海南筑信投资股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有修改或否决提案的情况。
一、会议召开情况：
1、召开时间： 2009年3月25日10：00
2、召开地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司会议室。
3、会议方式：本次会议采取现场记名投票的方式表决。
4、会议召集人：海南筑信投资股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长霍峰先生因公未能主持，由副董事长贾维忠先生主持。
6、本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况：
1、出席本次大会的股东及股东授权代表1名，代表股份6972.2546万股，占公司总股本29555.9966万股的23.59%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议情况：
本次会议以现场记名投票方式表决通过了以下议案：
《关于补选李爱国先生为公司董事的议案》：鉴于孙承英先生因身体原因已辞去公司董事职务，补选李爱国先生为公司董事，任期与公司第五届董事会任期一致。
股东表决情况：6972.2546万股同意，0万股反对, 0万股弃权；同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见：
1、律师事务所：北京市大成律师事务所
2、见证意见签字律师： 赵保东、屈宪纲
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
五、备查文件目录：
1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
2、北京市大成律师事务所《法律意见书》。
海南筑信投资股份有限公司董事会
2009年3月25日