重庆万里控股(集团)股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里控股(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第二十七次会议于 2009 年 3 月23日召开。会议通知于2009 年3月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名,会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。各位董事在认真审阅会议提交的书面议案和相关材料后，以传真的方式进行了审议表决，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于变更公司财务审计机构的议案》；
鉴于公司原聘任的财务审计机构重庆天健会计师事务所有限责任公司与天健光华（北京）会计师事务所有限公司合并，合并后的审计机构名称为天健光华（北京）会计师事务所有限公司，具备证券、期货审计业务资格。董事会决定聘请天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。
二、审议通过了《关于召开二OO九年度第一次临时股东大会的议案》；
会议决定于2009年4月10日上午 10 点召开二OO九年度第一次临时股东大会, 会议有关事项详见第一次临时股东大会通知。
特此公告！
重庆万里控股(集团)股份有限公司
董 事 会
2009年3月23日
股票代码：600847 股票简称：ST渝万里 公告编号：2009-05
重庆万里控股(集团)股份有限公司
关于召开二○○九年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议的基本情况
1.召开时间：2009年4 月10 日上午 10 点
2.召开地点：重庆市巴南区花溪镇苦竹坝31号公司三楼会议室
3.召集人：本公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
（1） 公司董事、监事、高级管理人员；
（2） 截止 2009 年4月3日下午上海证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。
二、会议审议事项
审议《关于变更公司财务审计机构的议案》。
鉴于公司原聘任的财务审计机构重庆天健会计师事务所有限责任公司与天健光华（北京）会计师事务所有限公司合并，合并后的审计机构名称为天健光华（北京）会计师事务所有限公司，具备证券、期货审计业务资格。董事会决定聘请天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。
三、登记方法
1.登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以2009 年4月10 日前公司收到为准。 符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）于2009年4月10日前到本公司董秘办办理出席会议登记。
2.登记时间：2009 年4月9 日
上午8:30—11:30，下午1:30—5：00
3.登记地点：重庆市巴南区花溪镇苦竹坝31号本公司董秘办
四、其它事项
1、与会者食宿费自理；
2、会务联系电话：023－62596943 传真：023－62591155
3、联系人：靳景玉、周俊华
五、附授权委托书：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆万里控股（集团）股份有限公司2009 年 4月10日召开的 2009 年第一次临时股东大会，并代为行使对会议议案的表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东帐户卡：
受托日期： 年 月 日