浙江天马轴承股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：2009年3月23日（星期一）上午9:30
2、召开地点：杭州市石祥路208号公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：浙江天马轴承股份有限公司董事会
5、主持人：董事长马兴法先生
6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共36人，代表有表决权的股份总数为204,807,740股，占公司股份总数的68.96%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐机构出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、公司2008年度报告及其摘要
表决结果：同意204,807,740股，占参与投票的股东所持有效表决权100％，反对0股,弃权0股。
2、公司2008年度董事会工作报告
表决结果：同意204,807,740股，占参与投票的股东所持有效表决权100％，反对0股,弃权0股。
3、公司2008年度监事会工作报告
表决结果：同意204,807,740股，占参与投票的股东所持有效表决权100％，反对0股,弃权0股。
4、公司2008年度财务决算报告
表决结果：同意204,807,740股，占参与投票的股东所持有效表决权100％，反对0股,弃权0股。
5、公司2008年度利润分配预案
表决结果：同意204,807,740股，占参与投票的股东所持有效表决权100％，反对0股,弃权0股。
6、关于确认公司2008年度高管人员薪酬的议案
表决结果：同意204,807,740股，占参与投票的股东所持有效表决权100％，反对0股,弃权0股。
7、关于续聘会计师事务所的议案
表决结果：同意204,807,740股，占参与投票的股东所持有效表决权100％，反对0股,弃权0股。
8、关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
表决结果：同意204,807,740股，占参与投票的股东所持有效表决权100％，反对0股,弃权0股。
9、关于浙江天马轴承股份有限公司董事会换届选举的议案
公司第二届董事会任期届满，进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本届董事会提名委员会提名马兴法、沈高伟、马伟良、罗观华、刘建荣、郭海洲、张趫凡、罗继伟、辛金国等9 人作为第三届董事会董事候选人。其中被提名人张趫凡、罗继伟、辛金国为独立董事候选人。本次董事选举采用累积投票制，董事选举累积投票数总数为1,843,269,660票（204,807,740×9），会议选举结果如下：
(1)选举马兴法先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意204,807,740票。
(2)选举沈高伟先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意204,807,740票。
(3)选举马伟良先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意204,807,740票。
(4)选举罗观华先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意204,807,740票。
(5)选举郭海洲先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意204,807,740票。
(6)选举刘建荣先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意202,734,740票。
(7)选举张趫凡先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意204,807,740票。
(8)选举罗继伟先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意204,807,740票。
(9)选举辛金国先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意204,784,940票。
10、关于浙江天马轴承股份有限公司监事会换届选举的议案
公司第二届监事会任期届满，同意本届监事会提名陈建冬先生、沈有高先生作为第三届监事会监事候选人。本次监事选举采用累积投票制，监事选举累积投票数总数为409,615,480票（204,807,740×2），会议选举结果如下：
(1)选举陈建冬先生为公司第三届监事会监事
表决结果：同意204,807,640票。
(2)选举沈有高先生为公司第三届监事会监事
表决结果：同意204,677,640票。
11、关于公司控股子公司成都天马铁路轴承有限公司与成都天马精密轴承有限公司合并的议案
表决结果：同意204,807,740股，占参与投票的股东所持有效表决权100％，反对0股,弃权0股
12、关于变更募集资金投资项目实施主体的议案
表决结果：同意204,807,740股，占参与投票的股东所持有效表决权100％，反对0股,弃权0股
13、关于受让天马控股集团有限公司持有齐重数控装备股份有限公司16.03%（4,055万股）的股权的议案
表决结果：同意38,718,740股，占参与投票的股东所持有效表决权100％，反对0股,弃权0股,回避166,089,000股。
14、关于受让天马控股集团有限公司持有贵州天马虹山轴承有限公司10%的股权的议案
表决结果：同意38,718,740股，占参与投票的股东所持有效表决权100％，反对0股,弃权0股,回避166,089,000股。
15、关于受让天马控股集团有限公司持有德清天马轴承有限公司10%的股权的议案
表决结果：同意38,718,740股，占参与投票的股东所持有效表决权100％，反对0股,弃权0股,回避166,089,000股。
16、关于修改《公司章程》的议案
表决结果：同意204,807,740股，占参与投票的股东所持有效表决权100％，反对0股,弃权0股
四、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所律师蒋政村、张琦到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经公司与会董事签字的《公司2008年度股东大会决议》；
2、浙江六和律师事务所关于公司2008年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江天马轴承股份有限公司董事会
二〇〇九年三月二十四日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2009-026
浙江天马轴承股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第三届董事会第一次会议于2009年3月23日在公司召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由马兴法先生主持，会议经举手和投票表决形成如下决议：
1、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
经董事会讨论，选举马兴法先生担任公司第三届董事会董事长。
2、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
经董事长提名，董事会讨论，同意聘任马兴法先生担任公司总经理。
3、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经董事长提名，董事会讨论，同意聘任马全法先生担任公司第三届董事会秘书。
