浙江康恩贝制药股份有限公司第六届董事会2009年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司第六届董事会2009年第二次临时会议于2009年3月23日在杭州市三台山路200号杭州三台山庄召开。会议通知和补充通知分别于2009年3月17日、2009年3月18日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事长胡季强先生主持本次会议。公司监事陆志国、杨金龙、胡钢亮，董事会秘书杨俊德、律师陶久华列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议经全体董事审议表决，通过决议如下：
一、审议通过《关于原植物提取物有限公司变更名称、经营业务等事项的议案》表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
同意根据公司植物药事业部所属的药源基地建设需要，将公司原下属全资子公司浙江康恩贝植物提取物有限公司名称、经营业务等事项作变更设立为浙江天保药材发展有限公司，具体如下：
1、 原浙江康恩贝植物提取物有限公司名称变更为：浙江天保药材发展有限
公司；
2、 注册资本不变，仍为5000万元人民币；
3、 注册地：由现杭州滨江区滨康路568号变更至浙江省兰溪市（具体地址
待定）；
4、经营范围变更为：中药材及其种子、种苗、农副产品的研究、种植、加工、销售及技术咨询等。
二、审议通过《关于设立香港康恩贝国际有限公司的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为加快推进公司的国际化发展，同意公司投资不超过900万美元在香港设立香港康恩贝国际有限公司（暂定名），该公司主要开展：医药、化工产品开发、贸易与咨询，经济技术合作咨询，实业投资等。同意授权公司董事长在不超过900万美元限额内决定与设立该公司相关的投资事宜，签署与设立该公司有关的法律文件等事宜。
三、审议通过《关于公司人事调整的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意王冶女士因工作变动原因辞去公司财务负责人、财务总监职务。
同意聘任陈岳忠先生为公司财务负责人、财务总监（陈岳忠先生简历附后）。
公司独立董事段继东、黄董良、施建祥发表独立意见如下：
王冶女士辞去公司财务负责人、财务总监职务以及聘任陈岳忠先生担任公司财务负责人、财务总监职务的事项及审议表决程序符合法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》规定，符合公司经营管理需要。
四、审议通过《关于以公司部分房屋、土地资产抵押贷款的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意以公司位于兰溪市康恩贝大道1号的康恩贝（兰溪）现代植物药产业园区内建筑面积25,053.91平方米的房屋和面积170,227.30平方米土地使用权资产（评估参考价9,002.98万元）为公司向中国工商银行兰溪市支行申请总额不超过6,300万元贷款提供抵押担保，所提供担保的标的为经公司本次董事会决议日起一年期限内公司在贷款限额内办理的期限不超过一年的流动资金贷款。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2009年3月25日
陈岳忠简历：
陈岳忠，中国籍，男，1969年8月生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、证券业会计师。1992年参加工作，先后担任浙江凤凰化工股份有限公司主办会计，宁波天健永德联合会计师事务所副主任会计师、高级合伙人，宁波申洲国际集团控股有限公司董事会秘书。