新疆冠农果茸股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸股份有限公司关于召开第三届董事会第十次会议的通知于2009年3月9日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出，公司第三届董事会第十次会议于2009年3月20日在新疆库尔勒市团结南路48号库尔勒工业园一楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人（李愈先生、崔建文先生、梁永先生、魏鸿彬先生、李建国先生、孟琳先生、马洁先生、王新安先生、何云先生）出席会议。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李愈先生主持。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸股份有限公司章程》的规定，合法有效。
会议经认真审议，一致通过了以下决议：
一、审议通过《公司2008年度总经理工作报告》
该项报告以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
二、审议通过《公司2008年度董事会工作报告》
该项报告以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本报告提交公司2008年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2008年度财务决算报告》
截止2008年12月31日，公司资产总额为1,441,316,811.26元，负债总额为593,550,367.60元，净资产847,766,443.66元，公司合并净利润为30,226,595.43元，其中：归属于母公司所有者的净利润为28,753,027.14元。
该项报告以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本报告提交公司2008年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
1、利润分配预案
经五洲松德联合会计师事务所审计（“五洲审字[2009]8-128号”《审计报告》），公司2008年度共实现合并净利润30,226,595.43元，母公司实现净利润15,449,626.05元，加上年初未分配利润45,565,093.33元，母公司实际可供分配的利润61,014,719.38元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，按当年母公司净利润15,449,626.05元的10%提取法定盈余公积金1,544,962.61元。本年度可供股东分配的利润59,469,756.77元。
2008年度利润分配预案为：按2008年末总股本241,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金红利24,140,000.00元，余额35,329,756.77元结转以后年度分配。
2、资本公积金转增股本预案
根据“五洲审字[2009]8-128号”《审计报告》，公司2008年年末合并资本公积金余额为500,216,318.71元，盈余公积金余额为25,827,615.18元；母公司资本公积金余额为496,694,397.16元，盈余公积金余额为23,511,294.71元。2008年度资本公积金转增股本预案为：以母公司2008年12月31日经审计的资本公积金496,694,397.16元，按2008年末总股本241,400,000股为基数，以每10股转增5股，向全体股东实施资本公积金转增股本，共计转增120,700,000股（每股面值1元）。公司总股本变为362,100,000股。本次转增完成后，公司合并资本公积金余额为379,516,318.71元，母公司资本公积金余额为375,994,397.16元。
该项预案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本预案提交公司2008年度股东大会审议。
五、审议通过《关于2008年度提取资产减值准备的议案》
2008年度，公司实际计提坏账准备金9,022,307.83元，该资产减值准备将使公司2008年度利润减少9,022,307.83元。
该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本议案提交公司2008年度股东大会审议。
六、审议通过《公司2008年年度报告及其摘要》（全文内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，摘要内容见2009年3月24日《上海证券报》和《证券时报》）
该项报告以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本报告提交公司2008年度股东大会审议。
七、审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及2009年3月24日《上海证券报》和《证券时报》）
该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本议案提交公司2008年度股东大会审议。
八、审议通过《关于变更公司名称的议案》
根据公司确定的发展战略，考虑公司目前资产分布和经营情况，为便于公司业务发展，公司董事会同意将公司名称（全称）变更为：“新疆冠农果茸（集团）股份有限公司”。股票简称：“冠农股份”不变，股票代码：“600251”不变。
该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本议案提交公司2008年度股东大会审议。
九、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
按照《公司法》、《证券法》及中国证券监督管理委员会2008年10月发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57号）等法律、法规的有关规定，为进一步完善法人治理结构，提高规范运作水平，现拟对《公司章程》有关条款做以下修改：
《公司章程》原：
第一章 总则
第四条： 公司名称：新疆冠农果茸股份有限公司，英文名称：XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER CO., LTD．。
现修改为：
第四条： 公司名称：新疆冠农果茸（集团）股份有限公司，英文名称：XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER （GROUP） CO．, LTD．。
《公司章程》原：
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一百五十五条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。
