2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
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1.3 西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人俞向前、主管会计工作负责人李炳茂及会计机构负责人（会计主管人员）王乃斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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4.2 股东数量和持股情况
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
√适用 □不适用
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4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:元 币种:人民币
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4.3.2.2 法人实际控制人情况
单位: 元 币种:人民币
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
2008年，对于中国房地产行业来说，是极不平凡的一年。房地产行业经历了2007年快速增长后的回落与调整，呈现出销售量价齐跌、楼市持续低迷、房地产企业经营困难的局面。面对这些不利因素，公司紧紧围绕“创新、突破、提升”的发展主题。按照“开拓创新见实效、突破管理出效益、跨越发展创新高”的工作思路，严抓项目开发建设，积极盘活存量资源，进一步理顺管理体系和流程，确保了公司的平稳、健康、有序运营，全面完成了各项经营任务。
全年实现销售收入14.49亿元，实现净利润1.27亿元，每股收益0.1762元，全面摊薄净资产收益率8.52%；新开工面积29.42万平方米，竣工面积28.41万平方米；全年无重大安全事故发生。
2008年，公司荣获 “2007影响陕西的十大本土房企”、“中国地产品牌西安10强”、“2008年度最具品牌竞争力企业”、团中央“中国百个优秀志愿服务集体”等称号，公司董事长俞向前荣膺“2008年度陕西房地产风云人物”，总裁李炳茂荣膺“2008西安地产十大影响力人物”等荣誉，获得了社会的肯定与认可。
2008年，国家宏观调控政策的作用显现，市场供给方资金链条绷紧，需求方处于明显观望状态，商品房交易量大幅下降，房价上涨幅度逐步放缓。公司克服了金融危机及行业调控的经营压力，经营管理工作取得了长足的进步。
（1）扎实提高产品品质，平稳推进各在建项目开发建设。
a、以“价值五年，让爱回家”为主题，实施“精工行动”、“绿荫行动”、“怡家行动” 三大主题活动，获得业主的积极认可。
b、在“5.12地震”发生后，及时组织相关专家和专业技术人员第一时间进行了现场检查和评估论证，消除了地震影响，排除了安全隐患，确保了项目建设尽快恢复。
c、积极推进产品线研发，为全面提升公司产品品质夯实基础。通过努力，已确定了以三种系列风格、四个模块研究为主要内容的初步研究框架。
d、在资金紧张情况下，有序安排，全力冲刺，各项目开发基本按照公司的要求，保证了进度、质量，实现了安全生产。其中：
枫林绿洲实现全面交房，累计交房5000余户；曲江华府部分单体按期交房，西区别墅主体封顶；兰亭坊北区外立面完成50%，6、7#楼主体封顶；信息大厦主楼土建工程按期完成，设备基本安装完成；枫林意树主体施工进展顺利，营销中心投入使用，二期拆迁基本完成；世家星城三期F区部分单体完成交房；橄榄湾累积交房618户；水墨三十度8月12日正式开工建设；盛唐商务大厦9月28日盛大开盘，销售情况良好；津九轩5月31日按时开工建设，高调亮相天津。
（2）不断创新营销手段，全面完成全年销售任务。
a、在散户观望情绪浓厚的不利情况下，主动出击，创新营销手段，挖掘潜在团购客户，加大异地客户及团购客户的拓展力度。挖掘潜在团购客户，积极达成高端客户资源共享的合作意向，实现公路设计院枫林意树的项目合作。
b、加大尾盘的推售力度，加快资金回笼；
c、抓住地震对市场的影响，提前推出曲江华府别墅项目，抢占市场份额；
d、实现项目提前开放，相继出台了“购房优惠”、“亲情回馈”等一系列切实可行的销售策略，打开销售渠道，取得较好效果；
e、通过每季度召开价格、成本以及土地动态分析听证会，及时研判市场大势，灵活调整营销策略，抢占市场份额。
（3）紧盯制约公司发展的疑难问题和存量资源，长期制约公司发展的重大问题取得实质性突破。
a、公司上下积极开展大客户营销，实现了存量资源盘活的实质性突破。高新国际积极引进高端客户，截至2008年底入住率已达90%，入驻企业增至65家。世家星城、枫林绿洲商业部分招商运营全面推进。
b、融资方式实现突破。房地产行业是资金密集性行业，在房地产行业整体信贷政策紧缩的形势下，公司一方面积极采取措施，加强资金管理，确保公司资金链安全顺畅。累计融资10.19亿元，按期偿还到期贷款11.71亿元。另一方面加大融资创新力度，在融资方式上实现了突破。2008年，公司取得了工行1.4亿元十年期经营性物业贷款，调整了公司长短期资产负债结构。5.5亿元十年期公司债的申请已通过中国证监会发审委的审核。公司与西安国际信托公司合作的4000万元房地产信托计划也于2008年年末成功发行。
（4）公司管理创新成效显著，公司整体竞争能力有所提升。
a、结合公司的资源现状和经营特点，完成了公司2009-2013年战略规划及实施细则。提出了天地源未来五年的使命、愿景、价值观、战略定位、经营理念、品牌主张和商业模式，确定了2009-2013年天地源发展的战略目标和任务，提出了标准化、精品工程、价值网络、高效运营、4+X市场发展等五大战略，成为引领公司未来经营发展的纲领性、指导性文件。
b、为进一步优化项目开发建设与管理服务管控，理顺不动产公司、物业公司与区域公司的对接，提高西安区域公司开发项目的招商经营及物业管理服务水平，不断提升客户满意度，按照“建、管统一”的思想，将不动产公司和物业公司纳入西安区域公司统一管理，进一步理顺了区域公司的关系，提高了内部工作效率。
