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    新疆冠农果茸股份有限公司2008年度报告摘要
    新疆冠农果茸股份有限公司
    第三届董事会第十次会议决议公告
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    新疆冠农果茸股份有限公司2008年度报告摘要
    2009年03月24日      来源:上海证券报      作者:
      新疆冠农果茸股份有限公司

      2008年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 公司负责人李愈、主管会计工作负责人崔建文及会计机构负责人(会计主管人员)金建霞声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    2.2 联系人和联系方式

    §3 会计数据和业务数据摘要:

    3.1 主要会计数据

    单位:元 币种:人民币

    3.2 主要财务指标

    非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    3.3 境内外会计准则差异:

    □适用 √不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    限售股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    4.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    4.3.2.1 法人控股股东情况

    单位:元 币种:人民币

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位:股

    (下转C34版)

    股票简称冠农股份
    股票代码600251
    上市交易所上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址新疆库尔勒团结南路冠农天府库尔勒工业园 新疆库尔勒市团结南路48号小区
    邮政编码841000
    公司国际互联网网址http://www.gngf.cn
    电子信箱gn600251@126.com

     董事会秘书
    姓名孟琳
    联系地址新疆库尔勒市团结南路48号小区
    电话0996-2113816
    传真0996-2113676
    电子信箱gn600251@126.com

     2008年2007年本年比上年增减(%)2006年
    营业收入560,636,041.68517,984,967.958.23295,173,260.97
    利润总额32,335,514.3320,449,092.5658.13-27,469,276.33
    归属于上市公司股东的净利润28,753,027.1413,846,010.58107.66-27,096,802.45
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,067,670.74-7,469,407.32395.44-32,529,578.25
    经营活动产生的现金流量净额-129,145,165.5834,062,014.29-479.15-66,553,451.02
     2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末
    总资产1,441,316,811.261,143,116,422.2326.091,022,546,876.23
    所有者权益(或股东权益)816,049,159.13378,296,131.99115.72364,445,503.87

     2008年2007年本年比上年增减(%)2006年
    基本每股收益(元/股)0.120.06100.00-0.15
    稀释每股收益(元/股)0.120.06100.00-0.15
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.09-0.04325.00-0.18
    全面摊薄净资产收益率(%)3.523.62减少0.10个百分点-7.44
    加权平均净资产收益率(%)4.553.68增加0.87个百分点-7.13
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)2.70-2.21增加4.91个百分点-8.93
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)3.50-2.25增加5.75个百分点-8.56
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.530.19-378.95-0.37
     2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)3.382.1060.952.02

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益388,766.75
    越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,721,414.84
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益89,776.17
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出29,243.77
    少数股东权益影响额122,067.43
    所得税影响额421,777.70
    合计6,685,356.40

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份
    1、国家持股         
    2、国有法人持股73,448,71240.8  22,034,614-35,100,000-13,065,38660,383,32639.55
    3、其他内资持股  7,400,000   7,400,0007,400,0003.07
    其中: 境内非国有法人持股  7,400,000   7,400,0007,400,0003.07
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中: 境外法人持股         
    境外自然人持股         
    有限售条件股份合计73,448,71240.87,400,000 22,034,614-35,100,000-5,665,38667,783,32642.62
    二、无限售条件流通股份
    1、人民币普通股106,551,28859.2  31,965,38635,100,00067,065,386173,616,67457.38
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    无限售条件流通股份合计106,551,28859.2  31,965,38635,100,00067,065,386173,616,67457.38
    三、股份总数180,000,000100.007,400,000 54,000,000 61,400,000241,400,000100.00

    股东名称年初限售

    股数

    本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售

    股数

    限售原因解除限售日期
    新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团31,798,92611,700,0009,539,67829,638,604股权分置改革2009年5月26日
    新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团27,173,34011,700,0008,152,00223,625,342股权分置改革2009年5月26日
    新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团14,476,44611,700,0004,342,9347,119,380股权分置改革2009年5月26日
    中海能源策略混合型证券投资基金001,500,0001,500,000定向增发2009年6月4日
    上海证券有限责任公司001,200,0001,200,000定向增发2009年6月4日
    工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金001,200,0001,200,000定向增发2009年6月4日
    广发小盘成长股票型证券投资基金001,000,0001,000,000定向增发2009年6月4日
    华夏平稳增长混合型证券投资基金00691,384691,384定向增发2009年6月4日
    中海优质成长证券投资基金00500,000500,000定向增发2009年6月4日
    华夏优势增长股票型证券投资基金00329,742329,742定向增发2009年6月4日