公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
现修改为：
第一百五十五条 公司中期或年终可以采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。利润分配政策应当保持连续性和稳定性。
公司盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中向股东详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本议案提交公司2008年度股东大会审议。
十、审议通过《公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》
该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本报告提交公司2008年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于〈关联方资金往来保情况之专项说明〉的议案》
截至2008年末，公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况，也不存在公司及其控股子公司违规对外担保的情况。
该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本议案提交公司2008年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为财务审计机构的议案》
公司董事会同意提请2008年度股东大会批准续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2009年度财务审计机构，聘期一年。聘请期间的基本报酬为人民币30万元。
该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本议案提交公司2008年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》（内容详见临2009-009号公告）
为支持公司控股子公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断增值，公司董事会拟决定为控股子公司——新疆绿原糖业有限公司在中国农业银行股份有限公司巴州兵团支行2000万元流动资金贷款提供连带责任担保。
该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本议案提交公司2008年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于为子公司提供合同担保的议案》（内容详见临2009-010号公告）
为支持公司控股子公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断增值，公司董事会拟决定公司作为控股子公司——新疆绿原糖业有限公司（以下简称“绿原糖业”）的保证人，为绿原糖业与华商储备商品管理中心签订的《国家储备糖储存保管合同》提供连带责任担保。
该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本议案提交公司2008年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》（内容详见临2009-011号公告）
该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本议案提交公司2008年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于申请2009年度长短期贷款的议案》
自2008年度股东大会召开之日起至2009年度股东大会召开之日止，根据公司经营目标和经营计划，公司在此期间将向以下银行申请贷款额度：
（1）向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请不超过4亿元的综合信贷授信额度；
（2）向中国农业银行股份有限公司新疆巴州兵团支行申请不超过4亿元的综合信贷授信额度；
（3）向中国农业银行股份有限公司新疆巴州分行申请不超过5000万元的综合信贷授信额度；
（4）向中国银行股份有限公司新疆巴州分行申请不超过20000万元的综合信贷授信额度；
（5）向交通银行乌鲁木齐分行申请不超过3000万元的综合信贷授信额度；
（6）向兴业银行乌鲁木齐分行申请不超过5000万元的综合信贷授信额度；
（7）向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请不超过6000万元的综合信贷授信额度；
（8）向乌鲁木齐市商业银行申请不超过8000万元的综合信贷授信额度；
（9）向华夏银行乌鲁木齐分行申请不超过1亿元的综合信贷授信额度；
以上综合信贷授信额度公司将根据资金需求分别使用，且根据具体情况采用信用、担保、资产抵押等贷款担保方式，担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。
该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本议案提交公司2008年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于公司2009年度预计经营目标的议案》
该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
十八、审议通过《关于召开公司2008年度股东大会的议案》（内容详见临2009-012号公告）
该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
特此公告！
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2009年3月20日
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2009-009
新疆冠农果茸股份有限公司
为子公司提供贷款担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：
新疆绿原糖业有限公司（以下简称“绿原糖业”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量
截止本公告日，公司本次为绿原糖业在中国农业银行股份有限公司巴州兵团支行2000万元流动资金贷款提供连带责任担保。
● 上述被担保的企业均以其拥有的资产提供反担保。
● 截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额为人民币1350万元。
● 本公司无逾期担保事项。
一、担保情况概述
公司第三届董事会第十次会议于2009年3月20日召开，参加会议董事审议并一致通过如下对外贷款担保事项：
同意为新疆绿原糖业有限公司在中国农业银行股份有限公司巴州兵团支行2000万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限1年。
