江苏长电科技股份有限公司
第三届第二十一次董事会
决议公告暨召开2008年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏长电科技股份有限公司第三届第二十一次董事会于2009年3月13日以E-mail方式发出会议通知。于2009年3月23日在公司第二会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长王新潮先生主持了会议，会议对以下事项进行审议并形成决议：
1、 审议通过了《董事会工作报告》，并提交股东大会批准。
同意9票 无反对、弃权票。
2、 审议通过了《总经理工作报告》
同意9票 无反对、弃权票。
3、 审议通过了《长电科技2008年年度报告及摘要》，并提交股东大会批准。
同意9票 无反对、弃权票。
4、 审议通过了《公司2008年度财务决算》，并提交股东大会批准。
同意9票 无反对、弃权票。
5、审议通过了《关于2008年利润分配的方案》，并提交股东大会批准。
经江苏公证会计师事务所有限公司审计，母公司2008年度利润总额84,093,177.69元，实现净利润72,351,241.96元，根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积7,235,124.20元，加期初未分配利润361,253,558.68元，减去2008年内分出2007年度的红利111,777,600.00元，本年度可供分配的利润为314,592,076.44元。
公司为抵御全球经济衰退的影响，2008年度利润不分配不转增，未分配利润用于维持公司正常生产经营活动。
同意9票 无反对、弃权票。
6、审议通过了《关于2009年度投资计划的议案》，并提交股东大会批准。
1、公司计划于2009年投资12,184万元建立“高容量闪存集成封装技术的研究及产业化”项目。本项目由长电科技牵头，联合中科院微电子所、中科院上海微系统与信息技术研究所、清华大学、复旦大学共同研发，以高容量闪存产品（Micro SD、USB、HD-SIM、LGA及BGA封装智能模块等）的产业化为导向，围绕新产品产业化所需的封装设计、仿真、关键工艺、可靠性等方面进行研发，同时对上述工艺技术、市场应用已趋成熟的产品实行产业化。
本项目在已有生产线的基础上扩大产能，填平补齐，拟投资12,184万元，其中含引进设备款9,154万元（用汇1,340.35万美元），净化厂房装修及辅助设施1,200万元，铺底流动资金1,830万元，项目使用资金为公司自筹和申请国家补助。项目完成后形成年产USB整体U盘200万只的产能，年实现销售额2亿元，利润1,800万元，投资回收期4.34年。项目竣工期限为2009年9月。
2、为提高集成电路封装生产线的自动化水平，提高生产效率，对现有的集成电路封装生产线进行自动化连线改造，适当增加配套设备和连线机构，拟增加投资1,730万元。项目完成后可节省人工提高效率，增加利润212万元，投资回收期4.9年。项目在2009年9月完工。
同意9票 无反对、弃权票。
7、审议通过《关于2009年关联交易事项的议案》（详见日常关联交易公告）。
2009年度江苏新潮集团有限公司继续为本公司融资提供担保，按担保总额的8.5％。收取年担保费。担保费总额不超过1,000万元。
同意4票 无反对、弃权票。关联董事王新潮、于燮康、王炳炎、王德祥、严秋月回避表决。
对此项关联交易独立董事王国尧、邬承左、陶建中发表了独立意见：关联方是公司第一大股东，其关联交易的定价是按按担保总额的8.5％。收取年担保费，低于市场独立第三方同类交易价格，减少了公司担保费的支出，有利于降低公司财务费用。关联人在表决中都回避了表决，对股东是公平的。
8、审议通过关于修订《长电科技董事会审计委员会工作规程》的议案，（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
同意9票 无反对、弃权票。
9、审议通过《关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案》，并报股东大会批准。
经公司审计委员会审核，一致认为：江苏公证天业会计师事务所有限公司2008年度作为本公司的财务审计机构，审计工作认真负责，遵循独立、客观、公正的执业准则。2009年度拟继续聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构，聘期一年（自2009年1月1日至2009年12月31日），年审计费用不超过90万元。该公司已为本公司连续审计九年。审计人员已按证监会规定轮换。
同意9票 无反对、弃权票。
10、审议通过《关于控制公司资产负债率及授权董事长签署相关合同的议案》
为提高经营管理的办事效率和控制风险，公司控2009年度控制负债比例在69％以内。在此负债范围内的银行借款合同、银行承兑汇票协议、远期信用证、与贷款相关的资产抵押或股权抵押合同均授权董事长签署。
同意9票 无反对、弃权票。
11、审议通过《关于公司不计提2008年度管理层奖励基金的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会委员根据《江苏长电科技股份有限公司管理层激励实施计划》及具体考核办法，仔细核查，认为：长电科技不符合提取激励基金的条件，2008年度不得计提管理层激励基金。
同意9票 无反对、弃权票。
12、会议决定于2009年4月24日召开2008年度股东大会，股权登记日为2009年4月20日，会议采用现场投票的表决方式进行，审议第1、3、4、5、6、9项议案。
2008年年度股东大会有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间为：2009 年 4月24日上午9：30
2、会议方式：本次会议采取现场投票方式。
3、股权登记日：2009 年4月20日，在股权登记日登记在册的所有股东均
有权参加本次股东大会。
4、现场会议召开地点： 江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅
5、召集人：公司董事会
二、会议审议事项：
1、《董事会工作报告》；
2、《监事会工作报告》；
3、《长电科技2008年年度报告及摘要》；
4、《公司2008年度财务决算》
5、《关于2008年公司利润分配的方案》
6、《关于2009年度投资计划的议案》
7、《关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案》
三、会议出席对象
1、公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。
2、本次股东大会的股权登记日为2009年4月20日。截至2009年4月20日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司聘请的律师。
四、参加现场会议的登记
（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续
1、登记时间：2009年4月16日―4月19日上午8:30-11:30,下午1:00-4:00。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。
（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。