    华夏华利混合型开放式证券投资基金00308,572308,572定向增发2009年6月4日
    华夏回报证券投资基金00208,938208,938定向增发2009年6月4日
    全国社保基金一零七组合00180,463180,463定向增发2009年6月4日
    华夏回报二号证券投资基金00116,028116,028定向增发2009年6月4日
    华夏蓝筹核心混合型证券投资基金00115,032115,032定向增发2009年6月4日
    兴华证券投资基金0049,84149,841定向增发2009年6月4日
    合计73,448,71235,100,00029,434,61467,783,326//

    报告期末股东总数18,932户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内

    增减

    持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团国有法人21.0650,828,60411,729,67829,638,604质押20,000,000
    新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团国有法人19.4847,025,34210,852,00223,625,342质押15,000,000
    新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团国有法人11.7628,391,9306,551,9847,119,380质押10,000,000
    中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金其他2.806,768,886  
    中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金其他2.425,838,898  
    全国社保基金一零九组合其他2.245,398,100  
    中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金其他1.273,049,175  
    上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金其他1.243,000,593  
    中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金其他1.052,535,611  
    中国工商银行-诺安股票证券投资基金其他0.992,385,216  
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
    新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团23,400,000人民币普通股
    新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团21,272,550人民币普通股
    新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团21,190,000人民币普通股
    中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金6,768,886人民币普通股
    中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金5,838,898人民币普通股
    全国社保基金一零九组合5,398,100人民币普通股
    中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金2,535,611人民币普通股
    中国工商银行-诺安股票证券投资基金2,385,216人民币普通股
    樊淑珍2,218,203人民币普通股
    中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金2,105,806人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明公司前10名无限售条件股东中, 国有法人股东无关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;国有法人股东与其他7名股东之间不存在关联关系。公司未知其他7名股东是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

    名称法定代表人注册资本成立日期主营业务
    新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团梁永57,057,0001947年4月25日二十九团位于新疆库尔勒市天山西路,前身为1947年成立的山东渤海教导旅三团,1953年整编为新疆生产建设第六团,1969年9月1日由兵团统编为二十九团,主营棉花、水稻等种植、加工、销售,作物种籽的加工与销售,香梨的种植和销售,蔬菜的种植与销售,苗木培育与销售,羊、马鹿等牲畜的养殖和销售,食品、水泥、红砖、棉纱等工业产品的生产与销售,棉油、米糠、棉籽、棉柏、棉短绒等粮棉作物副产品及饲料的加工与销售,原煤等矿产品的生产与销售等。

    姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数股份增减数变动原因是否在公司领取报酬、津贴报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
    李 愈董事长542005年9月12日~2010年12月27日    7.99
    崔建文董事、总经理452003年12月18日~2010年12月27日98,406127,92829,522公司实施资本公积金转增股本6.79
    孟 琳董事、董秘、副总经理472000年1月18日~2010年12月27日76,82499,87123,047公司实施资本公积金转增股本5.93
    梁 永董事442007年12月27日~2010年12月27日     
    魏鸿彬董事442007年12月27日~2010年12月27日     
    李建国董事442007年12月27日~2010年12月27日     
    马 洁独立董事462007年12月27日~2010年12月27日     
    王新安独立董事442007年12月27日~2010年12月27日     
    何 云独立董事402007年12月27日~2010年12月27日     
    贾书选监事会主席532006年7月14日~2010年12月27日    7.2
    王春瑞监事472007年12月27日~2010年12月27日     
    程 伟监事442007年12月27日~2010年12月27日     
    陈 明监事422005年2月28日~2010年12月27日    5.04
    李继先监事462005年2月28日~2010年12月27日    5.04
    乔 军副总经理472003年1月27日~2010年12月27日    6.04
    王旭明副总经理532003年1月27日~2010年12月27日    6.03
    范爱军副总经理412004年4月26日~2010年12月27日37,81849,16411,346公司实施资本公积金转增股本5.91
    合计////213,048276,96363,915//55.97/