截止本公告日，公司本次为绿原糖业提供贷款担保人民币2000万元。
二、被担保人基本情况
绿原糖业成立于2006年5月25日，位于新疆和静县才吾库勒镇，是本公司的全资子公司，法定代表人：李建国，注册资金：人民币壹亿叁仟万元（￥130,000,000.00元）。其经营范围主要为：白砂糖、精制幼砂糖，食用酒精的制造及销售；甜菜颗粒粕，农机具，节水器材，塑料制品的制造及销售，五金的零售；其他农畜产品加工及销售；接受业主委托对牧业进行管理；经营企业货物的进出口业务。截止2008年12月31日，绿原糖业总资产27052.83万元、负债总额9091.47万元、净资产17961.36万元、净利润635.8万元。
三、担保协议的主要内容
此次为绿原糖提供贷款担保经公司第三届董事会第十次会议审议通过后，在具体实施提供贷款担保前与其签订相应的担保协议。
四、董事会的意见
上述控股子公司目前经营情况良好，此次贷款担保将主要支持子公司的流动资金，使其更好地从事生产经营活动。
董事会认为：本公司已要求该子公司提供反担保，并承诺反担保提供方具有实际承担能力，对上述担保所产生的风险我公司完全可以控制。
公司独立董事马洁、王新安、何云发表独立董事意见认为：该担保事项符合公允性原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额1350万元，占公司2008年末经审计净资产1.59 %。本公司无逾期担保事项。
六、备查文件
1、公司董事会决议；
2、绿原糖业2008年度财务报表；
3、绿原糖业营业执照复印件。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2009年 3 月9 日
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2009-010
新疆冠农果茸股份有限公司
为子公司提供合同担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：
新疆绿原糖业有限公司（以下简称“绿原糖业”）
一、担保情况概述
公司第三届董事会第十次会议于2009年3月20日召开，参加会议董事审议并一致通过如下合同担保事项：
同意公司作为绿原糖业的保证人，为绿原糖业与华商储备商品管理中心签订的《国家储备糖储存保管合同》提供连带责任担保。
二、被担保人基本情况
绿原糖业成立于2006年5月25日，位于新疆和静县才吾库勒镇，是本公司的全资子公司，法定代表人：李建国，注册资金：人民币壹亿叁仟万元（￥130,000,000.00元）。其经营范围主要为：白砂糖、精制幼砂糖，食用酒精的制造及销售；甜菜颗粒粕，农机具，节水器材，塑料制品的制造及销售，五金的零售；其他农畜产品加工及销售；接受业主委托对牧业进行管理；经营企业货物的进出口业务。
三、国家储备糖储存保管合同的主要内容
根据《中华人民共合国合同法》、《中央储备糖管理办法》、《国家储备食糖财务管理办法》、《国家储备糖储存保管养护和出入库程序》以及国家有关规定，经协商一致，绿原糖业与华商储备商品管理中心签订《国家储备糖储存保管合同》，绿原糖业为华商储备商品管理中心储存国家储备糖，绿原糖业作为储存仓库，按照《国家储备糖储存保管养护和出入库程序》的规定，负责做好国家储备糖的接收、入出库和在库保管养护工作，接受华商储备商品管理中心的监督管理。储存期间仓租保管养护费和入库费用系国家财政拨款，国储糖出库时发生的费用由提货单位支付。
四、担保合同的主要内容
根据《中华人民共合国合同法》、《中华人民共和国担保法》及其司法解释等法律相关规定，为明确各方的权利义务，预防发生纠纷，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，公司与华商储备商品管理中心及绿原糖业签订《担保合同》，公司自愿作为绿原糖业的保证人，为绿原糖业与华商储备商品管理中心签订的《国家储备糖储存保管合同》提供连带责任担保，期限为绿原糖业应当履行或承担主合同项下全部合同义务及合同责任之日时起两年。
五、董事会的意见
董事会认为：绿原糖业将首次获得国储糖新疆承储单位资质，承担国储糖可增加企业经营灵活性，增加企业经营范围和总量，提高企业经营收益。为支持绿原糖业的发展，公司董事会同意公司作为绿原糖业的保证人，为绿原糖业与华商储备商品管理中心签订的《国家储备糖储存保管合同》提供连带责任担保。
公司独立董事马洁、王新安、何云发表独立董事意见认为：该担保事项符合公允性原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
六、备查文件
1、公司董事会决议；
2、绿原糖业2008年度财务报表；
3、《国家储备糖储存保管合同》；
4、《担保合同》；
5、绿原糖业营业执照复印件。
特此公告！
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2009年3月9日
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2009-011
新疆冠农果茸股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆冠农果茸股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]658号）文件的核准，新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）已于2008年5月26日完成公司非公开发行股票工作：发行数量为740万股，发行价格为58元/股，扣除发行费用以及其他费用，实际募集资金净额为40900万元。该募集资金已于2008年5月26日到公司账户，五洲松德联合会计师事务所对上述资金进行了验证，并出具了五洲审字[2008]8-381号《验资报告》。
目前，公司募集资金投资建设项目正按照计划进行使用。截止2008年12月31日，实际使用募集资金271,997,750.00元，剩余募集资金137,002,250.00元。
公司于2009年3月20日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟再次用部分闲置募集资金1亿元人民币暂时补充流动资金，该议案尚须提交公司2008年度股东大会审议批准。
公司为提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金项目正常进展的前提下，公司拟再次使用部分闲置募集资金1亿元人民币暂时补充流动资金，主要用于子公司收购原料及银行倒贷，使用时限不超过六个月。
公司承诺，将确保上述用于补充流动资金的闲置募集资金的安全。公司将依据业务实际需要来补充流动资金，在每一具体的业务完成后，及时将所使用的募集资金归还至专用账户，如果因募集资金项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户，不会影募集资金项目的进展，由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。上述募集资金的使用及归还，公司将及时通报上海证券交易所、保荐人。
