新疆伊力特实业股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
新疆伊力特实业股份有限公司2008年年度股东大会于2009年3月24日上午10:00在伊力特酒店会议室准时召开，出席本次会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份240,634,489股，占公司总股本的54.57%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事安涛主持本次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
与会股东认真审议了董事会、监事会提交的各项议案，经表决，通过了如下决议：
1、审议通过了公司2008年度董事会工作报告；
本项议案同意票240,634,489股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
2、审议通过了公司2008年度监事会工作报告；
本项议案同意票240,634,489股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
3、审议通过了公司2008年度财务决算报告；
本项议案同意票240,634,489股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
4、审议通过了公司2008年度利润分配方案；
本项议案中（1）向全体股东每10股派1.80元（含税），同意票240,634,489股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
本项议案中（2）不进行资本公积金转增股本，同意票 240,566,089股，占出席会议有效表决权的 99.97 %，反对票0股，弃权票 68400股。
5、审议通过了公司2008年度报告全文及摘要；
本项议案同意票240,634,489股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
6、审议通过了公司2008年度独立董事述职报告；
本项议案同意票240,634,489股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
7、公司2009年度聘任会计师事务所及其报酬的议案。
本项议案同意票240,634,489股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
三、律师见证情况
公司聘请新疆天阳律师事务所陈盈如律师现场见证了本次股东大会，并出具了天阳证股字[2009]第09号《天阳律师事务所关于新疆伊力特实业股份有限公司2008年年度股东大会法律意见书》，认为：公司2008年年度股东大会的召集、召开程序和召开方式、出席本次股东大会人员的资格、股东大会议案的表决程序和表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定、合法有效。
四、备查文件目录
1、新疆伊力特实业股份有限公司2008年年度股东大会决议；
2、《天阳律师事务所关于新疆伊力特实业股份有限公司2008年年度股东大会法律意见书》。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2009年3月24日