上海新黄浦置业股份有限公司
第六届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届六次董事会于2009年3月20日召开，会议应到董事9人，实到董事8人，董事乔卫兵先生因公未能出席会议，书面授权董事周厚杰先生代为行使表决权。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：
一、 公司2008年年度报告及年报摘要；
详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、2008年年度董事会工作报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、2008年度财务决算报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
四、2008年度利润分配预案；
经立信会计师事务所审计，公司2008年度实现净利润173,262,896.81元，提取10%法定盈余公积金10,041,681.52 元，加上年初未分配利润561,157,808.10元，实际可供股东分配利润为 724,379,023.39 元。经董事会审议决定： 2008年度利润分配采取派发现金股利的形式，拟以2008年末总股本561,163,988股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30 元（含税），共分配现金红利计72,951,318.44元，剩余未分配利润651,427,704.95元结转下一年度。并决定不实施资本公积金转增股本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
五、公司2009续聘会计师事务所及2008年度报酬支付的议案；
公司拟支付立信会计师事务所有限公司，为本公司2008年度财务状况进行审计工作的报酬计玖拾万元整。并决定续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
六、修改公司《章程》的议案；
1、原第一百零八条：董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。
修改为：董事会由九名董事组成，设董事长一人，执行董事一人。
2、 原第一百二十七条：公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理二名,由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监为公司高级管理人员。
修改为：公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监为公司高级管理人员。
3、原第一百五十九条：公司应采取积极的利润分配办法，重视对投资者的合理投资回报。
修改为：公司应采取积极的利润分配办法，重视对投资者的合理投资回报。每三年以现金方式累计分配的利润不低于近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
4、原第一百七十七条：公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》或其他证监会认定的媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。
修改为：公司指定《上海证券报》、《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
以上二至六项议案均需经公司2008年度股东大会审议通过。
七、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》第六章《年报工作规程》的议案；
增加了第二十六条条款，修订后的《董事会审计委员会工作细则》，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
八、关于召开公司2008年度股东大会的议案；
召开公司2008年度股东大会的日期待定，相关事项另行公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
二○○九年三月二十三日
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2009-005
上海新黄浦置业股份有限公司
第六届三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届三次监事会于2009年3月20日召开，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的监事审议并通过了如下议案：
一、公司2008年度监事会工作报告；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
该议案需经公司2008年度股东大会审议通过。
二、公司2008年度报告及年报摘要；
监事会认为：年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
监事会
二○○九年三月二十三日