公司独立董事马洁、何云、王新安对本公司此次募集资金使用行为发表独立意见如下：公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币1亿元，不超过公司非公开发行股票募集资金金额的25%，使用期限不超过6个月。本次部分闲置募集资金补充流动资金，主要用于公司子公司收购原料和银行倒贷，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的。同意公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司监事会经核查后认为：公司再次使用部分闲置募集资金补充流动资金，主要用于子公司收购原料及银行倒贷，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，公司拟使用部分闲置募集资金总额不超过公司非公开发行股票募集资金金额的25%，使用期限不超过6个月，所履行的相关程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求。监事会同意公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司保荐机构华龙证券有限责任公司对公司此次募集资金使用行为发表意见如下：
1、本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，可以缓解发行人流动资金压力，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途的情况；
2、本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，公司保证募集资金在需要投入募资项目时，能足额按时到位，不影响募集资金的正常使用，亦不影响募集资金投资计划的正常进行；
3、发行人将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的行为符合上市公司募集资金使用的相关规定。根据证监公司字[2007]25号文《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，发行人本次将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的行为，须经股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。
备查文件：
1、 公司第三届董事会第十次会议决议；
2、 独立董事出具的独立意见；
3、 公司第三届监事会第五次会议决议。
4、 华龙证券有限责任公司出具的核查意见；
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2009年 3 月9 日
证券代码 ：600251 证券简称 ：冠农股份 编号：临2009-012
新疆冠农果茸股份有限公司
关于召开公司2008年度股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸股份有限公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2008年度股东大会的议案》，现将具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1．会议时间
现场会议召开时间为：2009年4月17日（星期五）上午10:30
网络投票时间为：2009年4月17日（星期五）上午9：30～11：30；下午13：00～15：00（即2009年4月17日的股票交易时间）
2．股权登记日：2009年4月10日（星期五）
3．现场会议召开地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区果蔬工业园一楼会议室
4．会议召集人：公司董事会
5．投票方式：
本次会议采取现场投票与网络投票（操作流程见附件1）相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
6．股权登记日登记在册的公司股东，应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票则应以第一次投票结果为准。
（1）如果同一股份通过现场和网络方式重复投票，以第一次投票为准；
（2）如果同一股份就同一议案通过网络投票系统多次重复申报，以第一次申报为准。
敬请各位股东审慎投票。股东进行网络投票具体流程详见附件1。
7．出席会议人员
（1）截止2009年4月10日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；
（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可委托他人（被委托之代理人不必为本公司股东）代为出席和表决（授权委托书见附件2），或在本通知载明的网络投票时间内参加网络投票；
（3）公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。
8．会议登记事项
（1）登记手续：
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
（2）登记地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区新疆冠农果茸股份有限公司董事会秘书办公室。
（3）登记时间：2009年4月15—16日（星期三、四）上午10：00—13：00时，下午16：00—19：00时。
二、会议审议事项：
1、审议《公司2008年度董事会工作报告》
2、审议《公司2008年度监事会工作报告》
3、审议《公司2008年度财务决算报告》
4、审议《公司2008年度利润分配预案》
5、审议《公司2008年度资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于2008年度提取资产减值准备的议案》
7、审议《公司2008年年度报告及其摘要》
8、审议《关于修订〈公司董事会审计委员会年报审计工作规程〉的议案》
9、审议《关于变更公司名称的议案》
10、以特别决议审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
11、审议《公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》
12、审议《关于〈关联方资金往来情况之专项说明〉的议案》
13、审议《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为财务审计机构的议案》
14、审议《关于为子公司提供贷款担保的议案》
15、审议《关于为子公司提供合同担保的议案》
16、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
17、审议《关于申请2009年度长短期贷款的议案》
三、其它事项