c、根据各非主营业务经营现状及与公司发展战略匹配度情况，积极优化非主业公司结构，提升非主业的运营能力。
d、继续完善各业务体系。根据公司新的管控思路，对公司现行的组织管控模式进行了系统的梳理，完成了《组织管控手册》。在此基础上，搭建完成了公司一级业务流程体系和的工程管理体系。
e、积极采取各种活动，加强品牌建设、学习和企业文化创新。在继续深化发展价值九章的基础上，倡导开拓进取的“狼性”文化和高管谋事、中层想事、员工干事的“三种作风”。
2、公司未来发展展望
（1）行业发展趋势
2008年以来，国家相继出台的一系列房地产宏观政策和全球性的金融危机对房地产市场产生了明显的影响，中国房地产市场也呈理性回归态势。金融危机的影响加速了房地产行业调整。由于市场观望情绪较浓，房地产市场的景气度有所降低，存在交易量萎缩的状况以及房地产存量迅速扩大的情况；由于房地产市场的调整，新开工面积、施工面积和土地购置面积减少，给未来市场供求关系增加了新的变数。然而，从中长期看，决定这个行业未来发展趋势的深层因素， 比如人口红利，城市化、工业化、消费指数的进程等因素并未发生根本性的改变。房地产行业因其产业链长、影响面广和产业关联度高，仍然会继续成为目前中国经济发展阶段的支柱产业。就此，公司研究认为，只要决定行业基本面的深层因素依然存在，调整不会改变房地产行业整体的发展方向。由于城市化进程和居民收入的增长对住宅刚性需求客观存在，经过一段时期的消化和调整后，在中长时期内仍将保持稳定增长的态势。
（2）公司面临的机遇及挑战
2009年，是天地源新一个五年发展规划的战略元年。虽然房地产行业仍然在经历调整，观望气氛浓厚、成交量萎缩，给公司的正常经营带来不轻的压力。但公司认为，随着行业集中度的提高将给公司提供更多的资源整合机会和发展机遇。2009年公司将把握好宏观经济政策和行业发展趋势，以“提升品质”为着力点，积极应对全新的市场和竞争格局，把握市场机遇，有效降低各种不利因素对公司的影响，确保公司持续稳定健康发展。
（3）2009年公司经营计划
2009年，公司将紧扣“专铸品质”的发展主题，以“抓执行、重细节、讲效率”为指导思想，按照“以精工制造实现产品品质提升、以精心服务实现服务品质提升、以精细管理实现工作品质提升、以精益运营实现经营质量提升”的工作思路开展工作。2009年预计实现营业收入13.5亿元，实现新签合同11.38亿元，实现销售回款11.14亿元；开工面积22.89万平方米，竣工面积15.85万平方米。努力实现全年无重大质量安全事故。
a、以精工制造实现产品品质提升。
一是通过搭建公司产品线、提升公司策划设计水平、进行精装修试点等措施，实施产品标准化策略，为产品品质持续提升夯实基础。
二是通过建立并实施完善的工程管理体系、制定符合公司实际的质量标准和技术标准、实施产品质量的量化考核等措施，实施工程标准化策略，为产品品质持续提升提供保障。
三是通过构筑供应商管理平台、实现供应商分级管理、建立战略联盟等措施，实施供方资源整合策略，为产品品质持续提升提供有力支撑。
b、以精心服务实现服务品质提升。
一是逐步建立物业管理与服务规范化体系，通过细节改善客户关系，加强物管人员的素质教育，进一步提升物业服务品质。
二是创新营销，真诚服务，全面提升销售服务品质。
三是维护关系，树立口碑，凝聚客户忠诚度。
c、以精细管理实现工作品质提升。
一是逐步实现流程标准化，提升管理效率。
二是通过改进和加强计划管理，强化考核机制。
三是加强人力资源管理，激发员工活力。
四是严控费用和成本，加大融资创新力度。
五是继续加强工作作风建设，重视“决策效率”、“工作质量”和“执行效率”，倡导职业精神。
d、以精益运营实现经营质量提升。
一是转变经营策略，调整项目运作模式。调整开发节奏，确保工程预算的执行，加速项目运营和资金的回笼，提高公司资产的流动性。
二是积极探索营销渠道，创新营销模式。
三是抓住行业整合机会创新资源储备模式。
四是加强战略管理，完善战略管控模式。
3、资金需求、使用计划和来源情况
为保证 2009年经营计划的顺利实施，公司将多元化扩展融资渠道。资金来源主要渠道主要有：
(1)、继续保持与银行、信托等金融机构已有的良好合作关系，探索融资新途径，做好项目融资工作。
(2)、加速项目开发，加大营销力度，根据市场变化和需求，主动采取措施，以合理的价格促进销售，提高资金周转效率。
4、风险因素及应对策略
(1)、行业调整风险。国内外经济急剧下滑，行业复苏低于预期，如果公司不能及时适应宏观政策的变化，则有可能对公司的经营管理、盈利能力、未来发展造成不利的影响。对此，公司将认真研究 政策导向和房地产市场形势，合理调整地产开发节奏，通过精耕细作、深入研究客户需求、提高产品价值创造等方式，提高项目的盈利能力，积极应对市场变化。
(2)、资金和财务风险。公司目前财务状况稳健，但房地产行业调整拉长了项目开发周期，成交量的萎缩延缓了资金回笼速度。同时，产业政策、信贷政策和资本市场政策的调整，以及资本市场的重大波动，也将对公司的外部资金筹措产生影响。为此，公司一方面将进一步扩展融资渠道，提高公司直接和间接的融资能力，另一方面，通过加大销售回款的力度，合理使用财务杠杆等方式拓宽 资金来源，为公司的稳定发展提供融资支持。
与公允价值计量相关的项目
□适用 √不适用
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经西安希格玛有限责任会计师事务所审计，公司2008年度实现归属股东的净利润126,916,449.84元。根据公司法和公司章程的规定，提取10%法定盈余公积后，本年度可供股东分配的净利润为123,593,853.30元，加上上年未分配利润121,886,930.50元，实际可分配利润245,480,783.80元。
董事会提议以公司现总股本720,102,101.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共计派发28,804,084.04元，余额216,676,699.76元留作以后年度分配；2008年度不进行资本公积转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种：人民币
