中国工商银行股份有限公司
董事会决议公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国工商银行股份有限公司（简称“本行”）董事会定期会议于2009年3月23日至25日在北京中国工商银行总行和香港中国工商银行（亚洲）有限公司两地通过视频连接同步召开。会议应出席董事15名，实际出席15名，其中，克利斯多佛·科尔董事通过电话方式参加2009年3月23日会议并对相关议案进行了表决，对2009年3月25日会议审议的议案委托梁锦松董事代为行使表决权。会议召开符合法律、法规、规章及《中国工商银行股份有限公司章程》的规定。
3月23日会议由姜建清董事长主持召开，3月25日会议由杨凯生副董事长接受姜建清董事长的委托主持召开。出席会议的董事审议并通过了以下议案：
一、关于修订《中国工商银行股份有限公司章程》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
会议同意提请股东大会授权董事会届时根据中国银监会等监管机构的意见对公司章程进行必要修订。修订情况详见本公告附件一。
二、关于修订《中国工商银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
会议同意提请股东大会授权董事会届时根据最终核准后的公司章程相应修改股东大会议事规则。修订情况详见本公告附件二。
三、关于修订《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
会议同意提请股东大会授权董事会届时根据最终核准后的公司章程相应修改董事会议事规则。修订情况详见本公告附件三。
四、关于2008年度董事和监事薪酬清算方案的议案
议案表决情况：一致同意将本议案提交股东大会审议。
五、中国工商银行股份有限公司董事会关于2008年度公司内部控制的自我评估报告的议案
议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
六、关于聘请2009年度会计师事务所的议案
议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
会议决定继续聘请安永会计师事务所和安永华明会计师事务所担任我行的2009年度会计师事务所，聘期自2008年度股东年会通过时起至下次股东年会结束时止。2009年全年审计费用共计人民币15,300万元（包括但不限于差旅费、住宿费、通讯费等费用）。
七、关于《中国工商银行股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
八、关于提请股东大会审议2009年固定资产投资预算的议案
议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
九、关于《中国工商银行股份有限公司企业社会责任报告（2008年度）》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
十、关于《中国工商银行股份有限公司2008年度董事会工作报告》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
十一、关于2008年年度报告及摘要的议案
议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
十二、关于2008年度财务决算方案的议案
议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
十三、关于2008年度利润分配方案的议案
议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
根据2008年度审计结果，按照国际财务报告准则和中国会计准则下集团和银行口径可供分配净利润孰低的原则，确定本行2008年度可供分配利润为人民币1096.68亿元。根据有关法律规定，2008年度利润分配方案如下：
1.根据《公司法》和财政部关于《金融企业呆账准备提取管理办法》等有关规定，本行提取盈余公积人民币110.61亿元和一般准备人民币283.74亿元。
2.以本行截至2008年12月31日的总股本3340.19亿股为基数，向截至2009年6月3日收市后登记在册的A股股东和H股股东派发股息。每10股派息人民币1.65元（含税），共计分派股息人民币551.13亿元。
3.2008年度，本行不实施资本公积金转增股本。
独立董事对该项议案发表如下意见：同意
十四、关于召集2008年度股东年会的议案
议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
2008年度股东年会拟于2009年5月25日在香港、北京两地通过视频连线方式召开，具体事项请见本行2008年度股东年会通知。
会议决定将上述第一、二、三、四、六、八、十、十二及第十三项议案提交股东大会审议。
特此公告。
附件：
一、《中国工商银行股份有限公司章程》修订情况表
二、《中国工商银行股份有限公司股东大会议事规则》修订情况表
三、《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》修订情况表
中国工商银行股份有限公司董事会
二〇〇九年三月二十五日
股票代码：601398 股票简称：工商银行 编号：临2009-6 号
中国工商银行股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国工商银行股份有限公司（简称“本行”）监事会于2009年3月24日至25日在中国工商银行总行以现场方式召开定期会议。会议应出席监事5名，现场出席5名。会议召开符合法律、法规、规章及《中国工商银行股份有限公司章程》的规定。
会议由赵林监事长主持召开，出席会议的监事审议并通过了以下议案：
一、关于《中国工商银行股份有限公司2008年度监事会工作报告》的议案
议案表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票。
二、关于《中国工商银行股份有限公司2009年度监事会工作计划》的议案
议案表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票。
三、关于《中国工商银行股份有限公司2008年度监事会监督报告》的议案
议案表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票。
四、关于修订《中国工商银行股份有限公司章程》的议案
议案表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票。
五、关于修订《中国工商银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
议案表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票。
会议同意提请股东大会授权监事会届时根据最终核准后的公司章程相应修改监事会议事规则。修订情况详见本公告附件。
六、关于《中国工商银行股份有限公司董事会关于2008年度公司内部控制的自我评估报告》的议案
议案表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票。
七、关于公司聘请2009年度会计师事务所的议案
议案表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票。
八、关于2008年年度报告及摘要的议案
议案表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票。
本行监事会认为本行2008年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。
九、关于2008年度财务决算方案的议案
议案表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票。
十、关于2008年度利润分配方案的议案
议案表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票。
会议决定将上述第一、第五项议案提交股东大会审议。
特此公告。
附件：
《中国工商银行股份有限公司监事会议事规则》修订情况表
中国工商银行股份有限公司监事会
二○○九年三月二十五日
股票代码：601398 股票简称：工商银行 编号：临2009- 7号
中国工商银行股份有限公司
关于高盛集团承诺新的股份锁定的公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国工商银行股份有限公司（简称“本行”）董事会宣布高盛集团有限公司（简称“高盛”）已就其目前持有的16,476,014,155股本行H股（约占本行已发行股份总数的4.93%）作出一项新的锁定承诺。根据本行与高盛于2006年1月签署的股东权利协议，高盛所持有的50%股份将于2009年4月28日解禁，其余50%股份将于2009年10月20日解禁。根据新的锁定承诺，高盛在2010年4月28日之前，将不会变现其持有本行股权的80%：其中包括将于2009年4月28日解禁的30%，以及将于2009年10月20日解禁的50%。如高盛拟出售其将于2009年4月28日解禁的H股股权，高盛将会研究能提高价值及降低市场影响的可行方案，并优先考虑以私募配售方式出售给投资者。
此外，本行与高盛集团再次强调双方将按照2006年1月签订之战略合作协议的既有条款继续共同合作。合作范围侧重于共享多方面业务的全球最佳实践，包括信用、市场及操作风险管理、公司治理、企业及投资银行、资产管理等。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会
二〇〇九年三月二十五日