1、会期半天，与会者食宿费、交通费自理。
2、联系地址：新疆库尔勒市团结南路48号小区
联 系 人：孟 琳 李庆华
联系电话：0996-2113816、2113676
传 真：0996-2113676
邮 编：841000
3、本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
附件：1、公司股东参加网络投票的操作流程；
2、授权委托书。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
二OO九年三月二十日
附件1：
公司股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738251 | 冠农投票 | 17 | A股 |
2、表决议案
| 公司简称 | 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格（元） |
| 冠农股份 | 1 | 《公司2008年度董事会工作报告》 | 1 |
| 2 | 《公司2008年度监事会工作报告》 | 2 | |
| 3 | 《公司2008年度财务决算报告》 | 3 | |
| 4 | 《公司2008年度利润分配预案》 | 4 | |
| 5 | 《公司2008年度资本公积金转增股本预案》 | 5 | |
| 6 | 《关于2008年度提取资产减值准备的议案》 | 6 | |
| 7 | 《公司2008年年度报告及其摘要》 | 7 | |
| 8 | 《关于修订〈公司董事会审计委员会年报审计工作规程〉的议案》 | 8 | |
| 9 | 《关于变更公司名称的议案》 | 9 | |
| 10 | 《关于修改〈公司章程〉的议案》 | 10 | |
| 11 | 《公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》 | 11 | |
| 12 | 《关于〈关联方资金往来情况之专项说明〉的议案》 | 12 | |
| 13 | 《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为财务审计机构的议案》 | 13 | |
| 14 | 《关于为子公司提供贷款担保的议案》 | 14 | |
| 15 | 《关于为子公司提供合同担保的议案》 | 15 | |
| 16 | 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | 16 | |
| 17 | 《关于申请2009年度长短期贷款的议案》 | 17 |
3、表决意见
| 表决意见 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
1、买卖方向为买入股票：
2、在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以1元代表第1个需要表决的议案事项，以2元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推。
3、股权登记日持有“冠农股份”A股的股东对公司本次股东大会的第1个议案《公司2008年度董事会工作报告》投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738251 | 买入 | 1元 | 1股 |
如投反对票，其申报为：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 委托股数 |
| 738251 | 买入 | 1元 | 2股 |
如投弃权票，其申报为：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 委托股数 |
| 738251 | 买入 | 1元 | 3股 |
4、若公司股东对本次股东大会审议的全部议案均一致同意、反对或弃权，投票方式如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 表决意见 |
| 738251 | 买入 | 99元 | 1股 | 全部议案同意 |
| 738251 | 买入 | 99元 | 2股 | 全部议案反对 |
| 738251 | 买入 | 99元 | 3股 | 全部议案弃权 |
三、投票注意事项
1、股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权，不能重复投票，否则按第一次投票为准。
1、 对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
3、对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某一项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东以其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算；
4、对不符合上述表决要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件2：授权委托书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）。
新疆冠农果茸股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席新疆冠农果茸股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《公司2008年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《公司2008年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2008年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 《公司2008年度利润分配预案》 | |||
| 5 | 《公司2008年度资本公积金转增股本预案》 | |||
| 6 | 《关于2008年度提取资产减值准备的议案》 | |||
| 7 | 《公司2008年年度报告及其摘要》 | |||
| 8 | 《关于修订〈公司董事会审计委员会年报审计工作规程〉的议案》 | |||
| 9 | 《关于变更公司名称的议案》 | |||
| 10 | 《关于修改〈公司章程〉的议案》 | |||
| 11 | 《公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》 | |||
| 12 | 《关于〈关联方资金往来情况之专项说明〉的议案》 | |||
| 13 | 《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为财务审计机构的议案》 | |||
| 14 | 《关于为子公司提供贷款担保的议案》 | |||
| 15 | 《关于为子公司提供合同担保的议案》 | |||
