重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司第二届董事会第十五次会议于2009年3月12日以书面方式通知各位董事，会议于2009年3月25日在中国人寿保险股份有限公司第31层会议室召开。
会议应出席董事13人，实到董事11人。董事长、执行董事杨超，执行董事万峰、林岱仁、刘英齐，非执行董事庄作瑾，独立董事龙永图、孙树义、马永伟、周德熙、才让、魏伟峰出席了会议。非执行董事缪建民、时国庆因故请假，分别书面授权执行董事杨超、非执行董事庄作瑾代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董事会议事规则》的规定。
会议由董事长杨超先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于2008年度财务报告的议案》
公司董事会审议通过了《关于2008年度财务报告的议案》，内容包括：公司分别按中国会计准则、香港财务报告准则编制的2008年度财务报告，公司2008年度美国20-F所需的按美国会计准则编制的财务报告，2008年度分红保险专题财务报告，2008年度偿付能力报告，审计委员会关于公司2008年度财务报告及审计报告审议情况汇报等相关内容。
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《公司2008年H股年度报告》、《公司2008年A股年度报告》
公司董事会审议通过了《公司2008年H股年度报告》，内容包括：董事长报告书、业务回顾、管理层讨论与分析、内含价值、董事会报告书、企业管治报告、关联交易等相关内容。审议通过了《公司2008年A股年度报告》，内容包括：会计数据和业务数据摘要、公司治理结构、董事会报告、重要事项等相关内容。
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《关于2008年利润分配方案的议案》
根据国家的相关法律规定，本公司须按2008年度实现净利润的10%分别提取法定盈余公积金人民币10.09亿元和一般风险准备人民币10.09亿元。本公司在提取法定盈余公积金和一般风险准备后，可提取任意公积金。董事会提请股东周年大会批准：在按中国会计准则下公司2008年度净利润的10％提取任意盈余公积金人民币10.09亿元之后，公司按已发行股份28,264,705,000股计算，拟向全体股东派发现金股利每股人民币0.23元，共计人民币65.01亿元。
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《关于2008年度审计师酬金和2009年度审计师聘用的议案》
董事会同意公司2008年度聘请会计师事务所的审计费用为6,300万元（不包括子公司）。同意2009年度公司继续聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为国内（中国会计准则下）审计师；罗兵咸永道会计师事务所为国际（香港及美国会计准则下）审计师。同意将该项议案提交股东周年大会批准。
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了《关于<2008年社会责任报告>的议案》
董事会审议通过了公司《2008年社会责任报告》，同意该项报告作为《2008年年度报告》附件予以披露。
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了《关于<董事会关于公司内部控制的自我评估报告>的议案》
董事会审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》，同意该项报告作为《2008年年度报告》附件予以披露。公司聘请了普华永道中天会计师事务所对公司与财务报表相关的内部控制进行审核，并收到了普华永道中天会计师事务所对于截至2008年12月31日公司与财务报表相关的内部控制有效性的无保留的审核意见（详见年报附件）。
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票
七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会发行公司股票的议案》
董事会同意提请公司2009年股东周年大会授权公司董事会于相关期间根据市场情况和公司需要，决定公司是否单独或同时发行内资股或境外上市外资股，数量分别不超过2009年股东周年大会决议通过之日公司已发行的内资股或境外上市外资股的20%。根据中国境内相关法律、法规，即使获得此一般性授权，如果发行内资股新股仍需获得股东大会批准。
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票
八、审议通过了《关于召开2009年股东周年大会的议案》
董事会审议通过了《关于召开2009年股东周年大会的议案》，股东周年大会通知另行公布。
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票
九、审议通过了《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》
董事会审议了第三届董事会董事候选人提名情况，同意提名杨超、万峰、林岱仁、刘英齐为执行董事候选人；提名缪建民、时国庆、庄作瑾为非执行董事候选人；提名孙树义、马永伟、孙昌基、Bruce D.Moore（莫博世）为独立董事候选人。提请2009年股东周年大会选举第三届董事会董事。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事候选人简历、独立董事提名人的声明和独立董事候选人的声明将与2009年股东周年大会通知一并公布。
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票
十、审议通过了《关于提名刘家德任公司财务负责人的议案》
董事会同意刘家德任公司财务负责人。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。刘家德先生简历请见本决议公告附件。
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票
十一、审议通过了《关于提请股东大会审议公司董事、监事薪酬的议案》
董事会提请股东大会审议公司董事、监事薪酬；独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票
十二、审议通过了《关于提请董事会审议公司高管人员薪酬的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票
十三、审议通过了《关于续保董事及高级管理人员责任保险的议案》
董事会同意将该项议案提交股东周年大会批准。
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票
十四、审议通过了《关于基础设施债权投资计划相关授权的议案》
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票
十五、审议通过了《关于2008年度偿付能力管理自我评估报告的议案》
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票
十六、审议通过了《关于<2008年度内部控制自我评估报告>的议案》
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票
十七、审议通过了《关于审议内部审计工作汇报的议案》
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票
十八、审议通过了《关于<2008年度中国人寿保险股份有限公司关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告>的议案》
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票