■
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
■
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
(下转C110版)
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
| 董事 | 张彦峰 | 因故未能出席本次会议，委托董事贾长舜代为表决； |
| 独立董事 | 席酉民 | 因故未能出席本次会议，委托独立董事雷华锋代为表决。 |
| 股票简称 | 天地源 |
| 股票代码 | 600665 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 中国上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场二十六楼K单元 西安高新技术开发区科技路33号高新国际商务中心27层 |
| 邮政编码 | 710075 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.tande.cn |
| 电子信箱 | tande@tande.cn |
| 董事会秘书 | |
| 姓名 | 刘宇 |
| 联系地址 | 西安高新技术开发区科技路33号高新国际商务中心27层 |
| 电话 | 029-88326035 |
| 传真 | 029-88325961 |
| 电子信箱 | liuyu@tande.cn |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 营业收入 | 1,449,398,224.07 | 1,090,663,581.47 | 32.89 | 919,817,206.23 |
| 利润总额 | 159,075,629.50 | 105,724,756.80 | 50.46 | 91,225,355.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 126,916,449.84 | 80,402,993.79 | 57.85 | 71,835,708.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 126,054,055.95 | 70,201,786.08 | 79.56 | 11,616,003.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 405,010,880.56 | -305,178,881.47 | 不适用 | 16,832,018.66 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 总资产 | 4,689,254,607.11 | 4,670,910,783.13 | 0.39 | 3,395,045,298.59 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,490,183,937.36 | 1,399,272,608.79 | 6.50 | 1,387,454,988.31 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.1762 | 0.1117 | 57.74 | 0.0998 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.1762 | 0.1117 | 57.74 | 0.0998 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.1751 | 0.0975 | 79.59 | 0.0161 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 8.52 | 5.75 | 增加2.77个百分点 | 5.18 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.82 | 5.82 | 增加3.00个百分点 | 5.03 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 8.46 | 5.02 | 增加3.44个百分点 | 0.84 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 8.76 | 5.08 | 增加3.68个百分点 | 0.82 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.5624 | -0.42 | 不适用 | 0.02 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 2.07 | 1.94 | 6.70 | 1.93 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 4,467,677.08 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,515,330.75 |
| 少数股东权益影响额 | -400,954.37 |
| 所得税影响额 | 311,001.93 |
