青岛黄海橡胶股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2009年3月5日，本公司第三届董事会第三十二次会议以现场会议方式召开。会议审议通过了《关于董事会换届选举及推荐新一届董事会董事、独立董事候选人的议案》议案，会议决议公告刊登于2008年3月7日指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2009年3月19日，本公司收到独立董事候选人邓友成先生的专函，邓友成先生声明：因个人原因，现放弃本公司第四届董事会董事和独立董事候选人的提名。
2009年3月23日，本公司第三届董事会第三十三次会议以电话会议方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。
根据大股东提议，公司董事会现对原提交2008年年度股东大会审议的相关议案进行相应增加，新增议案《关于推荐王厚宝先生为独立董事候选人的议案》，同意邓友成先生放弃作为本公司第四届董事会董事和独立董事候选人的请求，同时接受大股东推荐王厚宝先生作为公司第四届董事会董事和独立董事候选人，并提交2008年年度股东大会选举。王厚宝先生的简历附后。
董事会原提交2008年年度股东大会审议的关于公司换届及推荐其余董事和独立董事候选人不变，公司2008年年度股东大会的通知刊登在2009年3月7日指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
按上海证券交易所《股票上市规则》的规定，公司董事会提名的独立董事候选人尚需经上交所对其任职资格和独立性等进行审核。
特此公告。
青岛黄海橡胶股份有限公司
董事会
2009年3月24日
独立董事候选人简历
王厚宝 男，1950年12月5日出生，汉族，中共党员。曾在青岛教师进修学校任教；青岛十五中任教、团委书记；青岛市教育局党委委员、团委书记（期间在青岛大学师范学院进修）；中共青岛市委研究室副主任（期间任青岛市轻工进出口公司副总经理）；青岛高科技工业园工委副书记（正局级）；青岛四方区区委副书记、区长；青岛市经济体制改革委员会副主任（正局级）；2004年6月至今，青岛市政府国有资产监督管理委员会退休干部。
证券代码：600579 证券简称：ST黄海 编号：2009-015
青岛黄海橡胶股份有限公司
关于增加2008年年度
股东大会相关议案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2009年3月24日，本公司收到大股东青岛黄海橡胶集团有限责任公司《关于推荐王厚宝先生为独立董事候选人的提案》。
根据大股东提议，公司董事会现对原提交2008年年度股东大会审议的相关议案进行相应增加，新增议案《关于推荐王厚宝先生为独立董事候选人的议案》，同意邓友成先生放弃作为本公司第四届董事会董事和独立董事候选人的请求，同时接受大股东推荐王厚宝先生作为公司第四届董事会董事和独立董事候选人，并提交2008年年度股东大会选举。王厚宝先生的简历附后。
董事会原提交2008年年度股东大会审议的其他议案不变，公司2008年年度股东大会的通知刊登在2009年3月7日指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
按上海证券交易所《股票上市规则》的规定，公司董事会提名的独立董事候选人尚需经上交所对其任职资格和独立性等进行审核。
特此公告。
青岛黄海橡胶股份有限公司
董事会
2009年3月24日
独立董事候选人简历
王厚宝 男，1950年12月5日出生，汉族，中共党员。曾在青岛教师进修学校任教；青岛十五中任教、团委书记；青岛市教育局党委委员、团委书记（期间在青岛大学师范学院进修）；中共青岛市委研究室副主任（期间任青岛市轻工进出口公司副总经理）；青岛高科技工业园工委副书记（正局级）；青岛四方区区委副书记、区长；青岛市经济体制改革委员会副主任（正局级）；2004年6月至今，青岛市政府国有资产监督管理委员会退休干部。