南宁百货大楼股份有限公司
关于股权拍卖的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日公司获悉，岳阳市华兴拍卖有限公司受岳阳市中级人民法院委托，定于2009年3月30日上午8：30时在该公司拍卖厅举行拍卖会，拍卖标的为：南宁百货大楼股份有限公司（证券代码：600712；股份性质：限售流通股）12708822股股份及红股（含转增股）、配股。经电话向相关股东证实，该部分股份是广西国力投资担保有限公司代深圳市中海融担保投资有限公司持有的“南宁百货”股份（见《上海证券报》2009年3月13日公告）。
公司截止目前持股5%以上股东如下：
南宁沛宁资产经营有限责任公司，持有27281580股限售流通股，占总股本18.86%，为公司第一大股东；利时集团股份有限公司，持有20926359股限售流通股，占总股本14.46%，为公司第二大股东；广西国力投资担保有限公司，持有12708822股限售流通股，占总股本8.78%，为公司第三大股东。
公司将密切关注该事项的进展，并及时予以披露。
敬请投资者注意投资风险。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2 0 0 9 年 3 月 2 5 日
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2009-011
南宁百货大楼股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、《21世纪经济报道》的文章《南宁百货重组：未了的局中局》质疑我司股东利时集团股份有限公司（以下简称“利时公司”）与深圳市中海融担保投资有限公司（以下简称“中海融公司”）存在关联关系。《证券日报》刊登的《受托人遭上交所谴责 亚奥数码重组南宁百货生变》一文中提到，在国家股转让协议解除后，大股东南宁沛宁资产经营有限责任公司（以下简称“沛宁公司”）打算将所持的“南宁百货”股份转让给其他第三方。
2、经我司书面函证利时公司与中海融公司，双方均表示相互之间不存在关联关系的情形；经我司函询沛宁公司，其表示迄今未就所持的“南宁百货”国家股转让事宜与其他方进行接洽。
一、传闻简述
《21世纪经济报道》于3月17日发表了《南宁百货重组：未了的局中局》一文，文章质疑本公司第二大股东利时公司与第三大股东中海融公司之间存在一致行动或关联关系，双方所拥有的本公司股权由共同的实际控制人控制。3月20日，《证券日报》发表了《受托人遭上交所谴责 亚奥数码重组南宁百货生变》的文章，称：“自去年底开始市场上各种传闻（向其他方转让事项）就可谓源源不断”，“而前述沛宁公司办公室人士则向本报记者承认，目前确实各方正在协商讨论一些事宜，但尚不方便对外公布”等。这此报道引起了有关监管部门和我司的关注。
我司董事会针对媒体的质疑，分别于3月18日和3月20日两次就有关事项书面函询了利时公司和中海融公司；于3月23日函询沛宁公司。
二、有关说明
近日，利时公司与中海融公司已给我公司复函，利时公司表示：与中海融公司不存在以资本、控制人或其他要素为纽带的实质关联；不存在口头或书面的利益或行为约定；目前未就南宁百货相关事宜达成协议、一致及默契，在未来三个月内，未看到有成为一致行动人的可能。中海融公司表示：与利时公司间不具有关联关系，不是一致行动人，所拥有的南宁百货股份不存在由同一实际控制人控制的情形；目前与利时公司之间在未来三个月不会成为关联人和一致行动人。同时，双方均表示：各自公司以及公司董、监、高与对方公司及对方公司董、监、高之间不存在相互持股的情形，且不存在公司与公司、公司与个人、个人与个人之间的协议、约定、默契情形。不存在其他应披露而未披露的情形。
两公司的股权构成及董事、监事和其他高级管理人员的构成情况如下：
1、 利时公司的股权构成情况及实际控制人
包括一位法人股东及六位自然人股东，分别是宁波华逸投资有限公司，出资45000万元，占比90%；李立新先生，出资4000万元，占比8%；李志鸿先生，出资700万元，占比1.4%；金亚雪女士，出资75万元，占比0.15%，程建和先生，出资75万元，占比0.15%；金亚儿女士，出资75万元，占比0.15%;许金波先生,出资75万元,占比0.15%。
实际控制人是李立新先生。
2、利时公司董事、监事和其他高级管理人员的构成情况
董事会成员是：李立新先生、金亚雪女士、金亚儿女士、程建和先生、李志鸿先生。
监事会成员是：许金波先生、武宗礼先生、陈国芬女士。
主要高级管理人员（全部由董事会任命）是：
总裁李立新先生、副总裁许金波先生、财务总监程建和先生、人力资源部总监盛中国先生、品牌中心总监廉鹏程先生、集团办主任顾静娟小姐。
3、 中海融公司的股权构成情况
| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资本比例（%） |
| 深圳益生堂生物企业有限公司 | 2000.00 | 7.1428 |
| 广州市惕威通讯有限公司 | 5000.00 | 17.8571 |
| 深圳市中创金牛投资有限公司 | 1000.00 | 3.5714 |
| 海南涌鑫股份有限公司 | 10000.00 | 35.7142 |
| 北京天力合创投资管理有限公司 | 10000.00 | 35.7142 |
4、中海融公司董事、监事和其他高级管理人员的构成情况
| 姓名 | 职务 | 产生方式 |
| 李洪波 | 董事长 | 选举 |
| 孙朝辉 | 董事 | 选举 |
| 简和勇 | 董事 | 选举 |
| 汪艳兰 | 监事 | 选举 |
| 贺忠荣 | 监事 | 选举 |
| 邹庆青 | 监事 | 选举 |
| 李洪波 | 总经理 | 选举 |
5、经公司书面函询大股东沛宁公司，沛宁公司今日复函明确表示：“在与深圳市亚奥数码有限公司解除‘南宁百货’国家股转让合同后，迄今为止未与任何法人或自然人就我公司所持有之‘南宁百货’国家股转让事宜进行接洽”。
6、《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊，本公司发布的信息以上述指定报刊刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
三、备查文件
1、《21世纪经济报道》的文章《南宁百货重组：未了的局中局》；
2、《证券日报》的文章《受托人遭上交所谴责 亚奥数码重组南宁百货生变》；
3、公司于3月18日和3月20日两次询证利时公司和中海融公司的书面函件；于3月23日询证沛宁公司的书面函件
3、利时公司和中海融公司的两次复函（传真件），沛宁公司的复函。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2009 年 3 月 2 5 日