十九、审议通过了《关于2008年度关联交易审计报告的议案》
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票
二十、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
董事会同意将章程修正案提交股东周年大会批准，并提请股东大会授权董事长或其授权人在本公司报请核准章程修正案过程中，根据有关监管机构和公司上市地交易所不时提出的修改要求，对章程修正案作其认为必须且适当的相应修改。
《中国人寿保险股份有限公司章程修正案》的内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票
二十一、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》
董事会同意将股东大会议事规则和董事会议事规则的修正案提交股东周年大会批准，并提请股东大会授权董事长或其授权人在本公司报请有关部门核准过程中，根据有关监管机构和公司上市地交易所不时提出的修改要求，对上述两个修正案作其认为必须且适当的相应修改。
《中国人寿保险股份有限公司股东大会议事规则修正案》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则修正案》的内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票
二十二、审议通过了《关于修订<信息披露管理规定>的议案》
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票
二十三、审议通过了《关于<独立董事2008年度履职情况报告>的议案》
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票
二十四、审议通过了《关于召开第二届董事会第十六次会议的议案》
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票
（以上第一项、第三项、第四项、第七项、第九项、第十一项、第十三项、第二十项、第二十一项议案以及董事会报告须提交公司2009年股东周年大会审议，同时独立董事将向股东大会做履职情况报告，董事会将向股东大会报告2008年度本公司关联交易情况和关联交易管理制度执行情况。具体议案内容请详见另行公布的2009年股东周年大会资料）。
特此公告
附件：刘家德先生简历
中国人寿保险股份有限公司董事会
2009年3月25日
附件：
刘家德先生简历
1963年出生 中国国籍
自2003年起担任本公司副总裁，自2004年6月起兼任中国人寿资产管理有限公司董事，自2006年5月起兼任中国人寿富兰克林资产管理有限公司董事，自2006年12月起兼任广东发展银行股份有限公司董事。刘先生2000年起任财政部金融司副司长。刘先生1984年毕业于中央财政金融学院（现中央财经大学），主修财政专业，获经济学学士学位。现任保险业偿付能力监管标准委员会委员、中国保险学会理事、财政部会计信息化委员会委员。
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2009－010
重要提示
本公司监事会全体人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司第二届监事会第十四次会议于2009年3月13日以书面方式通知各位监事，并于2009年3月25日在公司总部29层会议室召开。会议应出席监事5人，实到监事5人。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”）、《公司监事会议事规则》的规定。
会议由监事长夏智华女士主持，与会监事经充分审议，一致通过如下议案：
一、审议通过《关于2008年度财务报告的议案》
会议审议通过了《关于2008年度财务报告的议案》，内容包括：审议通过了公司分别按中国会计准则、香港财务报告准则编制的2008年度财务报告，公司2008年度美国20-F所需的按美国会计准则编制的财务报告，2008年度分红保险专题财务报告，2008年度偿付能力报告。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《公司2008年H股年度报告》、《公司2008年A股年度报告》
监事会认为：
1、公司2008年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2008年年度报告的内容和格式符合相关法律、法规和公司上市地上市规则的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与2008年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《公司2008年H股监事会报告书》、《公司2008年A股监事会报告书》，并提请公司股东大会审议
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《关于2008年利润分配方案的议案》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
五、审议通过《关于<董事会关于公司内部控制的自我评估报告>的议案》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
六、审议通过《2008年度内部控制自我评估报告》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
七、审议通过《2008年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况的报告》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
八、审议通过《2008年度关联交易审计报告》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
九、审议通过《2008年度监事履职情况报告》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
十、审议通过《2009年度监事会工作要点》
会议讨论并审议通过该议案，决定由监事会工作机构会后根据会议讨论情况进行修改完善，形成《2009年度监事会工作计划》提交下次会议审议。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
十一、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
会议审议通过了监事会议事规则的修正案，同意将该修正案提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权监事长或其授权人在本公司报请有关部门核准过程中，根据有关监管机构和公司上市地交易所提出的修改要求，对监事会议事规则修正案作其认为必须且适当的相应修改。
《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则修正案》的内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
十二、审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》
会议审议了第三届监事会股东代表监事和外部监事候选人提名情况，同意提名夏智华、史向明为股东代表监事候选人、田会为外部监事候选人，并提请2009年股东周年大会选举。监事候选人的简历将与2009年股东周年大会通知一并公告。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
十三、审议通过《关于召开第二届监事会第十五次会议的议案》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告
中国人寿保险股份有限公司监事会
2009年3月25日