| 合计 | 862,393.89 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 406,956,300 | 56.51 | -36,000,000 | -36,000,000 | 370,956,300 | 51.51 | |||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 406,956,300 | 56.51 | -36,000,000 | -36,000,000 | 370,956,300 | 51.51 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 313,145,801 | 43.49 | 36,000,000 | 36,000,000 | 349,145,801 | 48.49 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 313,145,801 | 43.49 | 36,000,000 | 36,000,000 | 349,145,801 | 48.49 | |||
| 三、股份总数 | 720,102,101 | 100 | 720,102,101 | 100 | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 | 406,956,300 | 36,000,000 | 370,956,300 | 股改承诺 | 2008年5月12日 | |
| 合计 | 406,956,300 | 36,000,000 | 370,956,300 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 74,139户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 | 国有法人 | 56.52 | 406,966,300 | 370,956,300 | 质押77,000,000 | ||
| 宝钢集团上海五钢有限公司 | 国有法人 | 1.70 | 12,273,471 | 未知 | |||
| 鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 未知 | 0.80 | 5,763,600 | 未知 | |||
| 诺安股票证券投资基金 | 未知 | 0.45 | 3,270,000 | 未知 | |||
| 上海柴油机股份有限公司 | 未知 | 0.22 | 1,580,000 | 未知 | |||
| 赵熙逸 | 境内自然人 | 0.21 | 1,490,000 | 未知 | |||
| 上海矽钢有限公司 | 未知 | 0.19 | 1,395,000 | 未知 | |||
| 健康元药业集团股份有限公司 | 未知 | 0.18 | 1,300,043 | 未知 | |||
| 漯河银鸽实业集团有限公司 | 未知 | 0.17 | 1,220,000 | 未知 | |||
| 上海八达实业有限公司 | 未知 | 0.16 | 1,140,000 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | |||||
| 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 | 36,010,000 | 人民币普通股 | |||||
| 宝钢集团上海五钢有限公司 | 12,273,471 | 人民币普通股 | |||||
| 鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 5,763,600 | 人民币普通股 | |||||
| 诺安股票证券投资基金 | 3,270,000 | 人民币普通股 | |||||
| 上海柴油机股份有限公司 | 1,580,000 | 人民币普通股 | |||||
| 赵熙逸 | 1,490,000 | 人民币普通股 | |||||
| 上海矽钢有限公司 | 1,395,000 | 人民币普通股 | |||||
| 健康元药业集团股份有限公司 | 1,300,043 | 人民币普通股 | |||||
| 漯河银鸽实业集团有限公司 | 1,220,000 | 人民币普通股 | |||||
| 上海八达实业有限公司 | 1,140,000 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、本公司持股5%以上的股东——西安高新技术产业开发区房地产开发公司是公司第一大股东，与其余九名股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、本公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 | ||||||
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 | 张彦峰 | 900,000,000 | 1992年8月18日 | 房地产咨询、信息服务、代理；建材设备销售，物业管理。 |
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 西安高科（集团）公司 | 安建利 | 1,500,000,000 | 1992年2月10日 | 国家和政府规定的高新技术主要领域的产品和设备；对开发区的公用配套设施进行综合管理，并对社会和企业提供有偿服务；依照国家授权从事外贸业务（国家专项审批除外）；兴办企业和参股经营；开展技术咨询、技术转让、技术服务业务。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期 起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价（元） | 期末股票市价（元） | ||||||||||
| 俞向前 | 董事长 | 男 | 42 | 2007年8月2日～ 2009年12月10日 | 64.11 | 否 | |||||||
| 李炳茂 | 董事、总裁 | 男 | 41 | 2007年8月2日～ 2009年12月10日 | 56.5 | 否 | |||||||
| 贾长舜 | 董事 | 男 | 46 | 2006年12月10日～ 2009年12月10日 | 3.36 | 是 | |||||||