| 16 | 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | |||
| 17 | 《关于申请2009年度长短期贷款的议案》 |
委托人对委托代理人的授权指示以在“同意”、“反对”或“弃权”相应栏内填写“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自行酌情决定对以下议案或有多项授权指示的议案的投票表决。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东加盖单位印章、法人代表签名）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2009年 月 日
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2009-013
新疆冠农果茸股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸股份有限公司第三届监事会第五次会议于2009年3月20日在新疆库尔勒市团结南路库尔勒工业园一楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席贾书选先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
会议经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《公司2008年度监事会工作报告》
2008年公司监事会严格按照《公司法》和公司章程的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监事会的职能。对公司的依法运作情况，公司经营、财务状况，公司定向增发情况，关联交易情况，对外担保情况，董事和高级管理人员的履职守法情况等各方面进行了全面的检查监督，并参与了公司重大事项的讨论，提出了独立的意见和建议：
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》，对公司股东大会、董事会的召开程序、议事事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司内部控制制度进行了监督检查，监事会认为：公司决策程序合法，公司建立了较完善的内部控制制度，公司董事及高级管理人员能够履行了诚信勤勉义务，没有违反法律、法规和《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会通过查阅公司及控股子公司的财务账簿和报表，审议公司季度、中期、年度报告等，定期对公司及控股子公司财务情况进行了检查，强化了公司资产的管理和监督，监事会认为：公司财务状况良好，资金使用情况良好，财务管理规范。
3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司募集资金的使用与公开信息披露的情况一致。
4、监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易均能遵循市场公允性原则，各项关联交易均做到价格公允，交易公平、公开，符合市场运作法则，无内幕交易行为，也无损害股东利益，特别是中小非关联股东利益的行为。
5、监事会对公司为子公司提供贷款担保情况的独立意见
报告期内，公司为控股子公司累计提供1350万元的贷款担保。该担保行为符合中国证监会等发布的相关规定，无违规为他人提供贷款担保，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
该项报告以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本报告提交公司2008年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2008年度财务决算报告》
该项报告以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议同意将本报告提交公司2008年度股东大会审议。
三、审议通过《关于2008年度提取资产减值准备的议案》
该项议案以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议同意将本议案提交公司2008年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2008年年度报告及其摘要》
会议审核认为：⑴ 公司2008年度年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；⑵ 年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；⑶ 在提出本意见前，没有发现公司参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该项报告以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议同意将本报告提交公司2008年度股东大会审议。
五、审议通过《关于〈关联方资金往来情况之专项说明〉的议案》
该项议案以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议同意将本议案提交公司2008年度股东大会审议。
六、审议通过《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为财务审计机构的议案》
该项议案以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本议案提交公司2008年度股东大会审议。
七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司监事会经核查后认为：公司再次使用部分闲置募集资金补充流动资金，主要用于子公司收购原料及银行倒贷，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，公司拟使用部分闲置募集资金总额不超过公司非公开发行股票募集资金金额的25%，使用期限不超过6个月，所履行的相关程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求。监事会同意公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
该项议案以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议同意将本议案提交公司2008年度股东大会审议。
八、审议通过《关于申请2009年度长短期贷款的议案》
该项议案以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议同意将本议案提交公司2008年度股东大会审议。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司监事会
2009年3月20日