4、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司相关高级管理人员的议案》。
经总经理提名，董事会讨论，同意聘任罗观华先生、马全法先生、沈吉美女士担任公司副总经理；同意聘任沈吉美女士担任公司财务总监。
5、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立董事会提名委员会的议案》。
董事会提名委员会由张趫凡先生、罗继伟先生、马兴法先生三人组成，并由张趫凡先生任主任委员（召集人）。
6、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》。
董事会薪酬与考核委员会由罗继伟先生、辛金国先生、马兴法先生三人组成，并由罗继伟先生任主任委员（召集人）。
7、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立董事会审计委员会的议案》。
董事会审计委员会由辛金国先生、张趫凡先生、罗观华先生三人组成，并由辛金国先生任主任委员（召集人）。
8、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增资北京天马轴承有限公司的议案》。
同意公司向控股子公司北京天马轴承有限公司增资2,996万元，用于实施“开发拓展风电和精密机床主轴配套轴承生产技术改造项目”。
特此公告。
浙江天马轴承股份有限公司董事会
二〇〇九年三月二十四日
附高管简历：
马兴法先生： 1962年11月生，中共党员，大学学历，工程师，中国轴承工业协会常务理事，第四届和第五届全国乡镇企业家，浙江省第十届、十一届人大代表，杭州市劳动模范，杭州市信用管理协会会长，杭州市拱墅区工商联副会长。现任天马控股集团有限公司董事长、党委书记，浙江天马轴承股份有限公司董事长、总经理，杭州天马轴承有限公司执行董事，杭州元大机械有限公司董事长，成都天马电梯有限公司执行董事,德清天马轴承有限公司执行董事、总经理，成都天马精密轴承有限公司执行董事、总经理，贵州天马虹山轴承有限公司执行董事，北京天马轴承有限公司董事长，齐重数控装备股份有限公司董事。是公司实际控制人，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。
罗观华先生：1952年9月生，中共党员，大学学历，高级经济师，浙江省质量管理先进工作者。历任杭州轴承厂生产计划科科长、销售科科长，浙江东海轴承集团公司计划经营处处长。现任浙江天马轴承股份有限公司董事、副总经理，合肥天马轴承有限公司执行董事、宁波天马轴承有限公司和西安天马轴承销售有限公司的执行董事及总经理。持有浙江天马轴承股份有限公司股份642.6万股，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。
马全法先生：1959年5月生，中共党员，大学学历，高级工程师，高级经济师，中国轴承工业协会规划发展咨询工作委员会专家，中国轴承工业协会人力资源专家，中国轴承工业协会企业管理专家，杭州市先进科技工作者，杭州市首届十佳人力资源经理。现任公司董事会秘书、副总经理、董事会办公室主任。持有浙江天马轴承股份有限公司股份714万股，是公司实际控制人马兴法先生的哥哥，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。
沈吉美女士：1962年5月生，在读研究生，会计师，杭州市优秀会计师,杭州市拱墅区会计协会理事。历任杭州轴承厂会计，浙江省工艺品进出口公司财务会计。现任公司财务总监、副总经理。未持有浙江天马轴承股份有限公司股份，是公司实际控制人马兴法先生的配偶，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2009-027
浙江天马轴承股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第三届监事会第一次会议于2009年3月23日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定。会议由陈建冬先生主持，会议经举手表决形成如下决议：
1、会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
同意选举陈建冬先生为公司第三届监事会主席。
特此公告。
浙江天马轴承股份有限公司监事会
二〇〇九年三月二十四日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2009-028
浙江天马轴承股份有限公司关于
向控股子公司北京天马轴承有限公司增资的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
投资方：浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“天马股份”）；受资方：北京天马轴承有限公司（以下简称“该公司”或“北京天马”）；增资额度：人民币2,996万元；资金来源:自筹资金。
本次增资完成后，公司对该公司的持股比例将从86.41%上升至89.78%，有利于增强北京天马的市场竞争力，从而带动公司整体的盈利能力。
一、交易概述
北京天马于2009年3月20日召开了股东会，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》，同意公司股东天马股份增资2,996万元，梁国忠先生增资4万元，用于实施“开发拓展风电和精密机床主轴配套轴承生产技术改造项目”，其余股东同意放弃本次增资。
浙江天马轴承股份有限公司于2009年3月23日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于增资北京天马轴承有限公司的议案》，公司决定向控股子公司北京天马增资人民币2,996万元。
增资前后，北京天马的股权结构如下：
| 增资前 | 增资后 | ||||
| 股东名称 | 出资额（万元） | 比例（%） | 股东名称 | 出资额（万元） | 比例（%） |
| 浙江天马轴承股份有限公司 | 7,777 | 86.41 | 浙江天马轴承股份有限公司 | 10,773 | 89.78 |
| 北京鑫凯飞经贸有限公司 | 30 | 0.33 | 北京鑫凯飞经贸有限公司 | 30 | 0.25 |
| 肖宝明等33位自然人 | 1,193 | 13.26 | 肖宝明等33位自然人 | 1,197 | 9.97 |
| 合计 | 9,000 | 100.00 | 合计 | 12,000 | 100.00 |
此次增资北京天马不构成关联交易。
二、增资双方基本情况
1、增资方
浙江天马轴承股份有限公司，现注册资本29,700万元，法定代表人：马兴法，营业范围：轴承及配件的生产、销售；经营进出口业务。
截止2008年12月31日，天马股份总资产537,349.30万元，净资产209,242.12万元，2008年1-12月主营业务收入317,539.12万元，净利润51,761.73万元（经浙江天健东方会计师事务所审计）。
2、受资方
北京天马轴承有限公司，系公司控股子公司，成立于2005年9月9日，现注册资本9,000万元人民币，法定代表人：马兴法，营业范围：制造轴承、机械配件；货物进出口，技术进出口，代理进出口；财务咨询。
截止2008年12月31日，北京天马总资产27,603.47万元，净资产10,896.23万元。2008年1-12月，北京天马实现营业收入20,622.26万元，净利润955.89万元（经浙江天健东方会计师事务所审定）。
三、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资将促进北京天马的进一步发展，推动其重点发展风电和精密机床主轴轴承配套轴承产品，抓住国家鼓励发展风电和重型装备的市场机遇，快速提高自主创新能力和装备水平，提升国产化配套能力，同时充分发挥各子公司间的协同效应，提升企业的市场竞争力，增强持续发展能力，从而带动公司整体的盈利能力。
特此公告！
浙江天马轴承股份有限公司董事会
二〇〇九年三月二十四日