.对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。