| 宫蒲玲 | 董事 | 女 | 49 | 2006年12月10日～ 2009年12月10日 | 3.36 | 是 | |||||||
| 胡炘 | 董事 | 男 | 38 | 2006年12月10日～ 2009年12月10日 | 3.36 | 是 | |||||||
| 张彦峰 | 董事 | 男 | 42 | 2006年12月10日～ 2009年12月10日 | 3.36 | 是 | |||||||
| 杨斌 | 董事、副总裁 | 男 | 42 | 2007年9月2日～ 2009年12月10日 | 43.1 | 否 | |||||||
| 席酉民 | 独立董事 | 男 | 52 | 2006年12月10日～ 2009年12月10日 | 7.11 | 否 | |||||||
| 赵守国 | 独立董事 | 男 | 46 | 2006年12月10日～ 2009年12月10日 | 7.11 | 否 | |||||||
| 谢思敏 | 独立董事 | 男 | 53 | 2006年12月10日～ 2009年12月10日 | 7.11 | 否 | |||||||
| 雷华锋 | 独立董事 | 男 | 46 | 2006年12月10日～ 2009年12月10日 | 7.11 | 否 | |||||||
| 牛跃进 | 监事会主席 | 男 | 51 | 2006年12月10日～ 2009年12月10日 | 2.62 | 是 | |||||||
| 王涛 | 监事 | 男 | 42 | 2006年12月10日～ 2009年12月10日 | 2.62 | 是 | |||||||
| 柳三洋 | 监事 | 男 | 42 | 2006年12月10日～ 2009年12月10日 | 2.62 | 是 | |||||||
| 冯科 | 独立监事 | 男 | 38 | 2008年4月16日～ 2009年12月10日 | 1.97 | 否 | |||||||
| 李成璐 | 职工监事 | 男 | 40 | 2006年12月10日～ 2009年12月10日 | 15.83 | 否 | |||||||
| 马韫韬 | 职工监事 | 男 | 40 | 2006年12月10日～ 2009年12月10日 | 25.61 | 否 | |||||||
| 解嘉 | 副总裁 | 女 | 44 | 2006年12月10日～ 2009年12月10日 | 41.93 | 否 | |||||||
| 刘永明 | 副总裁 | 男 | 41 | 2007年8月2日～ 2009年12月10日 | 34.06 | 否 | |||||||
| 王乃斌 | 财务总监 | 男 | 34 | 2007年8月15日～ 2009年12月10日 | 26.54 | 否 | |||||||
| 刘宇 | 董事会秘书 | 男 | 35 | 2007年8月15日～ 2009年12月10日 | 27.2 | 否 | |||||||
| 张建军 | 副总裁 | 男 | 38 | 2008年11月7日～ 2009年12月10日 | 17.33 | 否 | |||||||
| 合计 | / | / | / | / | / | 403.92 | / | / | / | ||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 房地产 | 1,409,830,670.52 | 1,038,364,348.22 | 26.35 | 33.27 | 38.15 | 减少2.6个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 房地产 | 1,409,830,670.52 | 1,038,364,348.22 | 26.35 | 33.27 | 38.15 | 减少2.6个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 西安 | 957,866,604.66 | -12.14 |
| 苏州 | 491,137,985.00 |
| 公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 5,000.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 25,000.00 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额 | 25,000.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 16.40 |
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
| 西安高科物流发展有限公司 | 9,635.88 | 86.77 | ||
| 西安高科园林景观工程有限公司 | 759.24 | 3.55 | ||
| 西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司 | 18.31 | 22.54 | ||
| 西安高科幕墙门窗有限公司 | 1,230.94 | 6.45 | ||
| 西安新纪元国际俱乐部有限公司 | 40 | 6.25 | ||
| 西安高科卫光电子有限公司 | 125.51 | 4.41 | ||
| 合计 | 11,809.88 | |||
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 西安高科（集团）公司 | 2,000 | |||
| 合计 | 2,000 | |||
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 公司第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司股改承诺：自股权分置改革方案实施之日起，12个月内不上市交易；在前述禁售期满后通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、在24个月内不超过百分之十。 | 报告期内，股东认真履行了承诺。 |