2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。
五、其他
（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
（二）联系方式
1、电话：0510-86856061 86854189-2702
2、传真：0510-86854550
3、联系人： 袁女士、石小姐
4、通讯地址：江苏省江阴市滨江中路275号董事会办公室
5、邮政编码：214431
6、电子信箱：yy＠cj-elec.com
六、备查文件
（一）经与会董事和会议记录人签字确认的公司第三届第二十一次董事会会议决议、会议记录
（二）上海证券交易所网站www.sse.com.cn 江苏长电科技股份有限公司2008年年度股东大会资料。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会
2009年3月23日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席江苏长电科技股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。
| 序号 | 会议审议事项 | 表决结果 |
| 1 | 董事会工作报告 | 同意 反对 弃权 |
| 2 | 监事会工作报告 | 同意 反对 弃权 |
| 3 | 2008年年度报告及摘要 | 同意 反对 弃权 |
| 4 | 公司2008年度财务决算 | 同意 反对 弃权 |
| 5 | 关于2008年公司利润分配的方案 | 同意 反对 弃权 |
| 6 | 关于2009年度投资计划的议案 | 同意 反对 弃权 |
| 7 | 关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案 | 同意 反对 弃权 |
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：临2009-004
江苏长电科技股份有限公司
第三届第十四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
江苏长电科技股份有限公司第三届第十四次监事会于2009年3月13日以电子邮件方式发出会议通知。于2009年3月23日在公司荷花池会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席张凤雏先生主持了会议，会议对以下事项进行审议并形成决议：
5、 审议通过了《监事会工作报告》，并提交股东大会批准。
同意3票 无反对、弃权票。
6、 审议通过《2008年年度报告及摘要》，并提交股东大会批准
公司监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号‘年
度报告的内容与格式’》（2007年修订）及相关法规要求，对董事会编制的《2008年年度报告》进行了认真审核，与会监事一致认为：
公司2008年度财务报告经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留的审计报告。监事会认为公司年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票 无反对、弃权票。
3、审议通过《公司2008年财务决算》，并提交股东大会批准。
同意3票 无反对、弃权票。
4、审议通过《关于2008年度公司利润分配的方案》，并提交股东大会批准。
同意3票 无反对、弃权票。
5、审议通过《关于2009年关联交易事项的议案》
2009年度江阴新潮集团有限公司继续为本公司融资提供担保，按担保总额的8.5％。收取年担保费。担保费总额不超过1000万元。
同意3票 无反对、弃权票。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所和审计费用的议案》，并报股东大会批准。
同意3票 无反对、弃权票。
7、审议通过《关于公司不计提2008年度管理层激励基金的议案》
公司监事会经过认真核查，认为薪酬与考核委员会对长电科技不计提2008年度奖励基金的决议是真实、客观的。
同意3票 无反对、弃权票。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司监事会
2009年3月23日
证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临2009－005
江苏长电科技股份有限公司
关于2009年度日常关联
交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏长电科技股份有限公司（以下简称“长电科技”或“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2009年3月23日在公司第二会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名。会议审议通过了《关于2009年度日常关联交易事项的议案》。
一、关联交易概述
担保手续费
2009年度江苏新潮集团有限公司继续为本公司融资提供担保，按担保总额的8.5％。收取年担保费。担保费总额不超过1000万元。
此项关联交易已于公司2009年3月23日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过。
江苏新潮科技集团有限公司成立于2000年9月7日，注册地址和办公地点为江阴市滨江开发区澄江东路99号，注册资本为5,435万元，公司法定代表人为王新潮。公司的经营范围：光电子、自动化设备、激光器、应用产品、模具的研制、开发、生产、销售；机械精加工；对电子、电器、机电等行业投资；建筑智能化工程。该公司持有本公司股份60,403,222股，持股比例为16.21%，为本公司第一大股东。
三、关联交易的定价政策和定价依据
本关联交易的价格均参照市场独立第三方同类交易的价格确定，定价的原则是合理的，公允的，没有损害公司的利益。
2009年度江苏新潮集团有限公司继续为本公司融资提供担保，按担保总额的8.5％。收取年担保费。担保费总额不超过1000万元。
四、履约能力分析
公司与上述关联方之间具有长期、良好的合作。目前，上述关联方生产经营情况、财务状况良好。
五、本次关联交易对上市公司的影响情况
关联方是公司第一大股东，其关联交易的定价是按担保总额的8.5％。收取年担保费，低于市场独立第三方同类交易价格，减少了公司担保费的支出，有利于降低公司财务费用。
此项关联交易对公司生产经营产生的影响是积极、有益的。
六、审议程序
1、董事表决情况和董事回避情况
上述2009年日常关联交易事项已提交公司三届二十一次董事会审议通过，关联董事对相关议案回避表决。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
关联方是公司第一大股东，其关联交易的定价是按担保总额的8.5％。收取年担保费，低于市场独立第三方同类交易价格，减少了公司担保费的支出，有利于降低公司财务费用。关联人在表决中都回避了表决，对股东是公平的。
七、关联交易协议签署情况
本公司业已与上述关联方签署关联交易协议。
八、备查文件目录
1、第三届第二十一次董事会会议决议；
2、关联交易合同；
3、独立董事对2009年度日常关联交易事项的评价意见。
江苏长电科技股份有限公司
二○○九年三月二十三日